Кузьмин Сергей Викторович
Питерский авторитетный бизнесмен. Кличка «Кузя». Бывший совладелец банка «Россия»
«Фигуранты Испанского ордера»
Фигуранты Испанского ордера на арест которых подозревают в связях с группировкой так называемого криминального авторитета Геннадия Петрова. В списке суда фигурируют депутат Госдумы Владислав Резник, его супруга Диана Гиндин, замдиректора ФСКН Николай Аулов, экс-замглавы Следственного комитета при прокуратуре Игорь Соболевский, член Малышевской преступной группировки Леонид Христофоров, Антон Петров, предприниматели Илья Трабер, Аркадий Буравой, Виктор Гавриленков, Сергей Кузьмин, Павел Кудряшов, Олег Носков и Ирина Усова.
«Темы»
«Посадки», Уголовные Дела, «Новости Коррупции»
«Компании»
«Новости»
Как минимум 11 из 15 россиян, объявленных в розыск в Испании, оказались петербуржцами
Вчера, 3 мая, Национальный суд Испании подтвердил выданные еще в июле 2012 года ордеры на арест основателя стройхолдинга «Балтийский монолит» Геннадия Петрова, его супруги Елены Петровой, члена «малышевской» группировки Леонида Христофорова и предполагаемого лидера таковой Александра Малышева-Гонзалеса. При этом судья Хосе да ла Мата добавил в список подлежащих аресту россиян депутата Госдумы Владислава Резника, замдиректора ФСКН генерала Николая Аулова, экс-замглавы Следственного комитета при прокуратуре Игоря Соболевского (не путать с Игорем Соболевским, экс-совладельцем ВЕФК). При этом, как стало известно вчера, вместе с упомянутыми лицами в розыск объявлен сын Геннадия Петрова молодой миллиардер Антон Петров, который сегодня является главным владельцем бизнеса, основанного его отцом в 1990-х годах. Кроме того, в список Интерпола попали гендиректор и совладелец «Балтийского монолита» Аркадий Буравой, совладелец ООО «Елена» Виктор Гавриленков, совладелец колпинского мясокомбината «Руспродукт» (бренд «Колпинские пельмени») Леонид Христофоров, авторитетный выборгский бизнесмен Илья Трабер, бывшие акционеры и члены совета директоров банка «Россия» Олег Носков и Сергей Кузьмин.
источник: https://www.dp.ru/a/2016/05/04/Minimum_11_iz_15_rossijan/
Тамбовско-испанская мафия
«Открытая Россия» опубликовала полный текст обвинительного заключения по делу №321/2006, известного как «дело русской мафии в Испании».
Следственные прокуроры Хосе Гринда и Хуан Каррау в этом обвинительном заключении назвали фамилии и имена россиян, которые входили в преступное сообщество, действующее на территории Испании с 1996 года. В частности, в эту группу входили Геннадий Петров, Александр Малышев, Леонид Христофоров, Сергей Кузьмин, Илья Трабер, Виктор Гавриленков и другие.
источник: http://www.svoboda.org/content/transcript/27419698.html
Испания объявила в розыск замдиректора ФСКН Аулова
В начале декабря журнал The New Times сообщил, что обвинительное заключение прокуратуры Мадрида по этому делу направленно в Национальный суд Испании. По данным испанского обвинения 27 фигурантов дела занимались отмывкой денег от контрабанды и других преступлений. Лидером сообщества следствие считает питерского бизнесмена и одного из совладельцев банка «Россия» Петрова.
Как установили следственные прокуроры Хосе Гринда и Хуан Каррау, Петров, а также Александр Малышев, Леонид Христофоров, Сергей Кузьмин, Илья Трабер, Виктор Гавриленков, и другие деятели «бандитского Петербурга», обосновавшись в Испании еще в середине 1990-х, создали в стране сеть из сотни компаний, на которые оформляли недвижимость. Затем они многократно перепродавали ее по возрастающей цене через подставные фирмы в целях отмывания денег. Сделки совершались в провинциях Аликанте, Барселона, Малага и на Майорке. Пройдя через Испанию, отмытые деньги направлялись в Панаму и Лихтенштейн.
источник: http://grani.ru/Politics/World/Europe/m.250127.html
Испания объявила в международный розыск депутата Госдумы Резника
Адвокат Гофштейн назвал решение Испании «ожидаемым продолжением предельно политизированной кампании, последовательно проводимой с целью дискредитации России и ее граждан на международной арене». По словам юриста, Резник и его супруга приняли решение не реагировать на «безосновательные и провокационные требования» испанского суда.
