Арнольд Кислин
Бывший возглавляющий Blonde Management и Blonde Investments
«Темы»
«Новости»
Издание New York Post опубликовало материал о связи Арика Кислина с российской преступной группировкой
Речь идет о зарегистрированной в начале 1990-х годов в Лихтенштейне компании Trenton Business Corporation, которую якобы контролировали Арик Кислин, ныне покойный глава Измайловской преступной группировки Антон Малевский и его брат Андрей. В то время Арик Кислин был президентом нью-йоркской компании Blonde Management Corp., а его партнером был Михаил Черной. По данным ФБР, в 1994 году Кислин спонсировал визу для приезда в США Антона Малевского.
В материалах штутгартского суда есть несколько распоряжений, напечатанных на бланках Blonde Management, одно из которых касается перевода сумм в швейцарских франках на счет Trenton Business Corporation. Арика Кислина ни в чем не обвиняют, но его имя появилось в лондонском суде. Адвокаты Дерипаски хотят, чтобы он передал документы, свидетельствующие о причастности Черного к российской оргпреступности, а Лиза Коэн, нью-йоркский адвокат Арика Кислина, сказала репортеру New York Post Митчелу Мэддоксу, что ее клиент «не помнит» о Trenton Business Corporation.
ссылка: http://www.runyweb.com/
Davis Int’l, LLC v. New Start Group Corp
In an federal RICO action brought by shareholders of a Russian company alleging a conspiracy perpetrated by members of an international organized group of Russian and American racketeers, and carried out in the U.S. and Russia, dismissal of the complaint is affirmed on direct estoppel grounds. However, denial of defendants’ motion for an anti-suit injunction is reversed and remanded for a determination as to whether injunctive relief is appropriate.
ссылка: http://caselaw.findlaw.com/
BASE METAL TRADING SA v. RUSSIAN ALLUMINUM
BASE METAL TRADING SA, BASE METAL TRADING LTD., ALUCOAL HOLDINGS LTD., MIKOM, DAVIS INTERNATIONAL, LLC, HOLDEX, LLC, FOSTON MANAGEMENT, LTD., OMNI TRUSTHOUSE, LTD., NEXIS PRODUCTS, LLC, AND POLYPROM, LTD., PLAINTIFFS,
v.
RUSSIAN ALUMINUM, RUAL TRADE LTD., SIBIRSKY ALUMINUM PRODUCTS USA CORP. A/K/A SIBIRSKY ALUMINUM (US), SIBIRSKY ALUMINUM (RUSSIA), BAUXAL MANAGEMENT, SA, METCARE MANAGEMENT, SA, UNIMETAL LIMITED, SA, OLEG DERIPASKA, MIKHAIL CHERNOI, BLONDE MANAGEMENT, INC., BLONDE INVESTMENTS, CORP., PAN-AMERICAN CORP., ARNOLD KISLIN, ISKANDER MAKHMUDOV, MOSKOVSKIY DELOVOI MIR BANK, NOVOKUZNETSK ALUMINUM ZAVOD, NEW START GROUP CORP., VENITOM CORP., UNIDALE LLC, AND INVESTLAND, LLC. DEFENDANTS.
ссылка: http://ny.findacase.com/
Американский суд рассмотрит иск к российским металлургическим компаниям через год
Американский суд через год-полтора может рассмотреть иск компаний Davis International LLC, Holdex LLC, Foston Management Ltd и Omni Trusthouse Ltd. на сумму $500 млн к ряду российских компаний и бизнесменов, сообщил Брюс Маркс, партнер адвокатской фирмы Marks & Sokolov LLC, которая в суде представляет интересы истцов. По словам юриста, иск был подан 4 ноября. Теперь начнется работа с адвокатами ответчиков по иску. ‘Мы ожидаем, что ответчики согласятся ознакомиться с делом, и в течение 3-4 месяцев может быть подано ходатайство о рассмотрении дела в России, на отклонение которого нам понадобится 2-3 месяца, – сказал Маркс. – Затем суд будет решать вопрос о целесообразности рассмотрении дела и, поскольку это дело достаточно сложное, мы ожидаем, что судебный процесс начнется через год-полтора’.
