Под видом помощника вице-премьера правительства РФ Шувалова И.И, Пашковский А.В раздавал взятки.
Под видом помощника вице-премьера правительства РФ «Шувалова И.И» и «Пашковского А.В» раздавал взятки должностным лицам правительства Московской области, и собирал инсайдерскую информацию о графиках погашения долгов Московской области для вымогательства крупных коммиссий у кредиторов Московской области.
«Лица»
Черкасов Михаил Анатольевич — Российский предприниматель. Генеральный директор и основной акционер УК «Развитие». Вице-президент Федерации дзюдо России. Член совета национального союза ветеранов дзюдо
Ротенберг Аркадий Романович — Российский предприниматель, председатель совета директоров банка «Северный морской путь». Генеральный директор клуба дзюдо «Явара-Нева», председатель Высшего совета Национального союза дзюдо, вице-президент Федерации дзюдо России. Упоминается в прессе как друг Владимира Путина
Гордеев Сергей Эдуардович — Российский предприниматель, Крупнейший акционер и президент Группы Компаний ПИК, Основатель компаний «Росбилдинг», «Horus Capital», «Практика девелопмент», в 2007 — 2010 годах — представитель в Совете Федерации от администрации Пермского края.
Шувалов Игорь Иванович — Российский государственный деятель, первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2004).
Пашковский Андрей Владиславович — Бывший генеральный директор группы «ОРСИ» Аркадия Ротенберга и Михаила Черкасова, бывший генеральный директор общественно-правового журнала «Человек и закон» и возглавляет Комиссию по проблемным объектам долевого строительства при журнале. С 2008 года является помощником руководителя Межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты
Копыленко Георгий Юрьевич — Руководитель инвестиционного департамента ЗАО «Инвестиционная компания «РУСРЕГИОНБИЗНЕС»»
Галеева Зоя Борисовна — Владелец и учредитель компании ЗАО «Проект», Бывший заместитель Генерального директора ЗАО «ОРСИ» (в рейдерских кругах называют «Зоя-Похоронка»)
Котляренко Дмитрий Феликсович — Председатель совета директоров, бывший генеральный директор ООО «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп»). В октябре 2007 г. был назначен Председателем совета директоров ОАО «РОСВЕБ». С 2003 года — вице-президент по контролю управления группы компаний RIGroup. Гражданин России и США. В декабре 2008 года был объявлен в федеральный розыск, в марте 2009 года — в международный розыск по обвинению о мошенничестве, после чего был задержан по линии Интерпола на Кипре. В июле 2010 года, после того, как окружной суд Ларнаки принял решение об экстрадиции задержанного на родину, был взят под стражу кипрской полицией. В апреле 2011 года экстрадирован в Россию, в июле того же года приговорен к трем годам лишения свободы
Тобак Александр Яковлевич — Российский адвокат. Управляющий партнер адвокатского бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак»
Есин Александр Владимирович — Бывший генеральный директор «РИГрупп», бывший председатель совета директоров ОАО Росвеб, бывший конкурсный управляющий Инкомбанка
«Компании»
«Росбилдинг», «ОРСИ», «Паритет», УК «Развитие», «РИГрупп», «ГВСУ «Центр», Журнал «Человек и закон»,
«Темы»
«Allegories&Experiences», «Федерация Дзюдо России», «Компромат: Михаил Черкасов», Фото галерея Михаила Черкасова, Компании и партнеры А.Ротенберга, Рейдерская деятельность М.Черкасова, Коррупция в Министерстве обороны РФ, Михаил Черкасов в Российских интернет форумах, ГВСУ «Центр» Михаила Черкасова против СУ-155, Активы УК «Развитие» на 80% состоят из активов ОАО «РИГрупп», Как Тимченко и Ротенберги зарабатывают на московских стройках, Классический сценарий рейдерского захвата компаний ООО РИГрупп — ОАО РОСВЕБ компаниями Михаила Черкасова, «Посадки», «Уголовные Дела», «Новости Коррупции», «Росбилдинг» трансформировался в ОРСИ», Интервью Михаила Черкасова, Как Ротенберг и Черкасов наживаются на московских стройках, Михаил Черкасов: Саморегулируемые организации в России,
Целью акционеров рейдерской группы ООО «ОРСИ» в Московской области, были не только захваченные ими компании ОАО «ИКМО», ООО «РИГрупп», ОАО «Росвеб», а контроль за всеми финансовыми потоками Московской области, через получения контроля за ОАО «МОИТК» и минфином Московской области.
