Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Какие российские банкиры уже покинули страну после того, как у их банков возникли сложности.

 

 

 

 

«Темы»

Уголовные ДелаПосадкиНовости КоррупцииЭкстрадиция

 

Какие банкиры покинули Россию на фоне проблем у их банков

 

Какие российские банкиры уже покинули страну после того, как у их банков возникли сложности.

 

Предприниматель, общественный деятель, политик. Бывший председатель совета директоров ООО "Международный промышленный банк" (1992-2002), с ноября 2000 года по январь 2003 года входил в состав бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей. С декабря 2001 года по январь 2011 года являлся членом Совета Федерации РФ от исполнительного органа государственной власти Республики Тува. Доктор технических наук, член Российской инженерной академии, заслуженный работник Республики ТуваСергей Пугачев, Международный промышленный банк

Бенефициар Межпромбанка Сергей Пугачев в 2011 году был снят с поста сенатора за «пренебрежение обязанностями» и вскоре покинул Россию. В 2013 году ему было предъявлено обвинение в растрате и злоупотреблении полномочиями при выдаче кредитов Межпромбанком. По версии следствия, в 2008–2009 годах организованная группа, в которую входили Пугачев и топ-менеджеры Межпромбанка, похитила более 28 млрд руб. Позже было возбуждено дело о злоупотреблении полномочиями при выдаче невозвратных кредитов на 64 млрд руб. В результате осенью 2010-го ЦБ отозвал у банка лицензию. После Пугачев долгое время жил в Лондоне, а затем переехал во Францию, гражданином которой он является.

 

Российский предприниматель и управленец, бывший президент и совладелец Банка Москвы,Андрей Бородин, Банк Москвы

В декабре 2010 года в отношении топ-менеджеров и владельцев Банка Москвы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следователей, президент финансовой организации Андрей Бородин вместе с другими участниками дела незаконно выдал компании «Премьер Эстейт» кредит на сумму 12,76 млрд руб. В 2013 году Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин были обвинены в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Годом позже следствие выдвинуло двум фигурантам новое обвинение — в хищении. На санацию банка государство выделило рекордные на тот момент 295 млрд руб. Сам Бородин уехал в Лондон.

 

Бывший глава совета директоров банка «Траст», бывший председатель правления ОАО АКБ «Доверительный и инвестиционный банк»Илья Юров, «Траст»

Банк «Траст» в декабре 2014 года был передан на санацию «ФК Открытие». Изначально ЦБ оценил дыру в капитале «Траста» в 68 млрд руб., но впоследствии увеличил оценку до 114 млрд руб. В январе 2015 года регулятор сообщил, что проблемы у «Траста» возникли из-за действий прежних владельцев и руководства банка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту вывода активов (мошенничество), сотрудники МВД задержали бывших топ-менеджеров: финдиректора Евгения Ромакова и бывшего и.о. предправления Олега Дикусара. В декабре 2015 года суд заочно арестовал бывших акционеров «Траста» Николая Фетисова, Сергея Беляева и Илью Юрова. Первые двое, по данным СМИ, находятся за пределами России, последний уехал жить в Лондон.

 

Российский предприниматель, банкир, меценат, общественный деятель. Председатель правления Мастер-банка (1994—2013). Лауреат Международной премии имени Е. И. Рерих (2013)Семья Булочник, Мастер-банк

​В 2013 году было возбуждено дело об отмывании денег в Мастер-банке. Большей частью акций банка владела семья Булочник: предправления Борис Булочник, его жена Надежда, сыновья Александр и Игорь. После возбуждения дела Борис и Надежда Булочник уехали за границу.

 

Бывший Президент «Балтийский банк»Олег Шигаев, Балтийский банк

В 2015 году Следственный комитет заочно арестовал бывшего главу Балтийского банка Олега Шигаева, которому предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании средств. Уголовное дело было возбуждено еще в феврале 2015-го. По данным следствия, банкир использовал свое служебное положение для одобрения выдачи кредитов подконтрольным ему юрлицам — ЗАО «Ижант» и ЗАО «Кассиопея». На расчетные счета организаций в итоге было перечислено почти 4 млрд руб. Шигаев распорядился переведенными средствами по собственному усмотрению, в том числе частично легализовал их. На санацию Балтийского банка ЦБ потратил не менее 10 млрд руб. Сам банкир в настоящий момент проживает в Швейцарии.

 

Анатолий Мотылев

В июле 2015 года Банк России отозвал лицензии сразу у нескольких банков бизнесмена Анатолия Мотылева — права на осуществление деятельности лишились «Российский кредит», Мосстройэкономбанк, АМБ Банк и «Тульский промышленник». Кроме того, лицензий лишились семь НПФ, которые связывали с Мотылевым. В отношении самого банкира было заведено уголовное дело. По версии следствия, в Мосстройэкономбанке были осуществлены махинации на сумму 1,25 млрд руб. Сам Мотылев, по сообщениям СМИ, уехал за границу.

 

Бывший Глава Правления Банка «Интеркоммерц»Александр Бугаевский, банк «Интеркоммерц»

Бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве в ноябре 2016 года.

По версии следствия, с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский «произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей данному банку, в сумме более €45 млн, или свыше 3,9 млрд в рублевом эквиваленте».

В апреле 2018 года стало известно о его задержании в Чехии. Генпрокуратура России намерена направить официальные документы для экстрадиции Бугаевского на родину.

источник: https://www.rbc.ru/photoreport/18/01/2018/55b972609a79476d1ce401a4?from=right_2

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

6 + 7 =