Бабичев Игорь — Орлов Андрей
Бывшие сотрудники Мастер-банка
«Компании»
«Темы»
«Посадки», «Новости Коррупции», Уголовные Дела
Суд поместил под домашний арест двух экс-сотрудников Мастер-банка.
Тверской районный суд Москвы решил поместить под домашний арест бывших сотрудников Мастер-банка Андрея Орлова и Игоря Бабичева, проходящих по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
ссылка: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/
Следователи задержали еще двух бывших сотрудников «Мастер-банка»
По уголовному делу о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. задержаны два бывших сотрудника «Мастер-банка» Игорь Бабичев и Андрей Орлов, сообщает «Коммерсантъ». Следствие будет ходатайствовать в суде о их домашнем аресте.
ссылка: http://www.polit.ru/news/2012/
Фигуранту дела об обналичивании 2 млрд руб предъявили обвинение — Ъ
Бывшему сотруднику «Мастер-банка» Игорю Бабичеву предъявлено обвинение по делу о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, еще один сотрудник банка Андрей Орлов задержан, обвинение ему предъявят в скором времени, пишет в среду газета «Коммерсант». По данным издания, Орлова и Бабичева задержали во вторник, а уже в среду следствие будет ходатайствовать в суде об их домашнем аресте.
ссылка: http://ria.ru/investigation/
Бывший менеджер Мастер-банка задержан по делу об обналичке 2 млрд рублей
«Задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ Мастер-банк Андрей Орлов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД РФ в среду. Задержание произошло в рамках оперативно-следственных действий в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.
ссылка: http://www.forbes.ru/news/
Экс-сотрудников Мастер-банка заподозрили в отмывании денег
В рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей задержаны два бывших сотрудника Мастер-банка Игорь Бабичев и Андрей Орлов.
ссылка: http://pasmi.ru/archive/62263
Двое со «счетов» «Мастер-банка»
Однако вчера утром удалось установить еще двух фигурантов данного дела. Оперативники ГУЭБиПК МВД РФ задержал бывшего заместителя начальник отдела по работе с клиентами КБ «Мастер-банк» Андрея Орлова, работающего на данный момент в КБ «Санкт-Петербург». В квартире Орлова провели обыск. В это же время была обыскана квартира родителей задержанного на ул. Куусинена.
ссылка: http://www.moscow-post.com/
Бывшему сотруднику «Мастер-банка» Игорю Бабичеву предъявлено обвинение
Еще один сотрудник банка Андрей Орлов задержан, обвинение ему предъявят в скором времени. Кроме того, была проведена внеплановая проверка в «Мастер-банке» и в ближайшее время там будут приняты дополнительные меры контроля. «В финансово-кредитной организации допускают, что в прошлом отдельные сотрудники могли злоупотреблять полномочиями, но они уволились более года назад и к текущей деятельности банка эта ситуация отношения не имеет», — сказала советник председателя правления Ольга Бойчарова.
ссылка: http://finam.fm/read/3660/
Мастер-банк бьет рекорд по арестам менеджеров
«В ходе оперативно-следственных действий в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей… задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ Мастер-банк Андрей Орлов», — говорится в релизе ведомства.
ссылка: http://flb.ru/infoprint/53081.
Фигуранту дела об обналичивании 2 млрд руб предъявили обвинение — Ъ
Получило продолжение скандальное уголовное дело о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей должностными лицами Мастер-Банка и Золостбанка, сообщает в среду «Коммерсант». В рамках расследования задержаны два бывших сотрудника Мастер-Банка — Игорь Бабичев и Андрей Орлов. Следствие будет ходатайствовать в суде о домашнем аресте. Кроме того, в МВД полагают, что ЦБ РФ по материалам следствия в ближайшее время примет в отношении Мастер-Банка «дополнительные меры банковского контроля».
ссылка: http://newsout.ru/news/2012/
Арестован второй сотрудник Мастер-банка по делу об обналичивании 2 млрд руб
Тверской районный суд столицы в четверг вынес решение о заключении под домашний арест до 22 января второго сотрудника Мастер-банка Андрея Орлова, которому предъявлено обвинение по делу о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, сообщили РАПСИ в суде.
ссылка: http://news.mail.ru/inregions/
Экс-сотрудников Мастер-банка посадили под домашний арест
Тверской районный суд Москвы принял решение поместить под домашний арест бывших сотрудников Мастер-банка Андрея Орлова и Игоря Бабичева, проходящих по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.
ссылка: http://kurs.ru/news/45070/eks-
Следователи задержали еще двух бывших сотрудников «Мастер-банка»
По уголовному делу о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. задержаны два бывших сотрудника «Мастер-банка» Игорь Бабичев и Андрей Орлов, сообщает «Коммерсантъ». Следствие будет ходатайствовать в суде о их домашнем аресте.После обысков в офисах «Мастер-банка», Судостроительного банка, Золостбанка, АКБ «Стратегия» и еще в нескольких коммерческих фирмах, в рамках этого уголовного дела под домашний арест были помещены заместитель председателя правления Золостбанка Александр Крюков, бизнесмен Александр Шемалаков, а бывший вице-президент Мастер-банка Евгений Рогачев заключен под стражу в СИЗО.
ссылка: http://wikidigger.ru/
Задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ «Мастер Банк»
В ходе оперативно-следственных действий в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ «Мастер Банк» Андрей Орлов.
ссылка: http://www.mvd.ru/news/show_
“Мастер” обналички не скрылся в Альфа-банке
Заседание суда по делу экс-сотрудников Мастер-банка И.Бабичева и А.Орлова По данным следствия, руководители ряда банков и организаций, используя фирмы-«однодневки», по поддельным электронным поручениям переводили средства на счета банков, а затем других организаций и обналичивали.
ссылка: http://flb.ru/infoprint/53092.