Кудашев Андрей Борисович
Бывший начальник «Мособлгаза», бывший финансовый советник губернатора МО
«Связи / Партнеры»
Громов Борис Всеволодович — Советский и российский военачальник и политик, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва. Генерал-полковник (9 мая 1989), Герой Советского Союза (3 марта 1988). Губернатор Московской области (2000—2012)
Телепнев Владислав Валерьевич — Бывший генеральный директор МОИТК
Голубков Дмитрий Аркадьевич — Генеральный директор «Мособлгаза»
«Компании»
«Темы»
«Посадки», «Новости Коррупции», Уголовные Дела, Тандем «Путин-Медведев», Большое Правительство Бывшего Генерала-Губернатора Громова
«Новости»
Опыт МММ экcпортирован в Америку
По случайному совпадению в тот же день присяжные вынесли вердикт по уголовному делу, которое слушалось в бруклинском федеральном суде с апреля и касалось грандиозной финансовой аферы, начинавшейся как раз с таких телефонных звонков.
Как говорилось в обвинительном заключении, у ее истоков стоял москвич Андрей Борисович Кудашев, который в 1997 году приобрел манхэттенскую компанию, занимавшуюся сделками на валютном рынке. Ближайшим соратником Кудашева (которого иногда произносят как Кудачев) был житель Бруклина Гари Фарберов.
Главный офис компании, называвшейся Evergreen International Spot Trading, находился на 15-м этаже южной башни Всемирного торгового центра.
В нем работало около ста человек, в том числе десятки агентов по продаже, которые названивали по телефону незнакомым людям и предлагали им выгодные и надежные сделки с иностранной валютой.
Потенциальным клиентам были обещаны гарантии сохранности их инвестиций, хотя федеральная прокуратура утверждала на суде, что на самом деле их деньги не пускались в дело, а переводились в другие страны, главным образом в Венгрию в компанию под названием Forex International Ltd., а оттуда — в Латвию или на Кипр.
Для США — мошенник, для России — хозяйственник
Власти США объявили в международный розыск российского бизнесмена Андрея Кудашева, который обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. По версии детективов, господин Кудашев обманул более 1,5 тыс. американцев на сумму $200 млн. На днях Бруклинский окружной суд вынес вердикт по этому делу, признав виновными в мошенничестве четырех брокеров, которые работали на Кудашева. Сам же предприниматель под шумок терактов 11 сентября скрылся от следствия в России. Пока им не заинтересовался Интерпол, Кудашев успел поработать финансовым советником губернатора Московской области и главой «Мособлгаза».
Советник главы Подмосковья проходил по делу Аль-Каиды?
«Власти США объявили в международный розыск российского бизнесмена Андрея Кудашева, который обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. По версии детективов, господин Кудашев обманул более 1,5 тыс. американцев на сумму $200 млн. На днях Бруклинский окружной суд вынес вердикт по этому делу, признав виновными в мошенничестве четырех брокеров, которые работали на Кудашева. Сам же предприниматель под шумок терактов 11 сентября скрылся от следствия в России. Пока им не заинтересовался Интерпол, Кудашев успел поработать финансовым советником губернатора Московской области и главой «Мособлгаза».
13 ноября 1997 года на 15-м этаже второй башни Всемирного торгового центра начала работать новая брокерская фирма под названием Evergreen International Spot Trading. В этот же день на Пятой авеню приступила к работе другая брокерская фирма под названием First Eguity Enterprises, которую возглавил житель Бруклина Гэри Фарберов. Теоретически обе фирмы не имели никакого отношения друг к другу, но, как установила потом полиция, у них был один хозяин — 38-летний русский бизнесмен Андрей Кудашев.
Главу «Мособлгаза» не забудут на Уолл-стрит
«В понедельник Министерство юстиции США объявило, что против россиянина Андрея Кудашева в Нью-Йорке возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег и мошенничестве. В Америке Кудашев считается беглецом от правосудия. Между тем «Ведомостям» стало известно, что в России Андрей Борисович Кудашев ни от кого не прячется и возглавляет ГУП «Мособлгаз» — одно из крупнейших муниципальных газовых хозяйств страны.
Обвинения, предъявленные Кудашеву и жителю Бруклина Гэри Фарберову, связаны с деятельностью компаний Evergreen International Spot Trading и First Equity Enterprises. Вскоре после нью-йоркских терактов 11 сентября обе компании, имевшие офисы в World Trade Center, прекратили свою деятельность, не выплатив клиентам примерно $100 млн.
