Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Председатель Совета директоров Коммерческого банка «Транспортный», бывший председатель правления Европейско-Азиатского кредитного банка

Председатель Совета директоров Коммерческого банка «Транспортный», бывший председатель правления Европейско-Азиатского кредитного банка

«Компании»

Банка «Транспортный»

 

«Темы»

Уголовные ДелаПосадкиНовости КоррупцииЭкстрадиция, «Спортивные Федерации России»«Всероссийская федерация плавания» , 

 

«Новости»

 

Полковник ФСБ брал взятки на Лубянке

Раскрыты подробности сотрудничества чекиста Кирилла Черкалина с банкирами

Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК).

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении “Ъ”, по одному из инкриминируемых полковнику Черкалину эпизодов взяткодателем (ч. 5 ст. 291 УК) проходит экс-владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов, а в посредничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК) между ним и банкиром обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.
источник: https://www.kommersant.ru/doc/4110327

Полковник-миллиардер Черкалин получал взятки на рабочем месте, выяснило следствие

По данным издания, в одном из эпизодов помимо Черкалина фигурируют еще три человека: экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов, бывший владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.

По версии следствия, в 2013 году Горбатов познакомился с Ходжояном, основной бизнес которого был связан с привлечением вип-клиентов в КБ «Транспортный». При этом Ходжоян был советником владельца банка Мазанова и должен был решать вопросы с правоохранительными и контролирующими органами.
источник: https://www.amic.ru/news/447696/

Полковник Горбатов исправился для УДО

Чекист, сдавший Кирилла Черкалина, собрался на свободу

Однако преступление не было доведено до конца, так как бизнесмен обратился в УСБ ФСБ и участников аферы задержали.

Кроме того, как следует из приговора, тот же господин Ходжоян свел уже откомандированного из ФСБ в начальники контрольно-инспекторского департамента управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Михаила Горбатова с совладельцем банка «Транспортный» Александром Мазановым. Тот через полковника Горбатова рассчитывал дать взятку сотрудникам следственного департамента МВД России, которые расследовали дело о махинациях (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в «Транспортном», чтобы его не привлекли к уголовной ответственности.

Чекист через своего знакомого, бывшего оперативника МВД, узнал, что по данному делу Александр Мазанов проходит лишь свидетелем, но передал ему через посредника Ходжояна другую информацию: якобы полицейское следствие готово отстать от него почти за $1 млн. Банкир передал Арно Ходжояну $450 тыс., которые последний на автомобиле Rolls-Royce отвез высокопоставленному чекисту. Вторую часть денег он получить не успел.
источник: https://www.kommersant.ru/doc/4282678

Акционеры расплатятся за санацию банков своим имуществом?

Акционеры банков за санацию кредитных организаций ответят своим имуществом. Соответствующий законопроект может поступить в Госдуму в ноябре 2017 года. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В разговоре с Business FM он подтвердил эту информацию.

Поводом стала ситуация вокруг Бинбанка и банка «Открытие». Ранее сообщалось, что временная администрация, которая работает в «Открытии», списала в пользу финансового учреждения деньги с личных счетов топ-менеджеров.

В ЦБ заявили, что в «Открытии» досрочно выплатили годовые бонусы руководству, причем накануне санации. Размер этих бонусов сопоставим с суммами предыдущих лет, когда банк крепко стоял на ногах.
Источник: https://www.bfm.ru/news/365743

25 млрд рублей – такова дыра в капитале банка «Транспортный»

Предварительная оценка недостачи активов банка «Транспортный» составляет 25 млрд руб., сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов. Проверка банка, проведенная сотрудниками ЦБ в январе, показала существенную недооценку риска, рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев. Банку было выставлено требование по досозданию резервов, а в феврале регулятор ввел ему ограничение на прием вкладов.

«Банк увеличил капитал путем получения финансовой помощи от собственника, покрыл резервы увеличением капитала и, несмотря на ограничение, продолжал собирать вклады», – сказал Поздышев. После этого ЦБ вновь начал проверку «Транспортного» – по более широкому кругу активов, – в результате которой банк был вынужден отразить полный объем резервов и показать отрицательный капитал.
Источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/05/28/594033-25-mlrd-rub-takova-dira-v-kapitale-banka-transportnii

Банк «Транспортный» ввел вклад «Love is…»

ООО «КБ «Транспортный» — небольшой столичный банк. До середины 2011 года Алексей и Ирина Ламановы контролировали 99,84% долей КБ «Транспортный». В настоящее время, по информации банка, Александр Мазанов контролирует 19,9% долей, за Элли Софрониу (Elli Sofroniou, Кипр) числится 19,8%, за Христиной Женетлиу (Сhristina Genethliou, Кипр) — 19,7%, Константин Суяров владеет 18,9%, Олеся Серебренникова — 11,4%, Лампидона Феса (Lampidona Fesa, Кипр) указана бенефициаром 10,2% долей.
источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=3722072

Гешефт малоимущего сенатора Кривицкого

2. Мазанов Александр Викторович, ныне председатель совета директоров коммерческого банка «Транспортный» (г. Москва),  ранее занимавший должность председателя правления Европейско-Азиатского кредитного банка, где Кривицкий был директором.
источник: http://publicpost.ru/blog/id/19802/

КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) присоединил ООО «Евразбанк»

«По итогам слияния качественно повысится эффективность работы объединенного банка, прежде всего, от значительного синергетического эффекта. Объединение позволит нам в сжатые сроки осуществить диверсификацию бизнеса, расширить клиентскую базу и географическое присутствие, приведет к ослаблению конкурентного давления за счет увеличения масштабов деятельности», — убежден Александр Мазанов, Председатель Правления «Евразбанка», – «Консолидация при этом внесет значительный вклад в развитие банковского сектора путем увеличения концентрации банковского капитала и создания более устойчивой кредитной системы».
источник: http://bankir.ru/bank/news/1404280/6364733

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

3 + 4 =