Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type
Бывший сотрудник российского представительства литовской компании «Финаста» (фигурант громкого уголовного дела о хищении из ПАО "Ханты-Мансийский банк "Открытие"" (банк "Открытие") более 4 млрд руб.)

Бывший сотрудник российского представительства литовской компании «Финаста» (фигурант громкого уголовного дела о хищении из ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие»» (банк «Открытие») более 4 млрд руб.)

 

 

«Связи / Партнеры»

Посохов Дмитрий Владимирович — Бывший руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка (фигурант громкого уголовного дела о хищении из ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие»» (банк «Открытие») более 4 млрд руб.)

Пономарев Дмитрий Алексеевич — Бывший сотрудник российского представительства литовской компании «Финаста» (фигурант громкого уголовного дела о хищении из ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие»» (банк «Открытие») более 4 млрд руб.)

 

«Темы»

Уголовные делаНовости КоррупцииПосадки,

 

«Компании»

ОткрытиеИнвестбанк

 

«Новости»

 

Посохов обобрал Аганбегяна и Минца

 
Новый поворот наступил в деле о хищениях из банка «Открытие» Вадима Беляева и Рубена Аганбегяна более 4 млрд рублей. Относительно квалификации действий обвиняемых экс-сотрудника Инвестбанка Дмитрия Посохова и бывших сотрудников российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева обвинение, как это нечасто бывает, проявило полную солидарность с защитой. Прокуратура продолжает настаивать на том, что в действиях фигурантов «умысел на совершение преступления не доказан», но судья отказывается отпускать обвиняемых из-под стражи. Последний раз Таганский райсуд продлил им срок содержания в СИЗО в конце декабря прошлого года.
 

В хищении денег у «Открытия» прокуратура не увидела злого умысла

 
В конце декабря прошлого года Таганский райсуд Москвы в очередной раз продлил срок содержания под стражей экс-сотруднику Инвестбанка Дмитрию Посохову и бывшим сотрудникам российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрию Пономареву и Виктору Дмитриеву. Все трое являются фигурантами возбужденного в ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы уголовного дела о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Открытие». Помимо них заочные обвинения предъявлены скрывающимся за границей бывшему начальнику управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие» Сергею Кондратюку и трейдеру этого банка Руслану Пинаеву. По ходатайству следствия оба также заочно арестованы.
 

Снова в игре: Владимир Антонов вернулся в финансовый бизнес

 
Опланчук отказалась отвечать на вопросы Forbes. По словам Ляхова, ее кандидатуру на должность гендиректора «Третьего Рима» ему посоветовал Антонов. До нее этот пост непродолжительное время занимал Дмитрий Посохов — тоже знакомый Антонова и бывший топ-менеджер Инвестбанка. Но летом Посохов был арестован как один из фигурантов громкого дела о хищении из банка «Открытие» более 4 млрд рублей.
 

Деньги «Открытия» разбили на эпизоды

 
Как стало известно «Ъ», московская полиция завершила расследование уголовного дела о хищении из банка «Открытие» почти 4,5 млрд руб. По версии следствия, хищения были совершены в 2010-2011 годах в ходе манипуляций с принадлежащими банку ценными бумагами, а также при сделках с аргентинскими варрантами. Фигуранты расследования — экс-руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев — начали знакомиться с материалами дела. Никто из них своей вины в инкриминируемых деяниях не признает. Еще несколько обвиняемых находятся в розыске, а некоторые из них были осуждены за границей и частично возместили «Открытию» причиненный ущерб.
 

Дело о трейдерах из нашего Сити

 
Уголовное дело против мошенников, облапошивших один из крупнейших российских частных банков «Открытие», слушается сразу в двух судах: в Таганском районном и Королевском суде Саусварк в Лондоне. Несмотря на один и тот же финал, обвинения в судах представлены разным людям. В России за решеткой оказались Дмитрий Посохов, Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев. Еще двое — Сергей Кондратюк и Руслан Пинаев — арестованы заочно. В Лондоне судебного вердикта ожидают Георгий Урумов, его жена Юлия Балк, Владимир Герсамиа и Алессандро Герци. Ранее Урумов и К уже проиграли арбитражный суд, который обязал их заплатить «Открытию» около 200 млн долларов.
 

Деньги «Открытия» вложили в Ferrari

 
Уголовное дело по факту мошеннического хищения средств (ч. 4 ст. 159 УК) из банка «Открытие» было возбуждено УВД по Центральному округу Москвы еще в ноябре прошлого года. Основанием для него стало обращение в полицию представителей «Открытия», выявивших махинации с принадлежащими банку ценными бумагами. Первые фигуранты в деле появились в июне нынешнего года, когда были задержаны и по решению Таганского райсуда Москвы арестованы экс-сотрудник Инвестбанка Дмитрий Посохов, а также бывшие сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев. Еще двоих, бывшего начальника управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие» Сергея Кондратюка и трейдера этого банка Руслана Пинаева, суд по ходатайству полиции арестовал заочно, поскольку они скрываются за границей. Всем им предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой.
 

Посохов обобрал Аганбегяна и Минца

 
Новый поворот наступил в деле о хищениях из банка «Открытие» Вадима Беляева и Рубена Аганбегяна более 4 млрд рублей. Относительно квалификации действий обвиняемых экс-сотрудника Инвестбанка Дмитрия Посохова и бывших сотрудников российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева обвинение, как это нечасто бывает, проявило полную солидарность с защитой. Прокуратура продолжает настаивать на том, что в действиях фигурантов «умысел на совершение преступления не доказан», но судья отказывается отпускать обвиняемых из-под стражи. Последний раз Таганский райсуд продлил им срок содержания в СИЗО в конце декабря прошлого года. 
 

Злокозненные варранты Вадима Беляева

 
Московская полиция завершила расследование уголовного дела о хищении из банка «Открытие» почти 4,5 млрд рублей. По версии следствия, хищения были совершены в 2010-2011 годах в ходе манипуляций с принадлежащими банку ценными бумагами, а также при сделках с аргентинскими варрантами. Фигуранты расследования — экс-руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев — начали знакомиться с материалами дела. Никто из них своей вины в инкриминируемых деяниях не признает. Еще несколько обвиняемых находятся в розыске, а некоторые из них были осуждены за границей и частично возместили «Открытию» причиненный ущерб.
 

Гони Антонова в дверь, он влезет в окно

 
Ляхов утверждает, что назначить Опланчук на должность гендиректора «Третьего Рима» ему посоветовал Антонов. До нее этот пост непродолжительное время занимал Дмитрий Посохов — тоже сотрудник Антонова и бывший топ-менеджер Инвестбанка. Но летом Посохов был арестован по громкому делу о хищении из банка «Открытие» Вадима Беляева более 4 млрд рублей. Как сообщали СМИ, с мая по декабрь 2010 года фигуранты дела осуществили 154 сделки купли-продажи с принадлежащими банку ценными бумагами на внебиржевом рынке через офшоры Gemini Investment Fund Limited и Ronin Europe Limited. В результате махинаций банк потерял сотни миллионов долларов.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

8 + 3 =