В начале декабря журнал The New Times сообщил, что обвинительное заключение прокуратуры Мадрида по этому делу направленно в Национальный суд Испании. По данным испанского обвинения 27 фигурантов дела, в том числе Резник и Гиндин, занимались отмывкой денег от контрабанды других преступлений. Лидером сообщества следствие считает питерского бизнесмена и одного из совладельцев банка «Россия» Петрова.
Как установили следственные прокуроры Хосе Гринда и Хуан Каррау, Петров, а также Александр Малышев, Леонид Христофоров, Сергей Кузьмин, Илья Трабер, Виктор Гавриленков, и другие деятели «бандитского Петербурга», обосновавшись в Испании еще в середине 1990-х, создали в стране сеть из сотни компаний, на которые оформляли недвижимость. Затем они многократно перепродавали ее по возрастающей цене через подставные фирмы в целях отмывания денег. Сделки совершались в провинциях Аликанте, Барселона, Малага и на Майорке. Пройдя через Испанию, отмытые деньги направлялись в Панаму и Лихтенштейн.
источник: http://grani.ru/Politics/World/Europe/m.249475.html
Кокаин, Кумарин и Путин
— Первые деньги Путина лежали в банке «Россия»?
— И Путина, и всех остальных. Невозможно Путина оторвать от них. Это абсолютно командная ситуация: кооператив «Озеро» как некий клуб, в который они все вошли.
Есть постановление, в котором Путину предписывается взять под свою ответственность здание, которое сначала было зданием Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, а потом стало зданием банка «Россия». А потом банк «Россия» вообще переехал в Смольный, располагался в 4-м подъезде Смольного. И лидеры так называемой Малышевской ОПГ Геннадий Петров и Сергей Кузьмин все те годы были акционерами банка «Россия». Те самые, которых должны были судить по «испанскому делу».
источник: http://www.rospres.com/crime/17899/
Государство Мафия
Напомним: следственные прокуроры Хосе Гринда и Хуан Каррау установили, что Геннадий Петров, Александр Малышев, Леонид Христофоров, Сергей Кузьмин, Илья Трабер, Виктор Гавриленков (все, кроме Малышева, скрываются от испанского правосудия) и другие деятели, обосновавшись в Испании еще в середине 1990-х, создали в стране сеть из сотни компаний, на которые оформляли недвижимость. И потом многократно перепродавали ее по возрастающей цене через подставные фирмы, контролируемые одними и теми же людьми. То есть, по версии прокуроров, продавали сами себе в целях отмывания денег. Это происходило в провинциях Аликанте, Барселона, Малага и на Майорке. Пройдя через Испанию, отмытые деньги направлялись в Панаму и Лихтенштейн. Испанские органы расследования считают, что таким образом были отмыты деньги от контрабанды наркотиков, торговли оружием и «торговли связями»; всем фигурантам дела предъявляется создание преступного сообщества в Испании. Всего в списке обвиняемых, входящих в «организацию Геннадия Петрова», 27 человек, включая испанских граждан, сотрудников подставных компаний, и россиян, среди которых депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга. С каждого прокуроры требуют взыскать по €100 млн штрафа.
источник: http://www.rospres.com/dossier/17231/
Наша «Тройка» под небом Испании
— Сергей Кузьмин (партнер Петрова);
— супруга Саликова Марлена Барбара Саликова (полька по национальности);
— Руслан Тарковский (партнер Мустафина);
— Сурен Зотов (крупный коммерсант из России);
— семья Ботишевых (Сергей, жена Нина, дочь Анна), являющихся владельцами пяти офшоров на Кипре;
— Татьяна Соловьева (мать Соловьевой) и Ирина Усова (сестра Соловьевой),
— Дордибай Халимов;
— Борис Певзнер.
источник: http://www.rospres.com/crime/12878/
Досье испанской полиции на Геннадия Петрова, Александра Малышева, Виктора Гавриленкова и Сергея Кузьмина. 1997 год
Сергей Кузьмин, 20.05.52, урож. Пскова, родители: Виктор и Вера, паспорт СССР 21-1323180 выдан 13.02.95. Пользуется а/м Мерседес модель 140 серого цвета, номерной знак Германии BM-KF-61. Советник общества. Жена: Светлана Кузьмина, 25.05.72, паспорт СССР 21-1324274.
источник: http://www.rospres.com/specserv/5800/