Вальдес-Гарсиа Антонио
Бывший гендиректор ООО «Фаргойл», дочерней фирмы НК «ЮКОС»
«Связи / Партнеры»
Ходорковский Михаил Борисович — Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997—2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС». Арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года.
Лебедев Платон Леонидович — Российский бизнесмен, соучредитель банка «МЕНАТЕП», бывший председатель совета директоров Group MENATEP. Отбыл 10,5 лет заключения в колонии общего режима по обвинению в хищениях, неуплате налогов, легализации похищенных средств (июль 2003 — январь 2014). По определению международной правозащитной организации Amnesty International был признан узником совести. 23 января 2014 года Президиум Верховного суда РФ сократил наказание Лебедеву до отбытого и постановил немедленно освободить его с правом частичной реабилитации. 24 января 2014 года освобождён из колонии. После освобождения объявил о намерении возобновить предпринимательскую деятельность
Подробнее
Невзлин Леонид Борисович — Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС», 2001 год — президент «Российского еврейского конгресса», в 2003 году был ректором РГГУ. Владелец ресурса Grani.ru. Проживает в Израиле. Российским судом заочно приговорён к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств, эту меру наказания поддержал Верховный суд РФ. Сверх этого осуждён на 6 лет лишения свободы за присвоение акций ВНК.
Дубов Владимир Матвеевич — Экс-акционер ЮКОСа, бывший депутат Государственной думы РФ третьего созыва, бывший заместитель председателя правления банка МЕНАТЕП
Шимкевич Сергей Владимирович — Бывший управляющий «Томскнефти»
Алексанян Василий Георгиевич — Бывший исполнительный вице-президент ОАО НК ЮКОС, бывший вице-президент, начальник правового управления НК «ЮКОС», бывший адвокат главы НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского
Карташов Владислав Николаевич — Гендиректор ООО «Митра», ООО «Кверкус» и ООО «Ратмир»
Переверзин Владимир Иванович — Бывший топ-менеджер нефтяной компании ЮКОС осужденный в 2007 году за экономические преступления
«Новости»
Экс-главу «дочки» ЮКОСа заочно посадили на 8 лет
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина Испании, бывшего главу компании «Фаргойл» (ранее подконтрольной НК «ЮКОС») Антонио Вальдеса-Гарсию по делу о хищении и легализации большой суммы денег. Об этом сообщили в суде.
Ранее сегодня суд признал А.Вальдеса-Гарсию виновным в хищении 13 млрд долл. и легализации 8,5 млрд долл. Обвинение потребовало отправить гражданина Испании в колонию строгого режима сроком на 13 лет.
В настоящее время А.Вальдес-Гарсия проживает в Испании, и власти этой страны отказались выдать его российской стороне. В этой связи дело рассматривалось в отсутствие обвиняемого.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/18/
Экс-глава дочерней компании ЮКОСа признан виновным
Бывший руководитель подконтрольной ЮКОСу компании «Фаргойл» гражданин Испании Антонио Вальдес-Гарсиа заочно признан виновным в хищении и легализации денежных средств и имущества.
Басманный суд Москвы начал оглашение приговора, в котором говорится о том, что Вальдес-Гарсиа «совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества группой лиц».
В 2005 году экс-гендиректор ООО «Фаргойл» Антонио Вальдес-Гарсия являлся одним из обвиняемых по делу о хищении денежных средств НК «ЮКОС».
Как указывается в приговоре, в течение нескольких лет Вальдес-Гарсиа совместно с экс-гендиректором «Ратибора» Владимиром Малаховским и замдиректором дирекции внешнего долга «ЮКОСа» Владимиром Переверзиным совершал хищение нефти подконтрольных «ЮКОСу» компаний «Томскнефть-ВНК», «Самаранефтегаз» и других, покупая сырье по сильно заниженным ценам.
В 2006 году, находясь под подпиской о невыезде, глава «Фаргойла» скрылся, и Басманный суд изменил ему меру пресечения, заочно выдав санкцию на арест. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство и приостановлено.
