Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Начальник Управления координации и взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу (секретарь межведомственной рабочей группы)

Начальник Управления координации и взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу (секретарь межведомственной рабочей группы)

 

 

 

 

«Связи / Партнеры»

Зубков Виктор Алексеевич — Председатель правления и генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо», специальный представитель президента России по взаимодействию с форумом стран — экспортёров газа, председатель российского Координационного комитета Форума «Петербургский диалог», председатель Правления Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви, бывший Первый зам Председателя Правительства РФ.

Мишустин Михаил Владимирович — Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС), действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук

 

«Компании»

«Росфинмониторинг»

 

«Новости»

 

Финразведка внедрит информаторов в ломбарды, страховые компании и агентства недвижимости

— Мы их учим, как определять сомнительные операции, о которых они должны будут сообщать в течение одного дня, — рассказал L!FE.ru Александр Баталов из учебно-методического центра, где разработали программу обучения агентов.
ссылка: http://news2.ru/story/181266/password.php

Прокуратура против отмыва денег

Серьезное упущение в работе — слабая доказательная база вины обвиняемых. Не меньше нареканий вызвала и работа управления по контролю за оборотом наркотиков. Весомая доля отмытых денег в регионе заработана именно на этом нелегальном рынке.

Но в поле зрения наркополиции почему-то попадают лишь мелкие торговцы, которым даже обвинение предъявить сложно. Как результат — резко возросло количество закрытых дел. С 2-х в 2006-м году до 8-ми в минувшем. Но все это цветочки по сравнению с теми цифрами, которые привел Александр Баталов, руководитель Росфинмониторинга по ЦФО. На территории области работает целая прачечная — несколько десятков фирм-однодневок, через которые прокачиваются грязные деньги.

Александр Баталов, руководитель Росфинмониторинга по ЦФО:
— Общая сумма прокаченных средств за год — сотни миллионов рублей. В операции задействованы несколько десятков физических лиц и фирм-однодневок. А заказчиками выступают несколько десятков предприятий области.
ссылка: http://rybinskcity.ru/news-2237.html

Финансовые разведки Казахстана и России укрепляют взаимодействие

Соглашение регламентирует основные направления технического содействия по развитию в Казахстане национальной «антиотмывочной» системы. Документ подписали генеральный директор Международного учебно-методического центра финансового мониторинга Александр Баталов и председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Мусиралы Утебаев.
ссылка: http://www.bnews.kz/ru/news/post/6042/

Борьба с отмыванием денег

Но похоже, одна из самых крупных рыбешек все же наклевывается. Правда, пока все подробности держатся в строжайшей тайне. Руководитель Росфинмониторинга по Центральному Федеральному округу Александр Баталов сегодня смог рассказать лишь, что на территории области работает несколько фирм-однодневок, через которые проводятся «грязные» деньги. После покупки векселей или каких-либо услуг они возвращаются к владельцу уже «чистыми».

Александр Баталов, руководитель Росфинмониторинга по ЦФО: «Сумма — это несколько сот млн. рублей только в течение 2007 года. Схема эта продолжает работать и сумма постоянно растет. А заказчиками услуг выступают несколько десятков крупных предприятий Ярославской области и не только».
ссылка: http://www.ntm-tv.ru/news/our/20080328201050.html

Зубков и Терешкова удостоились премии Андрея Первозванного

Среди лауреатов прошлых лет — патриархи Московские и всея Руси Кирилл и Алексий II, патриарх Сербский Павел, премьер-министр России Владимир Путин, президент Ингушетии, герой России Юнус Бек Евкуров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, абхазский писатель и поэт Фазиль Искандер, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководитель Государственного академического ансамбля народного танца Игорь Моисеев, директор НИИ физиопульмонологии медакадемии имени Сеченова Михаил Перельман, один из создателей антитеррористической группы «Альфа» Геннадий Зайцев, чемпионы Олимпийских игр Александр Карелин и Валерий Газаев, артисты Василий Лановой, Александр Баталов, Алиса Фрейндлих, Людмила Зыкина, Владимир Зельдин, жена священника из Ростова-на-Дону и мать 18 детей Надежда Осяк.
ссылка: http://spb.media-office.ru/?go=3400286&pass=7b410c4d3c5b5a02a2ae04527cd2a24e

Триллион с глаз долой

Так, состав межведомственной рабочей группы вошли: замруководителя аппарата правительства РФ Евгений Забарчук, замминистра внутренних дел Игорь Алешин, замглавы ФНС Светлана Андрющенко, первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, замглавы ФТС Александр Васильев, председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев, первый замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Владимир Каланда, зампредседателя Следственного комитета РФ Василий Пискарев, руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, руководитель службы экономической безопасности ФСБ Юрий Яковлев, замглавы ФСФР Елена Курицына, начальник управления координации и взаимодействия Росфинмониторинга Александр Баталов, замруководителя секретариата В.Зубкова Николай Кругликов.
ссылка: http://www.pmoney.ru/txt.asp?sec=1525&id=2710783

Информационное сообщение

Совещание провел руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по ЦФО Александр Баталов. Общую эффективность работы территориального органа в Центральном федеральном округе оценил 1-й заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.
ссылка: http://archive.fedsfm.ru/news_26012009_376.html

«Всеобуч» для сотрудников некредитных организаций спасет их от криминала

На сегодняшний день главным организатором процесса обучения для некредитных организаций-субъектов исполнения Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» выступает АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ), учрежденный Росфинмониторингом.

По словам генерального директора МУМЦФМ Александра Баталова, приказ Росфинмониторинга № 256 четко прописывает формы обучения персонала, порядок проведения и фиксации результатов инструктажа. Обучение по целевому инструктажу проводится по типовой программе, утвержденной Росфинмониторингом.
ссылка: http://wlbs.allmedia.ru/newsitem.asp?id=854365

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

5 + 4 =