Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Владелец строительной компании МРСУ-1, которая специализируется на строительстве недвижимости за рубежом

Владелец строительной компании МРСУ-1, которая специализируется на строительстве недвижимости за рубежом

 

 

 

«Связи / Партнеры» 

Магнитский Сергей Леонидович — Консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, погибший в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина»

Браудер Билл  — Международный финансист и инвестор. Сооснователь и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management

Перепеличный Александр Владимирович — Российский бизнесмен, один из главных информаторов по делу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского

 

«Компании»

«Эрмитаж-Капитал»

 

«Темы»

«Список Магнитского»«Посадки»Уголовные Дела«Новости Коррупции»Новые фамилии в «Списке Магнитского»

 

«Новости»

 

Владелец фирмы-партнера МИД РФ обвинен в афере на несколько миллиардов

Владелец строительной компании МРСУ-1, которая специализируется на строительстве недвижимости за рубежом, Александр Милушкин оказался среди обвиняемых по делу об афере на 4,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом следствия.

По версии следствия, А.Милушкин участвовал в афере, в ходе которой были похищены 4,5 млрд рублей по схеме возврата несуществующего НДС. Еще в 2009г. мошенники подали в налоговые инспекции Москвы на возврат якобы уплаченного ранее налога на сумму почти 4,5 млрд рублей. А.Миклушкин контролировал 2 фирмы, через которые в Турцию под фиктивные контракты было выведено почти 800 млн руб. из похищенной суммы.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/11/07/2013/865529.shtml

Подозреваемой из «списка Магнитского» по делу о хищениях через НДС нашли сообщника — строителя, связанного с МИДом

В деле о хищении чиновниками налоговой службы и их сообщниками свыше 4,4 млрд бюджетных рублей через незаконный возврат НДС появился еще один обвиняемый. Вслед за экс-начальницей отдела камеральных проверок небезызвестной 28-й налоговой инспекции в Москве Ольгой Цымай обвинение в мошенничестве предъявлено основателю строительной фирмы, связанной с МИДом, пишет «Коммерсант».
ссылка: http://www.newsru.com/russia/11jul2013/nds.html

В дело о возврате НДС вернулся обвиняемый

Строитель прервал заграничную командировку и оказался в СИЗО
Как стало известно «Ъ», в громком уголовном деле о хищении 4,5 млрд руб. по известной схеме возврата несуществующего НДС появился второй обвиняемый. Вслед за бывшей сотрудницей ФНС в мошенничестве был обвинен бизнесмен Александр Милушкин, фирма которого является партнером МИДа. В СКР считают, что коммерсант помог неустановленным мошенникам вывести почти 800 млн руб. из страны. Сам обвиняемый утверждает, что, напротив, вернулся в Россию из-за границы, чтобы доказать свою непричастность к афере.

Александр Милушкин, как создатель и акционер крупной строительной компании МРСУ-1, специализирующейся на строительстве и капремонте российской недвижимости за рубежом, в последнее время находился в командировке на Украине. В Москву, по данным защиты, господина Милушкина фактически выманил бывший сотрудник Кредитимпекс-банка Алексей Куликов, убедивший, что к нему имеет серьезные претензии СКР, разбирающийся с громким уголовным делом о хищении средств под возврат НДС, и ему лучше приехать и объясниться со следствием, чтобы «не потерять бизнес».

3 июня, как рассказал «Ъ» адвокат господина Милушкина Сергей Старовойтов, его клиент прилетел в Москву и встретился со старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР Денисом Никандровым. Последний порекомендовал строителю «вспомнить» все, что ему известно о мошеннической схеме возврата НДС, и «рассказать правду». На следующий день Александр Милушкин опять же по собственной инициативе приехал на допрос, заявив следователю, что не имеет никакого отношения к хищениям, и был задержан. Затем господина Милушкина арестовал Басманный суд, а чуть позже он был обвинен в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
ссылка: http://www.kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=2231110

В деле о хищении 4,4 млрд руб. путем возврата НДС появился второй обвиняемый

По делу о хищении 4,447 млрд руб. путем возмещения несуществующего НДС обвинения предъявлены Александру Милушкину, создателю и акционеру строительной компании МРСУ-1, пишет «Коммерсантъ». По версии следствия, он помог неустановленным лицам вывести за границу из похищенных средств 797,9 млн руб. Он стал вторым обвиняемым по этому делу вслед за бывшей сотрудницей ФНС Ольгой Цымай. По словам адвоката Милушкина Сергея Старовойтова, предприниматель был задержан и арестован после того, как прилетел в начале июня в Москву с Украины и дважды побеседовал со следователем Денисом Никандровым. Свою вину Милушкин отрицает.
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/politics/news/14065761/v-dele-o-hischenii-44-mlrd-rub-putem-vozvrata-nds-poyavilsya#ixzz2YicqfDgz

В деле о возврате НДС на 4,4 миллиарда появился второй фигурант

Предприниматель Александр Милушкин стал вторым обвиняемым по делу о незаконном возврате НДС на сумму 4,4 миллиарда рублей, пишет в четверг, 11 июля, газета «Коммерсантъ».

По данным следствия, Милушкин организовал вывод почти 800 миллионов рублей, похищенных с помощью схемы возврата НДС, за рубеж. В Следственном комитете утверждают, что предприниматель контролировал две фирмы — ООО «Даймонд А. М.» и ООО «Альфа-Мет», через которые под фиктивные контракты на строительство в 2009-2010 году были выведены похищенные из бюджета деньги.
ссылка: http://lenta.ru/news/2013/07/11/second/

Тень членов списка Магнитского упала на новую аферу с НДС

Создатель и акционер крупной строительной компании, занимающейся строительством и капремонтом российской недвижимости за рубежом, партнера МИДа, подозревается в хищении средств через возврат налога НДС.

По делу проходят также экс-заместитель начальника отдела московской налоговой инспекции № 28 Людмила Гусакова и известный фигурант списка Магнитского экс-руководитель налоговой инспекции Ольга Степанова, а оформить документы помогла тоже включенная в список бывший начальник отдела камеральных проверок московской ИФНС №28 Ольга Цымай, которая находится под подпиской от невыезде – визы США и Великобритании ей пока не очень нужны.

Глава партнера МИД, компании МРСУ-1 Александр Милушкин подозревается в соучастии в деле по мошенническому возврату через налоговые инспекции N25 и N28 уплаченного ранее налога на добавленную стоимость на общую сумму 4 447 905 218 рублей. Мерлушкин, по мнению следствия, помог вывести через подставные фирмы за рубеж около 800 миллионов рублей. Не все лица, участвовавшие в афере, установлены Следственным комитетам – по мнению следователей, в деле участвовала целая сеть подставных фирм и сотрудники нескольких банков, согласившиеся перечислить на счета явно неработающих фирм крупные суммы денег. Был уже проведен обыск в Кредитимпекс-банке, сообщает газета «Коммерсантъ».
ссылка: http://argumentiru.com/crime/2013/07/267896

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

5 + 1 =