ссылка: http://www.bbc.co.uk/russian/
«Ему никто и никогда не мог вверить нефть» — Лебедев дал показания по делу Вальдес-Гарсии
Платон Лебедев заявил в суде, что руководитель компании «Фаргойл» Антонио Вальдес-Гарсия не мог самостоятельно распоряжаться нефтью
В пятницу в Басманном суде Москвы давал свои показания экс-глава МФО «Менатеп» Платон Лебедев, проходящий в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Антонио Вальдес-Гарсии.
Вальдес-Гарсиа, являвшийся руководителем нефтетрейдера «Фаргойл», обвиняется по ч. 4 ст. 160 (незаконное присвоение денежных средств) и ч. 4 ст. 174 (легализация денежных средств). По версии следствия, он с 2001-го по 2003 годы он похитил большой объем нефти у добывающих компаний «Юкоса», а затем выручку от ее реализации. Следствие считает, что Вальдес-Гарсия вместе с экс-гендиректором компании «Ратибор» Владимиром Малаховским и бывшим замдиректора дирекции внешнего долга «Юкоса» Владимиром Переверзиным в составе организованной преступной группы похитили $13 млрд, из них $8,5 млрд было легализовано. Суд, рассматривавший дело Малаховского и Переверзина, принял позицию следствия и прокуратуры, заключавшуюся в том, что «участники ОПГ» через подконтрольные «Юкосу» фирмы покупали у дочерних компаний нефть по заниженным ценам, а затем продавали ее по завышенным (в 2007 году они были осуждены на одиннадцать и 12 лет лишения свободы).
Вальдес-Гарсия в 2005 году, находясь заграницей, обратился к российским правоохранительным органам с просьбой предоставить ему защиту в обмен на сотрудничество со следствием, однако по прибытии в Россию был арестован. В 2007 году, находясь под подпиской о невыезде, он скрылся. Басманный суд заочно выдал санкцию на его арест, а дело в отношении него было выделено в отдельное производство и приостановлено, а позднее возобновлено.
Платон Лебедев заявил в ходе пятничного заседания, что в период 2001-2003 годов он ничего не знал об Вальдес-Гарсии, «несмотря на его звучную испанскую фамилию». По его словам, он узнал о нем, лишь находясь в Чите в 2007 году, — из материалов дела и газет. Однако Лебедев уверен, что Вальдес-Гарсия не мог самостоятельно распоряжаться нефтью. «Как и любому человеку на его месте, никто никогда не мог вверить нефть», — заявил бывший руководитель МФО «Менатеп».
ссылка: http://lawtoday.ru/news/3753-
Вальдес-Гарсиа заочно виновен
Сегодня Басманный суд Москвы заочно признал вину гражданина Испании Антонио Вальдес-Гарсиа — бывшего руководителя подконтрольной ЮКОСу компании «Фаргойл» в хищении у компании и легализации 13 млрд долларов. Его вина считается полностью доказанной, оглашение приговора продолжается.
Таким образом, суд установил, что Вальдес-Гарсиа похитил чужое имущество, а затем легализовал его. Причем, по словам судьи, это преступление иностранец совершил в составе группы лиц, которую сам же организовал, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить испанцу наказание в виде 13 лет заключения в колонии строгого режима — ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления организованной группой) и по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщает РИА «Новости».
ссылка: http://www.dv-news.com
Вальдес-Гарсия остановил процесс
Разбирательство по делу бывшего главы «Фаргойла» Антонио Вальдес-Гарсии, исчезнувшего на прошлой неделе, отложено до 2 февраля. Басманный суд Москвы перенес заседание из-за неявки одного из адвокатов подсудимого Вальдес-Гарсии.
Напомним, бывший глава «Фаргойла» Антонио Вальдес-Гарсия, экс-гендиректор «Ратибора» Владимир Малаховский и бывший замдиректора дирекции внешнего долга НК ЮКОС Владимир Переверзин обвиняются в том, что подконтрольные ЮКОСу компании похитили $13 млрд и легализовали $8,5 млрд.
