Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Владелец салонов «Артэкс-связь» и сети платежных терминалов

Владелец салонов «Артэкс-связь» и сети платежных терминалов

 

 

 

Фигуранты дела о незаконной «обналичке» 6 млрд руб

Владимир Романов, Алексей Конякин, Гия Кевлишвили, Татьяна Барсукова

 

«Темы»

«Посадки», Уголовные ДелаНовости Коррупции,

 

 «Новости»

 

«Следователь над нами просто издевался»

 
Предприниматель Владимир Романов добился ареста своего следователя, после чего ему добавили новую особо тяжкую статью. Но затем все же выпустили под залог
 
Весной этого года президент утвердил поправки, предусматривающие замену заключения под стражу для обвиняемых в экономических преступлениях на внесение залога. Неделю назад владелец салонов «Артэкс-связь» и сети платежных терминалов Владимир Романов, обвиняемый по 172-й и 174-й статьям УК РФ, вышел на свободу благодаря этим поправкам.

 

Дело о незаконной «обналичке» более 6 млрд руб. передано в Измайловский суд

Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по делу о незаконном обналичивании более 6 млрд руб. через терминалы моментальной оплаты в Москве. Дело о незаконной банковской деятельности передано Измайловскому районному суду, сообщает сайт Генпрокуратуры. Фигуранты дела — жители столичного региона Владимир Романов, Алексей Конякин, Гия Кевлишвили и Татьяна Барсукова. Следствие считает, что они в 2008-2009 гг. за деньги проводили незаконные банковские операции: занимались инкассацией денег и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. «С помощью 2600 терминалов приема платежей, арендованных у ЗАО “Объединенная система моментальных платежей” и расположенных в московском регионе, члены преступной группы обналичили денежные средства на сумму более 6 млрд руб. При этом доход злоумышленников составил свыше 121 млн руб.», — говорится в релизе.
ссылка: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1868488/delo

 

«Подпольные банкиры» предстанут перед судом за обналичку 6 миллиардов рублей

Четверо москвичей — Владимир Романов, Алексей Конякин, Гия Кевлишвили и Татьяна Барсукова — обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
ссылка: http://www.firstnews.ru/news/finance/podpolnye

 

Прокуратура довела до суда дело о незаконной обналичке более 6 млрд руб. через терминалы

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей московского региона Владимира Романова, Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
ссылка: http://www.kiosksoft.ru/news/2012/06/19/2797.html

 

«Подпольные банкиры» предстанут перед судом за обналичку 6 миллиардов рублей

В Москве будут судить группу «черных банкиров», обвиняемых в незаконной обналичке. В ходе предварительного расследования выяснилось, что они занимались незаконной инкассацией и кассовым обслуживание физических и юридических лиц, заработав на этом свыше 121 млн рублей. Заместитель Генерального прокурора РФ Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организованной группы лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, сообщила сегодня пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Четверо москвичей —  Владимир Романов, Алексей Конякин, Гия Кевлишвили и Татьяна Барсукова — обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
ссылка: http://gorno-altaysk.com/news_hour/?id=129

 

Через терминалы обналичили миллиарды

Генпрокуратура РФ вчера утвердила обвинительное заключение и направила в Измайловский суд Москвы дело гендиректора «Артэкс-связь» Владимира Романова и его партнеров — Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой. По версии следствия, группа в 2008-2009 годах через платежные терминалы сумела незаконно обналичить более 6 млрд руб. Интересно, что и следователь, расследовавший это дело, также попал под суд за мошенничество.
ссылка: http://www.kommersant.ru/doc/1962391/print

 

«Следователь над нами просто издевался»

Предприниматель Владимир Романов добился ареста своего следователя, после чего ему добавили новую особо тяжкую статью. Но затем все же выпустили под залог
ссылка: http://www.forbes.ru/ekonomika/vlast/50728-sledovatel-nad-nami-prosto-izdevalsya

 

Экс-следователя из Подмосковья будут судить за аферу на $900 тысяч

В апреле прошлого года в департамент собственной безопасности (ДСБ) МВД обратилась Маргарита Романова — жена учредителя и гендиректора ООО «Артэкс-связь» Владимира Романова.

«Она рассказала, что пытаясь добиться освобождения из-под ареста мужа, уже раздала взяток на 400 тысяч долларов, а вымогатели ничего не делают и теперь требуют еще больше, угрожая посадить в тюрьму и ее саму», — рассказал РИА Новости источник в СКР.
ссылка: http://rapsinews.ru/anticorruption_news/20110705/253514056.html

Кремль говорит о смягчении наказания бизнесменам — силовики увеличивают размер взятки

Московского предпринимателя Владимира Романова, владельца сотовых салонов «Артэкс-связь» и сети платежных терминалов, арестовали в октябре 2009 года за незаконную банковскую деятельность и легализацию преступных доходов. Мать бизнесмена Елена Ефимовна рассказывает, что сразу после ареста сына у семьи начали вымогать деньги. Итоговая сумма — $1,7 млн за выход из СИЗО (но не прекращение дела). Первые $400 000 были переданы сотруднице Главного следственного управления при ГУВД по Московской области Эмме Новиковой, а потом жена предпринимателя Маргарита обратилась в Следственный комитет при Прокуратуре РФ, и Новикову задержали в кафе при передаче ей $500 000.
ссылка: http://m.forbes.ru/article.php?id=50418

Следователь назначила тяжкую цену

Как говорится в деле, идея подзаработать на профессиональной деятельности Эммы Новиковой у супружеской четы возникла в январе 2010 года. Тогда в 4-м отделе ГСУ ГУВД, где Новикова руководила отделением, расследовалось дело гендиректора «Артэкс-связь» Владимира Романова и его партнеров Алексея Конякина и Гии Кивлишвили. Им инкриминировались незаконная банковская деятельность (ст. 171 УК РФ) и отмывание преступных доходов (ст. 174), но не исключалась возможность, что в фабулу обвинения будет добавлена и ст. 210 (организованное преступное сообщество).
ссылка: http://kommersant.ru/doc/1879295

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

8 + 7 =