Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Председатель совета директоров, бывший генеральный директор ООО "Русская инвестиционная группа" ("РИГрупп"). В октябре 2007 г. был назначен Председателем совета директоров ОАО "РОСВЕБ". С 2003 года - вице-президент по контролю управления группы компаний RIGroup. Гражданин России и США. В декабре 2008 года был объявлен в федеральный розыск, в марте 2009 года - в международный розыск по обвинению о мошенничестве, после чего был задержан по линии Интерпола на Кипре. В июле 2010 года, после того, как окружной суд Ларнаки принял решение об экстрадиции задержанного на родину, был взят под стражу кипрской полицией. В апреле 2011 года экстрадирован в Россию, в июле того же года приговорен к трем годам лишения свободы

Гражданин России и США. Председатель совета директоров, бывший генеральный директор ООО «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп»). В октябре 2007 г. был назначен Председателем совета директоров ОАО «РОСВЕБ». С 2003 года — вице-президент по контролю управления группы компаний RIGroup. В марте 2009 года объявлен в международный розыск по обвинению о мошенничестве.

«Биография»

Родился в 1980 году рождения.

Образование

Выпускник нью-йоркского Корнелльского университета (Cornell University),

Деятельность

Некоторое время работал специалистом по управлению работой с частными клиентами в Bear Stearns & Co. — одном из ведущих инвестиционных банков на Wall Street.

Подробнее

В 2003 году Котляренко занял пост вице-президента по контролю управления инвестиционно-строительной компании «Русская Председатель совета директоров, бывший генеральный директор ООО "Русская инвестиционная группа" ("РИГрупп"). В октябре 2007 г. был назначен Председателем совета директоров ОАО "РОСВЕБ". С 2003 года - вице-президент по контролю управления группы компаний RIGroup. Гражданин России и США. В декабре 2008 года был объявлен в федеральный розыск, в марте 2009 года - в международный розыск по обвинению о мошенничестве, после чего был задержан по линии Интерпола на Кипре. В июле 2010 года, после того, как окружной суд Ларнаки принял решение об экстрадиции задержанного на родину, был взят под стражу кипрской полицией. В апреле 2011 года экстрадирован в Россию, в июле того же года приговорен к трем годам лишения свободыинвестиционная группа» (РИГрупп»), а ноябре 2006 года возглавил совет директоров компании. После своего назначения менеджер заявлял о планах «сделать компанию более ориентированной на девелопмент». В том же году издание «Собственник», опубликовавшее интервью Котляренко, где он именовался вице-президентом по контролю и управлению группы компаний RIGroup, а российская компания, в которой тот работал, называлась российским отделением известной международной девелоперской компании RIGroup, специализирующимся «на девелопменте и управлении коммерческой, жилой и загородной недвижимостью» в Подмосковье . Владелицей RIGroup, построившей «дорогостоящие объекты недвижимости в России, Франции, Англии и США» называлась Жанна Буллок.

В 2008 году Котляренко фигурировал в прессе как генеральный директор ООО «РИГрупп». В интернете также можно найти упоминание о Котляренко как о председателе совета директоров открытого акционерного общества «Коммунальные инвестиции и технологии» (ОАО «КИТ») и члене совета директоров акционерного коммерческого банка «Московский залоговый банк» (лицензия отозвана в феврале 2009 года). В 2009-2010 годах Котляренко также фигурировал в прессе как председатель совета директоров «РИГрупп-Финанс», и бывший гендиректор «РИГрупп»,(полномочия его как главы компании были прекращены летом 2008 года, однако и в дальнейшем он продолжал упоминаться в прессе как гендиректор «РИГрупп»).

Факты

В декабре 2008 года Котляренко был объявлен в федеральный розыск по обвинению о мошенничестве, а в марте 2009 года менеджер был объявлен и в международный розыск. Расследование дела, в рамках которого разыскивался Котляренко, вело главное следственное управление при ГУВД Московской области. В его материалах отмечалось, что Котляреко «в 2005-2008 годах в составе руководимой им организованной преступной группы совершил хищение» инвестированных правительством Московской области в строительство жилья денежных средств ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» (ОАО ИКМО) на сумму более 1 миллиарда рублей. Со ссылкой на следствие, «Коммерсант» сообщал, что организаторами аферы был заключен фиктивный договор о строительстве жилого комплекса в городе Клин Московской области, для реализации которого в соответствии с программой подмосковного правительства были получены целевые займы для развития ипотечного кредитования. Однако «в результате сложной преступной схемы» деньги были «перечислены на банковские счета в офшорных зонах». Следствие сочло, что Котляренко и другие организаторы махинации выполнять условия договора «изначально не планировали» и квалифицировало их действия как мошенничество.