Малаховский и Перевезин находятся на данный момент под стражей, а Вальдес-Гарсия – под подпиской о невыезде. Накануне прений, намеченных на 16 января, бывший глава «Фаргойла» пропал. В связи с этим неделю назад заседание было перенесено на сегодня.
Как заявил источник в суде агентству «Интерфакс», тем не менее, судебные прения, которые должны были продолжиться на прошлом заседании, вскоре возобновятся, и, возможно, приговор будет вынесен только Малаховскому и Перверзину. «Если дело в отношении Вальдес-Гарсии будет выделено в отдельное производство, то в отношении двух других подсудимых дело продолжится, и будет вынесен приговор. А в отношении Вальдес-Гарсии дело будет слушаться заново», – заявил собеседник агентства.
ссылка: http://www.gazeta.ru/politics/
«Вальдес-Гарсия не мог похитить средства от продажи нефти» // Платон Лебедев защитил заочно обвиняемого испанца
Бывший руководитель МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев, выступая вчера в Басманном суде в качестве свидетеля по делу экс-руководителя подконтрольной ЮКОСу компании “Фаргойл” гражданина Испании Антонио Вальдес-Гарсии, которого обвиняют в соучастии в хищении $13 млрд, заверил суд, что вообще не был знаком с этим человеком. При этом свидетель заявил суду, что обвиняемый Вальдес-Гарсия не входил ни в какие “преступные группировки” для хищения средств и их легализации, поскольку возглавляемая им компания не имела права самовольно распоряжаться нефтью.
ссылка: http://kassalak.ru/valdes-
Владимир Путин не знает, что случилось с Антонио Гарсией
Сегодня в Мадриде Владимир Путин не смог ответить на вопрос о судьбе испанского гражданина, пропавшего в России. Репортер попросил у президента уточнить судьбу некоего Антонио Гарсии. «В России 145 млн человек, я всех не упомню», — ответил Путин с улыбкой. Журналист пояснил, что речь идет об испанце, который работал в компании «ЮКОС» в России и, по некоторым данным, попал в больницу после того как, якобы, был избит милиционерами. «Этот вопрос мы с премьер-министром не обсуждали», — признал Путин. «Единственное, что я могу обещать — я дам указание прокурору, и если там есть хоть один намек на криминальное происхождение этой истории, это будет расследовано», – добавил президент.
ссылка: http://www.utro.ru/news/2006/
Генпрокуратура РФ прояснила судьбу Антонио Гарсии
В Генпрокуратуре РФ разъяснили, что Антонио Вальдес-Гарсия является гражданином России и обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере. «Гражданин России Антонио Вальдес-Гарсия находится в Москве и является обвиняемым по уголовному делу о хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей НК «ЮКОС» (ч.4 ст.160 УК РФ), а также легализации организованной группой денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем (ч.4 ст.174-1 УК РФ)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры.
ссылка: http://www.utro.ru/news/2006/
Антонио Вальдес-Гарсия: Меня пытали, чтобы я оговорил руководи телей ЮКОСа
Вальдес-Гарсия, один из самых загадочных свидетелей по «делу ЮКОСа», который был похищен офицерами спецслужб прямо из аэропорта, написал заявление в Генпрокуратуру.
Генеральному Прокурору Российской Федерации
Чайке Ю.Я.
Заявление о преступлении
Я, Вальдес-Гарсия Антонио, являлся обвиняемым по уголовному делу № 18325531-04, <…> был вынужден покинуть Россию 02 января 2007 г., до окончания судебного разбирательства, так как опасался за свою жизнь и здоровье <…>.
Я работал в банке «Менатеп» с 1992 г. по 1995 г. и в компаниях, имеющих тесные деловые связи с нефтяной компанией «ЮКОС», с 2000 г. и по 2003 г.
