Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Фигуранты дела о незаконной «обналичке» более 6 млрд руб

Фигуранты дела о незаконной «обналичке» более 6 млрд руб

 

 

 

 

«Связи / Партнеры»

Романов Владимир Александрович — Владелец салонов «Артэкс-связь» и сети платежных терминалов

 

«Темы»

«Посадки», Уголовные ДелаНовости Коррупции,

 

 «Новости»

 

Дело о незаконной «обналичке» более 6 млрд руб. передано в Измайловский суд

Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по делу о незаконном обналичивании более 6 млрд руб. через терминалы моментальной оплаты в Москве. Дело о незаконной банковской деятельности передано Измайловскому районному суду, сообщает сайт Генпрокуратуры. Фигуранты дела — жители столичного региона Владимир Романов, Алексей Конякин, Гия Кевлишвили и Татьяна Барсукова. Следствие считает, что они в 2008-2009 гг. за деньги проводили незаконные банковские операции: занимались инкассацией денег и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. «С помощью 2600 терминалов приема платежей, арендованных у ЗАО “Объединенная система моментальных платежей” и расположенных в московском регионе, члены преступной группы обналичили денежные средства на сумму более 6 млрд руб. При этом доход злоумышленников составил свыше 121 млн руб.», — говорится в релизе.
ссылка: http://www.vedomosti.ru/finance/news

Взятки вымогал «покойник»

Как подозревают оперативники, Кошукоев вместе со своей супругой Эммой Новиковой, которая последние годы занимала должность начальника 3-го отделения 4-го отдела следственной части Главного следственного управления при ГУВД по Московской области, вымогал деньги у бизнесменов, ставших фигурантами уголовных дел. В частности, в октябре 2009 года под стражу был взят руководитель компании «Артэкс-связь» (владеет сетью салонов сотовой связи и платежных терминалов) Владимир Романов и два его партнера — Алексей Конякин и Гия Кивлишвили. Их обвинили в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Расследовало данное дело ГСУ ГУВД МО.
ссылка: http://www.rosbalt.ru/moscow/2011/03/15/828506.html

Группе москвичей предъявлены обвинения в незаконном обналичивании 6 млрд рублей

Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей московского региона Владимира Романова, Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой. Как сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе ведомства, они обвиняются в незаконной банковской деятельности (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
ссылка: http://www.baltinfo.ru/2012/06/19/Genprokuratura

Преступники обналичили 6 млрд рублей с помощью платежных терминалов

Жители московского региона Владимир Романов, Алексей Конякин, Гия Кевлишвили и Татьяна Барсукова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»).
ссылка: http://polit.ru/news/2012/06/19/terminaly/

Прокуратура направила в суд дело о незаконном обналичивании более 6 млрд рублей

По данным следствия, жители Московского региона Владимир Романов, Алексей Конякин, Гия Кевлишвили и Татьяна Барсукова обвиняются в том, что в течение 2008-2009 годов нарушали требования закона «О банках и банковской деятельности» и за денежное вознаграждение проводили незаконные банковские операции, не имея на это разрешения.
ссылка: http://www.gazeta.ru/social/news/2012/06/19/n_2396705.shtml

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

7 + 2 =