В марте 2009 года Котляренко был задержан по линии Интерпола на Кипре, и в апреле Генеральная прокуратура РФ направила в министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр запрос об экстрадиции менеджера.

Окружной суд Ларнаки (Кипр) начал рассмотрение дела экстрадиции в ноябре 2009 года. В ожидании решения суда Котляренко, являющийся также гражданином США, при помощи своей сожительницы Екатерины Одарюк, работавшей в Кашире в «сфере легализации граждан Грузии на территории Московской области», по сведениям ИА «Руспрес», за 50 тысяч долларов купил украинский паспорт. После этого в августе 2009 года он предпринял попытку побега с Кипра на Украину, однако та была пресечена полицией, сообщало издание со ссылкой на lambada2009.livejournal.com.

Решение о выдаче Котляренко России суд принял в июле 2010 года. Тогда же менеджер был взят под стражу кипрской полицией.

Между тем, фамилия Котляренко упоминалась не только в деле о хищении миллиарда рублей. Так, ряд российских СМИ называли его фигурантом дела о хищении 25 миллиардов рублей путем мошенничества, завладении правом требования имущества на сумму около 2,6 миллиарда рублей с последующим выводом этих активов правительства Московской области за рубеж. Кроме Котляренко, в деле также фигурировали бывшие министр финансов областного правительства Алексей Кузнецов, его первый заместитель, владелец финансовой компании «Горизонт» и издательского дома ООО «Артмедиа групп» Валерий Носов и Жанна Буллок — президент ООО «РИГрупп» и супруга Кузнецова. Сообщалось, что, по версии следствия, в 2007 году от имени ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) фигуранты дела учредили компанию «Росвеб», куда передали часть активов. Фактическим владельцем компании называлась Буллок, Котляренко же именовался ее генеральным директором. В том же году была проведена эмиссия акций «Росвеба» за счет средств Русской инвестиционной группы, в результате чего ООО «РИГрупп» (у которой, по некоторым данным, на счетах в США «числится только долг в 27 тысяч долларов, а в ‘багаже’ вообще ни одного серьезного проекта») получило контрольный пакет акций «Росвеба», несмотря на то, что фактически оплата приобретенных акций, по версии следственного комитета, не производилась. СМИ со ссылкой на следствие также сообщали, что по указанию Носова и Кузнецова совет директоров МОИТК продал Буллок и Котляренко по номинальной стоимости наиболее ликвидные активы, при этом оплата активов, по данным следствия, также не производилась (оставшиеся акции достались нескольким подконтрольным Буллок «фиктивным компаниям»). В результате организованной махинации МОИТК утратила право владения, пользования и распоряжения имуществом Московской области. Между тем, основной ущерб казне Московской области Носов и Кузнецов нанесли после того, как МОИТК по их указанию «начала выдавать кредиты бюджетными деньгами» подконтрольным Буллок и Котляренко организациям (их названия не сообщались), что, в итоге, стало причиной введения процедуры банкротства МОИТК. Котляренко, согласно информации «Коммерсанта» и ИА «Росбалт», также инкриминировалось хищение акций Подольского химического завода на сумму 2,875 миллиарда рублей.

В марте 2011 года Верховный суд Кипра вынес окончательное решение о выдаче Котляренко России. 6 апреля 2011 года гендиректор «РИГрупп» был экстрадирован в Россию. 8 июля 2011 года он был приговорен Одинцовским городским судом по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере) к трем годам лишения свободы и 500 тысячам рублей штрафа. На суде Котляренко полностью признал свою вину.

 

«Семья»

Жена — Одарюк Екатерина Владимировна — замешена в маштабном мошейничестве по продаже Российских паспортов нелегальным эммигранта из грузии.

 

«Связи / Партнеры»

Тобак Александр Яковлевич — Российский адвокат. Управляющий партнер адвокатского бюро «Андрей Макаров и Александр Тобак»

Макаров Андрей Михайлович — Советский и российский юрист, российский государственный деятель, депутат Государственной думы в 1993-1999 годах и с 2003 года по настоящее время, член фракции «Единая Россия», телеведущий. Один из авторов части первой Налогового кодекса Российской Федерации

Черкасов Михаил Анатольевич — Российский предприниматель. Генеральный директор и основной акционер УК «Развитие». Вице-президент Федерации дзюдо России. Член совета национального союза ветеранов дзюдо

