Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Бывший вице-президент КБ «Мастер-банк»

Бывший вице-президент КБ «Мастер-банк»

 

 

 

 

«Компании»

«Мастер-Банк»

 

«Темы»

«Посадки»Новости КоррупцииУголовные Дела 

 

«Новости»

 

Банкир обвинил бывшего участника «Дома-2» в краже часов и кольца Cartier

Бывший вице-президент Мастер-Банка Евгений Рогачев утверждает: съезжая от него, Артем Звягин прихватил с собой его драгоценности. Последний заявил, что все было «по-другому». Следственное управление МВД по Красногорскому району возбудило дело
источник: https://www.bfm.ru/news/367588

Дело Мастер-банка боится

Вчера Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор по громкому делу об обналичивании многомиллиардных сумм через Мастер-банк. Это было одно из последних расследований, инициированных тогдашним начальником ГУЭБиПК МВД Денисом Сугробовым и его подчиненными. Бывшего топ-менеджера банка Евгения Рогачева и 12 его сообщников суд признал виновными, однако вместо запрошенных для них гособвинением реальных сроков ограничился условным наказанием, после чего всех фигурантов дела амнистировал. Защита господина Рогачева назвала приговор справедливым, отметив, что реальные организаторы незаконной банковской деятельности до сих пор скрываются.
источник: https://www.kommersant.ru/doc/3367843

Дело Мастер-банка не прошло прокурорскую проверку

Генпрокуратура вернула 150 томов материалов МВД

Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании более 20 млрд руб. должностными лицами КБ «Мастер-банк». Надзорное ведомство обнаружило ряд процессуальных недочетов, которые следствию предстоит устранить до середины сентября. Основным фигурантом этого дела является экс-руководитель одного из клиентских управлений банка Евгений Рогачев, который признал свою вину в инкриминируемом ему деянии. Впрочем, сам он утверждает, что являлся лишь рядовым исполнителем.
источник: https://www.kommersant.ru/doc/3081956

Нужные банкоматы заряжали пятитысячными купюрами, за вечер из них вынимали до 1 млрд рублей

Внимание же борцов с терроризмом, по словам бывшего сотрудника банка, привлек новоиспеченный глава управления корпоративного бизнеса «Мастер-банка» Евгений Рогачев:
источник: https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/11/20/70607-po-odnomu-milliardu-v-den

Дело об обналичивании оказалось семейным

Генпрокуратура направила в суд 250 томов уголовного дела в отношении десятка руководителей и бывших сотрудников Золостбанка, обвиняемых в незаконном обналичивании более 30 млрд руб. Среди подсудимых оказались четверо родственников — братьев и сестер Крюковых, которые являлись топ-менеджерами банка. По версии МВД России, теневые операции они совершали совместно с бывшим вице-президентом Мастер-банка Евгением Рогачевым и еще рядом топ-менеджеров этого банка, дело в отношении которых в ближайшее время будет передано в надзорное ведомство на утверждение обвинения.
источник: https://www.kommersant.ru/doc/2995653

Бывший вице-президент Мастер-банка взят под стражу.

 РБК 12.10.2012, Москва 11:47:47 Бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, ранее задержанный по делу о незаконной банковской деятельности, взят под стражу. Об этом сообщили в МВД России.
ссылка: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121012114747.shtml 

Задержан бывший вице-президент Мастер-банка

Бывший вице-президент КБ «Мастер-банк» Евгений Рогачев задержан в Сочи по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию более 2 млрд руб., сообщило в четверг главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. «По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1659716/zaderzhan

Вице-президента «Мастер-Банка» задержали в Сочи

СОЧИ, 19 апреля. В Сочи задержан бывший вице-президент КБ «Мастер-Банк» Евгений Рогачев. Следователи считают, что он входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.

Как сообщили «Росбалту» в ГУЭБиПК МВД РФ, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-«однодневки» по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/federal/2012/04/19/971558.html

Задержаны подозрительные обналичности

В Сочи задержали бывшего менеджера Мастер-банка Евгения Рогачева, подозреваемого в причастности к обналичиванию более 2 млрд рублей для «группы Сисаакяна» с нелегальным оборотом свыше 90 млрд рублей. Также предъявлены обвинения двум сотрудникам Золостбанка. В полиции обещают новые аресты.

«Сотрудниками ГУЭБ МВД России совместно с сотрудниками ФСБ в Сочи задержан вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. Он участник обналичивания более 2 млрд рублей», — сообщил «Газете.Ru» представитель Главного управления экономической безопасности МВД России, добавив, что к настоящему моменту Рогачев самолетом этапирован в Москву и Таганский районный суд избрал ему меру пресечения — домашний арест.
ссылка: http://www.gazeta.ru/financial/2012/04/19/4556261.shtml

Бывший вице-президент «Мастер-банка» Евгений Рогачев задержан по подозрению в незаконной «обналичке»

Бывший вице-президент «Мастер-банка» Евгений Рогачев задержан по подозрению в незаконной»обналичке» 2 млрд рублей: о том, что банкир задержан в Сочи, сообщили в Главном управлении экономической безопасности МВД. Задержание, судя по всему, было проведено некоторое время назад, поскольку московский суд уже назначил Рогачеву содержание под домашним арестом. В МВД напоминают об обысках, проведенных в середине марта сразу в нескольких банках; Рогачев тогда от следствия скрылся.
ссылка: http://www.silver.ru/news/34326/

Бывший вице-президент Мастер-Банка Евгений Рогачёв, который проходит по делу о незаконном обналичивании крупной суммы, задержан в Сочи

Бывший вице-президент Мастер-Банка Евгений Рогачёв, который проходит по делу о незаконном обналичивании крупной суммы, задержан в Сочи. Там он скрывался от следствия. Рогачёва подозревают в отмывании 2х миллиардов рублей по хорошо отработанной схеме – через фирмы-однодневки и связи в коммерческих банках.
ссылка: http://www.5-tv.ru/news/53533/

Арестован экс-вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев

Топ-менеджер кредитной организации подозревается в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей. Бывший вице-президент КБ «Мастер-банк» Евгений Рогачев задержан по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию более 2 млрд рублей. Экс-топ-менеджер кредитной организации был задержан в городе Сочи полицейскими и сотрудниками ФСБ России, сообщается на сайте Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Читайте далее: http://www.izvestia.ru/news/522443#ixzz1sTSTfq8G

Задержан бывший вице-президент Мастер-Банка Рогачев — МВД

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бывший вице-президент КБ «Мастер-Банк» Евгений Рогачев задержан в Сочи по подозрению в причастности к незаконному обналичиванию более 2 миллиардов рублей, сообщает в четверг главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ.

«В городе Сочи задержан бывший вице-президент КБ «Мастер-Банк» Рогачев Евгений Викторович, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. По имеющейся информации, Рогачев входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

По версии ведомства, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-«однодневки» по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали.
ссылка: http://ug.ria.ru/incidents/20120419/82258237.html

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>