Американские акционеры ООО «РИГрупп» — ОАО «Росвеб» обвиняют бывшего ген директора ООО «РИГрупп» и предсядателя совета директоров ОАО «Росвеб» Котляренко Д.Ф в вымогательстве и получении взяток в общей сумме 500 тыс $ с директоров дочерних компаний за свою подпись на решениях советов директоров в мае 2008г.
Котляренко Д.Ф получил наличными 300 тыс $ США и гарантии ухода от экстрадиции в РФ по делу о кражи 30 млн $ США. Для этого сотруднику МИДА республики Кипр была выдоно взятка за потерю документов на экстрадицию поступивших из прокуратуры РФ. Документы потерялись на Кипре.
Сотрудники ООО РИГрупп — ОАО Росвеб получили взятки за подписи по просроченным и с фабрикаванниям доверенностям при тайном от акционеров проведении собрания акционеров ОАО Росвеб. 30 марта 2009г в результате которого рейдеры получили контроль за группу компании ООО РИГрупп — ОАО Росвеб, Пашковский А.В был назначен ген директором ОАО Росвеб и заключил сам с собой договор на управление всеми дочерними компаниями ОАО Росвеб. По доверенности договора на управление подписал от имени ген директора ОАО Росвеб Пашковского А.В, Белов А.В. Со стороны ООО ОРСИ договор был подписан самим Пашковским как ген директором ООО ОРСИ.
В июле 2009г когда правительством был отсранен от должности и позднее уволенный директор ОАО МОИТК Липкин Б.А, подозреваемый в получении крупной взятке в 30 млн руб от ген директора ООО ОРСИ Пашковского А.В. Деньги были переданы Липкину Б.А в 20 х числах февраля 2009г и предпологали исполнение целого ряда поручений рейдеров.
Васильев А.В получил 50 тыс $ и гарантии ООО ОРСИ по закрытию уголовного дела о краже средств и превышении полномочий при распоряжении имуществам ОАО Росвеб. В настоящее время дело вернули на доследование с целью проплаченного закрытия. Сумма взятки за закрытия дела составила для ООО ОРСИ 500 тыс евро. За теже средства Васильев А.В был привлечен к даче ложных показаний в суде Кипр против компаний являющихься действительными акционерами ОАО Росвеб.
Клюев Е.Н получил от Пашковского А.В 45 тыс $ за подпись по двум просроченным доверенностям. Клюев Е.Н так же получил взятку в 50 тыс $ за передачу ООО ОРСИ оригинальны документов на офисные площади в которых находился центральный офис ООО РИГрупп по адресу Славянская Площадь Д2, которые были им похищены из компании ОАО Росвебофис директором которой он являлся до октября 2008г.
Адрианов А.Н получил взятку в сумме 45 тыс $. Полученные средства потратил на путишествия. Только в период с марта по декабрь 2009г дважды посетил США, на что ранее возможностями не распологал.
Евременко В.Н подписал решение собрания акционеров от лица компании Тривалент, контролируемой Носовым В.В. В тоже время инвестиционная компания Горизонт приобретенная Носовым В.В сразу же после ухода с должности 1 зам министра финансов МО. В декабре 2008г подписал с ООО ОРСИ в лице ген директора Пашковского А.В соглашение о сотрудничестве и продаже активов ООО РИГрупп — ОАО Росвеб через компанию Горизонт с гарантираванной комиссией от продажи.