Пашковский Андрей Владиславович — Генеральный директор общественно-правового журнала «Человек и закон» и возглавляет Комиссию по проблемным объектам долевого строительства при журнале. С 2008 года является помощником руководителя Межкомиссионной рабочей группы по организации экспертной деятельности Общественной палаты

Подробнее

Копыленко Георгий Юрьевич — Руководитель инвестиционного департамента ЗАО «Инвестиционная компания «РУСРЕГИОНБИЗНЕС»»

Ротенберг Аркадий Романович — Российский предприниматель, председатель совета директоров банка «Северный морской путь». Генеральный директор клуба дзюдо «Явара-Нева», председатель Высшего совета Национального союза дзюдо, вице-президент Федерации дзюдо России. Упоминается в прессе как друг Владимира Путина

Грунис Денис Евгеньевич — Начальник отдела международного сотрудничества по особо важным делам Генпрокуратуры РФ

Филин Александр Дмитриевич — Старший следователь по особо важным делам при Председателе Следственного комитета РФ

Маркин Владимир Иванович — Руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ

Носов Валерий Владимирович — Бывший первый заместитель министра финансов Московской области, Владелец финансовой компании «Горизонт» и издательского дома ООО «Артмедиа групп»

Кузнецов Алексей Викторович — Бывший первый заместитель председателя правительства Московской области — министр финансов правительства Московской области

Буллок Жанна Михайловна — Бывший президент компании «РИГрупп», Бывший член совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма, курирующего одноименные музеи современного искусства

 

«Компании»

«Росбилдинг»«ОРСИ»«Паритет»УК «Развитие»«РИГрупп»«ГВСУ «Центр»Журнал «Человек и закон»

 

«Темы»

Д. Котляренко обвиняется акционерами в хищении активов ООО РИГрупп, «Шпионский скандал в Подмосковье», Компании и партнеры А.РотенбергаРейдерская деятельность М.ЧеркасоваКоррупция в Министерстве обороны РФАктивы УК «Развитие» на 80% состоят из активов ОАО «РИГрупп»Как Тимченко и Ротенберги зарабатывают на московских стройкахКлассический сценарий рейдерского захвата компаний ООО РИГрупп — ОАО РОСВЕБ компаниями Михаила Черкасова«Посадки»«Уголовные Дела»,  «Новости Коррупции»,  «Росбилдинг» трансформировался в ОРСИ»,  Как Ротенберг и Черкасов наживаются на московских стройкахМихаил Черкасов: Саморегулируемые организации в России

 

«Новости»

 

Фигурант дела экс-главы минфина Подмосковья получил 11 лет

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 11 годам колонии общего режима гражданина США Дмитрия Котляренко по уголовному делу о хищении свыше 11 миллиардов рублей, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Срок отбывания наказания исчислять с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания», — сказала собеседница агентства.

Котляренко признан виновным в совершении десяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
источник: http://rapsinews.ru/judicial_news/20190731/302341180.html

 

В России заочно рассмотрят дело гражданина США, обвиняемого в хищении 11 млрд рублей

 
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении предполагаемого соучастника экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова гражданина США Дмитрия Котляренко. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры России, уголовное дело будет рассматриваться заочно, поскольку ранее США отказали РФ в выдаче Котляренко. Это второе дело в отношении фигуранта.
 
«4 марта заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Дмитрия Котляренко. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация»)», — сказали в российском надзорном ведомстве.
 

Дело Котляренко — партнера Кузнецова — направлено в суд

 
Гражданин США Дмитрий Котляренко в свое время был генеральным директором ООО «Российская инвестиционная группа» («РИГрупп»), сообщает РусПрес. Благодаря махинациям, подозревается, что не без участия бывшего министра финансов областного правительства Алексея Кузнецова (бывшая супруга которого — президент американской «RIGroup»), Котляренко похитил миллиард рублей, выделенных из бюджета Московской области на строительство жилья в Одинцовском районе. В 2009 году он сбежал в родные Соединенные Штаты, где теперь постоянно и живет. Но в 2011 году его удалось задержать на Кипре и экстрадировать в Россию. Делец заключил соглашение о сотрудничестве со следствием, и в итоге Одинцовский городской суд дал ему 3 года и выписал штраф в 500 тысяч руб. Большую часть срока он к тому времени уже отсидел…

 

Обвиняемого в коррупции экс-министра финансов Подмосковья лишат имущества

 
Напомним, что дело о многомиллиардном мошенничестве со средствами подмосковного бюджета было возбуждено в феврале 2010 года. Его фигурантами стали заместитель председателя правительства Московской области Алексей Кузнецов, первый заместитель министра финансов правительства Московской области Валерий Носов, экс-гендиректор ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» Владислав Телепнев, а также граждане США Жанна Булах и Дмитрий Котляренко.
 