По словам Маркса, истцы не требуют ареста активов в рамках иска. Cреди ответчиков в исковом заявлении указаны американские корпорации New Start Group Corp., Venitom Corp., Pan- American Corp., а также ‘Уральская горно-металлургическая компания’, группа ‘ЕвразХолдинг’, МДМ-банк, президент ‘УГМК-Холдинга’ Искандер Махмудов, глава совета директоров и совладелец компании ‘Базовый элемент’ Олег Дерипаска, бизнесмены Михаил Черной, Арнольд Кислин и Михаил Некрич. В исковом заявлении утверждается, что вследствие незаконных действий истцы потеряли акции Качканарского ГОКа, и таким образом понесли убытки на сумму более $500 млн. По оценке истцов – компаний Davis, Holdex, Foston и Omni – они контролировали более 72% акций ГОКа. Сообщает Интерфакс
ссылка: http://evenport.ru/archives/
Oleg Deripaska: Application to Obtain Discovery from Arik Kislin
Application by Oleg Deripaska to Obtain Discovery from Arik Kislin for use in an action pending in the High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court, in England and Wales styled ‘Michael Cherney v. Oleg Vladimirovich Deripaska’.
ссылка: http://www.offshorealert.com/
Case Law Full Display
BASE METAL TRADING LTD; MIKOM; DAVIS INTERNATIONAL, LLC; HOLDEX, LLC; FOSTON MANAGEMENT, LTD; OMNI TRUSTHOUSE, LTD; NEXIS PRODUCTS, LLC; and POLYPROM, LTD, Plaintiffs-Appellants, BASE METAL TRADING, S.A.; ALUCOAL HOLDINGS LTD., Plaintiffs, -v.- RUSSIAN ALUMINUM; RUAL TRADE LTD; SIBIRSKY ALUMINUM PRODUCTS USA CORP. a/k/a SIBIRSKY ALUMINUM (US); SIBIRSKY ALUMINUM (Russia); BAUXAL MANAGEMENT, SA; METCARE MANAGEMENT, SA; UNIMETAL LIMITED, SA; OLEG DERIPASKA; MIKHAIL CHERNOI; BLONDE MANAGEMENT, INC.; BLONDE INVESTMENTS, CORP.; PAN-AMERICAN CORP.; ARNOLD KISLIN; ISKANDER MAKHMUDOV; MOSKOVSKIY DELOVOI MIR BANK; NOVOKUZNETSK ALUMINUM ZAVOD; NEW START GROUP CORP.; VENITOM CORP.; UNIDALE LLC; and INVESTLAND, LLC, Defendants-Appellees.
ссылка: https://www.lexisone.com/lx1
Free Answering Brief in Opposition — District Court of Delaware — Delaware
f the Enterprise, and Anton Malevsky, who was responsible for the «security» division of the Enterprise and managing relations with the local criminal organizations in the various regions in Russia where the Enterprise operated. 9. Arnold Kislin («Kislin») was responsible for organizing the finances and corporate structure of the Enterprise in the Unit
ссылка: http://www.findforms.com/
Американский суд защитил русских олигархов
Суть жалобы компаний МИКОМ и Base Metal Trading, которыми владеет Михаил Живило, и бывшего главы Качканарского ГОКа Джалола Хайдарова сводилась к тому, что совладельцы компаний «Русский алюминий», «Сибирский алюминий», УГМК и МДМ-банка (упоминаются Олег Дерипаска, Михаил Черной, Арнольд Кислин, Искандар Махмудов) путем вымогательств и угроз отобрали у Живило принадлежащий ему Новокузнецкий алюминиевый завод, а Хайдарова незаконно отстранили от руководства Качканарским ГОКом и лишили должностей на других предприятиях.
