(11) Экс-председатель правления «Донинвеста»

 

 

 

 

«Связи / Партнеры»

Ермакова Оксана Владимировна — Совладелец «Донинвеста»

Гуленкова Светлана Владимировна — Бывший первый заместитель председателя правления «Донинвеста»

Волчков Денис Викторович — Бывший вице-президент «Донинвеста»

Григорьев Александр Юрьевич — Питерский бизнесмен Хранитель общака подольской группировки, Совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка

Юсупов Ринат Хамзиевич — Совладелец АКБ «Русский Земельный Банк», топ-менеджер компании «РУ-Энерджи Групп»

 

«Темы»

«Посадки», Уголовные Дела, Новости Коррупции

 

«Новости»

 

Ростовский суд вместо Ниццы

Судить Александра Григорьева будут как минимум дважды. Первый процесс пройдет в Ленинском райсуде Ростова-на-Дону, куда Генпрокуратура направила его первое дело — о хищении более 2 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест». В нем помимо Александра Григорьева фигурируют экс-председатель правления «Донинвеста» Алла Калитванская, ее первый заместитель Светлана Гуленкова, бывший вице-президент этого кредитного учреждения Денис Волчков и один из его владельцев Оксана Ермакова, а также бывший казначей банка «Западный» Ринат Юсупов. Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении (ст. 210, ст. 159 и ст. 160 УК РФ).
источник: https://www.kommersant.ru/doc/3479369

Дыры в банках затыкают «Сферой»

В уголовном деле о незаконных финансовых, в том числе обнальных, операциях на сотни миллиардов рублей фигурируют несколько десятков человек. При этом изначально расследование не предвещало такого размаха. Оно началось в октябре 2015 года, когда в Ростове-на-Дону сотрудниками ГУЭБиПК МВД были задержаны, а впоследствии по решению суда арестованы экс-председатель правления ООО «КБ «Донинвест»» Алла Калитванская и ее заместитель Светлана Гуленкова. Позже к ним присоединились одна из владелиц банка «Донинвест» Оксана Ермакова, член совета директоров этого кредитного учреждения Денис Волчков и еще несколько рядовых исполнителей. Еще двое — питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов — находятся в розыске. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке, и именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки выводили похищенные деньги.
источник: https://www.kommersant.ru/doc/3212940

МВД подозревает совладельца КБ «Донинвест» в организации вывода в офшоры около $50 млрд

При встрече с корреспондентом «Ведомостей» Григорьев отрицал причастность к «молдавской схеме», уверяя, что деньги от компаний были получены за продажу недвижимости. Отрицал он и какую бы то ни было связь с «Донинвестом». Предправления банка Алла Калитванская также это опровергала, сообщив, что акционерами «Донинвеста» были люди, указанные на сайте ЦБ.
источник: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/11/03/615441-sovladeltsa-doninvest-vivoda-ofshori