Вадим и Илья Тринчер — Анатолий Голубчик — Александр Качалов — Александр Заверюха
Члены предположительной Организованной преступной группы Алимжана Тохтахунова (Тайванчика) – граждане России, СНГ и США
«Связи / Партнеры»
Тохтахунов Алимжан Турсунович — Российский бизнесмен уйгурского происхождения. Меценат культуры, искусства и спорта, президент «Отечественного футбольного фонда» В криминальных кругах известен как «Тайванчик»
«Темы»
«Посадки», «Новости Коррупции», Уголовные Дела, «Антимагнитский список»
«Новости»
В США прокурор из «списка Магнитского» предъявил обвинения Тайванчику
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову, известному под прозвищем Тайванчик. Американские гособвинители подозревают, что предприниматель причастен к деятельности двух преступных группировок в США.
ссылка: http://top.rbc.ru/incidents/
США обвиняют Тайванчика
Во вторник,16 апреля, в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анжелесе были арестованы 29 членов двух международных преступных группировок, которые предположительно занимались отмыванием денег и организацией незаконного игорного бизнеса на территории США. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка также предъявила обвинения российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову по прозвищу Тайванчик. Американские власти подозревают его в осуществлении руководства схемой отмывания денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений, клиентами которых были «миллионеры и миллиардеры в США, России и Украине». Полученные с помощью преступной схемы деньги Тайванчик предположительно отмывал через подставные фирмы и счета на Кипре. Проживающий в Москве Тохтахунов также обвиняется в вымогательстве.
ссылка: http://www.inosmi.ru/world/
США обвинили Тайванчика в отмывании денег
Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову, более известному в определенных кругах под кличкой Тайванчик. Такую новость сообщила накануне радиостанция «Голос Америки». По сообщениям американских журналистов власти США подозревают Тайванчика в вымогательстве и отмывании денег через нелегальный игорный бизнес, который бизнесмен сам же и организовал.
ссылка: http://www.rg.ru/2013/04/17/
Прокуратура Нью-Йорка заочно обвинила Алимжана Тохтахунова как участника ОПГ
Он и еще 36 человек подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса, рэкету, отмыванию средств через банки Кипра. 29 из 36 участников предполагаемой преступной группировки были арестованы в минувший вторник. Среди подозреваемых названы Вадим и Илья Тринчер, Анатолий Голубчик, Александр Качалов, Александр Заверюха. Документ с обвинениями по 30 пунктов содержит 84 страницы и подписан прокурором Южного округа Притом Бхарарой, фигурантом «списка Гуантанамо».
ссылка: http://news.mail.ru/incident/
В США предъявлены обвинения уголовному авторитету Тайванчику
Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Притиндер Бхарара заочно предъявил обвинение российскому уголовному авторитету Алимжану Тохтахунову (Тайванчику), сообщает РИА «Новости». По мнению правоохранительных органов США, Тайванчик причастен к преступной группировке, занимавшейся рэкетом, отмыванием денег в банках Кипра и организацией незаконного игорного бизнеса. Вместе с Тохтахуновым обвинены еще 35 членов группировки, в том числе Анатолий Голубчик, Александр Заверюха, Александр Качалов, Вадим и Илья Тринчеры. 29 фигурантов дела во вторник были арестованы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.
ссылка: http://grani.ru/Politics/
Прокуратура Нью-Йорка предъявила заочные обвинения Алимжану Тохтахунову
Прокуратура Нью-Йорка заочно предъявила обвинения известному предпринимателю Алимжану Тохтахунову. Он и еще 36 человек подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса, рэкете, отмывании средств через банки Кипра. 29 из 36 участников предполагаемой преступной группировки были арестованы в минувший вторник. Среди подозреваемых названы Вадим и Илья Тринчеры, Анатолий Голубчик, Александр Качалов, Александр Заверюха. Документ с обвинениями по 30 пунктам содержит 84 страницы и подписан прокурором Южного округа Притом Бхарарой, фигурантом «списка Гуантанамо».
ссылка: http://www.vedomosti.ru/
США обвиняют Алимжана Тохтахунова, известного по прозвищу Тайванчик, в отмывании денег
В Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анжелесе 16 апреля арестованы члены предположительной группировки Алимжана Тохтахунова (Тайванчика) – граждане России, СНГ и США.
ссылка: http://www.ca-news.org/news: