1-й генеральный директор Инвестиционной группы «АЛРОСА», совладелец московского «Собинбанка»
«Связи / Партнеры»
Штыров Вячеслав Анатольевич — Российский государственный и политический деятель, Президент Республики Саха (Якутия) (2002—2010).
Маргания Отар Леонтьевич — Председатель совета директоров банка «Возрождение». С 2004 по 2008 год был внештатным помощником министра финансов РФ А. Л. Кудрина.
Все эти обменные операции так или иначе оказались под прикрытием МДМ-банка, который усилиями молодых математиков превратился в монополиста по ввозу наличной валюты в страну. Потрясающие успехи МДМ-банка часто объясняют его связями с Антоном Малевским — одним из лидеров «измайловской группы лиц» и настоящим героем капитализма 90-х.
В 1995-м году Сергей Кириленко возглавил Собинбанк, а уже через несколько лет это кредитное учреждение оказалось в эпицентре главного финансового скандала десятилетия, связанного с отмыванием российских денежных средств через корсчета американского банка BONY.
Нет ничего удивительного в том, что тогда же в водоворот скандала оказался вовлечен и МДМ-банк, а также впервые засветился совладелец Собинбанка Халид Омаров, который, как считается, мог курировать всю операцию.
Опыт 1990-х показал, что «физматовские мальчики», хоть и занимали высшие посты в финансовых структурах, но, похоже, остались проводниками чужих денег неясного происхождения. В 2008 году Евгений Киселев, агрессивно атаковавший в конце 90-х Собинбанк, признавал, что он и его журналисты собирали информацию о группе бизнесменов близких к тогдашней «семье» (Ельцина): Романе Абрамовиче, Александре Мамуте, Андрее Мельниченко и Олеге Дерипаске (окончил физфак МГУ в 1993-м году).
Но и это ещё не всё. Партнёром по этому бизнесу у Маргания – Винокурова (контроль над ИГ АЛРОСА) выступал один из самых авторитетных бизнесменов начала 2000-х –
Халид Омаров. Сегодня он находится в федеральном розыске.
Инвестиционная группа АЛРОСА сформировалась из структур московского Собинбанка, фигурировавшего в скандале об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York (BoNY). А в 2001 году председателем правления ИГ
АЛРОСА числился совладелец Собинбанка Халид Омаров. Как сообщает Forbes, «на слушаниях в суде Южного округа Нью-Йорка по делу о 15,3 млн долларов, арестованных на корсчёте Собинбанка в BoNY… суд согласился с мнением американских властей о том, что корсчёт Собинбанка, как и ряд других счетов, послужил «каналом для тайных переводов из России примерно 7 млрд долларов с целью финансирования подозрительных или нелегальных операций».
Как здесь не вспомнить стажировку Винокурова в Bank of New York. Откуда такие совпадения в судьбе либерального олигарха?
Омаров вообще очень интересный человек. Например, многократно публиковалась до настоящего момента не опровергнутая информация о том, что Халид Омаров может быть близким родственником двоюродных братьев Георгия Сафиева и Имрана Ильясова. Первый из них – руководитель банка «Российский капитал» – убит в 2002 году в США. Второй осуждён как лидер специализировавшейся на заказных убийствах кингисеппской организованной преступной группировки. Кингисеппские известны были тем, что оказывали кровавые услуги властям предержащим – губернаторам, банкирам, даже некоторым министрам. В частности, к услугам этой кровавой банды прибегал известный сенатор Изместьев, также «отжимавший» компанию «Башнефть». И вот теперь вопрос: если Винокуров, Маргания и Омаров были партнёрами, мог ли наш идеальный либерал Винокуров тоже прибегать к услугам кингисеппских?
Источник: https://versia.ru/pochemu-samyj-dozhdlivyj-oligarx-ne-rasskazyvaet-o-svoix-skeletax-v-shkafu
Алексей Кудрин: жены, дети, друзья, семейный бизнес
С 2001 г. председателем правления ИГ «АЛРОСА» числился совладелец «Собинбанка» Халид Априлевич Омаров – в различных официальных документах этот человек фигурирует, как Халид Апрель-оглы Омаров и Халид Опрел-оглы Омаров. До 1997 г. банкир жил в Санкт-Петербурге, где, по данным СМИ, познакомился с Отаром Маргания. Основатель ИГ «АЛРОСА» считался бизнесменом, близким к чеченской общине. Кроме того, многократно публиковалась до настоящего момента не опровергнутая информация о том, что Халид Омаров – близкий родственник двоюродных братьев Георгия Сафиева и Имрана Ильясова. Первый из них – руководитель банка «Российский капитал», убитый в 2002 г. в США. Второй осужден, как лидер специализировавшейся на заказных убийствах «кингисеппской» организованной преступной группировки.
источник: https://online812.ru/2011/04/22/009/
Элита Путина
Под «инвестиционной группой» подразумевается ОАО «ИГ «АЛРОСА». Основным собственником этого акционерного общества, согласно СПАРК-Интерфакс, оказался не связанный с АК «АЛРОСА» частный капитал. Монополией в ведение группы переданы крупнейшие перспективные месторождения золота и драгоценных камней – до 200 млн. карат алмазов в Архангельской области и 700 тонн золота в Якутии.
