Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
«Райские документы», «райское досье» (англ. Paradise Papers) - утечка конфиденциальной информации от газеты Süddeutsche Zeitung (которая также обнародовала Панамские документы и созвала для этого Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ)).

«Райские документы», «райское досье» (англ. Paradise Papers) — утечка конфиденциальной информации от газеты Süddeutsche Zeitung (которая также обнародовала Панамские документы и созвала для этого Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ)).

 

 

«Темы»

Панамские документыСтраны и Лидеры,

 

«Утечка»

Эта утечка раскрыла информацию об активах и собственности политиков и других публичных деятелей, а также о финансовых махинациях Facebook, Apple, Microsoft, EBay, Glencore, Uber, Nike, Walmart, Allianz, Siemens, McDonald’s и Yahoo. В частности, в документах были упомянуты финансовые дела королевы Великобритании Елизаветы, президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и министра торговли Соединённых Штатов Уилбера Росса. Райские документы состоят из 13 540 000 внутренних документов. Первые результаты расследований были опубликованы 5 ноября 2017 года. Документы обрабатывали журналисты 100 СМИ. 

Подробнее

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника документы, с которыми работала фирма Appleby. 

По размеру утечка превосходит предыдущие, такие как Утечка дипломатических телеграмм США (1,7 ГБ), Offshore Leaks (260 ГБ), Lux Leaks (4 ГБ) и Swiss Leaks (3,3 ГБ). Данные состоят преимущественно из электронных писем, файлов PDF, фото и выдержек из внутренней базы данных Appleby. Документы содержат информацию о 120 000 оффшорных фирмах. 

 

«Список людей и компаний, упомянутых в Райских документах»

 

Главы государств

Елизавета II
Королева Соединённого Королевства и других стран Королевства Содружества

Хуан Мануэль Сантос
Президент Колумбии

Эллен Джонсон-Серлиф
Президент Либерии

Порошенко Пётр Алексеевич
президент Украины

 

Бывшие главы государств

Хосе Мария Фигерес
бывший президент Коста-Рики

 

Главы правительств

 

Бывшие главы правительств

 

Шаукат Азиз
бывший премьер-министр Пакистана

Жан Кретьен
бывший премьер-министр Канады

Альфред Гузенбауэр
бывший канцлер Австрии

Юкио Хатояма
бывший премьер-министр Японии

Пол Мартин
бывший премьер-министр Канады

Брайан Малруни
бывший премьер-министр Канады

Герхард Шрёдер
бывший канцлер Германии

 

Другие государственные деятели, их родственники и близкие

 

 

Индонезия

Прабово Субианто
председатель партии Движение за великую Индонезию

Испания

Хавьер Триас
бывший мэр Барселоны

США

Уэсли Кларк
бывший кандидат в президенты и Верховный Главнокомандующий ОВС НАТО в Европе

Гэри Кон
директор Национального экономического Совета

Украина

Валерий Вощевский
кс-вице-премьер-министр Украины

 

Министры

 

Аргентина

Луис Капуто
министр финансов

Бразилия

Blairo Maggi
министр сельского хозяйства

Энрике Мейреллеса
министр финансов

Казахстан

Мухтар Аблязов
бывший министр энергетики и торговли

Бейбут Атамкулов
министр оборонной и аэрокосмической промышленности

Сауат Мынбаев
министр нефти и газа

Кения

Салли Косгей
бывший министр сельского хозяйства

Мексика

Алехандро Герц Манеро
бывший министр общественной безопасности

США

Пенни Прицкер
бывший министр торговли

Уилбур Росс
министр торговли

Рекс Тиллерсон
государственный секретарь

Уганда

Сэм Кутеса
министр иностранных дел

 

Члены законодательных собраний

 

Великобритания

Майкл Эшкрофт
бывший член палаты лордов

Канада

Лев Кольбер
бывший член Сената

Европейский союз

Литва

Антанас Гуога
член Европейского парламента

Индия

Джаянт Синха
член Лок сабхи и государственный министр гражданской авиации

Равиндра Кишоре Синха
член Раджья сабхи

Ирак

Мудхар Шавкат
бывший член Совета представителей

Нигерия

Bukola Saraki
председатель Сената Нигерии

Украина

Антон Пригодский
бывший депутат Верховной рады

Япония

Масамицу Наито
член палаты советников

Таро Ямада
бывший член палаты советников

 