ссылка: http://expert.ru/expert/2003/
601 пункт против «Русского алюминия»
Ради этого они не только обрели союзника в лице Davis, но и назвали в числе ответчиков американские компании Pan American (в иске она именуется «корпоративным alter ego Черного, Махмудова и Дерипаски») , Blonde Management и Blonde Investments ( «корпоративные alter ego Черного и Махмудова). Упомянут и американский гражданин, возглавляющий обе Blonde, — Арнольд Кислин.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_
В США завели дело на бывших владельцев КГОКа «Ванадий»
Кроме того, истцы выдвигают требования к МДМ-банку и российским бизнесменам, которых они обвиняют в незаконных действиях, повлекших за собой переход прав собственности на 72,2% акций КГОКа. Среди этих бизнесменов Олег Дерипаска, Искандер Махмудов, Михаил Черной, Арнольд Кислин и Михаил Некрич. Бенефициарами компаний-истцов являются гражданин Израиля Джозеф Траум и гражданин РФ Джалол Хайдаров, который ранее был генеральным директором КГОКа. Д.Хайдаров был отстранен от должности гендиректора на внеочередном собрании акционеров компании в январе 2000 года, которому предшествовал длительный конфликт руководства комбината с УГМК. Этот пост занял глава «Уралэлектромеди» (входит в УГМК) Андрей Козицын.
ссылка: http://delovaya.com/news/
Американские компании пытаются реанимировать дело о захвате Качканарского ГОКа
Отметим, что иск на сумму 500 млн. долларов был подан 30 ноября 2004 года, в списке ответчиков по делу указаны «ЕвразХолдинг», УГМК, Олег Дерипаска, Михаил Черной, Искандер Махмудов, Михаил Некрич, Арнольд Кислин, МДМ-банк, а также New Start Group, Venitom и Pan American. Против них были выдвинуты обвинения в нарушении закона США о коррумпированных и связанных с рэкетом организациях, который предусматривает взыскание ответственности в тройном размере. Таким образом, в случае удовлетворения требований истцов, сумма возмещения выросла бы до 1,5 млрд. долларов.
ссылка: http://pda.ura.ru/content/
На узбеко-российского медного магната Махмудова подан иск в суд штата Делавэр
Среди ответчиков в исковом заявлении указаны американские корпорации New Start Group Corp., Venitom Corp., Pan-American Corp., а также Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), группа «Евразxолдинг», МДМ-банк, президент «УГМК-xолдинга» Искандер Махмудов, глава совета директоров и совладелец компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, бизнесмены Михаил Черной, Арнольд Кислин и Михаил Некрич.
ссылка: http://www.centrasia.ru/news2.
Американские компании подали иск на российских бизнесменов на $500 млн
Компании Davis International LLC, Holdex LLC, Foston Management Ltd и Omni Trusthouse Ltd подали иск на сумму более $500 млн в суд американского штата Делавэр на ряд российских компаний и бизнесменов. Об этом говорится в исковом заявлении от 4 ноября 2004 года, копия которого распространена во вторник.
Среди ответчиков в исковом заявлении указаны американские корпорации New Start Group Corp., Venitom Corp., Pan-American Corp., а также Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), группа «Евразxолдинг», МДМ-банк, президент «УГМК-xолдинга» Искандер Махмудов, глава совета директоров и совладелец компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, бизнесмены Михаил Черной, Арнольд Кислин и Михаил Некрич.
ссылка: http://www.centrasia.ru/news2.
Паук в паутине
Фирма «Транс-Коммодитиз», по нашим данным, располагается в США по адресу:…, президент – Сэм (Алекс, Семен) Кислин, 1935 г. р., паспорт США…, вице-президент – Арнольд Кислин, 1968 г. р., паспорт США… Генеральным директором фирмы в Москве является Сэм Цацкин, 1940 г. р., вице-президентом – Махмудов Искандер Кахримонович.
ссылка: http://www.e-reading.org.ua/
Российские компании будут судить в США
Судебный иск к некоторым российским компаниям на сумму $500 млн, возможно, рассмотрят в США. Инициаторами иска выступает ряд американских компаний, а ответчиками могут стать сразу несколько организаций и конкретных лиц. Среди возможных ответчиков указаны американские корпорации New Start Group Corp., Venitom Corp., Pan-American Corp., а также Уральская горно-металлургическая компания, группа «ЕвразХолдинг», МДМ-банк, президент «УГМК-Холдинга» Искандер Махмудов, глава совета директоров и совладелец компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, бизнесмены Михаил Черной, Арнольд Кислин и Михаил Некрич.
ссылка: http://viperson.ru/wind.php?
В США завели дело на бывших владельцев КГОКа «Ванадий»
Кроме того, истцы выдвигают требования к МДМ-банку и российским бизнесменам, которых они обвиняют в незаконных действиях, повлекших за собой переход прав собственности на 72,2% акций КГОКа. Среди этих бизнесменов Олег Дерипаска, Искандер Махмудов, Михаил Черной, Арнольд Кислин и Михаил Некрич. Бенефициарами компаний-истцов являются гражданин Израиля Джозеф Траум и гражданин РФ Джалол Хайдаров, который ранее был генеральным директором КГОКа. Д.Хайдаров был отстранен от должности гендиректора на внеочередном собрании акционеров компании в январе 2000 года, которому предшествовал длительный конфликт руководства комбината с УГМК. Этот пост занял глава «Уралэлектромеди» (входит в УГМК) Андрей Козицын.
ссылка: http://delovaya.com/news/
Суд США признал неподсудными российских металлургов
Джалол Хайдаров решил судиться со своим бывшим партнером. В 2000 году он присоединился к иску RICO (о нарушении закона США о коррупции и связанных с рэкетом организациях), который был подан в нью-йоркский суд Михаилом Живило в отношении Олега Дерипаски. Однако в 2004 году суд отказал в удовлетворении иска, а в 2005 году Олег Дерипаска подписал мировое соглашение с господином Живило.
Тогда Джалол Хайдаров решил добиваться справедливости самостоятельно. В ноябре 2004 года его адвокаты возбудили новое дело в окружном суде штата Делавэр. Ответчиками по иску, копия которого есть в распоряжении Ъ, названы Искандар Махмудов, Михаил Черной (назван в иске «главой заговорщиков»), Олег Дерипаска, Арнольд Кислин, Михаил Некрич, УГМК, МДМ-банк, ООО «Евразхолдинг» и два делавэрских офшора, наличие которых в числе ответчиков и могло бы дать основания к рассмотрению дела в делавэрском суде.
ссылка: http://www.kommersant.ru/doc/
Американский суд прекратил дело против Дерипаски
Иск на сумму $500 млн был подан 30 ноября 2004 года, в списке ответчиков по делу указаны «ЕвразХолдинг», УГМК, Олег Дерипаска, Михаил Черной, Искандер Махмудов, Михаил Некрич, Арнольд Кислин, МДМ-банк, а также New Start Group, Venitom Corp. и Pan American Corp. Против ответчиков были выдвинуты обвинения в нарушении закона США о коррумпированных и связанных с рэкетом организациях (RICO), который предусматривает взыскание ответственности в тройном размере. Таким образом, в случае удовлетворения требований истцов сумма возмещения выросла бы до $1,5 млрд.
ссылка: http://wek.ru/obshestvo/41784-
Американский суд защитил русских олигархов
Суть жалобы компаний МИКОМ и Base Metal Trading, которыми владеет Михаил Живило, и бывшего главы Качканарского ГОКа Джалола Хайдарова сводилась к тому, что совладельцы компаний «Русский алюминий», «Сибирский алюминий», УГМК и МДМ-банка (упоминаются Олег Дерипаска, Михаил Черной, Арнольд Кислин, Искандар Махмудов) путем вымогательств и угроз отобрали у Живило принадлежащий ему Новокузнецкий алюминиевый завод, а Хайдарова незаконно отстранили от руководства Качканарским ГОКом и лишили должностей на других предприятиях. Всего в иске было обвинений по 61 пункту. В качестве компенсации за понесенный моральный и материальный ущерб истцы потребовали взыскать с «Русала» в соответствии с американским актом о противодействии рэкету и коррупции (RICO) сумму потерь в троекратном размере — 3 млрд долларов.
ссылка: http://expert.ru/expert/2003/