Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Бывший гендиректор ООО "Фаргойл", дочерней фирмы НК "ЮКОС"

Бывший гендиректор ООО «Фаргойл», дочерней фирмы НК «ЮКОС»

 

 

 

 

«Связи / Партнеры»

Ходорковский Михаил Борисович — Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997—2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС». Арестован по обвинению в хищениях и неуплате налогов 25 октября 2003 года.

Лебедев Платон Леонидович — Российский бизнесмен, соучредитель банка «МЕНАТЕП», бывший председатель совета директоров Group MENATEP. Отбыл 10,5 лет заключения в колонии общего режима по обвинению в хищениях, неуплате налогов, легализации похищенных средств (июль 2003 — январь 2014). По определению международной правозащитной организации Amnesty International был признан узником совести. 23 января 2014 года Президиум Верховного суда РФ сократил наказание Лебедеву до отбытого и постановил немедленно освободить его с правом частичной реабилитации. 24 января 2014 года освобождён из колонии. После освобождения объявил о намерении возобновить предпринимательскую деятельность

Подробнее

Невзлин Леонид Борисович — Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС», 2001 год — президент «Российского еврейского конгресса», в 2003 году был ректором РГГУ. Владелец ресурса Grani.ru. Проживает в Израиле. Российским судом заочно приговорён к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств, эту меру наказания поддержал Верховный суд РФ. Сверх этого осуждён на 6 лет лишения свободы за присвоение акций ВНК.

Дубов Владимир Матвеевич — Экс-акционер ЮКОСа, бывший депутат Государственной думы РФ третьего созыва, бывший заместитель председателя правления банка МЕНАТЕП

Шимкевич Сергей Владимирович — Бывший управляющий «Томскнефти»

Алексанян Василий Георгиевич — Бывший исполнительный вице-президент ОАО НК ЮКОС, бывший вице-президент, начальник правового управления НК «ЮКОС», бывший адвокат главы НК «ЮКОС» Михаила Ходорковского

Карташов Владислав Николаевич — Гендиректор ООО «Митра», ООО «Кверкус» и ООО «Ратмир»

Переверзин Владимир Иванович — Бывший топ-менеджер нефтяной компании ЮКОС осужденный в 2007 году за экономические преступления

 

 

«Новости»

 

 

Экс-главу «дочки» ЮКОСа заочно посадили на 8 лет

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина Испании, бывшего главу компании «Фаргойл» (ранее подконтрольной НК «ЮКОС») Антонио Вальдеса-Гарсию по делу о хищении и легализации большой суммы денег. Об этом сообщили в суде.
Ранее сегодня суд признал А.Вальдеса-Гарсию виновным в хищении 13 млрд долл. и легализации 8,5 млрд долл. Обвинение потребовало отправить гражданина Испании в колонию строгого режима сроком на 13 лет.
В настоящее время А.Вальдес-Гарсия проживает в Испании, и власти этой страны отказались выдать его российской стороне. В этой связи дело рассматривалось в отсутствие обвиняемого.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/society/18/07/2011/606176.shtml
Экс-глава дочерней компании ЮКОСа признан виновным

Бывший руководитель подконтрольной ЮКОСу компании «Фаргойл» гражданин Испании Антонио Вальдес-Гарсиа заочно признан виновным в хищении и легализации денежных средств и имущества.

Басманный суд Москвы начал оглашение приговора, в котором говорится о том, что Вальдес-Гарсиа «совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества группой лиц».

В 2005 году экс-гендиректор ООО «Фаргойл» Антонио Вальдес-Гарсия являлся одним из обвиняемых по делу о хищении денежных средств НК «ЮКОС».

Как указывается в приговоре, в течение нескольких лет Вальдес-Гарсиа совместно с экс-гендиректором «Ратибора» Владимиром Малаховским и замдиректором дирекции внешнего долга «ЮКОСа» Владимиром Переверзиным совершал хищение нефти подконтрольных «ЮКОСу» компаний «Томскнефть-ВНК», «Самаранефтегаз» и других, покупая сырье по сильно заниженным ценам.