Родственники и близкие государственных деятелей

 

Канада

Стивен Бронфман
близкий друг премьер-министра Джастина Трюдо

Гана

Ибрагим Махама
брат экс-президента Джона Махамы

Индонезия

Томми и Мамиек Сухарто
сыновья бывшего президента Сухарто

Иордания

Нур аль-Хусейн
бывшая королева Иордании

Россия

Ольга и Евгений Шуваловы
жена и сын первого вице-премьера Игоря Шувалова

Турция

Еркам и Бюлент Йылдырым,
сыновья премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма

Черногория

Ана Коларевич
сестра экс-премьер-министра и президента Мило Джукановича

 

Известные люди, не относящиеся к государственным деятелям

 

Бизнесмены

 

Германия

Курт Энгельхорн
бывший владелец Рош Диагностикс и DePuy

Пауль Гаузельман
основатель и генеральный директор компании Gauselmann

Индия

Банди Партхасарадхи Редди
основатель Hetero Drugs

Испания

Даниэль Матэ
совладелец компании Glencore

Мексика

Альберто Байльерес
председатель компании Grupo BAL и ITAM

Карлос Слим
владелец Grupo Carso

Россия

Роман Абрамович
бывший владелец «Сибнефти»

Юрий Мильнер
владелец DST Global, интернет-инвестор

Алишер Усманов
основатель холдинга «Металлоинвест»

США

Пол Аллен,
соучредитель корпорации Microsoft

Пьер Омидьяр
основатель сайта eBay

Джордж Сорос
управляющий хедж-фондами Quantum

 

Деятели культуры

 

Австралия

Николь Кидман
актриса

Кит Урбан
певец

Майкл Хатченс
певец

Индия

Амитабх Баччан
актер Болливуда

Маньята Датт
актриса

Ирландия

Боно
певец

Испания

Хосе Мария Кано
художник и бывший член Mecano

США

Мадонна
певица

 

Другие

 

Мексика

Марсьяль Масьель
католический священник, основатель ордена Легиона Христа и движения Regnum Christi

 

Компании

 

Германия

Allianz

Bayer

Deutsche Bank

Deutsche Post

Meininger

Siemens

Sixt

Индия

Apollo Tyres

Emaar India

GMR Group

Havells

Hindujas

Hiranandani Group

Jindal Steel and Power

Sun Group

United Spirits

Videocon

США

Apple Inc.

Facebook

McDonald’s

Nike, Inc.

Uber

Walmart

Yahoo!

Швейцария

Glencore

ЮАР

Illovo Sugar

Shanduka Group

Standard Bank

 

 

«Новости»

 

Плохие долги

 
В новых «Панамских файлах», которые после 2016 года стали доступны немецкой газете «Зюддойче Цайтунг», Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), есть эпизоды, приоткрывающие завесу над тем, как российские госкорпорации тратят деньги.
Госкорпорации создавались в России для помощи экономике. Им разрешили о многом не отчитываться, что привело к их исключительной непрозрачности даже по сравнению с другими подконтрольными государству компаниями.
Рядовые истории о том, на какие проекты они выделяют средства, заставляют задуматься, насколько серьезно госкорпорации изучают своих партнеров и потенциальных должников и оправдано ли существование самих госкорпораций.

 

Сотни тысяч фунтов принца Чарльза вывели в офшоры — Paradise Papers

 
Компания герцогства уверяет, что сам принц не принимал решений, связанных с инвестициями.
 
Компания королевского герцогства Корнуолл, которое принадлежит принцу Чарльзу, вывела в офшоры сотни тысяч фунтов. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на материалы журналистского расследования Paradise Papers.
 

Paradise Papers: наследник британского престола вывел в офшоры сотни тысяч фунтов

 
Изучение журналистами материалов под названием Paradise Papers («Документы с райских островов») показало, что Управляющая компания королевского герцогства Корнуолл, принадлежащего принцу Чарльзу, инвестировала в офшоры сотни тысяч долларов. Об этом пишет The Guardian.
 

Кто слил Paradise Papers?

 
«С последней утечкой международных финансовых документов появляется свидетельство одного недвусмысленного преступления, которое не будет расследовано — кражи самих бумаг у Appleby, международной юридической фирмы, базирующейся на Бермудских островах», — пишет колумнист американской газеты The Wall Street Journal Холман У. Дженкинс-младший.
 

