Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Бывший глава ООО «Парфенион»

Бывший глава ООО «Парфенион»

 

 

 

 

«Связи / Партнеры»

Магнитский Сергей Леонидович — Консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, погибший в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина»

Перепиличный Александр — Российский бизнесмен, один из главных информаторов по делу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского (Умер при странных обстоятельствах в Англии).

 

«Темы»

«Посадки»Уголовные ДелаПолный «Список Магнитского»«Европейский список Магнитского»Новые фамилии в «Списке Магнитского»

 

«Новости»

 

 

Мне нужна защита от суда Лондона

В мае Минфин США добавил в список 12 россиян сверх тех 18 человек, чьи имена появились в списке на сайте ведомства 12 апреля 2013 года. Среди 12 новичков — врачи и руководители cледственного изолятора «Матросская Тишина», где содержался Сергей Магнитский, силовики, предприниматели и просто граждане, якобы причастные к смерти Магнитского. Некоторые из них, как, например, бизнесмены Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, уже успели попасть в тюрьму по обвинению российскими силовиками в мошенничестве и хищении средств из бюджета России.
Далее: https://news.rambler.ru/articles/36981662/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

США добавили в «список Магнитского» еще 12 россиян

В списке оказались судья Игорь Алисов, бывший глава инвестиционной компании «Махаон» фонда Hermitage Capital Вячеслав Хлебников, его коллега из ООО «Парфенон» Виктор Маркелов, бывший владелец «Универсального банка сбережений» Дмитрий Клюев, экс-заместитель начальника столичного СИЗО «Бутырка» Дмитрий Кратов, бывший сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы Андрей Кречетов, врач СИЗО «Бутырка» Лариса Литвинова, муж бывшей руководительницы московской налоговой инспекции номер 28 Владлен Степанов, начальник СИЗО «Матросская Тишина» Фикрет Тагиев, телохранитель Аслана Масхадова и его эмиссар в Европе Умар Сугаипов, Муса Вахаев и Александра Гаус.
ссылка: http://lenta.ru/news/2014/05/20/balk/

Юлия Латынина: банда налоговозвратчиков

У опера Кузнецова был знакомый, уголовник и убийца Виктор Маркелов. (Они вместе фигурируют в уголовном деле по факту похищения бизнесмена Федора Михеева, которого вывели с допроса и посадили в машину к похитителям.) В ходе обыска опер Кузнецов изъял печати и уставные документы трех браудеровых «мартышек» (липовые фирмы), через которые шла торговля акциями: «Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд».
ссылка: http://newsland.com/news/detail/id/933406/

США внесли в «список Магнитского» еще 12 россиян

В список вошли судья Тверского суда Игорь Алисов, начальник СИЗО «Матросская Тишина» Фикрет Тагиев, тюремный врач «Матросской тишины» Александра Гаус, гендиректор фирмы «Махаон» Вячеслав Хлебников, гендиректор ООО «Парфенион» Виктор Маркелов, муж бывшей руководительницы московской налоговой инспекции № 28 Владлен Степанов, бывший владелец «Универсального банка сбережений» Дмитрий Клюев, бывший сотрудник управления по борьбе с налоговыми преступлениями Андрей Кречетов, бывший замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрий Кратов и врач СИЗО «Бутырка» Лариса Литвинова.
ссылка: http://tvrain.ru/articles/ssha_vnesli_v_spisok_magnitskogo_esche_12_rossijan-368721/

Похититель 5,4 млрд руб. налогов Hermitage приговорен к пяти годам тюрьмы

Генеральный директор ООО «Парфенион», ранее принадлежавшего инвестфонду Hermitage, Виктор Маркелов признан виновным в мошенничестве с целью хищения из бюджета России свыше 5,4 млрд руб. и осужден на пять лет колонии общего режима, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы Мосгорсуда Анну Усачеву.
ссылка: http://rospres.com:8090/crime/5631

12 недругов Магнитского

Среди 12 новичков — врачи и руководители cледственного изолятора «Матросская Тишина», где содержался Сергей Магнитский, силовики, предприниматели и просто граждане, якобы причастные к смерти Магнитского. Некоторые из них, как, например, бизнесмены Вячеслав Хлебников и Виктор Маркелов, уже успели попасть в тюрьму по обвинению российскими силовиками в мошенничестве и хищении средств из бюджета России.
ссылка: http://www.gazeta.ru/social/2014/05/21/6041889.shtml

Похитить 5,4 млрд руб. из бюджета с помощью трех фирм, которые были предварительно украдены у фонда Hermitage, можно было только с ведома ФНС

