Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Фигуранты дела о Банке Москвы

Фигуранты дела о Банке Москвы, Экс-президент ЗАО «Кузнецкий мост» Борис Шемякин его заместитель Светлана Тимонина и бывший гендиректор ЗАО «Финансовый ассистент» Дмитрий Жукевич обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере

 

 

 

 

 

«Связи / Партнеры»

Бородин Андрей Фридрихович — Российский предприниматель и управленец, бывший президент и совладелец Банка Москвы, находится в международном розыске как особо опасный преступник. Бородину принадлежит ряд российских предприятий по производству алкоголя, управление которыми осуществляет холдинговая компания «Межреспубликанский винзавод».

Акулинин Дмитрий Викторович — Бывший первый вице-президент Банка Москвы. В апреле 2011 года вместе с главой банка Андреем Бородиным был отстранен от должности и объявлен в розыск по делу о хищениях из столичного бюджета.

 

«Темы»

«Посадки»Уголовные Дела,

 

«Новости»

 

 

Фигурантам дела о хищении в Банке Москвы предъявлено обвинение в мошенничестве

Двум фигурантам уголовного дела, связанного с хищениями средств в Банке Москвы, Борису Шемякину и Светлане Тимониной предъявлено обвинение, сообщили «РИА Новости» в Следственном департаменте МВД. «Борису Шемякину, который был выпущен на свободу под залог, и Светлане Тимониной, которая находится под подпиской о невыезде, предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ (мошенничество)», — сказал собеседник агентства.
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/finance/news/1378171/figurantam

Соучастник хищения 12,7 млрд руб из Банка Москвы начал давать показания — МВД

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Екатерина Карачева. Глава компании ЗАО «Финансовый ассистент», подозреваемый в причастности к хищению более 12,7 миллиарда рублей, выведенных из Банка Москвы, начал давать показания против соучастников преступления, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе Следственного департамента МВД РФ.

В конце 2010 года Следственный департамент МВД возбудил дело против бывших президента и акционера Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО «Премьер Эстейт», который выдал Банк Москвы.

Из этого дела 30 июня было выделено отдельное производство в отношении главы компании ЗАО «Финансовый ассистент» Дмитрия Жукевича. Было установлено, что Жукевич продал две акции Столичной страховой группе (ССГ), что лишило нового акционера — ВТБ — контроля над страховщиком, а, по сути, и над Банком Москвы.
ссылка: http://center.ria.ru/economy/20110916/82504931.html

Битва за уведенную ССГ

ВТБ нужно срочно консолидировать 75% Банка Москвы
Борьба ВТБ за контроль над Столичной страховой группой (ССГ) продолжается. Вчера стало известно о том, что следственный департамент при МВД возбудил уголовное дело в отношении продавца акций страховщика, которые лишили ВТБ контроля над Банком Москвы.

Вчера следственный департамент при МВД возбудил уголовное дело в отношении главы компании «Финансовый ассистент» Дмитрия Жукевича, которая продала две акции ССГ, что лишило ВТБ контроля не только над страховщиком, но и над Банком Москвы, в котором ССГ владеет 17,32%. Ранее ВТБ купил у столичного правительства 46,48% акций Банка Москвы и блокпакет в ССГ за 103 млрд руб. Тем не менее контроля над страховой компанией ВТБ не получил из-за сделки, проведенной главой компании «Финансовый ассистент» Дмитрием Жукевичем в октябре прошлого года.

Две акции, которые давали контроль над страховщиком, были проданы кипрскому офшору Billiton Ltd. за 2,4 тыс. руб. 11 октября прошлого года. Сейчас контроль над ССГ ВТБ необходим для того, чтобы через это взять дополнительный пакет акций Банком Москвы. Дело в том, что если ВТБ не получит 75% акций Банка Москвы, то о почти «бесплатном» кредите в 295 млрд руб. на его санацию от АСВ и ЦБ можно будет забыть.

В заявлении следственного департамента говорится о том, что действия г-на Жукевича причинили ущерб Банку Москвы в особо крупном размере, на 1,7 млрд руб., в виде уменьшения рыночной стоимости акций консолидированного пакета от продажи двух акций, которые лишили ВТБ контроля над ССГ. Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по ст. 165 УК «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» в отношении Дмитрия Жукевича, которому грозит до пяти лет лишения свободы. В ССГ отказались от комментариев.

По данным источника РБК daily в МВД, дело в отношении г-на Жукевича было выделено из другого уголовного дела, где инкриминируется хищение средств из бюджета Москвы на сумму 12,76 млрд руб. через кредит компании «Премьер Эстейт» (по нему также проходят экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин и его бывший заместитель Дмитрий Акулинин). На текущий момент Дмитрий Жукевич не арестован, обвинение ему не предъявлено, а лишь ведутся оперативно-следственные мероприятия, идет поиск новых доказательств его вины
ссылка: http://pda.rbcdaily.ru/2011/07/14/finance/562949980635384_news.shtml

ВТБ бьется за уведенную ССГ

Борьба ВТБ за контроль над Столичной страховой группой (ССГ) продолжается. Вчера стало известно о том, что следственный департамент при МВД возбудил уголовное дело в отношении продавца акций страховщика, которые лишили ВТБ контроля над Банком Москвы.

Вчера следственный департамент при МВД возбудил уголовное дело в отношении главы компании «Финансовый ассистент» Дмитрия Жукевича, которая продала две акции ССГ, что лишило ВТБ контроля не только над страховщиком, но и над Банком Москвы, в котором ССГ владеет 17,32%. Ранее ВТБ купил у столичного правительства 46,48% акций Банка Москвы и блокпакет в ССГ за 103 млрд руб. Тем не менее контроля над страховой компанией ВТБ не получил из-за сделки, проведенной главой компании «Финансовый ассистент» Дмитрием Жукевичем в октябре прошлого года.
Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2011/07/14/finance/562949980635384

СК при МВД: Банк Москвы потерял 1,7 млрд рублей от продажи двух акций ССГ

Банк Москвы понес ущерб в размере 1,709 млрд рублей от продажи двух акций Столичной страховой группы (ССГ) компанией «Финансовый ассистент», связанной с прежним менеджментом кредитной организации. Об этом в среду сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление Следственного комитета (СК) при МВД. СК возбудил уголовное дело в отношении главы «Финансового ассистента» Дмитрия Жукевича. Сделка по продаже двух акций ССГ лишила ВТБ контроля над страховщиком и, по сути, над всем Банком Москвы.
ссылка: http://www.forbes.ru/news/70635-sk-pri-mvd-bank-moskvy-poteryal-17-mlrd-rublei-ot-prodazhi-dvuh-aktsii-ssg

Две акции в особо крупном размере
Полиция возбудила уголовное дело против бывшего директора компании «Финансовый ассистент» Дмитрия Жукевича. В 2010 году эта фирма продала две акции ССГ за 2400 рублей, лишив Банк Москвы и городское правительство (а в дальнейшем ВТБ) контроля над страховой группой. Ущерб от сделки МВД оценивает в 1,7 млрд рублей.
Читать полностью: http://www.gazeta.ru/financial/2011/07/13/3694441.shtml

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

3 + 1 =