Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Совладелец и руководитель испанской компании «Инверсионез финанцас инмуэблес», представитель швейцарской компании MYR S.A. и испанской MYR Marbella S.L. и единственным администратором Ayurvida S.L (Фигурант Испанского ордера на арест)

 

«Связи / Партнеры»

Кузьмин Сергей Викторович — Питерский авторитетный бизнесмен. Кличка «Кузя». Бывший совладелец банка «Россия»

 

«Фигуранты Испанского ордера»

Фигуранты Испанского ордера на арест которых подозревают в связях с группировкой так называемого криминального авторитета Геннадия Петрова. В списке суда фигурируют депутат Госдумы Владислав Резник, его супруга Диана Гиндин, замдиректора ФСКН Николай Аулов, экс-замглавы Следственного комитета при прокуратуре Игорь Соболевский, член Малышевской преступной группировки Леонид ХристофоровАнтон Петров, предприниматели Илья ТраберАркадий БуравойВиктор ГавриленковСергей Кузьмин, Павел Кудряшов, Олег Носков и Ирина Усова.

 

«Темы»

«Посадки»Уголовные Дела«Новости Коррупции»

 

«Новости»

 

Депутата Госдумы неверно подслушали

 
Самые маленькие сроки — один год и семь месяцев заключения и два года тюрьмы — испанские прокуроры попросили для коммерсантов Леонида Хазина и Михаила Ребо, признавших свою вину и сотрудничавших со следствием. В качестве дополнительного наказания им, очевидно, придется заплатить штрафы в €26 тыс. и €600 тыс. соответственно.
 

Подозреваемые в деле «русской мафии» в Испании дали признательные показания

 
Показания в ходе второго дня заседания дали трое обвиняемых: Михаил Ребо, Леонид Хазин и начал отвечать на вопросы прокуратуры Юрий Саликов.
 
Ребо признал, что в начале 2000-х занимался отмыванием денег через немецкую и две кипрские компании в пользу Ольги Соловьевой, гражданской жены Александра Малышева, и самого Малышева Он согласился с предложенной ему прокуратурой сделкой: два года тюрьмы и штраф в размере 1,6 миллиона евро.
 
Испанская прокуратура запросила для депутата Госдумы 5,5 лет заключения
 
Хазин признал схему отмывания денег через компании, зарегистрированные в Испании, Панаме, Великобритании и Лихтенштейне, заявив, что хозяином всех компаний был Сергей Кузьмин. Прокуратура требует приговорить его к одному году и семи месяцам тюрьмы и штрафу в 26 тысяч евро.
 

Дело «русской мафии» в Испании: подозреваемые сознались в содеянном

 
Показания в ходе второго дня заседания дали трое обвиняемых: Михаил Ребо, Леонид Хазин и начал отвечать на вопросы прокуратуры Юрий Саликов.
 
Ребо признал, что в начале 2000-х занимался отмыванием денег через немецкую и две кипрские компании в пользу Ольги Соловьевой, гражданской жены Александра Малышева, и самого Малышева Он согласился с предложенной ему прокуратурой сделкой: два года тюрьмы и штраф в размере 1,6 миллиона евро.
 

Прокуратура Іспанії в рамках «справи російської мафії» просить засудити депутата Держдуми РФ

 
На лаві підсудних опинився депутат Держдуми Владислав Резник, його дружина Діана Гіндін, а також Юрій Саліков, Світлана Васильєва, Хуан Антоніо Унторіа Агустін, Андрій Малинкович, Олена Бойко, Леонід Хазін, Михайло Ребо, Леокадіа Мартін, Ігнасіо Педро Уркіло, Хуліан Хесус Ангуло, Юлія Єрмоленко, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканьа Пальма, Кирило Юдашев, Антоніо де Фортуні і Вадим Романюк. Один з підозрюваних — Михайло Ребо — вирішив піти на угоду зі слідством і погодився із звинуваченнями прокуратури, яка запросила для нього два роки позбавлення волі і  штраф у розмірі 600 тисяч євро.
 

В Испания искат затвор за депутат от „руската мафия”

 
За Леонид Хазин, който сътрудничеше на следствието от самото начало, прокуратурата иска 1,7 години затвор и глоба от 26 хиляди евро.
 
