Пономарев Дмитрий Алексеевич
Бывший сотрудник российского представительства литовской компании «Финаста» (фигурант громкого уголовного дела о хищении из ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие»» (банк «Открытие») более 4 млрд руб.)
«Связи / Партнеры»
Посохов Дмитрий Владимирович — Бывший руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка (фигурант громкого уголовного дела о хищении из ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие»» (банк «Открытие») более 4 млрд руб.)
Виктор Дмитриев — Бывший сотрудник российского представительства литовской компании «Финаста» (фигурант громкого уголовного дела о хищении из ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие»» (банк «Открытие») более 4 млрд руб.)
«Темы»
Уголовные дела, Новости Коррупции, Посадки,
«Компании»
«Новости»
В хищении денег у «Открытия» прокуратура не увидела злого умысла
В конце декабря прошлого года Таганский райсуд Москвы в очередной раз продлил срок содержания под стражей экс-сотруднику Инвестбанка Дмитрию Посохову и бывшим сотрудникам российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрию Пономареву и Виктору Дмитриеву. Все трое являются фигурантами возбужденного в ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы уголовного дела о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Открытие». Помимо них заочные обвинения предъявлены скрывающимся за границей бывшему начальнику управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие» Сергею Кондратюку и трейдеру этого банка Руслану Пинаеву. По ходатайству следствия оба также заочно арестованы.
источник: https://www.kommersant.ru/doc/
Снова в игре: Владимир Антонов вернулся в финансовый бизнес
Опланчук отказалась отвечать на вопросы Forbes. По словам Ляхова, ее кандидатуру на должность гендиректора «Третьего Рима» ему посоветовал Антонов. До нее этот пост непродолжительное время занимал Дмитрий Посохов — тоже знакомый Антонова и бывший топ-менеджер Инвестбанка. Но летом Посохов был арестован как один из фигурантов громкого дела о хищении из банка «Открытие» более 4 млрд рублей.
источник: http://www.forbes.ru/finansy/
Деньги «Открытия» разбили на эпизоды
Как стало известно «Ъ», московская полиция завершила расследование уголовного дела о хищении из банка «Открытие» почти 4,5 млрд руб. По версии следствия, хищения были совершены в 2010-2011 годах в ходе манипуляций с принадлежащими банку ценными бумагами, а также при сделках с аргентинскими варрантами. Фигуранты расследования — экс-руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев — начали знакомиться с материалами дела. Никто из них своей вины в инкриминируемых деяниях не признает. Еще несколько обвиняемых находятся в розыске, а некоторые из них были осуждены за границей и частично возместили «Открытию» причиненный ущерб.
источник: https://www.kommersant.ru/doc/
Дело о трейдерах из нашего Сити
Уголовное дело против мошенников, облапошивших один из крупнейших российских частных банков «Открытие», слушается сразу в двух судах: в Таганском районном и Королевском суде Саусварк в Лондоне. Несмотря на один и тот же финал, обвинения в судах представлены разным людям. В России за решеткой оказались Дмитрий Посохов, Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев. Еще двое — Сергей Кондратюк и Руслан Пинаев — арестованы заочно. В Лондоне судебного вердикта ожидают Георгий Урумов, его жена Юлия Балк, Владимир Герсамиа и Алессандро Герци. Ранее Урумов и К уже проиграли арбитражный суд, который обязал их заплатить «Открытию» около 200 млн долларов.
Деньги «Открытия» вложили в Ferrari
Уголовное дело по факту мошеннического хищения средств (ч. 4 ст. 159 УК) из банка «Открытие» было возбуждено УВД по Центральному округу Москвы еще в ноябре прошлого года. Основанием для него стало обращение в полицию представителей «Открытия», выявивших махинации с принадлежащими банку ценными бумагами. Первые фигуранты в деле появились в июне нынешнего года, когда были задержаны и по решению Таганского райсуда Москвы арестованы экс-сотрудник Инвестбанка Дмитрий Посохов, а также бывшие сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев. Еще двоих, бывшего начальника управления торговли долговыми инструментами банка «Открытие» Сергея Кондратюка и трейдера этого банка Руслана Пинаева, суд по ходатайству полиции арестовал заочно, поскольку они скрываются за границей. Всем им предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой.
источник: https://www.kommersant.ru/doc/
Посохов обобрал Аганбегяна и Минца
Новый поворот наступил в деле о хищениях из банка «Открытие» Вадима Беляева и Рубена Аганбегяна более 4 млрд рублей. Относительно квалификации действий обвиняемых экс-сотрудника Инвестбанка Дмитрия Посохова и бывших сотрудников российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева обвинение, как это нечасто бывает, проявило полную солидарность с защитой. Прокуратура продолжает настаивать на том, что в действиях фигурантов «умысел на совершение преступления не доказан», но судья отказывается отпускать обвиняемых из-под стражи. Последний раз Таганский райсуд продлил им срок содержания в СИЗО в конце декабря прошлого года.
источник: https://www.rospres.org/
Злокозненные варранты Вадима Беляева
Московская полиция завершила расследование уголовного дела о хищении из банка «Открытие» почти 4,5 млрд рублей. По версии следствия, хищения были совершены в 2010-2011 годах в ходе манипуляций с принадлежащими банку ценными бумагами, а также при сделках с аргентинскими варрантами. Фигуранты расследования — экс-руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев — начали знакомиться с материалами дела. Никто из них своей вины в инкриминируемых деяниях не признает. Еще несколько обвиняемых находятся в розыске, а некоторые из них были осуждены за границей и частично возместили «Открытию» причиненный ущерб.
источник: https://www.rospres.org/
Гони Антонова в дверь, он влезет в окно
Ляхов утверждает, что назначить Опланчук на должность гендиректора «Третьего Рима» ему посоветовал Антонов. До нее этот пост непродолжительное время занимал Дмитрий Посохов — тоже сотрудник Антонова и бывший топ-менеджер Инвестбанка. Но летом Посохов был арестован по громкому делу о хищении из банка «Открытие» Вадима Беляева более 4 млрд рублей. Как сообщали СМИ, с мая по декабрь 2010 года фигуранты дела осуществили 154 сделки купли-продажи с принадлежащими банку ценными бумагами на внебиржевом рынке через офшоры Gemini Investment Fund Limited и Ronin Europe Limited. В результате махинаций банк потерял сотни миллионов долларов.
источник: https://www.rospres.org/
Посохов обобрал Аганбегяна и Минца
Новый поворот наступил в деле о хищениях из банка «Открытие» Вадима Беляева и Рубена Аганбегяна более 4 млрд рублей. Относительно квалификации действий обвиняемых экс-сотрудника Инвестбанка Дмитрия Посохова и бывших сотрудников российского представительства литовской компании «Финаста» Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева обвинение, как это нечасто бывает, проявило полную солидарность с защитой. Прокуратура продолжает настаивать на том, что в действиях фигурантов «умысел на совершение преступления не доказан», но судья отказывается отпускать обвиняемых из-под стражи. Последний раз Таганский райсуд продлил им срок содержания в СИЗО в конце декабря прошлого года.