Королев Денис
Партнер, руководитель Отдела расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях аудиторской компании EY в СНГ
«Компании»
EY,
«Новости»
Лавочка закрывается: что будет с русскими деньгами в Латвии
Заявленные меры, скорее всего, не дадут эффекта, сказал РБК партнер EY Денис Королев. «Денежные средства нерезидентов могут быть переведены на счета резидентов и влиться таким образом в финансовую систему, – рассуждает эксперт. – Это породит рынок посредников, которые будут вкладывать деньги третьих лиц от своего имени».
Какие ошибки совершают компании в борьбе с воровством данных
Такой отдел должен быть в любой компании со штатом от 500 человек, особенно если она относится к сектору, где базы данных составляют важную часть бизнеса, – к финансам, телекоммуникациям, здравоохранению, IT, торговле, говорит Денис Королев, партнер EY. Однако для среднего бизнеса это довольно дорогое удовольствие, считает Алексей Фролов, инвестиционный директор «Инфрафонда РВК». Работодатели предпочитают бывших сотрудников центра информационной безопасности ФСБ, «Лаборатории Касперского» и «Ланита», отмечает Фролов. Специалист должен иметь навыки программирования и системного администрирования, а также навыки аналитической работы, знания иностранных языков и конкретной отрасли, говорит Королев. Зарплаты таких сотрудников в Москве сейчас составляют в среднем 60 000–85 000 руб. в месяц, но нередко доходят и до 150 000 руб. Тем не менее спрос на специалистов по информационной безопасности за последний год вырос вдвое, по данным HeadHunter: с 60 вакансий в сентябре 2016 г. до 135 годом позже.
источник: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2017/10/10/737221-oshibki-v-borbe-s-vorovstvom
Работодатели несут многомиллионные потери из-за командировок своих сотрудников
Лишь десятая часть российских компаний с большими командировочными бюджетами (от 300 млн руб. в год) умеет профессионально управлять этими расходами и предотвращать махинации сотрудников, замечает Андрей Воронин, владелец компании ATH American Express, занимающейся организацией деловых поездок. Злоупотребления с командировками весьма распространены. По данным международной Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества, на неправомерное возмещение расходов со стороны сотрудников в 2014 г. пришлось около 14% всех случаев присвоения активов в компаниях. По мнению Дениса Королева, старшего менеджера компании EY, кризис только усугубляет ситуацию. Опросив экспертов, «Ведомости» составили список самых популярных махинаций с командировочными расходами.
Комплаенс, противодействие мошенничеству и коррупции
Денис Королев, старший менеджер компании EY в своем бизнес-кейсе раскрыл схемы мошенничества на конкретном примере, указав реальные цифры и случаи, а также продемонстрировал, каким образом компания EY прекратила реализацию фрода.
Предотвращение внутрикорпоративного мошенничества и оценка благонадежности контрагентов
Денис Королёв, директор отдела расследования мошенничества и содействия в спорных ситуациях, компании Ernst & Young, в своем докладе затронул многие актуальные вопросы формирования системы сбора доказательств и организации доказывания фактов.
Мастер-класс по методике расследования финансового мошенничества
21 декабря Международная аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young провела открытый мастер-класс по методике расследования финансового мошенничества. «Скандалы, интриги, расследования. Громкие преступления и хитрые схемы. Счета в офшорах и сотни тысяч «растворившихся» долларов – кто причастен?» и «Как они это провернули?». На все эти интригующие вопросы ответил партнер и руководитель практики EY Forenic в России и СНГ — Денис Королев. Он рассказал о видах мошенничества, а также о методах и технологиях, применяемых при их расследовании.