Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Теневой финансист

(2)Теневой финансист

 

 

 

 

«Связи / Партнеры»

Чеметов Александр Владимирович — Бывший исполняющий обязанности председателя правления «Маст-банка» 

 

«Компании»

МАСТ-банк

 

«Темы»

Уголовные дела, Посадки, Новости Коррупции

 

«Новости»

 

Обнальщик Магин и застройщик Доронин

 
Для «Сережи Два Процента» запросили достойный его гения срок
В финансовых кругах Сергей Магин был известен под именем «Сережа Два Процента». Он выгодно отличался от других обнальщиков тем, что брал маленькие комиссионные — объем операций позволял наверстывать потери. Теперь финансиста называют «подсудимый Магин»: с прошлого года в Пресненском суде Москвы слушается  дело самого «Сережи Два Процента» и двенадцати его подельников. За время следствия двое задействоанных в схемах отмывания денег банкиров — Алексей Потапов и Александр Гончаров — успели сбежать за границу.  Вчера в суде начались прения. Обвинение запросило для фигурантов процесса от 6 до 15 лет тюремного заключения. Кроме того, могут конфисковать около миллиарда рублей. Подсудимые, не отрицая отдельных статей обвинения, стараются избежать наказания по самым тяжелым эпизодам.

 

Экс-глава МАСТ-банка получил 4,5 года за хищение более 5 млрд руб.

Суд приговорил к 4,5 года колонии бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова. Он признал вину в выводе 5,6 млрд руб. Банк был связан с Сергеем Магиным — лидером банды по обналичиванию, через которую прошло 122 млрд руб.
Преображенский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии общего режима бывшего топ-менеджера МАСТ-банка Александра Чеметова, который признал вину в растрате 5,6 млрд руб. Такое решение приняла судья Вероника Сиратегян. Она рассмотрела дело в особом порядке — без исследования доказательств. На всю сумму хищений представитель ликвидированного банка Александр Полосин заявил к Чеметову гражданский иск.
Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/society/11/10/2017/59c0ddf29a79477fe2d7dda7?from=newsfeed

«Генеральский» банк «Арсенал» лишен лицензии ЦБ

Пару лет назад в «Арсенале» нашли прибежище многие менеджеры скандально известного Маст-банка, занимавшегося обнальной деятельностью в «промышленных» масштабах и лишившегося за это лицензии в середине 2015 года. В сентябре прошлого года Басманным райсудом Москвы были арестованы экс-председатель правления Маст-банка Александр Чеметов и ранее работавшая в этом банке Наталья Желобаева, которая затем стала начальником кредитного управления банка «Арсенал». Основатель Маст-банка Сергей Магин, известный в определенных кругах под прозвищем «Сережа два процента» и имевший хорошие связи в силовых структурах, в декабре 2016 года был приговорен к 8,5 годам тюремного заключения.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/09/21/generalskiy-bank-arsenal-lishen-licenzii-cb

«Коммерсантъ» сообщил об отправке в СИЗО экс-главы Маст-банка

Как полагают в МВД, Маст-банк «был звеном обнальной империи» теневого финансиста Сергея Магина, который в декабре 2016 года был приговорен к 8,5 года колонии за незаконные операции на сумму 169 млрд руб. Маст-банк нелегально обналичивал деньги с октября 201го по апрель 2015 года. За свои действия банк получал комиссию в размере 6,5%.
Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/591fac289a79477a3cea5b3a

Лидер одной из крупнейших ОПГ по обналичиванию получил 8,5 года тюрьмы

Лидер одной из крупнейших группировок в истории современной России по обналичиванию денег Сергей Магин приговорен к 8,5 года колонии. Он признан виновным в обналичивании 122,2 млрд руб.
Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/society/28/12/2016/58638cb19a794715fbfa4a3d

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>