Работа в «МАРТА»

В 1992 году Георгий Трефилов совместно со своим одноклассником Дмитрием Октябрьским открывает ООО «Марта» и организует производство бытовой и кухонной мебели. Впоследствии компания меняет сферу деятельности, но название остается прежним — «МАРТА» (Межотраслевая Альтернативная Российская Торговая Ассоциация).

В 2001 году после финансового кризиса Трефилов приобретает субфраншизу австрийской сети супермаркетов «SPAR»[9] у российского франчайзи «Spar Retail» и открывает первый супермаркет. За последующие 3 года Холдинг «МАРТА» открывает ещё 22 супермаркета, а основным видом деятельности компании становится розничная торговля. Через некоторое время сотрудничество Трефилова с «SPAR» распадается. Причиной стали «серьезные разногласия» с голландским партнером.

В 2004 году Георгий Трефилов на Московском немецко-российском экономическом саммите в присутствии Президента России и Федерального канцлера Германии подписывает рамочное соглашение с REWE Group о создании совместного предприятия и развитии сети супермаркетов международного бренда Billa.

С 2006 года Холдинг «МАРТА» совместно с ГК «Время» создают ОАО «РТМ», в которой до марта 2008 года Трефилов являлся Председателем Совета директоров. «РТМ» стала публичной компанией, пройдя IPO в 2007 году.

Банкротство

С начала 2008 года в Холдинге «Марта» и других подконтрольных Трефилову компаниях наступает кризис неплатежей. По мнению аналитиков, причиной кризиса стала политика Трефилова по агрессивной региональной экспансии, которая привела Холдинг «МАРТА» к резкому увеличению долговой нагрузки.

С осени 2008 года наступает общий кризис структур Холдинга. Банки кредиторы (Альфа-банк, БТФ, Сбербанк, Связь-банк, Сургутнефтегазбанк, Русь-банк и др.) обратились с исками о взыскании более чем 1,9 млрд руб. лично к Трефилову, так как он выступал поручителем по этим кредитам). Трефилов попытался сохранить акции ОАО «РТМ» и одновременно использовать эти же акции в качестве банковского залога; полученным от данной операции кредитом погашались требования по облигациям «Марта Финанс». В этих целях акции были переданы Э. Вырыпаеву. Вырыпаев, в свою очередь, продал их «КИТ Финанс», и полученные деньги отправил Трефилову, который использовал их для расчетов с владельцами облигаций. Последующий публичный скандал между Вырыпаевым и Трефиловым о праве владения данным пакетом акций привел к резкому падению стоимости акций, после чего ОАО «РТМ» было объявлено банкротом.

Уголовное преследование

В 2009-2010 годах в отношении Трефилова было возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.176 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ. 15 ноября 2010 года Следственным комитетом при МВД России сделано официальное заявление о заочном предъявлении Георгию Трефилову обвинения в мошеннических действиях. Согласно заявлению и предъявленным ему обвинениям, Трефилов похитил денежные средства нескольких компаний. Также Трефилов предоставлял банкам, под обеспечение выданных ему кредитов, гарантии в виде залога имущества, однако данное имущество уже было заложено многократно Трефиловым ранее, либо вообще не являлось его собственностью. Так, в частности, ООО «Бизнес групп», входящее в «Марту» и подконтрольное Трефилову предприятие, получило от шести банков, в том числе и Сбербанка, кредитов более чем на 1,3 млрд руб. под залог одного и того же торгового оборудования супермаркетов, работающих под брендом ВILLA. За несколько месяцев до того, как ему было предъявлено обвинение, Трефилов скрылся от правоохранительных органов в Великобритании.

В 2010 году Трефилов был объявлен в международный розыск, за информацию о его местонахождении и помощь в розыске было объявлено вознаграждение. Следственный департамент МВД РФ потребовал от Великобритании выдачу Трефилова.

16 ноября 2012 года Трефилов выиграл в Лондоне суд о своей экстрадиции в Россию, но уже в марте 2013 года был арестован в лондонском аэропорту Гэтвик, при въезде в Великобританию, за использование фальшивого паспорта и идентификационной карты. В мае 2013 года суд города Льюис приговорил Георгия Трефилова к 1,5 годам условно за использование фальшивых документов.