ИГ «АЛРОСА» сформировалась из структур московского «Собинбанка», фигурировавшего в скандале об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York (BoNY). Как сообщает «Forbes», «на слушаниях в суде Южного округа Нью-Йорка по делу о $15,3 млн., арестованных на корсчете Собинбанка в BoNY … суд согласился с мнением американских властей о том, что корсчет Собинбанка, как и ряд других счетов, послужил «каналом для тайных переводов из России примерно $7 млрд. с целью финансирования подозрительных или нелегальных операций».
С 2001 г. председателем правления ИГ «АЛРОСА» числился совладелец «Собинбанка» Халид Априлевич Омаров – в различных официальных документах этот человек фигурирует, как Халид Апрель-оглы Омаров и Халид Опрел-оглы Омаров. До 1997 г. банкир жил в Санкт-Петербурге, где, по данным СМИ, познакомился с Отаром Маргания. Основатель ИГ «АЛРОСА» считался бизнесменом, близким к чеченской общине. Кроме того, многократно публиковалась до настоящего момента не опровергнутая информация о том, что Халид Омаров – близкий родственник двоюродных братьев Георгия Сафиева и Имрана Ильясова. Первый из них – руководитель банка «Российский капитал», убитый в 2002 г. в США. Второй осужден, как лидер специализировавшейся на заказных убийствах «кингисеппской» организованной преступной группировки.
По инсайдерской информации поступившей «Аартык.ру», несколько месяцев назад в Африке был убит первый генеральный директор Инвестиционной группы «АЛРОСА» Халид Омаров. Но об этом стало известно только сегодня, сообщает источник. Тот же источник передают, что Омаров скрывался за границей. Но в последнее время, вроде, розыск был снят, говорит собеседник издания. До этого на территории США был убит бывший соратник Омарова, добавил он.
ИГ «АЛРОСА» сформировалась из структур московского «Собинбанка», фигурировавшего в скандале об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York (BoNY). Как сообщает Forbes, «на слушаниях в суде Южного округа Нью-Йорка по делу о $15,3 млн, арестованных на корсчёте «Собинбанка» в BoNY … суд согласился с мнением американских властей о том, что корсчёт Собинбанка, как и ряд других счетов, послужил «каналом для тайных переводов из России примерно $7 млрд с целью финансирования подозрительных или нелегальных операций».
С 2001 года председателем правления ИГ «АЛРОСА» числился, по данным журналистов, совладелец Собинбанка Халид Априлевич Омаров, известный ещё как Халид Апрель-оглы Омаров и Халид Опрел-оглы Омаров. До 1997 года банкир жил в Санкт-Петербурге, где, как указывали газеты, познакомился с Отаром Маргания. Омаров считался бизнесменом, близким к чеченской общине.
Под «инвестиционной группой» подразумевается ОАО «ИГ «АЛРОСА». Основным собственником этого акционерного общества, согласно СПАРК-Интерфакс, оказался не связанный с АК «АЛРОСА» частный капитал. Этой группе якобы переданы крупнейшие месторождения золота и драгоценных камней страны: до 200 млн каратов алмазов в Архангельской области и 700 тонн золота в Якутии.
ИГ «АЛРОСА» сформировалась из структур московского «Собинбанка», фигурировавшего в скандале об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York (BoNY). Как сообщает Forbes, «на слушаниях в суде Южного округа Нью-Йорка по делу о $15,3 млн, арестованных на корсчёте «Собинбанка» в BoNY … суд согласился с мнением американских властей о том, что корсчёт Собинбанка, как и ряд других счетов, послужил «каналом для тайных переводов из России примерно $7 млрд с целью финансирования подозрительных или нелегальных операций».
С 2001 года председателем правления ИГ «АЛРОСА» числился, по данным журналистов, совладелец Собинбанка Халид Априлевич ОМАРОВ, известный ещё как Халид Апрель-оглы Омаров и Халид Опрел-оглы Омаров. До 1997 года банкир жил в Санкт-Петербурге, где, как указывали газеты, познакомился с Отаром Маргания. Омаров считался бизнесменом, близким к чеченской общине.
Forbes указывал, что Маргания через ряд юрлиц контролировал акции банка «КИТ Финанс». Таким образом, предполагает журнал, источником средств для развития банка «КИТ Финанс» могли стать доходы, извлечённые из алмазодобывающей отрасли. Министр Алексей Кудрин спас «КИТ Финанс» от банкротства осенью 2008-го, когда банк не смог выполнить своих финансовых обязательств перед партнёрами. Санация близкого к министру финансов Алексею Кудрину частного банка «КИТ Финанс» обошлась государству в беспрецедентную сумму 130 млрд рублей, или более $4,3 млрд.
По информации «Аартык.ру», несколько месяцев назад в Африке был убит 1-й генеральный директор Инвестиционной группы «АЛРОСА» Халид Омаров. Но об этом стало известно только сегодня, сообщает источник издания.
Тот же источник передает, что Омаров скрывался за границей. Но в последнее время федеральный розыск вроде был снят.
До этого на территории США был убит бывший соратник Омарова, добавил он. Как уточняют другие источники, Омаров был убит, когда находился в одном из африканских государств. Обстоятельства и подробности событий уточняются.
Между тем, по данным ИГ «В Якутии.ру», убитый Омаров является другом и одним из ближайших соратников сенатора от Якутии Вячеслава Штырова в бытность его работы в АК «АЛРОСА» и во главе республики.
