Целая группа банкиров оказалась под арестом по обвинению в хищении из собственных финансовых учреждений более 1,4 млрд рублей. Эти деньги были выданы в виде кредитов подконтрольным банкирам коммерческим структурам под залог бочек с якобы дорогостоящим химическим сырьем, в которых на самом деле оказалась обычная вода.

Основанием для возбуждения следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) стала проверка, проведенная сотрудниками ГУЭБиПК весной нынешнего года по заявлению АСВ. В нем говорилось о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы». Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах, как говорилось в решениях ЦБ, из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств. На сегодняшний день «Тусар» должен кредиторам почти 17 млрд рублей, «Инвестиционный союз» — более 5 млрд рублей, а «Пульс столицы» — порядка 730 млн рублей.

Источник:https://biography.t30p.ru/post/Artelj-Revansh-Dokuchalovoi-Kaljyanova-i-Ciklauri.aspx#

 

 

Банкиры, похитившие из своих кредитных учреждений 1,4 млрд руб. через выдачу фиктивных кредитов под залог бочек с водой, работали в банках «Тусар», «Инвестиционный союз» и «Пульс столицы», выяснил «Коммерсантъ».

В апреле по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были задержаны зампред правления «Пульса столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков, Александр Кальянов и Георгий Циклатури, которые контролировали порядка 70 фиктивных фирм, их услугами пользовались минимум 12 банков, сообщает издание.

Источник:https://news.rambler.ru/other/38758869-smi-nazvali-imena-vydavshih-kredity-pod-zalog-bochek-s-vodoy-bankirov/?updated