Есин А.В будучи предсядателем совета директоров ОАО Росвеб получил взятку в сумме 100 тыс $ за выдачу доверенности на подписание решения совета директоров Галиевой З.А — сотруднику ООО ОРСИ. Кроме того Есин А.В был продвинут во внешнееэкономический блок ООО ОРСИ курируемый другим членом совета директоров ООО ОРСИ Шендриком В.В, предполагающим значительные коммиссии от незаконного прохождения средств акционеров ООО ОРСИ за пределами РФ.
Рудницкий М.Л один из вновь назначенных ООО ОРСИ директоров украденных Васильевым А.В у акционеров ОАО Росвеб компаний Плаза и Крафт получил 20 тыс $.
В декабре 2009г компания ООО РИГрупп принадлежащая Жанне Булок была перегистрирована на подставную компанию рейдеров. Новый акционер РИГрупп не имея ни одного договора с предыдущими акционерами ООО РИГрупп. Сотрудники федеральной налоговой службы номер 46, регистрирующие смену собственника получившие взятку от Пашковского А.В в сумме 500 тыс $ не заметили отсутвиия документов, подтверждающих переход собственности от 6 компаний акционеров компании рейдеров. Адвокаты комапании акционеров РИГрупп подготовили обращение в прокуратуру РФ о расследовании факта рейдерского захвата группой ОРСИ в составе («Пашковского А.В»,»Черкасова М.А», «Копыленко Г.Ю», «Тобака А.Я»), группы компаний ООО РИГрупп ОАО Росвеб выразившегося в перерегистрации акций на компанию принадлежащую рейдерам без наличия каких либо документов подтверждающих передачу акций прежними акционерами ООО РИГрупп.
Рейдерская группа «ОРСИ» использовала для получения выписок и регистрации по поддельным документам ни только имена федеральных чиновников Шувалова И.И и Ротенберга А.Р, но и коррумпировала госчиновников ФНС, МВД, ДЭБ, прокуратуры значительными взятками в суммах от 50 до 500 тыс $. Коррупционные действия распространялись не только на чиновников РФ, но и на госчиновников республики Кипр, вовлеченных одним из акционеров «ОРСИ» Тобаком А.Я в исполнение и прикрытие преступных рейдерских схем. Сумма средств израсходованны на подкуп чиновников на Кипре превысила 2 млн $.
Крупную взятку в сумме 200 тыс $ в декабре 2009г получил корреспондент Нью Йорк пост Брэд Хэмилтон за размещение дискредитационной статьи о Жанне Буллок. Статья подготовлена для дискредитации Жанны Буллок выступившей с интервью в Российской и западной прессе против рейдеров группы ОРСИ в составе («Пашковского А.В»,»Черкасова М.А», «Копыленко Г.Ю», «Тобака А.Я»), обвинив рейдеров в краже у акционеров и кредиторов активoв в сумме превышающих 1 млрд $. Автором статьи по существу является один из директоров ОРСИ Копыленко Г.Ю. Договоренности с всем известным продажным американским журналистом из скандальной желтой Нью Йоркской газеты, занимался один из главных акционеров ОРСИ Тобак А.Я. Средства перечислялись Тобаком А.Я с офшорных счетов Киперского банка «Хеленика банк» контролируемых Тобаком А.Я при содействии Стафиса Линеса замешенного в отмывании средств не только для рейдерских структур ОРСИ но и для более чем ста компаний Аркадия Ротенберга.
За взятки получаемые от Пашковского А.В следователи ГУВД МО и СКП организовывали аресты директоров компаний по заказу рейдеров. На освободившиеся места арестованных директоров рейдеры назначали своих людей. Стоимость одной трехмесячной поставки составляла от 350 до 500 тыс $. Жертвами сговора следователей с рейдерами группы ОРСИ: ОАО «ИКМО» (ген директор Демидов Д.А арестован в ноябре во время совмесной бизнес поездки с Пашковким А.В и Копыленко Г.Ю), ОАО «Росвеб» (ген директор Васильев А.В арестован в декабре во время совмесной поездки с сотрудниками Копыленко Г.Ю), ООО «РИГрупп» (ген директор Котляренко Д.Ф арестован на Кипре куда он приехал по приглашению Тобака А.Я ).