Обвиняемый в отмывании 1,5 млрд рублей краснодарец объявлен в федеральный розыск

 

Житель Темрюкского района Краснодарского края Иван Харламов объявлен в федеральный розыск через несколько дней после изменения ему меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Господина Харламова обвиняют в организации преступной группы и незаконной банковской деятельности. По версии следствия, с декабря 2014 по апрель 2017 года группа через подставные компании вывела из-под налогового контроля 1,5 млрд руб.

 

На Кубани объявили в федеральный розыск жителя Темрюкского района Ивана Харламова, который скрылся от органов следствия после того, как 31 января 2018 года ему была изменена мера пресечения на домашний арест. Господина Харламова обвиняют в организации преступного сообщества (ст. 210 УК), которое занималось выведением средств коммерческих организаций из-под налогового контроля государства. Об этом сообщило региональное Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР). Уголовное дело возбуждено в отношении девяти членов сообщества по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), а также по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в ОПС).

 

Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, по версии следствия, Иван Харламов с подельниками открыл порядка 40 фиктивных компаний, через которые обналичивались средства коммерческих организаций. Вознаграждение за это составляло 6%. С декабря 2014 по апрель 2017 года через счета фирм-однодневок было проведено около 1,5 млрд руб., комиссионные от обналичивания составили 18 млн руб. Четверо фигурантов дела, в том числе сам Иван Харламов, были арестованы в мае 2017 года. 

 

По данным “Ъ-Юг”, помимо него в группу входили Александр Гайворонский, Алексей Рябцев, Алексей Казаров, Артур Погосов, Оксана Ефименко. Среди фирм, вовлеченных в вывод денег из-под налогового контроля, назывались ООО «Югарматура», «Точка роста», «Азимут Лоджистик», «Руиз», «Стройдомсервис» и др. Другие подробности СУ СКР по Краснодарскому краю не раскрывает.

 

Как рассказал адвокат господина Харламова Юрий Метелица, ранее ходатайства защиты о переводе фигурантов дела на домашний арест отклонялись. «Однако на последнем заседании суд, очевидно, пришел к выводу, что следственные действия ведутся недостаточно активно, и изменил меру пресечения для трех обвиняемых. Мы с моим клиентом проговорили, что он обязан являться по вызовам следственных органов и встать на учет в органах внутренних дел по месту жительства. Для меня то, что господин Харламов подался в бега, полная неожиданность»,— говорит господин Метелица.

 

Он также отмечает, что непосредственных правовых последствий сокрытие от органов следствия для его клиента иметь не должно, однако суд на свое усмотрение может учесть этот факт при вынесении приговора и ужесточить меру ответственности по инкриминируемым статьям.

 

«При рассмотрении ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей органы предварительного следствия, вероятно, не представили доказательств того, что обвиняемый может скрыться,— считает адвокат Александр Бурнаев.— В результате суд вынужден был изменить меру пресечения на домашний арест. При этом из размещенной на сайте краевого суда информации следует, что прокурор уже подал апелляционное представление на это решение.Обвиняемый мог испугаться возможности возвращения под стражу и потому подался в бега. Раньше мера пресечения была обоснована обвинением по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), поскольку по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) государство избрание такой меры пресечения, как заключение под стражу, запретило без наличия особых условий. Таких, как нарушение ранее избранной меры пресечения или в том случае, если обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования. Теперь же в случае задержания к господину Харламову может быть применен арест и в рамках ст. 172»,— отмечает господин Бурнаев.

 

По мнению адвоката, перспективы скрыться с учетом того, что Иван Харламов обвинялся в совершении экономического преступления, невелики. «Скорее всего, он не привык жить на нелегальном положении. Для этого ему необходимо было бы иметь определенные ресурсы — деньги, поддельные документы, а также разорвать все связи с близкими, которые будут находиться под круглосуточным контролем полиции. На мой взгляд, вероятность того, что его задержат, высока».

источник: https://www.kommersant.ru/doc/3541680