Швейцария разблокировала счета Бородина по причине того что Надзорное ведомство сочло Россию неспособной гарантировать справедливый суд бизнесмену.
Прокуратура Швейцарии разблокировала счета обвиняемого в России в многомиллиардных хищениях экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина.
Бородин Андрей Фридрихович — Российский предприниматель и управленец, бывший президент и совладелец Банка Москвы, находится в международном розыске как особо опасный преступник. Бородину принадлежит ряд российских предприятий по производству алкоголя, управление которыми осуществляет холдинговая компания «Межреспубликанский винзавод».
Акулинин Дмитрий Викторович — Бывший первый вице-президент Банка Москвы. В апреле 2011 года вместе с главой банка Андреем Бородиным был отстранен от должности и объявлен в розыск по делу о хищениях из столичного бюджета.
Ривкин Константин Евгеньевич – Российский адвокат в московской коллегии адвокатов «Каганер и партнеры». (Занимается преимущественно защитой клиентов по уголовным делам экономической направленности (хищения, уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство и т.д).
«Темы»
«Посадки», «Новости Коррупции», Уголовные Дела, Куда делись деньги Банка Москвы: в гостях у Андрея Бородина и его жены в Лондоне,
Швейцария разблокировала счета Бородина по причине того что Надзорное ведомство сочло Россию неспособной гарантировать справедливый суд бизнесмену.
Андрею Бородину век франков не видать
Прокуратура Швейцарии признала Банк Москвы потерпевшим от махинаций его экс-главы на 14 млрд руб.
Объявленный МВД России в международный розыск экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин может потерять внушительную часть своего состояния, заработанного на махинациях. Как стало известно «Ъ», прокуратура Швейцарии, возбудившая в отношении финансиста свое уголовное дело и арестовавшая на его счетах 354 млн швейцарских франков, признала Банк Москвы потерпевшим. Теперь банк имеет полное право заявить иск к обвиняемому и добиться возмещения ущерба за счет арестованных средств. Не исключено, что подобные процессы грозят господину Бородину и в других странах.
Уголовное дело в отношении экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, его заместителя Дмитрия Акулинина и, как принято указывать в российских процессуальных документах, «других, не установленных следствием лиц» было возбуждено прокуратурой Швейцарской Конфедерации еще 10 октября 2011 года. Основанием для него стали данные управления Швейцарии по борьбе с отмыванием денег — Money Laundering Reporting Office Switzerland (MROS), которое является аналогом Росфинмониторинга.
По информации MROS, господин Бородин, злоупотребив полномочиями на управляющей должности в Банке Москвы, принял участие в незаконном присвоении более 14 млрд руб. (примерно 430 млн швейцарских франков). Эти средства поступили на счета господина Бородина и его доверенных лиц в нескольких банках Швейцарии. Прокуратуре и MROS удалось разыскать и арестовать на них 354 млн франков. Швейцарское законодательство предусматривает конфискацию криминальных средств и обращение их в доход Конфедерации. Однако в данном случае представленные в прокуратуру юристами Банка Москвы документы дали основание заподозрить, что средства господина Бородина и его доверенных лиц, хранящиеся в швейцарских банках, были получены мошенническим путем. Банк Москвы был признан потерпевшей стороной в швейцарском уголовном деле.
Правда, сразу реализовать свои права он не смог: дело в том, что юристы Андрея Бородина начали процесс обжалования решения прокуратуры Швейцарии в различных судебных инстанциях. В апелляциях они, в частности, указывали, что Банк Москвы фактически принадлежит российскому государству, а согласно практике Федерального суда Швейцарии государство не должно являться стороной судопроизводства. Связано это с тем, что подобные процессы нарушают равноправие сторон, так как у государства-истца гораздо больше юридических возможностей выиграть дело у частного лица—ответчика. Еще одним аргументом против признания Банка Москвы потерпевшим юристы господина Бородина назвали запросы о правовой помощи, направленные МВД России через Генпрокуратуру в Швейцарию. По мнению представителей господина Бородина, доступ представителей потерпевшего к швейцарскому уголовному делу может привести к раскрытию конфиденциальных данных обвиняемой стороны, например банковской тайны, до того, как прокуратура официально предоставит эти данные РФ.
15 мая этого года апелляционная палата Федерального уголовного суда Швейцарской Конфедерации, отклонив жалобы юристов господина Бородина, признала за Банком Москвы статус потерпевшего в рамках уголовного расследования, проводимого местной прокуратурой. При этом апелляционная палата постановила, что в данном случае российское государство не выступает потерпевшим, хотя Банк Москвы и связан с госструктурами — ранее он контролировался мэрией столицы, а затем был приобретен ВТБ (около 65% акций которого принадлежит Российской Федерации). На ознакомление же потерпевших с делом были введены определенные ограничения.