«PARADISE PAPERS»: МИРОВЫЕ СУПЕРБОГАЧИ СПРЯТАЛИ В НАЛОГОВЫХ ОАЗИСАХ ПОЧТИ € 8 ТРИЛЛИОНОВ

 
Этих денег хватило бы, чтобы выдать каждому жителю планеты по 1 тысячи евро наличными.
 
Мировые олигархи спрятали в офшорах около 8 триллионов евро.
 
Об этом говорится в «Paradise Papers» («Файлы с райских островов» — ред), которые были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований, — пишет Sueddeutsche Zeitung,
 
«Супер-богачи «припарковали» в налоговых оазисах 7,9 триллионов евро. Более 600 млрд евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ», — говорится в расследовании. 
 

«Нафтогаз» отреагировал на офшорный скандал с Paradise Papers

 
НАК «Нафтогаз Украина» проверит информацию СМИ об офшорной компании нынешнего члена правления ПАО «Укртрансгаз» Сергея Алексеенко сообщила пресс-служба компании в понедельник.
 
«Служба комплаэнса «Нафтогаза» начала проверку появившейся в СМИ информации об открытии компании и возможного проведения операций в иностранной юрисдикции членом правления ПАО «Укртрансгаз» Сергеем Алексеенко – бывшим главным советником председателя правления «Нафтогаза». Компания обнародует результаты проверки после ее завершения», – отмечают в пресс-службе.
 

Paradise papers: В «Райских бумагах» фигурируют два гражданина Украины

 
Речь идет о бывшем народном депутате от Партии регионов и друге экс-президента Виктора Януковича Антоне Пригодском и бывшем вице-премьере от Радикальной партии Валерии Вощевском
 

Paradise Papers: Елизавете II предлагают извиниться за офшоры

 
Лидер лейбористов Джереми Корбин предложил королеве Британии Елизавете II извиниться за использование заграничных офшорных гаваней, если они использовались для избежания налогообложения в Великобритании. Об этом он заявил на конференции, отвечая на вопрос, должна ли королева извиниться за зарубежные инвестиции, передает BBC.
 

PARADISE PAPERS: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОРОШЕНКО В ВР ПРОКОММЕНТИРОВАЛА СКАНДАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Международную холдинговую структуру, которая фигурирует в так называемых Paradise Papers, создали для продажи компании президента и избежания двойного налогообложения. Об этом на согласительном совете заявила представитель президента в ВР Ирина Луценко. 
 

«Подбросили враги?»

 
Марина Сечина категорически отвергла данные, открывшиеся благодаря файлам «Райского досье», — о том, что связанные с ней компании инвестировали миллиарды в российские и зарубежные проекты бизнесмена Джулиуса Майнла. Сведения об этом она назвала «бредом».
 

PARADISE PAPERS: БРИТАНСКАЯ КОРОЛЕВА ВЛОЖИЛА $13 МЛН В ОФШОРЫ

 
Частные деньги королевы Великобритании Елизаветы II в размере $13 млн были инвестированы в офшоры
Об этом свидетельствуют данные Paradise Papers, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований, передает «ДС» со ссылкой на BBC.
 

Оффшорный скандал Paradise Papers: Елизавета II, советник Трюдо и другие неожиданные имена.

 
Международный консорциум журналистских расследований опубликовал резонансное досье Paradise Papers, которое разоблачает оффшорные финансовые махинации высокопоставленных чиновников, а также тайные деловые контакты должностных лиц из разных стран мира.
 
Участие в глобальном журналистском расследовании приняли Le Monde, которое назвало несколько имен, причастных к так называемому «райскому» сканадалу с оффшорами.
 
Издание поясняет, что Paradise Papers ( «райское досье» – «24») является новым расследованием, проводимым Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) и его 96 медийными партнерами – это 400 журналистов из 67 стран. Эти разоблачения основываются на утечке документов, переданных в 2016 году анонимным источником немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Среди имен в этом расследовании – президент Украины Петр Порошенко.

 

PARADISE PAPERS: ТИЛЛЕРСОН 10 ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЛ ОФФШОРНУЮ КОМПАНИЮ

 
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон возглавлял одно время оффшорную компанию, учрежденную на Бермудах
 
Об этом говорится в материалах, которые разместил на своем сайте в воскресенье Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), передает «ДС».
 

Paradise Papers: Кремль инвестировал в Facebook и Twitter

 
Инвестор Facebook и Twitter – фонд DST Global – имел финансовые связи с двумя российскими государственными компаниями.
 
Об этом говорится в так называемых “Paradise Papers” (“Документы с райских островов”), которые в воскресенье опубликовал Международный консорциум журналистских расследований, передает Укринформ.
 
“ВТБ Банк, принадлежащий Кремлю, незаметно перечислил $ 191 млн в инвестиционный фонд DST Global, который использовал эти деньги для приобретения большой доли в Twitter в 2011 году”, – говорится в документах.
 

Paradise papers: В скандале засветились Мадонна, Боно и Кира Найтли

 
Известные звезды шоу-бизнеса и киноиндустрии попали к материалам глобального журналистского расследования «Райские бумаги», которое установило связи известных людей и компаний с офшорными счетами. Об этом пишут журналисты издания Daily News.
 
«Не только политики, но и известные звезды названы в «Райских бумагах» — Боно, Мадонна и актриса Кира Найтли», — отмечается в материале.
 

Четырехкратный чемпион Формулы 1 попал в Paradise Papers

 
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал фигурантом дела об утечке информации с оффшорных счетов, которое получило название Paradise Papers
В обнародованных архивах указано, что четырехкратный чемпион мира уклонился от уплаты налогов в размере 2,37 миллиона фунтов стерлингов за свой личный самолет, сообщает «Сегодня».
 

«Paradise Papers»: Германия подержала публикацию черных списков налоговых убежищ

 
Германия поддержала планы Европейской комиссии до конца текущего года опубликовать черный список налоговых оазисов. Правительство в Берлине предлагает одобрить и утвердить проект списка уже на следующей встрече министров финансов Евросоюза, заявил в Брюсселе министр финансов ФРГ Петер Альтмайер, передает DW. 
 

Paradise Papers: сербский министр вывел свой бизнес в офшоры

 
Антикоррупционное издание KRIK проанализировало обнародованные так называемые документы Paradise Papers и сообщает, что сербский министр Ненад Попович реорганизовал свое имущество через сеть офшорных компаний.
 
В свою очередь министр без портфеля в правительстве Сербии Ненад Попович заявил, что ни одна из его компаний не была зарегистрирована в офшорах, о которых говорится в исследовании Paradise Paper, передает Al Jazeera.
 
«Все мои компании зарегистрированы в России и Европе, и они известны Агентству по борьбе с коррупцией в Сербии», — заявил Попович.
 

В досье Paradise Papers обнаружили схему ухода Apple от налогов

 
Журналисты обнаружили в досье документов офшорных фирм Paradise Papers схему ухода компании Apple от налогов.
 
Согласно досье, Apple делала две свои дочерние компании Apple Sales International и Apple Operations International налоговыми резидентами самого крупного среди Нормандских островов — Джерси. Еще одну «дочку» компания зарегистрировала в Ирландии.
 

Тереза Мэй после публикации Paradise Papers призвала британцев не уклоняться от уплаты налогов

 
Премьер Великобритании Тереза Мэй в понедельник на фоне публикации досье об офшорах призвала соотечественников не уклоняться от уплаты налогов, сообщает агентство ЭФЭ.
Глава правительства отметила, что хочет, «чтобы все платили налоги» и выразила готовность продолжать борьбу против тех британцев, кто пытается уклониться от этой обязанности.
 

Порт Усть-Луга фигурирует в расследовании офшорных компаний Paradise Papers

 
Международная группа журналистов опубликовала результаты расследования деятельности офшорных компаний Paradise Papers. В нем говорится о том, что американские танкеры поставляют в Бельгию сжиженный углеводородный газ производства российского «Сибура». Газ транспортируют из порта Усть-Луга в Ленинградской области. 
 

«Трансперенси» заинтересовалась доходами бывшей жены Сечина

 
«Трансперенси Интернешнл – Россия» обратится в Генпрокуратуру по материалам публикации Paradise Papers о бывшей супруге Игоря Сечина.
 
5 ноября были опубликованы результаты расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по результатам утечки информации из офшорного регистратора Appleby, расположенного на Бермудских островах. Материал о расследовании на русском языке опубликован «Новой газетой».

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

4 + 3 =