Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

 

 

«Темы»

«Посадки»«Франция», «Новости Коррупции»Уголовные Дела

 

Николь Бессе — Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon

Герасымив Арсений Иосифович — Адвокат юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры»

Solange Legras — Аvocat général à la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Гийом-Дени Фор — Адвокат, партнер юридической фирмы «Winston & Strawn»

Мельник Максим Владимирович  — Следователь СУ ГУМВД Украины в Киеве.

Марченко Роман Викторович  — Адвокат, Старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».

Антонин Леви  — Адвокат в международной ЮФ Hogan Lovells. Юридический консультант БТА Банка во Франции 

 

 

Грунис Денис Евгеньевич  — Начальник отдела главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Филин Александр Дмитриевич  — Старший следователь по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации.

Аблязов Мухтар Кабулович — Крупный казахстанский и российский предприниматель, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана (апрель 1998 — октябрь 1999)

Кузнецов Алексей Викторович  — Бывший министр финансов Московской области, занимал этот пост с 2000 по 2008 год, также с 2004 по 2008 год был первым вице-премьером Подмосковья. С 1998 по 2000 год был президентом и акционером ООО «Русская инвестиционная группа», а с 1994 по 1998 год — первым вице-президентом и акционером «Инкомбанка».

 

Коррупция и партнеры

 

Статья под таким названием сегодня была опубликована в Свободной трибуне сайта TRUST.UA.

Изложенная в ней информация — это журналистское
расследование, поэтому мы решили опубликовать ее среди наших статей. На
наш взгляд, изложенные в ней факты, как минимум, должны быть проверены
компетентными органами.

Публикуем расследование без правок и купюр. Также  мы прилагаем
файлы, присланные в нашу редакцию, подтверждающие факты изложенные в
статье файл:

1. ( http://we.tl/hP1w7exHlV ), файл 2.( http://we.tl/73pDahc0OZ )

Правоохранительная и судебная система Украины в последние месяцы –
это безумец, который выдернул чеку гранаты в крохотной комнате, забыв о
том, что дверь заперта снаружи.

Включившись в открытую войну против людей, анархисты в погонах собственноручно взялись аргументировано доказывать, что украинская правоохранительная система – это миф. Милиция давно уже стала органом, который прессует, а не защищает. Когда в уличных противостояниях ей отвели роль гопника, который стоит на шухере, это стало очевидностью для широких масс.

Суды в свою очередь не оторопели от наплыва уголовных дел, возбужденных против активистов Майдана. Работать с абсурдными обвинениями, основанными на лжесвидетельствах, здесь учились годами. Система привыкла продуцировать не законные, а нужные решения.

Нам довелось жить в удивительное время, когда уголовный кодекс имеет свою стоимость, выраженную в дензнаках. Стоимость снятия уголовного обвинения, а значит — и предусмотренного санкцией статьи тюремного срока, рассчитывается по простой и циничной формуле. Усредненная такса в Украине — 1 тысяча долларов за год. Функционирование системы в таком ее извращенном виде обеспечивает на правах смотрящего прокуратура.

И фактор исполнителя здесь ни к чему.  Эта системная анархия существует именно в том виде, в котором она нужна тем, кто стоит на вершине ее пирамиды.

Показательный пример того, как «шьются» дела на самом высоком уровне, — история с казахским оппозиционным политиком и в прошлом успешным бизнесменом Аблязовым.

Мухтар Аблязов

Вкратце напомним, Мухтар Аблязов – бизнесмен, банкир, бывший министр, оппозиционный политик, более 10 лет финансировавший оппозицию и независимые СМИ в Казахстане. В 2009 году, по приказу президента Нурсултана Назарбаева казахские власти национализировали БТА Банк, в котором Аблязов был мажоритарным акционером (более 70% акций) и председателем совета директоров. Назарбаев бессменно находится во главе страны уже более 20-ти лет. На момент национализации БТА банк был самым крупным банком Казахстана и самым крупным частным банком СНГ. После национализации, которую Мухтар Аблязов публично назвал «государственным рейдерством», казахстанские власти обвиняли его в хищении мошенническим способом шести миллиардов долларов США из БТА Банка. Аблязов отрицает обвинения и называет возбужденные против него уголовные дела политически мотивироваными. Казахстан ведет «охоту» за активами Мухтара Аблязова на территории и России, и Украины.  Для этого власти Казахстана используют национализированный БТА Банк.

В июле 2013 года Аблязов был задержан во Франции и находится там под стражей пока решается вопрос о его экстрадиции.

У Казахстана, который хочет привлечь оппозиционера к суду, нет соглашения с Францией об экстрадиции заключенных. Задержан Аблязов был по ордеру следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве. Примечательно, что запрос об экстрадиции Аблязова подали одновременно Украина и Россия.

Мы заинтересовались и начали собственное расследование о том, кто стоит за требованием Генеральной Прокуратуры Украины об экстрадиции.

В наше распоряжение попала приватная переписка старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Киеве, майора милиции  Мельника М.В.

Максим Мельник в Украине ведет уголовное дело Мухтара Аблязова, группы бывших сотрудников БТА Банка и сотрудников компаний, которые следствие связывает с Аблязовым. Например, Татьяны Параскевич, возглавлявшей учетно-финансовое управление компании «Инвестиционно-промышленная группа «Евразия», которую связывают с Аблязовым. Ее тоже обвиняют в хищениях денег БТА Банка, а также в сговоре с «преступной группой».

При этом частная переписка показала много пикантных деталей расследования. В частности, в ходе расследования этих громких дел следователь Мельник постоянно консультируется посредством электронной почты со старшим партнером юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры»  Романом Марченко, а также его коллегой Арсением Герасымивым. Клиентом «Ильяшев и Партнеры»  является национализированный БТА Банк. То есть следователь консультируется с лицом, напрямую заинтересованным в результатах следствия.

Роман Марченко

К слову стоит напомнить, что именно эта юридическая фирма  — «Ильяшев и Партнеры»  — в 2012 году  представляла в Великобритании прокуратуру Украины по экстрадиционному делу одного из  сотрудников Аблязова, Игоря Кононко.  Никого не смутило, что украинское законодательство не позволяет Генеральному прокурору использовать украинские юридические фирмы для представления его интересов. ГПУ не погнушалась нарушить положения закона «О принципах предупреждения и противодействия коррупции» и закона «О прокуратуре».

Что же касается переписки следователя и приватных юристов, то сам факт ее существования — уже большой вопрос к следствию.  Как в рамках досудебного расследования официальное лицо может обговаривать в частной переписке детали следствия?  Ведь это прямое нарушение уголовно-процессуального кодекса в части разглашения тайны следствия. Кроме того, совершенно очевидно, что частные юристы не только посвящаются в детали расследования, а и направляют его, дают советы и даже передают пожелания. Например, что им хотелось бы видеть в протоколе допроса того или иного фигуранта дела.

Так, 29 декабря 2011 года юрист Арсений Герасымив («Ильяшев и Партнеры») предлагает  следователю Максиму Мельнику свою версию  свидетельских показаний  по делу   Игоря Кононко.

В тексте письма Герасымив пишет,  что «во вложенном файле проект показаний, который можно дать в отношении Кононко. Посмотрите, подойдет ли вам».

В более поздних письмах к следователю обращают уже даже просьбу, а распоряжение.

Сначала Арсений Герасымив прислал майору милиции Мельнику перечень вопросов, которые нужно задавать на допросе двум свидетелям.

Затем — почти приказ: направить письмо в Интерпол о размещении информации о розыске Жаримбетова (еще одного соратника Аблязова), также оформить  международный запрос в Чехию о предоставлении правовой помощи в организации допроса Татьяны Параскевич. Другими словами,  юристы-консультанты, нанятые казахским БТА Банком  направляют  работу украинского следствия, используя должностное лицо государственного органа Украины в качестве посредника.  Вероятно, что сам БТА Банк или казахстанские власти  не могут обратиться в Интерпол,  а поэтому используют украинского следователя, чтобы объявить в розыск  лиц неукраинского гражданства по делам, к которым   Украина  не имеет отношения.

Арсений Герасымив

Тональность писем и осведомленность сторонних частных лиц выглядит так, будто не Максим Мельник, а частная юридическая контора «Ильяшев и Партнеры» ведет это расследование.

Еще одна иллюстрация того, «кто в доме хозяин».  Письмо от того же Арсения Герасымива с указанием от своего начальника  Романа Марченко о том, чтобы майор милиции, старший следователь ГУВД Украины в Киеве «срочно подписал  прилагаемый документ».

Надо дать комментарий: согласно украинскому законодательству, а именно — части 5 статьи 40 УПК, кому бы то ни было запрещено вмешиваться в работу следователя, если это не предусмотрено прямо уголовным процессуальным кодексом.

Никто не имеет права требовать от следователя действий иначе, чем в порядке, предусмотренном УПК. Нельзя подсовывать следователю проекты документов и уж тем более просить их подписать.

А какой закон допускает, чтобы  украинской следственной системе протоколы допросов составлялись заочно, без самих свидетелей, а процессуальные документы писались под диктовку частных лиц, официально не имеющих отношения к расследованию?

При этом личный интерес частных лиц в этом расследовании очевиден.  Об этом свидетельствует переписка юристов фирмы «Ильяшев и Партнеры».  Они обсуждают между собой, как лучше «слепить» дело Параскевич.  Они же в письме указывают того, кто стоит за делом Аблязова – БТА банк. Оттуда связываются с юристами фирмы и интересуются деталями расследования. Занавес.

Таким образом, вокруг дела Аблязова сосредоточены люди и структуры, которые в рамках украинского законодательства в принципе не могут быть партнерами в ходе расследования уголовного дела.  Частная юридическая фирма, банк и лицо, представляющее государственный следственный орган.

При этом Максиму Мельнику отводится незначительная роль: за него все продумано. Как следует из писем, ему предоставляют свидетеля Ризоева, мол, он покажет на преступника Аблязова, с Ризоевым уже договорились, а Мельник вовсе не обязан проверять доказательства на достаточность и достоверность.  Следствие направляют по выгодному для заинтересованных лиц пути. Иными словами, украинские «погоны» пребывают на службе у частных лиц.

Подобный симбиоз власть сознательно и с особым цинизмом взращивала годами. Именно он, а не греческая традиция, заставляет украинскую Фемиду оставаться в плотной повязке на лице. Ей стыдно посмотреть людям в глаза.

Искренне верим, что наконец пришло время и мы начали избавляться от этого преступного прошлого с продажными  правоохранителями и служителями фемиды.

Мы выставляем  отдельные мэйлы из вышеупомянутой переписки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://trust.ua/news/91613-korrupciya-i-partnery.html

Коррупция и партнеры. Часть 2

11-03-2014 21:11:10

Мне довелось быть очевидцем занимательного ДТП. На лобном месте города столкнулись презентабельный «Лексус» и ведомственный «Фольксваген». Интригующим обстоятельством стало то, что за рулем «VW» пребывал один из руководящих чинов областного ГАИ. Ясность внес комментарий прохожего зеваки: «Влетел «Гаишник» — «Лексус» же СБУ-шный». Ведь очевидно, что в украинских реалиях ответ на вопрос «кто – кого?» будет найден не в Правилах Дорожного Движения и схеме ДТП, а в неформальной табели о рангах.

Годы поступательного разрушения системы правоохранительных органов превратили ее в чудовищный механизм, в котором главенствует неофициальная, неформальная, закулисная сторона. Следователи уже давно не ищут ответов на вопросы кто прав или виноват, а «решают» их. Дела «шьются», а не расследуются. Виновных не ищут, а назначают.

Творцы этой зазеркальной правоохранительной системы сейчас пребывают в розыске – и экс-генпрокурор Пшонка с сыном нардепом и дельцом по совместительству, и экс-главный милиционер страны Виталий Захарченко, разжившийся на государственном посту личным вертолетом, и кучка прихлебателей, которым смена системы выжгла землю под ногами. Но, покидая страну, они не смогли забрать с собой главного – свидетельств и доказательств своих преступлений, обеспечив журналистов работой на еще долгие годы. Выстроенная ими система не гнушалась ничем: с равной дерзостью она способна как подделать протокол о мелком ДТП, так и отжать крупный бизнес.

Мы публикуем вторую часть журналистского исследования «Корупция и партнеры», размещенного на Свободной трибуне сайта TRUST.UA.

Сегодня в Украине вскрываются все новые и новые факты коррупции и мошенничества, которые совершались правоохранительными органами с попустительства, а то и по команде первых или вторых лиц государства. Все общество ждет и смотрит с надеждой, получат ли преступники в погонах по заслугам или как в 2004 году уйдут от ответственности.

В феврале мы опубликовали расследование о заказной деятельности одного из сотрудников правоохранительных органов Украины, а именно — следователя СО ГУ МВД Максима Мельника. Вскрылись доказательства того, что в ходе проведения досудебного расследования по «Делу Аблязова» следователь нарушил ряд криминально-процессуальных норм украинского законодательства, допуская к расследованию частных лиц и даже следуя их указке. Частная юридическая фирма «Ильяшев и партнеры» не только держала на контроле каждый этап следствия, она фактически управляла им.

Сегодня мы продолжаем рассказывать о деталях расследования «Дела Аблязова».

Напомним, Мухтар Аблязов – казахский оппозиционер, в прошлом успешный бизнесмен и банкир, а ныне — заключенный французской тюрьмы, ожидающий экстрадиции в Украину или Россию, так как у Казахстана подобного соглашения с Францией нет.