В период моего нахождения в Испании я неоднократно общался по телефону с представителями российских властей — в частности, с Козловским Виктором Анатольевичем из Оперативно-разыскного бюро Министерства внутренних дел РФ. Мне было сообщено, что в России мне предъявлено уголовное обвинение, однако, если я добровольно вернусь в Россию и отвечу на вопросы следователей, то мой статус будет изменен на статус свидетеля.
Я вернулся в Россию из Испании 08 июня 2005 г. Непосредственно у самолета меня встретили представители российских властей, в том числе Козловский В.А. и Юрченко Василий Николаевич (как я узнал позже, у него было звание генерала), и доставили в Генеральную прокуратуру РФ.
ссылка: http://news.babr.ru/?IDE=77247
Вальдес-Гарсиа признан виновным
Басманный суд столицы записал на свой счет очередное решение, связанное с делом «ЮКОСа»: заочно признал виновным бывшего директора компании-дочки «ЮКОСа» «Фаргойл» Антонио Вальдес-Гарсиа по делу о хищении денежных средств организации
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы заочно признал виновным бывшего директора компании-дочки «ЮКОСа» «Фаргойл» Антонио Вальдес-Гарсиа по делу о хищении денежных средств организации. Как сообщил корреспондент «Интерфакса», об этом говорится в приговоре, оглашение которого началось в понедельник.
Гособвинение в ходе прений сторон в суде просило заочно приговорить А.Вальдес-Гарсиа к 13 годам лишения свободы (колония строгого режима) – ему вменялась ч. 4 ст. 160 (хищение) и по ч. 4 ст. 174/1 (легализация) УК РФ.
Смотрите оригинал материала на http://www.interfax.ru/
Фигуранта «дела ЮКОСа» меняют на «вора в законе»
Испанские власти объявили о своей готовности вернуться к рассмотрению вопроса об экстрадиции в Россию фигуранта «дела ЮКОСа» Антонио Вальдеса-Гарсиа. По данным «Росбалта», бизнесмен может быть передан в Москву уже летом этого года. В связи с этим в Басманном суде уже возобновился заочный процесс над Вальдесом-Гарсиа. Позиция испанских властей напрямую связана с экстрадицией в эту страну из России «вора в законе» Тариела Ониани по кличке Таро.
«Достигнутая принципиальная договоренность с представителями Испании о том, что Вальдес-Гарсиа будет передан России, — сообщил «Росбалту» источник в спецслужбах. — Сейчас для отправки в Королевство готовятся дополнительные материалы, необходимые для экстрадиции, на это уйдет определенное время. Ожидается, что положительное решение по Вальдесу-Гарсиа будет принято летом э2011 года».
ссылка: http://www.rosbalt.ru/moscow/
Для испанца что дороже чести?
Обвиняемый по делу, связанному с компанией «ЮКОС» испанец Антонио Вальдес-Гарсиа, сбежал от правосудия, пишет газета «Коммерсант».
Во время разбирательств по делу он находился на свободе, дав подписку о невыезде. После судебного заседания, на котором обвинитель попросил суд признать подсудимого виновным в крупном хищении и легализации преступно нажитых капиталов и приговорить к 11 годам заключения, Гарсиа решился на побег. Он запер охранявших его милиционеров в его собственной квартире, после чего скрылся.
Побег сорвал вынесение приговора, который Генеральная прокуратура намеревалась использовать в качестве дополнительного аргумента для обвинительного заключения по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
ссылка: http://www.kasparov.ru/
«Вальдес-Гарсия не мог похитить средства от продажи нефти»
Бывший руководитель МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев, выступая вчера в Басманном суде в качестве свидетеля по делу экс-руководителя подконтрольной ЮКОСу компании «Фаргойл» гражданина Испании Антонио Вальдес-Гарсии, которого обвиняют в соучастии в хищении $13 млрд, заверил суд, что вообще не был знаком с этим человеком. При этом свидетель заявил суду, что обвиняемый Вальдес-Гарсия не входил ни в какие «преступные группировки» для хищения средств и их легализации, поскольку возглавляемая им компания не имела права самовольно распоряжаться нефтью.
