Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Генеральный директор ЗАО "ПИК"

Генеральный директор ЗАО «ПИК» 

 

 

 

 

«Компании»

«ВЭБ-Инвест», Внешэкономбанк

 

«Темы»

«Посадки»Уголовные Дела

 

 

«Новости»

 

Бывший топ-менеджер «ВЭБ-инвеста» обвиняется в крупноме

По версии следствия, Шулепов вступил в преступный сговор с гендиректором ЗАО «Пик» Виталием Варфаламеевым с целью хищения путем мошенничества имущества дочерней структуры «ВЭБ-инвеста» — «Глобал Кредит Резерв». Эта компания владела лицензией на право пользования недрами золоторудного месторождения в Забайкальском крае. От имени «Глобал Кредит Резерв» Шулепов переоформил лицензию на фирму, подконтрольную ему и его сообщнику Варфаламееву, считает следствие.

Также Шулепов, по данным следствия, заключил ряд фиктивных договоров на выполнение работ, которые на самом деле не проводились. По договорам были перечислены денежные средства на счет компании, подконтрольной Варфаламееву. Следствие полагает, что Шулепов совершил отчуждение имущества «ВЭБ-инвеста» (лицензию на месторождение) и денежные средства в сумме 247 325 000 руб.
ссылка: http://www.vedomosti.ru

Алексей Шулепов покушался на золото ВЭБа

Как стало известно «Ъ», вчера в рамках расследования уголовного дела о хищении путем мошенничества у госкорпорации «Внешэкономбанк» (ВЭБ) золоторудного месторождения в Читинской области, разведанные запасы которого оцениваются в 1 трлн руб., в Москве были задержаны бывший топ-менеджер одной из «дочек» ВЭБа Алексей Шулепов и гендиректор ЗАО «Пик» Виталий Варфоломеев. По версии следствия, им удалось завладеть не только месторождением, но и кредитом почти в 250 млн руб., выделенным на его обустройство и разработку. Остановить хищение удалось на стадии перепродажи месторождения третьим лицам.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_32801.htm

Виталий Варфоломеев и ЗАО «Пик»

ЗАО «Пик» создано в сентябре 2005 года в Москве. По данным базы СПАРК, основателями выступили ООО «Гербера» и Дмитрий Охлопков. Виталий Варфоломеев в 2008-2010 годах занимал должность генерального директора компании, а также упоминается как основатель инвестиционного холдинга PeakMiningGroup. До этого он возглавлял золотодобывающую компанию ОАО ГДК «Сибирь», а в 2008 году вышел из состава ее акционеров, продав долю в 31,6%.
ссылка: http://www.kommersant.ru/doc/2083738

Топ-менеджер «дочки» ВЭБа незаконно переоформил месторождение золотой руды

По версии следствия, излагаемой газетой, с марта 2011 по май 2012 года Шулепов (возглавлявший на тот момент ООО «ВЭБ-Инвест») заключил «с ЗАО «Пик», принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, «ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок».
ссылка: http://vz.ru/news/2012/12/6/610482.html

Приятели чуть не лишили «Внешэкономбанк» крупного месторождения в Читинской области

5 декабря в Москве были задержаны бывший топ-менеджер одной из «дочек» ВЭБа Алексей Шулепов и гендиректор ЗАО «Пик» Виталий Варфоломеев. По версии следствия, им удалось завладеть не только месторождением в Читинской области, но и кредитом почти в 250 млн руб., выделенным на его обустройство и разработку. Остановить хищение удалось на стадии перепродажи месторождения третьим лицам, сообщает «Коммерсант».
ссылка: http://www.1sn.ru/69011.html

«Ъ»: экс-менеджер «дочки» ВЭБа задержан за хищение месторождения золота с запасами на 1 трлн руб.

