(10)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
Росфинмониторинг является главным подразделением финансовой разведки в России и от имени России участвует в деятельности Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), а также Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт»

«Темы»

Правительство РФ, Тандем «Путин-Медведев»

«Руководство Росфинмониторинга»

1. Чиханчин Юрий Анатольевич
Директор Росфинмониторинга

«Заместители Руководителя»

2. Короткий Юрий Федорович
Первый заместитель директора

3. Ливадный Павел Валерьевич
Статс-секретарь — заместитель директора

4. Бобрышева Галина Владимировна
Заместитель директора

5. Клименченок Александр Семенович
Заместитель директора

6. Глотов Владимир Иванович
Заместитель директора

7. Крылов Олег Валерьевич
Заместитель директора

«Бывшие Заместители руководителя»

Александр Клименченок, Дмитрий Скобелкин, Валерий Шибин,

Росфинмониторинг отчитался о заморозке активов подозреваемых в терроризме

Росфинмониторинг хочет обязать компании раскрывать своих бенефициаров

Росфинмониторинг хочет обязать все российские компании подавать
данные о своих бенефициарных владельцах для их включения в единый
государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), пишет газета
«Коммерсантъ».
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/17/07/2014/937027.shtml

Стратегические компании будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в иностранных банках

Стратегические
компании могут обязать сообщать в Росфинмониторинг об открытии счетов в
иностранных банках, также планируется введение штрафов до 60 млн руб.
ссылка: http://www.vedomosti.ru/finance/news/28331781/strategicheskie-kompanii-budut-obyazany-soobschat-v

Валютный контроль усилят административно и уголовно

Уже
на следующей неделе как нарушение законодательства будет пониматься
любое отклонение от порядка проведения валютных операций. Прежде в поле
зрения Росфинмониторинга и Банка России попадали только «запрещенные
законом» сделки и операции. В частности, проценты по депозитам за
рубежом теперь надо будет оформлять по всем правилам, иначе перевод
из-за рубежа признают незаконным и наложат штраф от трети до полной
суммы сделки. Как отмечают в «Пепеляев Групп», новые ограничения
затронут не только прямой перевод средств, но и такие операции, как
поступления от сдачи в аренду недвижимости за рубежом.
ссылка: http://rbcdaily.ru/finance/562949985668013

Росфинмониторинг против пожертвований через терминалы

Росфинмониторинг
раскритиковал инициативу Минэкономразвития, позволяющую гражданам
перечислять пожертвования благотворительным организациям или делать
взносы в пользу социально ориентированных некоммерческих организаций
через платежные терминалы. Свои претензии ведомство Юрия Чиханчина
озвучило в письме министерству (есть в распоряжении «Известий»). Логика
Росфинмониторинга сводится к тому, что платежные терминалы сейчас не
позволяют должным образом идентифицировать клиентов, а НКО легко
использовать для финансирования терроризма.
ссылка: http://izvestia.ru/news/544181

К вопросу о слухах, касающихся Дагэнергобанка!

Федеральная
служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) опровергла
клеветническую публикацию в газете «Известия» от 22 ноября 2012 года под
заголовком «Росфинмониторинг заподозрил кавказские банки в отмывании»,
сообщили РИА «Дагестан» в Совете директоров и Правлении ООО
«Дагэнергобанк».
ссылка: http://www.riadagestan.ru/news/2013/2/6/150453/

Росфинмониторинг изменил порядок доступа к информации

С
1 февраля 2013 года доступ организаций, поднадзорных Росфинмониторингу,
к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, будет осуществляться только с помощью личных кабинетов,
размещенных на официальном портале Федеральной службы по финансовому
мониторингу. Через личный кабинет также можно будет получить информацию
об изготовлении комплекта АРМ «Организация» и подключении к серверу
приема информации Росфинмониторинга.
ссылка: http://www.gazeta-yurist.ru/new.php?i=19058

ГУ МВД России по СЗФО стало лучшим среди главных управлений по федеральным округам

Как
сообщили Агентству Национальных Новостей в пресс-службе ГУ МВД России
по СЗФО, в заседании коллегии главка приняли участие полномочный
представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Николай Винниченко,
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, заместитель
генерального прокурора РФ Александр Гуцан, заместитель начальника
главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области Николай Роговой, председатель Комитета  по вопросам законности,
правопорядка и безопасности Леонид Богданов, руководитель СК РФ по СЗФО
генерал-лейтенант юстиции Алексей Маяков, начальник Управления на
транспорте МВД по СЗФО генерал-майор полиции Владимир Каширин,
руководитель межрегионального управления Федеральной службы по
финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Борис
Григорьев, заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД
России по СЗФО Андрей Тютерев.
ссылка: http://www.annews.ru/news/detail.php?ID=266951

ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего банка Дагестана — «Экспресс»

Федеральная
служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) недавно обратила внимание
полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра
Хлопонина на то, что многие банки региона активизировали обнальные
операции, причем владельцами некоторых банков являются известные на
региональном уровне политики и топ-менеджеры энергетических компаний.

Совокупный объем обналиченных средств в округе за девять месяцев 2012 г.
составил около 103,5 млрд руб. (за аналогичный период 2011 г. — 88
млрд). Увеличение объемов обналиченных средств обусловлено значительной
концентрацией «обнальных площадок», или, иначе говоря,
банков-«прачечных», цитировали материалы ФСФМ «Известия». Комментарии
представителя Хлопонина вчера получить не удалось.
ссылка: http://www.vedomosti.ru/finance/news