Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Бывший президент и совладелец банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк)

Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК, до десяти лет лишения свободы). Речь тогда шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд руб. У банка была отозвана лицензия. Заявление в СКР на него написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник Владимира Путина.

 

«Биография»

Родился 20 октября 1967 года в Приморском крае.

Образование

Окончил Нахимовское военно-морское училище, затем Ленинградское высшее военно-морское училище имени М.В.Фрунзе. После увольнения из рядов ВМФ поступил в Санкт-Петербургский морской технический университет, где получил специальность менеджера по приватизации и фондовому рынку.

Подробнее

Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «банковское дело». Без отрыва от работы окончил Международный банковский институт по специальности «внешнеэкономическая деятельность, валютные операции в банках». Повышал квалификацию в Институте приватизации и управления при Госкомимуществе РФ, а также в международных банках. Проходил тренинги и участвовал в семинарах по банковским и финансовым дисциплинам в Вене, Саарбрюкене, Париже.

Деятельность

С 2003 г. по 2008 г. генеральный директор ОАО «Императорский фарфоровый завод».

До 2018 г. — президент, председатель правления банка «Объединённый финансовый капитал».

Имеет благодарности Управления делами Президента РФ, Мэрии Москвы, Губернатора Санкт-Петербурга.

Любит активный отдых под парусом, увлекается гольфом и коллекционированием раритетов, которые радуют обоняние и вкус.

Попечитель клуба с 2004 года.

Уголовное дело

Гордеев был задержан летом 2018 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК, до десяти лет лишения свободы). Речь тогда шла о выдаче ОФК-банком необеспеченных кредитов на 14,2 млрд руб. У банка была отозвана лицензия. Заявление в СКР на него написал крупнейший (25%) акционер банка Николай Егоров — партнер коллегии адвокатов «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник Владимира Путина.

В рамках того же дела впоследствии был объявлен в розыск бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По версии СКР, средства из банка выводились в пользу одного из крупнейших производителей водки «Кристалл Лефортово» и его партнера, дистрибьюторской компании «Статус групп» — возможным бенефициаром последней, как считает следствие, является Чуян. Вывод денег из ОФК-банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей», считает СКР. Банк активно работал в Мурманске и привлекал вклады моряков повышенными процентными ставками.

Расследованием сначала занимался Роман Мухачев, следователь по делу экс-губернатора Никиты Белых. Потерпевший Егоров жаловался на волокиту следствия, сообщила РБК адвокат Виктория Бурковская, представляющая в деле его интересы.

В начале октября дело принял к производству Сергей Новиков, который вел дела о преступном сообществе генерала МВД Дениса Сугробова и хищениях на стройках в президентских резиденциях (главный фигурант последнего — петербургский миллиардер Дмитрий Михальченко).

16 октября Новиков возбудил в отношении Гордеева еще два уголовных дела о растрате (ст. 160 УК, до десяти лет лишения свободы). Следствие считает, что, возглавляя банк, Гордеев при помощи заведомо невозвратных кредитов финансировал деньгами вкладчиков нескольких рыбных компаний, зарегистрированных на сторонних людей, но бенефициаром которых был он сам, — «Феникс сервис», «Рыбстандарт», «СХП Салма» и «Селекционный центр аквакультуры». О том, что банк активно вкладывает в рыбные хозяйства, мажоритарный акционер Егоров узнал из газет, подчеркнула в суде Бурковская.

По такой же схеме Гордеев финансировал и факторинговые компании «НЕО Финанс», «Инвест фактор» и «Бид Инком», полагает следствие. Всего Гордеев, по версии силовиков, вложил в собственный бизнес свыше 1,2 млрд руб. из средств банка. Кроме того, осенью 2016 года Гордеев самостоятельно выписал себе премию почти 37 млн руб., хотя размер стимулирующих выплат в банке был ограничен меньшими суммами.

Ущерб по всем эпизодам превышает 30 млрд руб., говорится в материалах следствия. Кроме того, СКР разбирается в связях между Гордеевым и бенефициаром «Кристалл Лефортово» Павлом Сметаной, который в октябре также стал обвиняемым, сказал Новиков в Мосгорсуде.

 

«Связи / Партнеры»

Егоров Николай Дмитриевич — Соучредитель адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Совладелец Группы компаний «Новый Поток» (New Stream Group)

Чуян Игорь Петрович — Российский государственный деятель, бывший глава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, бывший генеральный директор ФГУП «Росспиртпром».

 

«Компании»

ОФК банк

 

«Темы»

Уголовные ДелаПосадкиНовости КоррупцииЭкстрадиция,

 

«Новости»

 

Экс-главу ОФК-банка обвинили в выводе ₽30 млрд и срыве домашнего ареста

Экс-глава ОФК-банка Николай Гордеев отправлен в СИЗО. СК считает, что под домашним арестом он управлял бизнесом, пряча активы, и писал письма пострадавшему от его действий сокурснику президента. Ущерб по делу — свыше ₽30 млрд
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/society/21/10/2019/5da9a9ec9a79479c73f4dde3

Экс-главу ОФК-банка довезли в СИЗО

Бывший глава ОФК-банка Николай Гордеев отправился в СИЗО из-за «срыва домашнего ареста». Его перевели в изолятор 20 октября. Как пишет РБК, он якобы пользовался интернетом и снимал электронный браслет. Гордеева подозревают в превышении полномочий и растрате. Следствие считает, что, будучи главой ОФК-банка, он раздавал деньги вкладчиков собственным компаниям, а также структурам бывшего главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Тот арестован заочно и объявлен в международный розыск. Весной прошлого года ЦБ отозвал у ОФК-банка лицензию. Общий ущерб, по версии следствия, превышает 30 млрд руб.
источник: https://www.kommersant.ru/doc/4133447

Адвокат Егоров раскрыл злоупотребления в собственном банке

Финансовый партнер известного защитника арестован за причинение ущерба на сумму более 14 млрд рублей

Как стало известно “Ъ”, в Москве под домашний арест заключен бывший президент банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК-банк) Николай Гордеев. Следственный комитет России (СКР) подозревает его в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. предприятиям, входящим в торговавшее алкоголем ООО «Статус групп». Заявителем по делу выступил партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсник президента Владимира Путина Николай Егоров, которому принадлежало 25% акций банка.
источник: https://www.kommersant.ru/doc/3670847?from=four_strana

Банк однокурсника Путина сгубила дешевая водка

Президент потерявшего лицензию «ОФК-Банка» Николай Гордеев подозревается в злоупотреблении полномочиями при руководстве кредитным учреждением.

Следственный комитет РФ задержал Николая Гордеева — президента «ОФК Банка», совладельцем которого является однокурсник Владимира Путина Николай Егоров. Гордеев подозревается в злоупотреблении полномочиями при руководстве кредитным учреждением. По подсчетам ЦБ РФ, финансовая «дыра» в капитале банка составляет 17,5 млрд рублей.
источник: http://m.rosbalt.ru/moscow/2018/06/28/1713447.html

Банк однокурсника Путина приостановил операции

ЦБ отложил вопрос о дальнейшей работе «ОФК банка» до конца недели, сообщили в колл-центре «ОФК банк», 81-й по размеру активов (рэнкинг «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 2017 г.), приостановил операции и перешел в «консультационный» режим работы, сообщили сотрудники колл-центра банка.

«Банк не работает на прием [средств] и на выдачу», — сообщили корреспонденту «Ведомостей» в колл-центре мурманского филиала «ОФК банка».
Источник:https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/03/20/754343-bank-odnokursnika-putina

ЦБ ввел временную администрацию в банке однокурсника Путина

Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов ОФК Банка. Такое решение ЦБ принял в связи с неустойчивым финансовым положением кредитной организации

Центробанк назначил в московский ОФК Банк временную администрацию и ввел мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Основным владельцем этой кредитной организации является однокурсник президента России Владимира Путина — юрист и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров. По данным рейтинга «Интерфакс-100», ОФК Банк занимает 81-е место в России по объему активов.
Источник:https://www.rbc.ru/finances/21/03/2018/5ab2069a9a7947bd07580fd4

Адвокат Егоров против «ОФК Банка» — уголовное дело не за горами

Известный адвокат Николай Егоров, партнер и со-основатель адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», предпринимает усилия для возбуждения уголовного дела против топ-менеджеров и совладельцев ПАО «ОФК Банк», в котором лично Егорову принадлежит 25%. Об этом сегодня сообщает издание Московский монитор.

Конфликт у Егорова разгорелся с президентом и председателем правления банка Николаем Гордеевым (владеет 15%) и вице-президентом Алексеем Аблогиным (5%). По имеющейся информации, Егоров уже встречался с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, чтобы заручиться его поддержкой в этом деле. Как всегда в таких случаях, Егоров намекнул главе СК о неких договоренностях по этому вопросу «на самом верху».
Источник:http://www.apn.ru/index.php?newsid=36931

Бывший однокурсник Владимира Путина с партнером скупают рыбные хозяйства в Ленобласти

Бывший однокурсник президента России Владимира Путина Николай Егоров и его партнер Николай Гордеев скупают рыбные хозяйства в Ленобласти.

Структуры, аффилированные с банком «Объединенный финансовый капитал» (ОФК), совладельцами которого являются бывший однокурсник президента РФ Владимира Путина и соучредитель адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николай Егоров (25%) и экс–гендиректор ОАО «Императорский фарфоровый завод» Николай Гордеев (15%), выкупили несколько рыбных хозяйств в Ленинградской и Калужской областях. В ОФК причастность акционеров к рыбным проектам отрицают, но информацию подтверждают участники рынка и данные СПАРК.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

8 + 1 =