За повечето от подсъдимите, включително Резник, прокуратурата настоява за до 5,5 години затвор и глоби до 100 млн. евро.
 
Подсъдими са Юрий Саликов, Светлана Василиева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жана Гавриленкова, Франсиско Оканья Палма, Кирил Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк.
 

Депутат Резник сдался Испании

 
Самые маленькие сроки — один год и семь месяцев заключения и два года тюрьмы — испанские прокуроры попросили для коммерсантов Леонида Хазина и Михаила Ребо, признавших свою вину и сотрудничавших со следствием. В качестве дополнительного наказания им, очевидно, придется заплатить штрафы в €26 тыс. и €600 тыс. соответственно.
 

Серийный педофил Гринда манит друзей Гены Петрова

 
Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, слушания по громкому делу должны были состояться еще летом, но их неожиданно перенесли. Официальной причиной была названа нехватка свободных залов для заседаний. «Однако, похоже, что в действительности судье не хотелось в период отпусков и жары начинать слушания», — полагает источник. Недавно было определено, что процесс начнется в феврале 2018 года, в связи с чем началась подготовка к нему. В частности, суд выписал повестки всем обвиняемым — гражданам России и Испании, в том числе петербургскому «авторитету» Геннадию Петрову (один из лидеров «тамбовской» ОПГ) и его супруге, Юрию Саликову, Леониду Христофорову, Светлане Васильевой, Хуану Антонио Унториа Агустину, Юлии Ермоленко, Владиславу Резнику, его супруге Диане Гиндин,  Игорю Соболевскому, Николаю Аулову, Илье Траберу,  Александру Малышеву (лидер «малышевской» ОПГ), Леониду Хазину, Олене Бойко, Михаилу Ребо, Кириллу Юдашеву и т. д. Всем им инкриминируют участие в преступном сообществе, «отмывании» денег, поступивших из России от афер с возмещением налога на добавленную стоимость, и преступлениях против общества. Обвиняемые должны были еще конце января 2016 года лично явиться в суд на предварительные слушания. 
 

Рандеву гея Грефа, бандита Петрова и убийц Юсуфова

 
Просмотреть и скачать обвинительный акт по делу группы Геннадия Петрова, Владислава Резника и Александра Малышева. Обвиняемые: Геннадий Васильевич Петров, Елена Викторовна Петрова, Юрий Михайлович Саликов, Марлена Барбара Саликова, Леонид Витальевич Христофоров, Светлана Васильева (Svetlana Vassiljeva), Хуан Антонио Унториа Агустин,  Хулиан Хесус Ангуло Перес, Юлия Казимировна Ермоленко, Владислав Матусович Резник, Диана Всеволодовна Гиндин (Резник), Александр Иванович Малышев, Леонид Наумович Хазин, Ольга Валерьевна Соловьева, Михаил Ребо, Ильдар Равильевич Мустафин, Леокадия Мартин Гарсиа (Leocadia Martin Garcia), Игнасио Педро Уркихо Сьерра (Ignacio Pedro Urquijo Sierra), Хулиан Хесус Ангуло Перес (Julian Jesus Angulo Perez), Ирина Усова (Irina Ussova), Жанна Александровна Гавриленкова, Вадим Викторович Романюк, Антонио Де Фортуни Майнес (Antonio de Fortuny Maynes), Франциско Оканьа Пальма (Francisco Ocana Palma), Кирилл Юдашев, Леонид Наумович Хазин и Алена Генриховна Бойко
 

Замглавы ФСКН заочно арестован

 
Как уже сообщалось, 17 декабря 2015 года судья Центрального следственного суда № 5 Испании Хосе Де ла Мата Амайя выдвинул обвинения 26 гражданам России и Испании, в том числе «авторитету» Геннадию Петрову, его супруге Елене, Юрию Саликову, Леониду Христофорову, Светлане Васильевой, Хуану Антонио Унториа Агустину, Юлии Ермоленко, депутату Госдумы Владиславу Резнику, его супруге Диане Гиндин, Александру Малышеву, Леониду Хазину, Олене Бойко, Михаилу Ребо, Кириллу Юдашеву и т. д. Всем им инкриминируют участие в преступном сообществе и «отмывании» денег. Обвиняемые должны были в конце января 2016 года лично явится в суд и, в случае, если они хотят остаться на свободе, каждого обязали внести залог в размере 133 млн евро.
 

