Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Партнер, руководитель Отдела расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях аудиторской компании EY в СНГ

 
 

«Компании»

EY,

 

«Новости»

 

Лавочка закрывается: что будет с русскими деньгами в Латвии

 Заявленные меры, скорее всего, не дадут эффекта, сказал РБК партнер EY Денис Королев. «Денежные средства нерезидентов могут быть переведены на счета резидентов и влиться таким образом в финансовую систему, – рассуждает эксперт. – Это породит рынок посредников, которые будут вкладывать деньги третьих лиц от своего имени».
 

Какие ошибки совершают компании в борьбе с воровством данных

Такой отдел должен быть в любой компании со штатом от 500 человек, особенно если она относится к сектору, где базы данных составляют важную часть бизнеса, – к финансам, телекоммуникациям, здравоохранению, IT, торговле, говорит Денис Королев, партнер EY. Однако для среднего бизнеса это довольно дорогое удовольствие, считает Алексей Фролов, инвестиционный директор «Инфрафонда РВК». Работодатели предпочитают бывших сотрудников центра информационной безопасности ФСБ, «Лаборатории Касперского» и «Ланита», отмечает Фролов. Специалист должен иметь навыки программирования и системного администрирования, а также навыки аналитической работы, знания иностранных языков и конкретной отрасли, говорит Королев. Зарплаты таких сотрудников в Москве сейчас составляют в среднем 60 000–85 000 руб. в месяц, но нередко доходят и до 150 000 руб. Тем не менее спрос на специалистов по информационной безопасности за последний год вырос вдвое, по данным HeadHunter: с 60 вакансий в сентябре 2016 г. до 135 годом позже.
 

Работодатели несут многомиллионные потери из-за командировок своих сотрудников

Лишь десятая часть российских компаний с большими командировочными бюджетами (от 300 млн руб. в год) умеет профессионально управлять этими расходами и предотвращать махинации сотрудников, замечает Андрей Воронин, владелец компании ATH American Express, занимающейся организацией деловых поездок. Злоупотребления с командировками весьма распространены. По данным международной Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества, на неправомерное возмещение расходов со стороны сотрудников в 2014 г. пришлось около 14% всех случаев присвоения активов в компаниях. По мнению Дениса Королева, старшего менеджера компании EY, кризис только усугубляет ситуацию. Опросив экспертов, «Ведомости» составили список самых популярных махинаций с командировочными расходами.
 

Комплаенс, противодействие мошенничеству и коррупции

Денис Королев, старший менеджер компании EY в своем бизнес-кейсе раскрыл схемы мошенничества на конкретном примере, указав реальные цифры и случаи, а также продемонстрировал, каким образом компания EY прекратила реализацию фрода.
 

Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов

Денис Королёв, директор отдела расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях, компании Ernst & Young, в своем докладе затронул многие актуальные вопросы формирования системы сбора доказательств и организации доказывания фактов.
 

Мастер-класс по методике расследования финансового мошенничества

​21 декабря Международная аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young провела открытый мастер-класс по методике расследования финансового мошенничества. «Скандалы, интриги, расследования. Громкие преступления и хитрые схемы. Счета в офшорах и сотни тысяч «растворившихся» долларов – кто причастен?» и «Как они это провернули?». На все эти интригующие вопросы ответил партнер и руководитель практики EY Forenic в России и СНГ — Денис Королев. Он рассказал о видах мошенничества, а также о методах и технологиях, применяемых при их расследовании.
 
 

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

9 + 1 =