Министра-расхитителя готов принять Басманный суд

 
В Басманный  суд Москвы поступили материалы дела о масштабных хищениях средств из бюджета Московской области. Перед служителями Фемиды предстанут сестра экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова Елена и его бывший заместитель Валерий Носов. Сам Кузнецов ожидает экстрадиции в РФ из Франции. Не окажется на скамье подсудимых и другого фигуранта дела —   бывшего генерального директора компании «РИГрупп» Дмитрия Котляренко. Он скрылся в США.
 

Подмосковный финансист вышел по УДО в Америку 

 
Басманный суд Москвы заочно арестовал проживающего в США гендиректора ООО «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп»), председателя совета директоров «РИГрупп-Финанс» Дмитрия Котляренко.
 

Заочно арестован фигурант дела о хищениях из бюджета, по которому проходит экс-глава Минфина Подмосковья

 
Басманный суд Москвы заочно арестовал проживающего в США гендиректора ООО «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп»), председателя совета директоров «РИГрупп-Финанс» Дмитрия Котляренко.
 
 Дмитрий Котляренко весной 2009 года уехал в США. Во время поездки на Кипр он был задержан и в 2011 году экстрадирован в Россию. Так как Котляренко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, ему было предъявлено обвинение только по одному эпизоду — о хищении 1 млрд рублей при строительстве жилья в Подмосковье.
 
В июле 2011 года Одинцовский горсуд приговорил бизнесмена к трем годам заключения и штрафу 500 тысяч рублей. Во время отбывания Котляренко наказания СКР в сентябре 2012 года предъявил ему новые обвинения — в мошенничестве по десяти эпизодам, а также в отмывании денежных средств, полученных преступным путем.
 
В ноябре 2012 года Котляренко вышел на свободу условно-досрочно и тут же, нарушив условия УДО, снова улетел в США, где с тех пор постоянно проживает. Следствие в 2013 году объявило его в розыск. Басманный суд заочно арестовал фигуранта на том основании, что он преднамеренно скрылся от следствия. 
 

Осужден подельник сбежавшего за границу министра финансов Московской области

 
31-летний Дмитрий Котляренко признан виновным в мошенничестве, совершенном организованной преступной группой, в особо крупном размере. Речь идет о преступном сообществе, где главное действующее лицо – бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, вместе с подельниками похитивший несколько миллиардов рублей из бюджета.Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, Дмитрий Котляренко полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Одинцовский городской суд учел ряд смягчающих обстоятельств, однако посчитал, что исправление Котляренко невозможно без изоляции от общества. Поэтому ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей.  
 

 Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре

 
Как сообщила Генпрокуратура РФ, Дмитрий Котляренко был объявлен в федеральный розыск в декабре 2008 года, а в международный — в марте 2009-го в рамках уголовного дела о крупномасштабном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое расследует главное следственное управление при ГУВД Московской области. Как говорится в материалах этого дела, господин Котляренко «в 2005-2008 годах в составе руководимой им организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО ИКМО в сумме свыше 1 млрд руб., инвестированных правительством Московской области в строительство жилья». Как считает следствие, организаторы махинации заключили заведомо фиктивный договор о строительстве жилого комплекса в Клину Московской области.
 

 Котляренко Дмитрий-Председатель совета директоров, бывший генеральный директор ООО «РИГрупп»

 
 Председатель совета директоров, бывший генеральный директор ООО «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп»). Гражданин России и США. В декабре 2008 года был объявлен в федеральный розыск, в марте 2009 года — в международный розыск по обвинению о мошенничестве, после чего был задержан по линии Интерпола на Кипре. В июле 2010 года, после того, как окружной суд Ларнаки принял решение об экстрадиции задержанного на родину, был взят под стражу кипрской полицией. В апреле 2011 года экстрадирован в Россию, в июле того же года приговорен к трем годам лишения свободы. 
 

Подельник беглого главы подмосковного Минфина предстанет перед судом

 
В Одинцовском городском суде начнется рассмотрение уголовного дела бывшего гендиректора «РИГрупп» и председателя совета директоров «РИГрупп-Финанс» Дмитрия Котляренко. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе группы. Ранее Котляренко обвинили в выводе за рубеж имущества Московской области на сумму около 5,5 миллиарда рублей. Он также причастен к хищению акций Подольского химического завода на 2,9 миллиарда рублей. 
 

Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием

 
К такому сроку Одинцовский суд приговорил гендиректора «РИГрупп» Дмитрия Котляренко, признав его виновным в хищении денег, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья.Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил к 3 годам лишения свободы гендиректора ООО «Русская инвестиционная группа» («РИГрупп») Дмитрия Котляренко. Он признан виновным в хищении более 1 млрд рублей, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья. 
 

 В трех стенах

 
 Жильцы почти развалившегося дома в подмосковном Красноармейске вернулись в свои квартиры. История показательная. В прошлое воскресенье обрушилась стена. Людей отселили. Исполняющий обязанности губернатора встретился с ними, и, казалось, поставил точку в этой истории. Но дом подлатали, и оказалось он отнюдь не аварийный. Корреспондент программы «Вести-Москва» Дмитрий Блинников не пожалел времени, чтобы проехать по Подмосковью и пообщаться с обитателями похожих, неаварийных домов.
 

По данным соцопроса, на Кипре за неделю до президентских выборов лидирует Н.Анастасиадес.

 
10.02.2013, Никосия 22:15:47 На Кипре за неделю до выборов лидирует оппозиционный кандидат Никос Анастасиадес, который придерживается правых взглядов. По данным местных СМИ, его поддерживают около 40% опрошенных киприотов, передает Reuters.
 

Дмитрий Котляренко предстал перед судом

 
Фигурант уголовного дела о хищении свыше миллиарда рублей, инвестированных подмосковным правительством в строительство жилья, Дмитрий Котляренко, предстал перед судом. В состав преступной группы входят также бывшие высокопоставленные чиновники правительства Московской обл
ссылка: http://fundshub.ru
 

Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием

 
К такому сроку Одинцовский суд приговорил гендиректора «РИГрупп» Дмитрия Котляренко, признав его виновным в хищении денег, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья. 
 

ПОДМОСКОВЬЕ НЕ МОЖЕТ ВЕРНУТЬ УКРАДЕННЫЙ $1 МЛРД

 
Следственный комитет при МВД РФ провел обыски в офисах компании «ОРСИ» и в коттеджах ее топ-менеджеров. Данные мероприятия проходили в рамках уголовного дела о хищении имущества Московской области на сумму около $1 млрд.
 
Как сообщил «Росбалту» источник в МВД РФ, 5 августа рано утром следователи СК и сотрудники ДЭБ МВД РФ нагрянули по трем адресам. Они посетили офис «ОРСИ» в Бутиковском переулке, несколько кабинетов руководства компании в доме № 10 на улице Остоженка, а также коттеджи топ-менеджеров Георгия Копыленко и Андрея Пашковского в элитном поселке «Бенилюкс» на Новорижском шоссе. Там изымались документы, электронные носители и т.д. По данным источника агентства, в офисах компании были задержаны Георгий Копыленко и бывший замгендиректора «ОРСИ» Зоя Галеева. Их доставили для допроса в здание СК при МВД РФ. «Пашковского ни в офисе, ни дома застать не удалось, поэтому сейчас принимаются меры к установлению его местонахождения», – отметил собеседник «Росбалта». Впрочем, никому из задержанных официальные обвинения предъявлены не были. 
 
Следственные действия проходят в рамках уголовного дела в отношении бывшего первого замминистра финансов Валерия Носова и генерального директора ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрия Котляренко. Они подозреваются в хищении имущества Московской области на сумму около 30 млрд рублей. «В ходе расследования было установлено, что часть похищенного имущества, которое после реструктуризации компанией «ОРСИ» должно было вернуться государству, было либо продано либо переведено на баланс подконтрольных и офшорных фирм, – отметил собеседник агентства в правоохранительных органах. – В связи с этим возникли вопросы к руководителям «ОРСИ».
 

Домой в принудительном порядке

 
Власти Кипра выдали России Дмитрия Котляренко, проходящего по делу о многомиллиардных хищениях денег, выделенных на строительство в Московской области. По данным следствия, Котляренко действовал вместе с вице-премьером Подмосковья, супругой и замминистра финансов области. Они разработали сложную схему для разворовывания казны.
 
Сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола при МВД РФ обеспечили экстрадицию из Ларнаки (Кипр) в Москву гендиректора ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрия Котляренко 1980 года рождения, проходящего по делу о воровстве денег, выделенных на постройку жилья в Московской области, сообщает пресс-служба НЦБ.
 
Согласно материалам следствия, гражданин США Котляренко, обвиняемый по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), в 2005–2008 годах в составе руководимой им организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО «ИКМО» в сумме свыше миллиарда рублей, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья.
 

Кипр экстрадирует россиянина, обвиняемого в хищениях на 30 млрд руб.

 
Кипр сегодня экстрадирует в Россию гражданина РФ и США Дмитрия Котляренко, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 30 млрд руб. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры России, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).
 
По данным следствия, россиянин Д.Котляренко, имеющий также гражданство США, в 2005-2008гг. в составе руководимой им организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО «ИКМО» в размере свыше 1 млрд руб., инвестированных правительством Московской области в строительство жилья.
 
Фиктивный договор, заключенный в рамках осуществления преступного сговора, предусматривал строительство жилого комплекса в г.Клин Московской области. Для реализации этого договора были получены целевые займы для развития ипотечного кредитования в соответствии с программой правительства Подмосковья. Однако этот контракт преследовал цель создать видимость хозяйственной деятельности
Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/06/04/2011/571484.shtml
 

Обвиняемый в мошенничестве на 1 млрд руб экстрадирован с Кипра в РФ

 
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Гражданин США Дмитрий Котляренко, который в России обвиняется в мошенничестве в особо крупной размере, экстрадирован в среду с Кипра в РФ, сообщает Национальное центральное бюро Интерпола при МВД России.
 
По данным Интерпола, Котляренко был объявлен в международный розыск в марте 2009 года по инициативе ГУВД по Московской области и в том же месяце был задержан на территории Кипра.
«Он обвиняется в том, что в период с 2005 по 2008 годы, являясь одним из организаторов и руководителей преступной группы, в ходе общения с должностными лицами правительства Московской области вводил их в заблуждение об истинных целях и задачах предстоящего размещения облигационного займа в 5 миллиардов рублей и законности предстоящей сделки. Ущерб составил более миллиарда рублей», — говорится в сообщении.
 

Государству возвращены активы по делу экс-главы Минфина Подмосковья

 
Активы на сумму более 25 миллиардов рублей, по делу о похищении которых проходит экс-заместитель председателя правительства Московской области — министр финансов Алексей Кузнецов, возвращены государству, сообщила в четверг пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России.
 

Государству возвращены активы на сумму более 25 миллиардов рублей

 
В результате комплекса оперативно-следственных мероприятий, проведенных сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России, государству возвращены активы на сумму более 25 миллиардов рублей. Данные мероприятия проводились в рамках сопровождения уголовного дела, возбужденного 12 февраля 2010 года Следственным комитетом при МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» 
 

О коррупции в правительстве Московской области

 
 

Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре

 
Генеральная прокуратура РФ заявила, что окружной суд города Ларнаки (Кипр) принял решение о выдаче России гендиректора ООО «Русская инвестиционная группа» Дмитрия Котляренко. В России господин Котляренко, имеющий также американский паспорт, является фигурантом сразу нескольких уголовных дел о хищении средств из подмосковного бюджета на общую сумму более 30 млрд руб. 
 

«Плазы» и стразы

 
Расследование российскими правоохранительными органами фактов коррупции и воровства бюджетных средств в Подмосковье становится все более масштабным. К уже имеющимся двум уголовным делам, о мошенничестве с 4 миллиардами рублей государственных денег, добавилось новое — о хищении еще 27 миллиардов рублей — миллиарда долларов. 
 

Борис Громов получил воровскую дарственную Аркадия Ротенберга

 
 

Председатель совета директоров, бывший генеральный директор ООО «РИГрупп»

 
 

Генпрокуратура просит Кипр выдать экс-гендиректора компании «РИГрупп»

 
МОСКВА, 9 февраля. Генпрокуратура РФ направила на Кипр запрос на экстрадицию бывшего генерального директора компании «РИГрупп» Дмитрия Котляренко. В России он обвиняется в хищение из бюджета Подмосковья более 1 млрд рублей.
 

Московские офисы уходят за МКАД

 
Дмитрий Котляренко, вице-президент «РИГрупп», называет свой проект уникальным, хотя представители консалтинговых компаний с ходу назвали несколько уже реализованных проектов подобного плана и несколько строящихся. Так, в числе самых успешных называют бизнес-парк «Крылатские холмы». Ольга Кирсанова, руководитель отдела аналитики компании Praedium, отмечает в этом сегменте в качестве первых проектов здание Газпрома на 4-м км Калужского шоссе и «Кантри-парк» на Ленинградском шоссе, а среди более поздних – «Жуковка-плаза» и бизнес-парк «1-ый километр» в самом начале Рублевского шоссе.
 