В пресс-релизе Министерства юстиции схема, по которой Кудашев и его партнер Фарберов якобы обманывали клиентов, описана так. Начиная с 13 ноября 1997 г. сотрудники Evergreen обзванивали потенциальных инвесторов, предлагая вложить их средства на спотовом валютном рынке. «Evergreen предлагала клиентам переводить деньги в First Equity, дезинформируя их, будто последняя является независимой расчетной фирмой, — сообщает Минюст США со ссылкой на обвинительное заключение (оно также имеется в распоряжении «Ведомостей»). — На самом деле и Evergreen, и First Equity контролировались Кудашевым и Еvergreen была единственным клиентом First Equity».
Деньги, перечисленные 1400 клиентами из 14 стран, First Equity по указанию Кудашева переводила на счета компании Forex International в Будапеште и Вене, говорится в обвинительном заключении. Оттуда средства уже не возвращались, за исключением одного перевода на $1 млн. Между тем, по сведениям обвинения, брокеры, нанятые и руководимые Фарберовым, сообщали клиентам, что их деньги с прибылью вложены на рынке. Evergreen даже присылала инвесторам фальшивые выписки со счетов. А чтобы покрыть свои операционные расходы (все-таки офисы в WTC и штат брокеров обходились недешево) , Evergreen собирала деньги с новых клиентов.
ссылка: http://flb.tv/info/1802.html
Зачем губернатору Громову «Авторитетное окружение»
Андрей Кудашев, человек значительно более масштабный по своим действиям, чем Гордеев. Он даже вошёл в мировую историю. Его имя связано с трагедией 11 сентября крепче, чем проклинаемое миллионами имя бен Ладена. Господин Кудашев в 2001 году занимался бизнесом в Америке. Там принадлежащая ему компания Evergreen International Spot Trading учредила дочернюю фирмочку под неприметным названием First Equity Enterprises. Она занималась валютными операциями и привлекала под них средства американских граждан и компаний. Как только самолёты с террористами протаранили здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, Кудашев мгновенно объявил, что под развалинами у него погибло 106 миллионов чужих наличных долларов. Правоохранительные органы Нью-Йорка затеяли расследование по этому делу, но хозяин компании как будто испарился…
Объявился он в Подмосковье. Губернатор в позапрошлом году своим указом назначил Кудашева ни много ни мало исполняющим обязанности заместителя председателя областного правительства. Доверие безграничное. Правда, долго на этой хлебной должности Кудашев не задержался. Его перевели командовать ГУП «Мособлгаз». Казалось бы, понижение, но это как посмотреть… Главной задачей нового начальника стала приватизация областного газового хозяйства. Это, конечно, не чемоданы с наличными американцев, но, согласитесь, тоже не мелочь.
Когда в прессу стали просачиваться сведения об американских подвигах новоиспечённого газовика, в администрации решили, что для всех будет лучше уволить засветившегося чиновника, а скандал всеми силами постарались замять.
Бывший начальник «Мособлгаза» построил в Нью-Йорке «пирамиду»
Теракты 11 сентября разрушили и финансовую пирамиду, воздвигнутую в Нью-Йорке нашими бывшими соотечественниками. Суд Бруклина признал виновными в мошенничестве четверых сотрудников фиктивной брокерской компании Evergreen, созданной бывшим начальником «Мособлгаза» Андреем Кудашевым.
Комбинаторы обещали полутора тысячам американских вкладчиков до 30 процентов ежегодной прибыли. На самом деле они просто переводили их деньги на свои счета в Австрии и Венгрии. Обман вскрылся после разрушения Всемирного торгового центра, где одно время находился офис Evergreen. Обеспокоенные инвесторы обнаружили, что руководители компании исчезли еще раньше, прихватив с собой около 100 миллионов долларов.
Мошенникам грозит до 30 лет тюрьмы. Но среди 4 осужденных нет Кудашева. Он успел покинуть США и, как считают американские власти, живет в Москве.
U.S. finds Russian Ring guilty of $100m fraud
Prosecutors contended that Andrei Kudashev, the owner of Evergreen and a related clearinghouse called First Equity Enterprises, and others had used the money themselves. An arrest warrant has been issued for Kudashev. He has denied the charges and is thought to be in Russia, which seldom extradites its citizens on fraud charges.
In September 2001, Kudashev, who had been an economic adviser to Gromov for the previous 18 months, was given the reins of Mosoblgaz, a gas utility with 8,000 employees responsible for heating the homes of millions of people.
Kudashev’s appointment came just a few days after the terrorist attacks on the World Trade Center. It also came a few days after it was discovered that $100 million had disappeared from a U.S. foreign currency trading firm with offices in the World Trade Center that Kudashev operated from Russia, according to U.S. Justice Department officials.
The defendants’ plan, according to court documents, was to raise $160 million more from investors around the world to cover the money that was reported missing a few days after the terrorist attacks, along with Kudashev.