(c) Против главы Интехбанка возбудили дело из-за вывода 870 млн руб. за месяц   Следственный комитет обнаружил, что руководство разорившегося Интехбанка перед отзывом лицензии вывело из банка почти миллиард рублей. Против руководства банка возбуждено уголовное дело   Следственный комитет возбудил уголовные дела против ​председателя правления Интехбанка Марселя Зарипова и его первого заместителя Елены Наумовой. Об […]

(n) Путин назначил нового замглавы МИДа   Заместителем министра иностранных дел России назначен Сергей Вершинин. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.   Документ вступает в силу со дня опубликования.   Ранее Вершинин занимал должность главы департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИДа.    Вершинин окончил МГИМО и Дипломатическую академию […]

(c) Как небольшой латвийский банк стал международным центром по отмыванию денег   ABLV проводил незаконные транзакции для клиентов из России, Украины и Северной Кореи   Несколько лет назад малоизвестный латвийский ABLV Bank привлек внимание сотрудников министерства финансов США. Они обнаружили, что подставные компании переводили через него миллиарды долларов, и пришли к выводу, что он отмывает […]

(c) Как небольшой латвийский банк стал международным центром по отмыванию денег   ABLV проводил незаконные транзакции для клиентов из России, Украины и Северной Кореи   Несколько лет назад малоизвестный латвийский ABLV Bank привлек внимание сотрудников министерства финансов США. Они обнаружили, что подставные компании переводили через него миллиарды долларов, и пришли к выводу, что он отмывает […]

(c) Как небольшой латвийский банк стал международным центром по отмыванию денег   ABLV проводил незаконные транзакции для клиентов из России, Украины и Северной Кореи   Несколько лет назад малоизвестный латвийский ABLV Bank привлек внимание сотрудников министерства финансов США. Они обнаружили, что подставные компании переводили через него миллиарды долларов, и пришли к выводу, что он отмывает […]