Незаконно обналичившие 21 млрд руб. получили условные сроки

В Санкт-Петербурге вынесен приговор по уголовному делу группы теневых банкиров, за три года незаконно обналичивших более 21,5 млрд руб. Все фигуранты этого дела признали вину, возместили ущерб в размере 295 млн руб. и были приговорены к условным срокам. По данным “Ъ”, именно с этим расследованием была связана отставка прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которому СКР инкриминировалось крышевание обнальщиков за взятки в виде «живых» денег, машины и турпутевок.

Источник:https://www.kommersant.ru/doc/3527336

 

 

Алексей Варичев, Николай Фроленко, Вадим Грузин, Семен Кузьмин и Павел Гулицкий останутся под домашним арестом до 28 сентября.

«Следствие полагает, что фигуранты в составе преступной группы из 10 человек в период с августа 2013 по июль 2016 года осуществили операций по обналичиванию денежных средств на сумму 21 546 927 232 рубля», — напомнили в пресс-службе горсуда.

Источник:https://www.spbdnevnik.ru/news/2017-07-19/delo-obnalshchikov-215-milliarda-rubley-v-peterburge-sostavilo-75-tomov/

 

Подледный мир Ленобласти возбужден. Арестованы два необычных игрока. Формально их обвиняют в обмане при обнале. Фактически – это история по духу близка к самым резонансным задержаниям последнего времени. 47news имеет в виду дело петербургского бизнесмена №1 Михальченко и скандал в службе собственной безопасности Следственного комитета России.

Прошедшие выходные для Ленинградской области ознаменовались тихим решением Дзержинского суда Петербурга, где были арестованы 58-летний председатель совета директоров ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти» Алексей Варичев и чрезвычайно заметный в теневых бизнес-беседах 53-летний Семён Кузьмин. Последний, между прочим, никогда не скрывал своего паспорта гражданина США. Но он не шпион, а скорее патриот российского бюджета.

Источник:http://47news.ru/articles/106481/