В рамках расследования уголовного дела о хищении путем мошенничества у госкорпорации «Внешэкономбанк» (ВЭБ) золоторудного месторождения в Читинской области, разведанные запасы которого оцениваются в 1 трлн руб., в Москве были задержаны бывший топ-менеджер одной из «дочек» ВЭБа Алексей Шулепов и гендиректор ЗАО «Пик» Виталий Варфоломеев, пишет «Коммерсантъ».
ссылка: http://www.gazeta.ru/business/news/2012/12/06/n_2650769.shtml

Экс-глава «дочки» ВЭБа готовил продажу лицензии на золотодобычу

По версии следствия, с марта 2011 по май 2012 года Шулепов заключил с ЗАО «Пик» (ее гендиректор Виталий Варфоломеев — еще один фигурант дела) ряд невыгодных для «ВЭБ-Инвест» сделок. Их целью, по мнению правоохранителей, было отчуждение активов компании, в том числе права пользования Андрюшинским месторождением золота (Читинская область) с запасами на триллион рублей.
ссылка: http://inmsk.ru/news_society/20121207/355331274.html

ВЭБ подтвердил факт обращения в правоохранительные органы по поводу хищения золотых рудников

Как сообщал ранее портал Банки.ру, в ГУ МВД по Москве было заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») о хищении у ВЭБа золоторудного месторождения в Читинской области, оцениваемого в 1 трлн рублей. В рамках дела были задержаны бывший топ-менеджер одной из «дочек» ВЭБа Алексей Шулепов и гендиректор ЗАО «Пик» Виталий Варфоломеев. Как предполагает следствие, мошенниками также удалось завладеть кредитом в 250 млн рублей, выданным на обустройство объекта.
ссылка: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4331874

Топ-менеджер Внешэкономбанка задержан за махинации с золотоносным рудником

Вчера, 5 декабря, в Москве были задержаны бывший топ-менеджер одной из «дочек» ВЭБа Алексей Шулепов и гендиректор ЗАО «Пик» Виталий Варфоломеев.
ссылка: http://www.nashgorod.ru/news/news55179.html

Следствие вскрыло хищение месторождения золота в Забайкалье у «Внешэкономбанка»

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве задержало бывшего топ-менеджера одной из дочерних предприятий «Внешэкономбанка» Алексея Шулепова и гендиректора ЗАО «Пик» Виталия Варфоломеева, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту хищения путём мошеничества у госкорпорации Андрюшкинского месторождения в Забайкальском крае с запасами золота на 1 триллион рублей.
ссылка: http://news.chita.ru/44930/

Бывший глава «ВЭБ-Инвеста» задержан за хищение месторождения золота

Бывший глава дочерней компании «Внешэкономбанка» «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов задержан по подозрению в хищении Андрюшкинского золоторудного месторождения, пишет 6 декабря «Коммерсантъ». Шулепова подозревают в том, что он мошенническим образом переоформил месторождение на другое предприятие, после чего уволился из компании. Вместе с Шулеповым задержан его предполагаемый сообщник, гендиректор ЗАО «Пик» Виталий Варфоломеев.
ссылка: http://портал.рф/article/

Два фигуранта «золотого дела» арестованы

Сегодня стало известно, что на основании решения Тверского районного суда города Москвы бывший генеральный директор ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Вениаминович Шулепов и гендиректор ЗАО»Пик» Виталий Владимирович Варфоломеев, подозреваемые в мошенничестве, заключены под стражу.
ссылка: http://www.autovolk.ru/modules.php?name=News&file=view&news_id=31637

По месторождению золота прописали арест

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемых в крупном мошенничестве — бывшего руководителя «дочки» Внешэкономбанка ООО «ВЭБ-Инвест» Алексея Шулепова и гендиректора ЗАО «Пик» Виталия Варфоломеева. Обоим инкриминируется хищение 100% долей ВЭБа в Андрюшинском золоторудном месторождении и 250 млн руб., выделенных на его обустройство и техническое оснащение.
ссылка: http://www.kommersant.ru/doc-rss/2086292

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>