Дмитрий Котляренко возглавил Совет директоров RIGroup.

 
 

Дмитрий Котляренко С 2003 года – вице-президент по контролю управления группы компаний RIGroup. В 2007 году был назначен генеральным директором.

 
 
 

Дмитрий Котляренко, Генеральный директор, RIGroup.

 
 
 

«РИГрупп» разместила облигации 2-й серии на 1,5 млрд. рублей.

 
 

«РИГрупп» может перевести активы на другую компанию

 
Пять учредителей ООО «РИГрупп» приняли решение о выходе из компании. В обмен на 98,3% уставного капитала «РИГрупп» стоимостью 7,7 млрд. рублей они получат 78,4% акций ОАО «Росвеб», на базе которого будет создан диверсифицированный холдинг, который помимо девелопмента займется телекоммуникациями, производством солнечных батарей, предоставлением финансовых и банковских услуг.
 

«РИГрупп» перестроится в «Росвеб»

 
Как стало известно РБК daily, учредители ООО «РИГрупп» приняли решение о выходе из компании. В обмен на 98,3% уставного капитала «РИГрупп» стоимостью 7,7 млрд руб. они получат 78,4% акций ОАО «Рос-веб». На его базе будет создан диверсифицированный холдинг, который помимо девелопмента займется телекоммуникациями, производством солнечных батарей, предоставлением финансовых и банковских услуг. По мнению участников рынка, владельцы «РИГрупп» решили перевести основные активы на «чистую» компанию в связи с обвинениями Минприроды в незаконном получении земельных участков.
 

Демидов Д.А  отказавшийся в ноябре 2008г передать компанию ОАО ИКМО под контроль рейдерской группе ОРСИ, был арестован в аэропорту г Москвы во время вылета в деловыю поездку в компании Пашковского А.В, Копыленко Г.Ю, Есина А.В.

 
В сентябре 2008г Демидов Д.А пишет заявление в ГУВД МО о краже из компании ОАО ИКМО 1 млрд руб, группой Бездель Л.И , Котляренко Д.Ф, Васильев А.В  через Кипрскую компанию Лорен принадлежащую Котляренко Д.Ф и Васильеву А.В . На основании заявления сотрудники ГУВД МО производят арест Бездель Л.И и обьявляют в розыск Васильева А.В и Котляренко Д.Ф. Васильева А.В арестовывают в конце декабря по дороге к родственникам в Белгород. Котляренко Д.Ф задержан на Кипре в марте 2009г где до сегодня ожидает экстрадиции в РФ.
 

Что касается Демидова Д.А  то из нее загадочным образом исчезли не только сотрудничащие с рейдерами ОРСИ Котляренко Д.Ф и Васильев А.В но и бывшие руководители Демидова Д.А  Горностаев А.В возглавляющий Совет директоров ОАО ИКМО и ОАО МОИА и Носов В.В занимающи должность первого зама Совета директоров тех же компаний. Именно они согласовывали сделки Демидова Д.А  по приобретению инвестиционных контрактов в МО в том числе приобретение у компании Котляренко Д.Ф и Васильева А.В.

 
Собрав значительный обьем денег у директоров и не договорившися с губернатором о своем назначении на должность министра финансов МО в декабре 2008г Носов В.В уходит с госслужбы и решает не платить федеральным и региональным силовикам. В ответ начинаются посадки заплативших ему но не получивших поддержки директоров Демидова Д.А, Телепнева В.В, Васильева А.В, бездель Котляренко Д.Ф. Благодаря связям с детьми федеральных чиновников Носов В.В остается на свободе и получает статус специального неприкасаемого свидетеля. На оставленные у себя средства Носов В.В приобретает компанию «Горизонт», а так же 3 дома в Лондоне общей суммой в 60 млн $.
Позднее таким же образом с помощью «управляемых» арестов рейдерам группы ООО «ОРСИ» удалось заменить руководство в ОАО «ИКМО» (ген директор Демидов Д.А арестован в ноябре во время совмесной бизнес поездки с Пашковким А.В и Копыленко Г.Ю), ОАО «Росвеб» (ген директор Васильев А.В арестован в декабре во время совмесной поездки с сотрудниками Копыленко Г.Ю), ООО «РИГрупп» (ген директор Котляренко Д.Ф арестован на Кипре куда он приехал по приглашению Тобака А.Я).
Американские акционеры ООО «РИГрупп» — ОАО «Росвеб» обвиняют бывшего ген директора ООО «РИГрупп» и предсядателя совета директоров ОАО «Росвеб» Котляренко Д.Ф в вымогательстве и получении взяток в общей сумме 500 тыс $ с директоров дочерних компаний за свою подпись на решениях советов директоров в мае 2008г.
 
Котляренко Д.Ф получил наличными 300 тыс $ США и гарантии ухода от экстрадиции в РФ по делу о кражи 30 млн $ США. Для этого сотруднику МИДА республики Кипр была выдоно взятка за потерю документов на экстрадицию поступивших из прокуратуры РФ. Документы потерялись на Кипре.
 

В августе 2008г «Котляренко Д.Ф», оставаясь в должности Председателя Совета директоров ОАО «РОСВЕБ», совместно с «Есиным А.В» и «Васильевым А.В», предлагают акционерам провести реорганизацию структуры собствености ООО «РИГрупп» выделив в одельное владение акции ОАО «РОСВЕБ»

 
Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”Общество с ограниченной ответственностью «Русская инвестиционная группа»
 
20 июля 2008г «Котляренко Д.Ф» подаёт заявление об уходе с должности ген директора ООО «РУГрупп».
 
22 июля 2008 г на должность ген директор ООО «РИГрупп» «Есин А.В», бывший ликвидатор «ИНКОМБАНКА», убедивший акционеров компании в своих намерениях по развитию компании.с 31 июля 2008 года были досрочно прекращены полномочия бывшего гендиректора компании Дмитрия Котляренко. Его должность занял г-н Есин
 

С баланса компании ОАО «Росвебофис» на подставные компании, организобанные на Кипре «Тобаком А.Я» и «Котляренко Д.Ф» по поддельным документам переведены ТРК в г Сергиев Поссад 20тыс кв.м — 25млн $, БЦ в г Серпухов 10тыс кв.м — 15млн $, бизнесцентр расположиный в Мякиненнской пойме, Красногорский район — 18тыс кв.м — 55млн $.

 
При расхищении активов так же использовались подписи бывших менеджеров компании ООО «РИГрупп» — ОАО «Росвеб, вступивших в сговор с рейдерами — «Котляренко Д.Ф», «Есина А.В», «Васильева А.В», «Клюева Н.А», по подельным довереностям обеспечивающих прикрытие подписантов.
 

Есин .А.В» укрывает от акционеров ОАО «РОСВЕБ» информацию о незаконном проведении собрания.

 
Таким образом, в период с августа 2008г, по апрель 2009г, в сговоре с «Есиным .А.В», «Васильевым А.В», «Котляренко Д.Ф», «Беловым А.В», рейдерская компания ООО «ОРСИ» завершает захват руководящих должностей в компаниях ООО «РИГрупп»-ОАО «РОСВЕБ».
В апреле 2009г, «Есин А.В» предлагает членам совета директоров рейдерской группы ООО «ОРСИ» в составе («Пашковский А.В»,»Черкасов М.А», «Копыленко Г.Ю», «Тобак А.Я»), заключить с ним индивидуальное соглашение, которое устанавливают ему ежемесячную оплату в сумме 150 тыс.$ и 10% от суммы активов реализуемых менеджерами ООО «ОРСИ» с балансов компаний ООО «РИГрупп»-ОАО «РОСВЕБ» в обход акционеров и кредиторов компании.
 
По состоянию на 1 ноября 2009г, должность Председателя совета директоров занимает «Есин А.В».
 
В октябре 2009г менеджеры группы «ОРСИ» представили в арбитражный суд формирующий кредитерскою массу для организации банкроства ООО «РИГрупп» два вексиля на общею сумму 10 миллиардов рублей, принадлежавших ООО «ОРСИ» и подписаных «Котляренко Д.Ф»и «Васильевым А.В». Таким образом с учётом данных подельных векселей конкурсная масса обязательств ООО «РИГрупп» может составить не 9,5 миллиардов рублей реально существуещей задолжености, а 19,5 миллиардов рублей.
 
Наличии у группы «ОРСИ» такого значительного обьёма обязательств позволит менеджерам «ОРСИ» контролировать ведение банкроства в обход реальных кредиторов ООО «РИГрупп».
 
С баланса компании ОАО «Росвебофис» на подставные компании, организобанные на Кипре «Тобаком А.Я» и «Котляренко Д.Ф» по поддельным документам переведены ТРК в г Сергиев Поссад 20тыс кв.м — 25млн $, БЦ в г Серпухов 10тыс кв.м — 15млн $, бизнесцентр расположиный в Мякиненнской пойме, Красногорский район — 18тыс кв.м — 55млн $.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

6 + 5 =