Погосов Артур
Фигурант банды «обнальщиков» в Краснодарском краю
«Темы»
Уголовные Дела, Посадки, Новости Коррупции, Экстрадиция,
«Новости»
Побег на условиях доверия
Обвиняемый в отмывании 1,5 млрд рублей краснодарец объявлен в федеральный розыск
Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, по версии следствия, Иван Харламов с подельниками открыл порядка 40 фиктивных компаний, через которые обналичивались средства коммерческих организаций. Вознаграждение за это составляло 6%. С декабря 2014 по апрель 2017 года через счета фирм-однодневок было проведено около 1,5 млрд руб., комиссионные от обналичивания составили 18 млн руб. Четверо фигурантов дела, в том числе сам Иван Харламов, были арестованы в мае 2017 года.
По данным “Ъ-Юг”, помимо него в группу входили Александр Гайворонский, Алексей Рябцев, Алексей Казаров, Артур Погосов, Оксана Ефименко. Среди фирм, вовлеченных в вывод денег из-под налогового контроля, назывались ООО «Югарматура», «Точка роста», «Азимут Лоджистик», «Руиз», «Стройдомсервис» и др. Другие подробности СУ СКР по Краснодарскому краю не раскрывает.
источник: https://www.kommersant.ru/doc/
Следствие вышло на «Точку роста»
Шестерых краснодарцев обвиняют в незаконном обороте 1,5 млрд рублей через фиктивные фирмы
В Краснодаре предъявлено обвинение шестерым предполагаемым членам преступного сообщества, которые, по версии следствия, с декабря 2014 по апрель 2017 года провели через счета фирм-однодневок около 1,5 млрд руб., а затем обналичили эти средства, получив доход в виде комиссионных на 18 млн руб. Четверо фигурантов дела, в том числе предполагаемый организатор схемы Иван Харламов, арестованы. Защита утверждает, что предъявленные обвинения необоснованны.
источник: https://www.kommersant.ru/doc/
В Краснодаре банда «обнальщиков» вывела 1,5 млрд руб. через подставные фирмы
Правоохранительные органы Краснодара предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности шестерым членам ОПГ, которые с помощью подставных фирм вывели и обналичили порядка 1,5 млрд рублей. По данным следствия, банда вела свою деятельность в период с декабря 2014 года по апрель текущего года. За это время члены ОПГ заработали около 18 млн рублей в качестве комиссии за обналичивание денег. На сегодняшний день арестованы четыре фигуранта дела, в том числе и «автор» преступной схемы Иван Харламов. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 1,2 ст. 210 УК РФ.
На Кубани в суд передано дело об отмывании 1,5 млрд рублей
Как сообщали Юга.ру, по данным следствия, подозреваемые провели через счета фирм-однодневок около 1,5 млрд рублей, после чего обналичили средства, получив доход в виде комиссионных.
Организатором сообщества следствие считает Ивана Харламова, его сообщники — Александр Гайворонский, Алексей Рябцев, Алексей Казаров, Артур Погосов, Оксана Ефименко и ряд неустановленных лиц.
источник: https://www.yuga.ru/news/
Обналичка с поличным
Обвиняемый в незаконном обороте наличных средств на общую сумму 1,5 млрд рублей житель Темрюка Иван Харламов сбежал из-под домашнего ареста в Краснодаре. Он объявлен правоохранительными органами в федеральный розыск
Сообщение об этом инциденте распространила в местных и федеральных СМИ пресс-служба Cледственного управления СКР по Краснодарскому краю еще 7 февраля.
Следователи называют Харламова «организатором преступного сообщества», осуществлявшим вместе с подельниками в период с 2014 по 2017 годы незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств.