Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Члены предположительной Организованной преступной группы Алимжана Тохтахунова (Тайванчика) – граждане России, СНГ и США

 

 

 

«Связи / Партнеры»

Тохтахунов Алимжан Турсунович — Российский бизнесмен уйгурского происхождения. Меценат культуры, искусства и спорта, президент «Отечественного футбольного фонда» В криминальных кругах известен как «Тайванчик»

 

«Темы»

«Посадки»«Новости Коррупции»Уголовные Дела«Антимагнитский список»  

 

«Новости»

 

 

В США прокурор из «списка Магнитского» предъявил обвинения Тайванчику

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову, известному под прозвищем Тайванчик. Американские гособвинители подозревают, что предприниматель причастен к деятельности двух преступных группировок в США.
ссылка: http://top.rbc.ru/incidents/17/04/2013/854337.shtml

США обвиняют Тайванчика

Во вторник,16 апреля, в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анжелесе были арестованы 29 членов двух международных преступных группировок, которые предположительно занимались отмыванием денег и организацией незаконного игорного бизнеса на территории США. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка также предъявила обвинения российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову по прозвищу Тайванчик. Американские власти подозревают его в осуществлении руководства схемой отмывания денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений, клиентами которых были «миллионеры и миллиардеры в США, России и Украине». Полученные с помощью преступной схемы деньги Тайванчик предположительно отмывал через подставные фирмы и счета на Кипре. Проживающий в Москве Тохтахунов также обвиняется в вымогательстве.
ссылка: http://www.inosmi.ru/world/20130417/208172721.html

США обвинили Тайванчика в отмывании денег

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову, более известному в определенных кругах под кличкой Тайванчик. Такую новость сообщила накануне радиостанция «Голос Америки». По сообщениям американских журналистов власти США подозревают Тайванчика в вымогательстве и отмывании денег через нелегальный игорный бизнес, который бизнесмен сам же и организовал.
ссылка: http://www.rg.ru/2013/04/17/tayvanchik-site.html

Прокуратура Нью-Йорка заочно обвинила Алимжана Тохтахунова как участника ОПГ

Он и еще 36 человек подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса, рэкету, отмыванию средств через банки Кипра. 29 из 36 участников предполагаемой преступной группировки были арестованы в минувший вторник. Среди подозреваемых названы Вадим и Илья Тринчер, Анатолий Голубчик, Александр Качалов, Александр Заверюха. Документ с обвинениями по 30 пунктов содержит 84 страницы и подписан прокурором Южного округа Притом Бхарарой, фигурантом «списка Гуантанамо».
ссылка: http://news.mail.ru/incident/12772635/

В США предъявлены обвинения уголовному авторитету Тайванчику

Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Притиндер Бхарара заочно предъявил обвинение российскому уголовному авторитету Алимжану Тохтахунову (Тайванчику), сообщает РИА «Новости». По мнению правоохранительных органов США, Тайванчик причастен к преступной группировке, занимавшейся рэкетом, отмыванием денег в банках Кипра и организацией незаконного игорного бизнеса. Вместе с Тохтахуновым обвинены еще 35 членов группировки, в том числе Анатолий Голубчик, Александр Заверюха, Александр Качалов, Вадим и Илья Тринчеры. 29 фигурантов дела во вторник были арестованы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами.
ссылка: http://grani.ru/Politics/World/US/RF/m.213803.html

Прокуратура Нью-Йорка предъявила заочные обвинения Алимжану Тохтахунову

Прокуратура Нью-Йорка заочно предъявила обвинения известному предпринимателю Алимжану Тохтахунову. Он и еще 36 человек подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса, рэкете, отмывании средств через банки Кипра. 29 из 36 участников предполагаемой преступной группировки были арестованы в минувший вторник. Среди подозреваемых названы Вадим и Илья Тринчеры, Анатолий Голубчик, Александр Качалов, Александр Заверюха. Документ с обвинениями по 30 пунктам содержит 84 страницы и подписан прокурором Южного округа Притом Бхарарой, фигурантом «списка Гуантанамо».
ссылка: http://www.vedomosti.ru/politics/news/11236841/prokuratura_nyujorka_zaochno_obvinila_alimzhana_tohtahunova

США обвиняют Алимжана Тохтахунова, известного по прозвищу Тайванчик, в отмывании денег

В Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анжелесе 16 апреля арестованы члены предположительной группировки Алимжана Тохтахунова (Тайванчика) – граждане России, СНГ и США.
ссылка: http://www.ca-news.org/news:1063651/

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

8 + 8 =