(02)Бывший председатель правления и один из собственников Анталбанка (обвиняется в похищении денег банка под видом выдачи кредитов).

Бывший заместитель главнокомандующего внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе – начальником финансового управления Главного командования внутренних войск МВД России (в настоящее время Росгвардия) (Задержан и арестован судом по подозрению во взятке).

Председатель Правления ПАО «Татфондбанк». Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва (Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере).

Российский чиновник районного масштаба. Глава городского поселения Сергиев Посад Московской области (18 мая 2014 — декабрь 2015) (Приговорен к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима).

Предприниматель миллиардер, топ-менеджер и банковский деятель. Основатель холдинга ГМС, член совета директоров «Экспобанка» (Задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере).