Алексей Конякин — Гия Кевлишвили — Татьяна Барсукова
Фигуранты дела о незаконной «обналичке» более 6 млрд руб
«Связи / Партнеры»
Романов Владимир Александрович — Владелец салонов «Артэкс-связь» и сети платежных терминалов
«Темы»
«Посадки», Уголовные Дела, Новости Коррупции,
«Новости»
Дело о незаконной «обналичке» более 6 млрд руб. передано в Измайловский суд
Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по делу о незаконном обналичивании более 6 млрд руб. через терминалы моментальной оплаты в Москве. Дело о незаконной банковской деятельности передано Измайловскому районному суду, сообщает сайт Генпрокуратуры. Фигуранты дела — жители столичного региона Владимир Романов, Алексей Конякин, Гия Кевлишвили и Татьяна Барсукова. Следствие считает, что они в 2008-2009 гг. за деньги проводили незаконные банковские операции: занимались инкассацией денег и кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. «С помощью 2600 терминалов приема платежей, арендованных у ЗАО “Объединенная система моментальных платежей” и расположенных в московском регионе, члены преступной группы обналичили денежные средства на сумму более 6 млрд руб. При этом доход злоумышленников составил свыше 121 млн руб.», — говорится в релизе.
ссылка: http://www.vedomosti.ru/
Взятки вымогал «покойник»
Как подозревают оперативники, Кошукоев вместе со своей супругой Эммой Новиковой, которая последние годы занимала должность начальника 3-го отделения 4-го отдела следственной части Главного следственного управления при ГУВД по Московской области, вымогал деньги у бизнесменов, ставших фигурантами уголовных дел. В частности, в октябре 2009 года под стражу был взят руководитель компании «Артэкс-связь» (владеет сетью салонов сотовой связи и платежных терминалов) Владимир Романов и два его партнера — Алексей Конякин и Гия Кивлишвили. Их обвинили в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Расследовало данное дело ГСУ ГУВД МО.
ссылка: http://www.rosbalt.ru/moscow/
Группе москвичей предъявлены обвинения в незаконном обналичивании 6 млрд рублей
Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей московского региона Владимира Романова, Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой. Как сообщили «БалтИнфо» в пресс-службе ведомства, они обвиняются в незаконной банковской деятельности (пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
ссылка: http://www.baltinfo.ru/2012/
Преступники обналичили 6 млрд рублей с помощью платежных терминалов
Жители московского региона Владимир Романов, Алексей Конякин, Гия Кевлишвили и Татьяна Барсукова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»).
ссылка: http://polit.ru/news/2012/06/
Прокуратура направила в суд дело о незаконном обналичивании более 6 млрд рублей
По данным следствия, жители Московского региона Владимир Романов, Алексей Конякин, Гия Кевлишвили и Татьяна Барсукова обвиняются в том, что в течение 2008-2009 годов нарушали требования закона «О банках и банковской деятельности» и за денежное вознаграждение проводили незаконные банковские операции, не имея на это разрешения.
ссылка: http://www.gazeta.ru/social/