Генпрокуратура передала в Тверской районный суд уголовное дело о хищении из бюджета 5,4 млрд руб. Согласно ее сообщению замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение в отношении Виктора Маркелова, гендиректора и участника ООО «Парфенион», а также участника еще двух ООО — «Махаон» и «Рилэнд». Ему инкриминируется мошенничество (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) путем организации схемы вместе с Гасановым, Курочкиным и неустановленными лицами. В настоящее время Маркелов находится под стражей, о судьбе соучастников Генпрокуратура не сообщает. Дело расследовал Следственный комитет (СК) при МВД.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_27723.htm

Суд приговорил к 5 годам обвиняемого в краже 5,4 млрд рублей налогов фонда Hermitage

Вступил в законную силу приговор, вынесенный Мосгорсудом по делу генерального директора ООО «Парфенион», ранее принадлежавшего инвестиционному фонду Hermitage. Виктор Маркелов, признанный виновным в мошенничестве с целью хищения из бюджета России более 5,4 миллиарда рублей, был приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает РИА «Новости».
ссылка: http://www.newsru.com/arch/russia/02dec2009/markelov.html

ИНТЕРФАКС-АФИ: Крупнейшее нераскрытое преступление

Итак, Генпрокуратура тогда рассказала, что направила в суд уголовное дело в отношении гендиректора ООО “Парфенион”, обвиняемого в хищении 5,4 млрд рублей из бюджета РФ. По данным следствия, гендиректор “Парфениона” Виктор Маркелов “будучи одновременно участником ООО “Парфенион”, “Махаон” и “Рилэнд”, вступил в преступный сговор с ранее знакомыми ему Гасановым, Курочкиным и рядом иных неустановленных следствием лиц”.
ссылка: http://lawandorderinrussia.org/2009/interfax-crime/

Суд рассмотрит иск к главе Hermitage о защите чести и достоинства

Экс-глава «Парфенион» Виктор Маркелов, который 28 апреля этого года по приговору Тверского суда Москвы был признан виновным в мошенничестве с целью хищения из бюджета России свыше 5,4 миллиарда рублей и осужден на пять лет колонии общего режима, требует взыскать с Уильяма Браудера 100 тысяч рублей.
ссылка: http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/incident/3123773/

В деле Магнитского нашли виноватого — он сам

Версия следствия базируется на признательных показаниях двух фигурантов. В сентябре 2010 года на Украине был задержан гендиректор фирмы «Махаон» Вячеслав Хлебников, который сообщил следствию, что к организации хищения был причастен Сергей Магницкий. Ту же информацию дал уже осужденный на 5 лет по этому делу Виктор Маркелов, гендиректор ООО «Парфенион». «Их показания сходятся», — подчеркнула пресс-секретарь.
ссылка: http://samaraanticorr.ru/~anticorr/main/press-centre/news/russia/8475/

В «деле Магнитского» все больше странных смертей

Третьего июля 2007 года офшорные фирмы Glendora holdings Limited и Kone Holdings Limited (принадлежат фонду Hermitage Capital), которые являлись учредителями трех ООО, продали свои доли в этих структурах фирме «Плутон». Последнюю структуру по просьбе Коробейникова заранее купил и возглавил его знакомый Виктор Маркелов.
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/01/07/929637.html

Глухо, как в банке

Согласно данным, изложенным в жалобе, направленной представителями Hermitage в НЦБК и имеющейся в распоряжении «Ъ-MD», в июне 2007 года сотрудники полиции Артем Кузнецов и Павел Карпов в рамках незаконного обыска изъяли из российского офиса американской юридической компании Firestone Dunkan, где работал юрист Сергей Магнитский, документы и печати трех компаний — ООО «Рилэнд», ООО «Парфенион», ООО «Махаон». Через 1,5 месяца на основании подложных документов Арбитражный суд республики Татарстан передал все три компании в собственность ООО «Плутон» из Казани, зарегистрированной на знакомого полицейских — Виктора Маркелова. Он, в свою очередь, заменил директоров компаний Пола Ренча и Мартина Уилсона на своих знакомых Виктора Хлебникова и Валерия Курочкина. Также он перерегистрировал компании в налоговых инспекциях №28 и №25, где руководителями были Ольга Степанова и Елена Химина. Виктор Маркелов открыл счета компаний в банке «Интеркоммерц» и в принадлежащем Дмитрию Клюеву «Универсальном банке сбережений».
ссылка: http://www.kommersant.md/node/14218

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1 + 3 =