Наша «Тройка» под небом Испании

 
Именно в этой последовательности их имена значатся в официальных бумагах испанского правосудия. Из перечисленных лишь Жанну Гавриленкову и Леонида Хазина суд освободил под залог в 100 тысяч евро и 6 тысяч евро соответственно. Остальные тринадцать арестованы. 
 

Испанская война за питерское наследство

 
Из 20 задержанных 13 — без права выхода под залог Следователь Бальтасар Гарсон, которому поручено заниматься делом так называемой тамбовско-малышевской мафии, принял решение о заключении под стражу без права выйти под залог 13 из 20 задержанных на минувшей неделе россиян. Еще двое подозреваемых — Леонид Хазин и Жанна Гавриленкова — были выпущены под залог в 6 и 100 тысяч евро. Как сообщает испанская газета El Pais, среди заключенных под стражу оказались Александр Малышев, Геннадий Петров, Юрий Саликов, Леонид Христофоров, Юлия Смоленко, Виталий Изгилов, Светлана Кузьмина и Вадим Романюк. В распространенном судебном 
 

Испанская империя «малышевских»

 
7. В материалах предварительного следствия Леонид Хазин фигурирует как своего рода «зиц-председатель» — фиктивный руководитель фиктивных же компаний. В частности, назван человеком, оказавшим «существенную помощь, чтобы скрыть истинного владельца средств и их действия, облегчив таким образом Кузьмину и другим членам преступного сообщества возможность скрыть отправление средств преступного происхождения». 
 

В деле «малышевских» запахло Сечиным

 
В курортном городе Марбелья фирма расположена по одному адресу и имеет тот же телефон, что и компания «Мир Марбелья» (MYR Marbella SL). Хазин является ее руководителем, а также представителем швейцарской MYR SA. На сайте «Мир Марбелья» сказано, что фирма действует с 1980-х годов и входит в группу «Мир», которая объединяет девять компаний, занимающихся маркетингом, финансовым планированием, операциями с недвижимостью, а также исследованием и развитием промышленных технологий. Группа заявляет, что за период существования реализовала инвестиционные проекты в Европе на 500 миллионов евро. Перечислены промышленные объекты, жилые комплексы и престижные виллы стоимостью несколько миллионов евро каждая. В 2006 году группа «Мир» планировала инвестировать 70 миллионов евро. Среди завершенных проектов на сайте компании, в частности, указаны: оздоровительный комплекс на юге Испании, апартаменты и ресторан в Марбелье и вилла в районе Сьерра Бланка. 
 
Как нам удалось выяснить, в начале девяностых годов Леонид Хазин из Свердловска был соучредителем немецкой фирмы «Глобус электроник импорт-экспорт» (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH), руководителем и основателем которой являлся эмигрант из СССР Яков Липовецкий. Он поставлял в Россию кофе, а сейчас занимается пищевыми добавками. 
 
Липовецкий сообщил «Новой», что познакомился с Леонидом Хазиным и его знакомым Александром Костинским в начале девяностых, поскольку они имели хорошие связи в государственном Внешэкономбанке (в настоящее время — госкорпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности») и обеспечивали ускоренную проводку и конвертацию денег. Впоследствии они стали его партнерами. С 1993 года, по словам Липовецкого, он не имеет дел с Хазиным и Костинским, предприниматели покинули Германию. Липовецкий также знаком с Михаилом Ребо, который фигурирует в уголовном деле и недавно был арестован в Германии по испанскому запросу. Яков Липовецкий недоумевает по этому поводу, на его взгляд, эти люди вряд ли могли занимать какую-либо серьезную позицию в преступной иерархии, как об этом сообщают испанцы. 
 
Нам удалось связаться с Леонидом Хазиным, который находился в офисе «Мир Марбелья». Он воспринимает испанское уголовное дело как недоразумение и уверен, что власти во всем разберутся. 
 
— Я работаю здесь уже более двадцати лет и не имел никаких проблем с законом, — говорит он, не обсуждая подробностей. На вопрос, что его связывает с арестованными, Хазин отвечает, что его это интересует не меньше, чем нас. От объяснений Хазин воздержался, сославшись, что продолжает работать и что его ждут клиенты. 

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

7 + 6 =