Сам Мухтар Аблязов заявляет, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на протяжении многих лет безуспешно пытался отобрать у него акции «БТА Банка», который до 2009 года был самым крупным и успешным банком страны. В феврале 2009 году по распоряжению Назарбаева правительство Казахстана национализировало «БТА Банк», в связи с чем иностранные кредиторы банка объявили дефолт и потребовали от финучреждения немедленного погашения всех своих кредитов. Также негативно отреагировали на национализацию вкладчики и клиенты банка. Они ринулись забирать депозиты и закрывать счета. В результате правительство Казахстана было вынуждено объявить о реструктуризации банка. Вскоре после этого власти Казахстана обвинили Мухтара Аблязова в том, что он похитил из национализированного у него «БТА Банка» от 5 до 10 миллиардов долларов (в публичных источниках точная сумма обвинений варьируется).

Отметим, что Аблязов владел значительной собственностью и за пределами Казахстана. К примеру, в Украине Аблязов являлся собственником акций ПАО «БТА Банк». Даже потеряв «БТА Банк» в Казахстане, он мог продолжать финансировать казахскую оппозицию. Существует мнение, что именно это и стало причиной гонений на бизнесмена. Потому казахскому режиму было важно лишить его и этого актива. Национализированный «БТА Банк» стал легальной «крышей» для работы казахстанских спецслужб на территории других государств, где власти страны преследовали Аблязова и его людей.

Так, в Украине было возбуждено уголовное дело против казахского бизнесмена.
Оно появилось благодаря тесной совместной работе юристов национализированного в Казахстане «БТА Банка» «Ильяшев и Партнеры» и следователя СО ГУ МВД Украины Максима Мельника.

Кто выбрал именно Мельника для ведения этого дела – это вопрос для нашего следующего журналистского расследования. Пока же ограничимся свидетельствами того, что казахские власти через «БТА Банк» и его юристов тесно «сотрудничают» с правоохранительными органами не только Украины, но и Франции. Такие доказательства есть.

«Максим просит бензин»

Напомним, что опубликованная в первой части расследования переписка между следователем Мельником и юристами «Ильяшев и партнеры» открыла много пикантных деталей того, как велось это следствие. Не менее интересной с правовой точки зрения оказалась и переписка между самими сотрудниками упомянутой юридической фирмы. В переписке говорится о «Максиме» — то есть Максиме Владимировиче Мельнике, следователе, возбудившем и расследующем уголовное дело в отношении Аблязова и группы бывших сотрудников «БТА Банка».

В переписке между Арсением Герасымивым, партнером юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» в Киеве и старшим партнером Романом Марченко той же фирмы, один юрист сообщает другому о том, что «Максим просит бензин».

Значит ли это, что следователь Мельник просит юристов, заполнить бак его автомобиля? Или же все-таки просит заполнить его карманы банкнотами? Однозначный ответ нам еще предстоит получить.

Фальсификация и подделки

В другом сообщении, которое юрист Герасымив отправляет сотруднику национализированного “БТА Банка” Елене Молчановой, конкретики больше. В нем юрист обсуждает… фальсифицированный документ – «Протокол № 6». Позже следователи назовут этот документ “подделкой команды Аблязова” и на основании этого возбудят уголовное дело в Украине.

Письмо на ГПУ от «Ильяшев и Партнеры»

1.
2.

В переписке, попавшей в руки журналистов, юрист «Ильяшев и Партнеры» и
«нужный» сотрудник банка обсуждают два документа: подлинный протокол,
который сотрудник «БТА Банка» «по недоразумению» передал следствию, и
сфальсифицированный экземпляр Протокола №6, который потом передадут
следственным органам для проведения экспертизы. В дальнейшем следствие
назовет его доказательством преступления.

Недоразумение состояло в том, что из банка передали в действительности
существующий документ, настоящий Протокол № 6, который украинскому
следствию для заказного расследования был не нужен.

Итак, основное доказательство по делу о Протоколе №6 против Аблязова
было сфабриковано следствием при помощи третьих лиц, в числе которых
юристы «Ильяшев и Партнеры». Другими словами, «подделка документов»,
послужившая основанием для возбуждения уголовного дела, была
сфальсифицирована.

Поэтому очевидно, что к ответственности должны быть привлечены те, кто
на самом деле подделал документ, послуживший основанием для обвинения в
мошенничестве бывшей команды «БТА Банка».

Ведь очевидно то, что если в Украине и орудовала организованная
преступная группировка, которая должна быть привлечена к
ответственности, то не та, которой, якобы, управлял Аблязов, а, скорее,
состоящая из тех, кто захватил его банк, и тех, кто сотрудничает с ними.
Эти люди дают «на бензин» следователям и подделывают документы, чтобы
помочь режиму уничтожить Аблязова. Мы же являемся свидетелями того, как
наши правоохранительные органы пособничают в таких делах.