В настоящее время Трефилов проживает с семьей в Лондоне.

Преследование участников процесса

12 декабря 2012 года было возбуждено уголовное дело в отношении старшего прокурора Виктора Гвоздева, который якобы получил $50 тыс. от Трефилова за смягчение уголовного преследования 24 января 2014 г. был признан виновным и осужден к 4 годам условно, по ст. ч.4 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Во время следствия он признал свою вину. Следствием было установлено, что в переговоры с Трефиловым Гвоздев вступил, находясь в это время на пенсии.

Ни одна из версий, изложенных Трефиловым о причастности других работников Генеральной Прокуратуры к действиям В. Гвоздева, в частности бывшего следователя Ирины Коноваловой (которая в течение нескольких лет вела уголовное дело о мошенничестве в отношении Трефилова), не нашли подтверждений ни во время следствия, ни в суде. Вся следственная часть СК МВД РФ за несколько месяцев до обращения Трефилова в Генеральную Прокуратуру уже была расформирована.

Судебное противостояние с концерном REWE

В 2013 году в коммерческом суде Австрии продолжается судебное разбирательство, в котором концерн REWE предъявил обвинение в адрес Трефилова в фальсификации и попытке незаконного использования договора, согласно условиям которого REWE якобы принимал обязательства о выкупе у Трефилова торговой сети Гроссмарт по явно завышенной цене. По мнению представителей REWE, Трефилов использовал поддельный договор для получения бридж-финансирования в одном из Британских инвестиционных фондов, а также в одном из крупных российских банков.

Судебное противостояние с Альфа-Банком

Альфа-Банк в январе 2014 года обратился в Высокий суд Лондона с Иском о взыскании с Трефилова около 600 млн. руб. долгов и процентов по ним. В исковом заявлении российский банк потребовал признать решение суда об ответственности поручителя, Трефилова, по долгам его компании ООО «Элекскор» (дочерняя структура Холдинга «МАРТА»).

4 июня 2014 года Высокий суд Лондона рассмотрел дело и вынес решение в пользу Альфа-Банка

Общая сумма удовлетворенных требований составила — 521,44 млн руб. (в том числе 153,2 млн. руб. — начисленные проценты). По решению суда Трефилов должен уплатить эту сумму до 25 июня 2014 года, «при этом до даты фактического погашения будут начисляться проценты по ставке ЦБ РФ (8,25%)».

Судебное противостояние с Максимом Васильевым

В 2005 году произошёл конфликт между Трефиловым и акционером концерна «Нефтехимпром» Максимом Васильевым, бывшим владельцем сети супермаркетов «Продмак», закончившийся возбуждением уголовного дела в отношении самого Васильева, по обвинению в хищении 1,8 миллионов долларов у Холдинга «МАРТА». Уголовное дело было возбуждено в 2005 году после обращения в МВД депутата Госдумы Гудкова, которому представители «МАРТЫ» сообщили о попытке похищения у них 30 миллионов долларов, при осуществлении сделки о приобретении Трефиловым у М.Васильева сети Продмак.

По заявлению обвиняемого Васильева и его адвокатов, представители «МАРТЫ» вымогали у него 25 миллионов долларов за возможное «прекращение уголовного дела». К ходу следствия и процессу было привлечено внимание правозащитников, в том числе главы Московской Хельсинкской группы Алексеевой, поддержавшей обвиняемых. Обвиняемые также обращались в Европейский суд по правам человека.

Васильев был приговорен к восьми годам колонии. Дело дважды пересматривалось, и Васильев был освобожден досрочно.

Отец Максима Васильева обратился в 2013 году в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить предоставленные им доказательства и наказать находящегося в международном розыске Трефилова и иных лиц, а именно, бывших следователей МВД, по его мнению, причастных к организации мошенничества и уголовного преследования его сына Трефиловым, требуя разбирательства и полной реабилитации в отношении, по его мнению, незаконно осужденного в 2009 году Васильева.

Личная жизнь

Трефилов женат вторым браком с 2005 года на Юлии Трефиловой, от двух браков имеет трех дочерей