Тем не менее выяснилось, что швейцарское дело во многом похоже на дело в отношении господ Бородина и Акулинина, расследуемое следственным департаментом МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), по которому ущерб превышает 212 млрд руб.
Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы. В частности, он выдал кредит на сумму 12,76 млрд руб. компании «Премьер Эстейт», зная, что данные средства предназначались третьим лицам и что «вышеупомянутая компания была не в состоянии вернуть кредит». Помимо этого аналогичные кредиты были выданы многочисленным компаниям, учрежденным на Кипре, в которых Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин являлись выгодоприобретателями. Таким образом, действия господ Бородина и Акулинина образуют состав преступлений, предусмотренных ст. 158 УК и ст. 305 УК Швейцарии (недобросовестное управление и отмывание денежных средств).
Отметим, что хищения и отмывания, в которых подозреваются господа Бородин и Акулинин, сейчас расследуются еще в нескольких странах, в том числе в Эстонии и на Багамских островах.
Решение, принятое апелляционной палатой, является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь юристы Банка Москвы могут обратиться в суд в Швейцарии с гражданским иском к Андрею Бородину и получить возмещение ущерба за счет арестованных в этой стране денег. В свою очередь определенная прецедентность европейского права позволяет подать аналогичные иски в других странах, где были арестованы деньги и имущество, принадлежащие господину Бородину. В частности, $40 млн блокированы в Люксембурге и Бельгии.
Адвокат получившего убежище в Британии Андрея Бородина Михаил Доломанов не смог прокомментировать решение апелляционной палаты, сославшись на то, что официальных документов по этому делу у него нет. В свою очередь бывший адвокат банкира Владимир Краснов заявил «Ъ», что судебные разбирательства в Швейцарии тянутся годами и далеко не всегда заканчиваются в пользу истцов из России. Так было, например, с арестованными в этой стране в 2004 году $5 млрд, которые принадлежали Михаилу Ходорковскому и другим топ-менеджерам ЮКОСа. После разбирательств из них под арестом осталось всего 100 млн франков.
«Банк Москвы будет добиваться возмещения убытков, причиненных бывшим руководством банка, за счет арестованных денежных средств Бородина и Акулинина»,— сказали «Ъ» в пресс-службе Банка Москвы.
источник: http://www.compromat.ru/page_
Швейцария разблокировала счета экс-главы «Банка Москвы» Андрея Бородина
Представитель прокуратуры Швейцарии рассказал журналистам, что со счетов Бородина, где хранилось больше 300 млн швейцарских франков (больше 18 млрд руб.), сняли арест, сообщил РБК.
«Андрей Бородин удовлетворен этим решением и ему нечего добавить к комментариям швейцарских властей», – сказал адвокат Бородина.
Арест сняли, потому что, по мнению Швейцарии, Россия «не гарантировала бизнесмену справедливость разбирательства». Так сказал министр юстиции страны Фолко Галли.
Деньги были заморожены в рамках уголовного дела в отношении Андрея Бородина. Он обвинялся в мошенничестве и хищениях 13 млрд руб. (ст. 159 УК). В 2009 году он, будучи руководителем «Банка Москвы», якобы заключил кредитный договор на эту сумму с фиктивным залогом. В 2011 году Бородина объявили в международный розыск, где он числился до 2016 года/
Арест счетов Бородина генпрокурор Чайка в прошлом году назвал «примером активного сотрудничества Генпрокуратуры с зарубежными коллегами».
Швейцария разблокировала счета экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина
Прокуратура Швейцарии разблокировала счета обвиняемого в России в многомиллиардных хищениях экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина. Об этом сообщает телераодиокомпания SRF.
Решение об отказе в сотрудничестве с российскими правоохранительными органами и о разблокировке счетов было принято в мае 2017 года. Надзорное ведомство сочло Россию неспособной гарантировать справедливый суд, а потому разрешило Бородину свободно распоряжаться принадлежащими ему 300 млн франков (260 млн евро).
Счета экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина в швейцарских банках разблокированы
Они были заблокированы по запросу России, но прокуратура Швейцарии решила, что в РФ не может быть гарантировано справедливое судебное разбирательство
источник: http://www.interfax.ru/
Швейцария заморозила счета бывшего владельца Банка Москвы
Прокуратура Швейцарии заблокировала счета бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина. Эту информацию РИА Новости подтвердил осведомленный источник в правоохранительных органах.
источник: https://rb.ru/article/