ссылка: http://www.kommersant.ru/doc/
Испания не отдала Антонио Вальдеса-Гарсия Генпрокуратуре РФ
Испанские власти отказались выдать России одного из фигурантов «дела ЮКОСа», Антонио Вальдеса-Гарсиа, экстрадиции которого добивалась Генеральная прокуратура России. Правительство Испании вняло доводам о том, что в России Вальдес-Гарсиа может подвергнуться жестокому обращению со стороны правоохранительных органов, как это, по его словам, уже случалось с ним раньше.
Правительство Испании отклонило запрос об экстрадиции испанского гражданина, бывшего главы дочернего предприятия ЮКОСа ООО «Фаргойл» Антонио Вальдеса-Гарсиа, сообщает издание El Pais. По данным издания, соответствующее решение было принято советом министров 26 июля. Центральный следственный суд № 1 уже закрыл дело об экстрадиции, инициированное российской прокуратурой в июне.
Издание цитирует адвоката Вальдеса-Гарсиа Мануэля Олье Сэсэ, который просил совет министров не экстрадировать его подзащитного, ссылаясь на его испанское гражданство и на принцип взаимности: Россия не выдает своих граждан. Кроме того, и Вальдес-Гарсиа, и его адвокат заявили, что в России нет условий для справедливого суда, а адвокат высказал мнение о том, что его подзащитный мог стать жертвой политического преследования. Также Олье Сэсэ отметил, что «существует серьезная опасность, что его подзащитного подвергнут пыткам и бесчеловечному, унижающему достоинство обращению».
ссылка: http://khodorkovsky.ru/news/
Гражданин Испании заочно осужден по делу «ЮКОСа»
Басманный суд Москвы признал виновным в крупном хищении бывшего руководителя подконтрольной НК «ЮКОС» нефтяной компании гражданина Испании Антонио Вальдес-Гарсиа.
В приговоре сказано, что фигурант этого громкого дела участвовал в хищении 13 миллиардов долларов. Он признан виновным по статьям 160 и 174/1 УК РФ. Прокурор в прениях попросил суд приговорить Вальдес-Гарсиа к 13 годам лишения свободы. Получается, за каждый украденный миллиард по году колонии. Приговор вынесен заочно, так как подсудимый находится за пределами страны.
Напомним, что в 2005 году экс-гендиректор ООО Антонио Вальдес-Гарсиа являлся одним из обвиняемых по делу о хищении денежных средств НК «ЮКОС». В то время он находился за границей. Затем приехал в Москву и участвовал в процессе до того момента, пока гособвинитель не попросил суд надолго отправить его за решетку. На следующее заседание испанец, находившийся на подписке о невыезде, не явился.
ссылка: http://www.rg.ru/2011/07/18/
Глава «Фаргойл» Вальдес-Гарсиа сбежал от ОМОНа
Как стало известно Ъ, во время судебного процесса исчез гражданин Испании бывший глава компании «Фаргойл» (аффилированная структура ЮКОСа) Антонио Вальдес-Гарсиа. Его обвиняют в соучастии в хищении суммы в $13 млрд, организаторами которого якобы были Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. После того как прокурор попросила суд приговорить господина Вальдес-Гарсиа к 11 годам заключения, он сбежал от своих охранников-милиционеров. Из-за этого было сорвано вынесение приговора, который должен быть приурочен к предъявлению новых обвинений по аналогичным эпизодам господам Ходорковскому и Лебедеву.
32-летний Антонио Вальдес-Гарсиа, имеющий испанский паспорт, но с конца 90-х годов работавший в России на НК ЮКОС, прилетел в Москву из Мадрида в июне 2005 года по просьбе следователей Генпрокуратуры, пообещавших, что тюремное заключение ему здесь не грозит. Испанец счел невозможным отказать следователям, поскольку те обещали навсегда закрыть ему въезд в Россию, где у него была работа, жилье и любимая девушка. В Испании же у него не было ничего – только дальние родственники.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_