Французские «связи»
 

Интересно, что аналогичное неподобающе тесное сотрудничество между
юристами «БТА Банка», следователями и прокурорами происходит не только в
Украине, но и во Франции. В «Деле Аблязова» мы можем наблюдать
ситуацию, схожую с украинской. В ходе журналистского расследования мы
узнали, что адвокаты, нанятые «БТА Банком», приняли участие в процедуре
экстрадиции Аблязова от имени Украины. Это было очень удобно для мадам
Соланж Легра, французского прокурора в маленьком городке Экс-ан-Прованс.
Она рекомендовала суду экстрадировать Аблязова из Франции по запросам
из Украины и России.
Мы изучили электронные файлы, полученные в Украине, и убедились, что
прокурор Легра неоднократно звонила Гийому Фору (Guillaume Faure),
парижскому адвокату, представляющему Украину в процессе экстрадиции
Аблязова. Месье Фор является партнером юридической компании «Winston
& Strawn», компании, которую нанял следователь Мельник для экстрадии
Аблязова в Украину. Прилагаем записи разговоров юристов, которые попали
в нашу редакцию:  Разговор первый, разговор второй.

 
Отдельный интерес представляет то, что свои услуги «Winston & Strawn» предоставляет Украине безвозмездно(!?). Возникает вопрос: кто на самом деле платит дорогим западным юристам и почему?

При этом адвокат Фор передавал информацию, полученную от прокурора Антуану Леви, сыну знаменитого французского философа Бернара Анри Леви.

Младший Леви, юрист по образованию, получил работу в международной юридической фирме Hogan Lovells, которая от имени «БТА Банка» занимается преследованием Аблязова на международном уровне. По иронии судьбы, пока сын борется за экстрадицию оппозиционного политика Аблязова в Украину, обслуживая коррумпированный режим Казахстана, его отец клеймит коррупцию в Украине в своих революционных выступлениях на Майдане.

И совсем неподобающими для стандартов европейского правосудия, нам показались распечатки текстовых смс сообщений, которыми неформально обменивались прокурор Легра и адвокаты, представляющие режимы Украины и Казахстана.  

 
Все текстовые смс сообщения вы можете посмотреть здесь:
 
sms1. 

 

sms2.

 

sms3.

 

sms4.
sms5.

В этих сообщениях адвокаты обсуждают между собой встречи с прокурором и документы, которые они дают ей. Во время слушания во французском суде 12 декабря 2013 года по вопросу экстрадиции Аблязова, адвокаты шлют друг другу сообщения, в которых насмехаются над казахским бизнесменом и веселятся над тем, что судья не дает ему высказаться. При этом они шутят об отправке Аблязова «в ГУЛАГ». Прокурор Легра, со своей стороны, во время слушаний об экстрадиции отправляет смс-сообщения о ходе слушаний адвокатам, которые не присутствовали в зале.

Мы нашли достаточно доказательств того, как неподобающе ведет себя по отношению к Аблязову французское правосудие. Разве что пока не нашли подтверждения тому, как французский прокурор Легра просит адвокатов, нанятых для экстрадиции противника режима Назарбаева, «заправить и ее машину бензином».

Впрочем, это расследование, наверняка, не последнее, что посвящено аресту казахского бизнесмена. Ведь даже в рамках этой публикации возникло множество вопросов, которые потребуют поиска ответов и их правовой оценки.
Источник: http://trust.ua/news/92332-korrupciya-i-partnery-chast-2.html

Коррупция и партнеры. Часть 3

31-03-2014 18:13:05

 

Первая и вторая
части статьи «Коррупция и партнеры» получили широкий резонанс как в
Украине, так и в Европе. Об этом сообщил автор, опубликовавший первые
две части этого антикоррупционного расследования на свободной трибуне
нашего сайта. Теперь к нам попали новые документы, касающиеся этого
непростого коррупционного дела.
Наш журналистский долг — сделать их достоянием общественности. К
сожалению, наши познания французского языка далеки от идеала, однако тот
факт, что в переписке указаны прокуратура Франции и прокурор России
заставляет нас серьезно отнестись к этим документам.

Мы были бы также благодарны нашим читателям, если бы они помогли нам в анализе данных документов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные материалы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2122, 23, 2425, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 , 41, 42, 43, 44, 45

 

Источник: http://www.trust.ua/news/93202-korrupciya-i-partnery-chast-3.html

 
 

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

5 + 7 =