Данилочкин Сергей Владимирович
Бывший гендиректор московского ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» (обвиняется в организации хищения 5,1 млрд рублей, предназначавшихся в качестве возмещения налога на добавленную стоимость)
«Связи / Партнеры»
Степанова Ольга Германовна — Бывший руководитель налоговой инспекции № 28. Бывший Советник руководителя Рособоронпоставки — федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств
«Темы»
«Посадки», Уголовные Дела, Новости Коррупции,
«Новости»
США решили не выдавать России «короля однодневок»
Сергей Данилочкин, обвиняемый в организации преступной группы, похитившей из бюджета более 5 млрд рублей, избежит экстрадиции.
Власти США официально отказали России в экстрадиции генерального директора ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» Сергея Данилочкина.
О том, что Данилочкин не будет выдан РФ, стало известно из материалов дела в отношении «короля однодневок», поступивших в Пресненский суд Москвы. Из них следует, что Генпрокуратура направила в Министерство юстиции США запрос об экстрадиции обвиняемого Данилочкина, который находится в международном розыске по линии Интерпола. Почти через год поступил официальный ответ об отказе в выдаче бизнесмена на территорию Российской Федерации. Именно после этого и было принято решение судить Данилочкина заочно. Первые слушания по делу должны состояться 25 января 2017 года.
НДС по-королевски
Сергей Данилочкин, которого, как говорят, на пике преступной карьеры называли «королем фирм-однодневок», скрывается от отечественного правосудия в США. Между тем Генеральная прокуратура утвердила и направила в суд заведенное на Данилочкина уголовное дело о мошенничестве с возмещением НДС на сумму свыше 5,1 миллиарда рублей.
СМИ: Под суд за миллиардные хищения НДС попали «стрелочники»?
11 сентября 2017 года в Пресненском суде г. Москвы прошло очередное слушание по громкому делу о хищении из бюджета Российской Федерации более 5 млрд рублей, предназначавшихся в качестве возмещения налога на добавленную стоимость. Ключевым обвиняемым в рамках данного процесса остается находящийся в США юрист и профессиональный аудитор Сергей Данилочкин. Как сообщало агентство Росбалт, изначально в материалах СК РФ речь шла о хищении из бюджета под видом возмещения НДС 9 млрд 150 млн рублей в период с 2008-2010 гг. Эта сумма была выплачена подставным структурам ИФНС № 28, ИФНС № 25 и ИФНС № 15. Однако, по сведениям РИА Новости, до суда дошло только 11 эпизодов с суммарным ущербом в 5,1 млрд. рублей.
Дело о хищении более 5 млрд рублей рассмотрят в заочном режиме
Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении 5,1 млрд руб. под видом возмещения НДС фирмам-однодневкам. В организации этого преступления обвиняется 35-летний Сергей Данилочкин, которому инкриминируются 11 эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Сам господин Данилочкин сейчас проживает в США, поэтому процесс по его делу будет проходить в заочном режиме.
источник: https://www.kommersant.ru/doc/
«Король однодневок» заговорил
Человек, заочно осужденный по одному из самых громких дел в истории России, – о том, кто стоял за хищениями бюджетных миллиардов и почему на скамье подсудимых нет ни налоговиков, ни силовиков, ни банкиров
Пять лет «Новая газета» пыталась найти этого человека. Семь лет назад он уехал из России в США и с тех пор на родине упоминался только в громких заголовках СМИ, как правило, в разделе криминальной хроники. В его отсутствие его короновали, назначив «королем фирм-однодневок» России: «источники в спецслужбах» полагали, что именно он стоял за созданием тысяч фиктивных компаний, с помощью которых отмывались десятки миллиардов рублей, украденных из российского бюджета. И все это время он молчал, что делало его фигуру еще более таинственной. Но две недели назад Пресненский суд Москвы приговорил его к 10 годам колонии общего режима как организатора хищения 5 млрд рублей из бюджета под видом возмещения НДС. И перед самым оглашением приговора Сергей Данилочкин — человек, которого мы так долго искали, — сам на нас вышел.
Аудитор, «стоявший у истоков в УГМК» и осужденный за хищение 5 млрд, дал большое интервью
Предприниматель Сергей Данилочкин, которого в СМИ называют королем однодневок и которого Пресненский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии общего режима как организатора хищения 5 млрд рублей из бюджета под видом возмещения НДС, дал большое интервью Новой газете . В нем он утверждает, что выдвину.
Аудитора приговорили к 10 годам тюрьмы за организацию хищения 5 млрд рублей под видом возмещения НДС
Пресненский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии общего режима аудитора Сергея Данилочкина, обвиняемого в организации хищения 5,1 млрд рублей, предназначавшихся в качестве возмещения налога на добавленную стоимость.
Фигуранты дела о хищениях миллиардов бегут в США
Бывший начальник ОРЧ УВД ЮЗАО Евгений Кучер объявлен в международный розыск. По оперативным данным, он скрылся за границей, где проживает и предполагаемый организатор гигантских хищений Сергей Данилочкин.
Учредители 11 фирм-однодневок осуждены за возврат 5 млрд руб. НДС по фиктивным документам
В Москве вынесен приговор троим руководителям подставных фирм, которые за счет сфальсифицированных сообщниками-полицейскими протоколов осмотра складов похитили более 5 млрд руб. под видом возмещения НДС за нереализованный товар, пишет «Коммерсантъ».
Пресненский суд Москвы признал троих жителей столицы, бывших сотрудников ЗАО «Волтер волс эстэт менеджмент» – Александра Амеличева, Татьяну Козлову и Вячеслава Синайского – виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
источник: https://pravo.ru/news/view/
Следствию рассказали, кто стоит за хищением миллиардов
Следственный комитет РФ вплотную приблизился к бывшему начальнику ИФНС № 28 Ольге Степановой. Показания на экс-соратницу Анатолия Сердюкова дала ее бывшая подчиненная по налоговой инспекции Людмила Гусакова.
В-четвертых, покупались «однодневки» в одной структуре — ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент». Там же изготавливались фиктивные контракты и прочие документы, необходимые для того, чтобы потребовать возмещения НДС. Гендиректор этого ЗАО Сергей Данилочкин оказался для следствия не доступен. По данным ФСБ РФ, он сейчас скрывается на территории США. Кстати, именно Данилочкина следствие сейчас примеряет на роль возможного организатора хищений бюджетных средств. Согласно материалам СК РФ и контрразведчиков, из Америки бизнесмен «дает указания» о даче обвиняемыми и свидетелями по делу «заведомо ложных показаний». Также он «выделил значительную сумму денег для организации выезда за рубеж» экс-сотрудников УВД ЮЗАО, которые, по версии СК РФ, принимали участие в афере.