Куликов Алексей Анатольевич
(11)Совладелец банка Промсбербанк
«Связи / Партнеры»
Никандров Денис Владимирович — Генерал-майор юстиции, недолгое время, до своего ареста по коррупционному делу Захария Калашова, работал первым заместителем руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Александра Дрыманова
Мусина Зульфия — Бывший заместитель начальника кредитного отдела ЗАО «Промсбербанк»
«Темы»
Уголовные дела, Посадки, Новости Коррупции
«Новости»
Bloomberg: Родственник Путина вывел $10 миллиардов из России
Как «Промсбербанк» из неприметного банка превратился в ключевое звено отмывания денег.
Агентство Bloomberg опубликовало 20 ноября материал о суде над топ-менеджерами обанкротившегося «Промсбербанка», через который из России вывели более 10 млрд долларов. В тексте говорится, что часть денег отмывалась в интересах ближайшего круга президента России Владимира Путина.
В расследовании указано, что в совете директоров банка работал сын младшего брата отца президента Игорь Путин. «Промсбербанк» был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо была разоблачена в России, говорится в материале Bloomberg, перевод которого сделал сайт InoPressa.
Банкиру Никандрова дали 9 лет тюрьмы
Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о крупном хищении в Промсбербанке, самый большой срок получил совладелец банка Алексей Куликов. Сейчас следствие заинтересовалось еще одним хозяином кредитного учреждения — Иваном Мязиным. Ранее оба считались неприкасаемыми фигурами. А Куликов вместе со следователем Денисом Никандровым даже участвовал в следственных действиях по громкому делу о хищении НДС на миллиарды рублей, которое успешно было «развалено».
Перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств Промсбербанка.
Арестован фигурант дела о «зеркальных» сделках в российском Deutsche Bank
Как стало известно РБК, Тверской районный суд Москвы арестовал бывшего собственника обанкротившегося Промсбербанка. Следствие связывает этот банк с «зеркальными» сделками в российской «дочке» Deutsche Bank AG
Тверской районный суд Москвы принял решение арестовать Алексея Куликова, бывшего акционера подольского Промсбербанка. Об этом РБК рассказал источник на рынке и подтвердил пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко. По ее словам, суд арестовал Куликова 3 марта на два месяца по ходатайству Cледственного департамента МВД. Дзюрко уточнила, что Куликову вменяется совершение мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.159 Уголовного кодекса).
Bloomberg: «Промсбербанк» помогал выводить деньги из России
Американское агентство финансовой информации Bloomberg 20 ноября рассказало о суде над руководителями обанкротившегося «Промсбербанка», через который из России были выведены более 10 миллиардов долларов. Bloomberg утверждает, что часть денег отмывалась в интересах людей, близких к президенту России Владимиру Путину.
В расследовании указано, что в совете директоров банка работал двоюродный брат президента Игорь Путин. «Промсбербанк» был ключевым звеном в одной из крупнейших схем по отмыванию денег, которая когда-либо была разоблачена в России, говорится в публикации агентства Bloomberg.