В 2006 году, находясь под подпиской о невыезде, глава «Фаргойла» скрылся, и Басманный суд изменил ему меру пресечения, заочно выдав санкцию на арест. Дело в отношении него было выделено в отдельное производство и приостановлено.
ссылка: http://www.bbc.co.uk/russian/mobile/russia/2011/07/110711_valdez_garsia_trial.shtml

«Ему никто и никогда не мог вверить нефть» — Лебедев дал показания по делу Вальдес-Гарсии

Платон Лебедев заявил в суде, что руководитель компании «Фаргойл» Антонио Вальдес-Гарсия не мог самостоятельно распоряжаться нефтью

В пятницу в Басманном суде Москвы давал свои показания экс-глава МФО «Менатеп» Платон Лебедев, проходящий в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении Антонио Вальдес-Гарсии.

Вальдес-Гарсиа, являвшийся руководителем нефтетрейдера «Фаргойл», обвиняется по ч. 4 ст. 160 (незаконное присвоение денежных средств) и ч. 4 ст. 174 (легализация денежных средств). По версии следствия, он с 2001-го по 2003 годы он похитил большой объем нефти у добывающих компаний «Юкоса», а затем выручку от ее реализации. Следствие считает, что Вальдес-Гарсия вместе с экс-гендиректором компании «Ратибор» Владимиром Малаховским и бывшим замдиректора дирекции внешнего долга «Юкоса» Владимиром Переверзиным в составе организованной преступной группы похитили $13 млрд, из них $8,5 млрд было легализовано. Суд, рассматривавший дело Малаховского и Переверзина, принял позицию следствия и прокуратуры, заключавшуюся в том, что «участники ОПГ» через подконтрольные «Юкосу» фирмы покупали у дочерних компаний нефть по заниженным ценам, а затем продавали ее по завышенным (в 2007 году они были осуждены на одиннадцать и 12 лет лишения свободы).

Вальдес-Гарсия в 2005 году, находясь заграницей, обратился к российским правоохранительным органам с просьбой предоставить ему защиту в обмен на сотрудничество со следствием, однако по прибытии в Россию был арестован. В 2007 году, находясь под подпиской о невыезде, он скрылся. Басманный суд заочно выдал санкцию на его арест, а дело в отношении него было выделено в отдельное производство и приостановлено, а позднее возобновлено.

Платон Лебедев заявил в ходе пятничного заседания, что в период 2001-2003 годов он ничего не знал об Вальдес-Гарсии, «несмотря на его звучную испанскую фамилию». По его словам, он узнал о нем, лишь находясь в Чите в 2007 году, — из материалов дела и газет. Однако Лебедев уверен, что Вальдес-Гарсия не мог самостоятельно распоряжаться нефтью. «Как и любому человеку на его месте, никто никогда не мог вверить нефть», — заявил бывший руководитель МФО «Менатеп».
ссылка: http://lawtoday.ru/news/3753-emu-nikto-i-nikogda-ne-mog-vverit-neft-lebedev-dal-pokazaniya-po-delu-valdes-garsii.html

Вальдес-Гарсиа заочно виновен

Сегодня Басманный суд Москвы заочно признал вину гражданина Испании Антонио Вальдес-Гарсиа — бывшего руководителя подконтрольной ЮКОСу компании «Фаргойл» в хищении у компании и легализации 13 млрд долларов. Его вина считается полностью доказанной, оглашение приговора продолжается.

Таким образом, суд установил, что Вальдес-Гарсиа похитил чужое имущество, а затем легализовал его. Причем, по словам судьи, это преступление иностранец совершил в составе группы лиц, которую сам же организовал, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить испанцу наказание в виде 13 лет заключения в колонии строгого режима — ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления организованной группой) и по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщает РИА «Новости».
ссылка: http://www.dv-news.com

Вальдес-Гарсия остановил процесс

Разбирательство по делу бывшего главы «Фаргойла» Антонио Вальдес-Гарсии, исчезнувшего на прошлой неделе, отложено до 2 февраля. Басманный суд Москвы перенес заседание из-за неявки одного из адвокатов подсудимого Вальдес-Гарсии.

Напомним, бывший глава «Фаргойла» Антонио Вальдес-Гарсия, экс-гендиректор «Ратибора» Владимир Малаховский и бывший замдиректора дирекции внешнего долга НК ЮКОС Владимир Переверзин обвиняются в том, что подконтрольные ЮКОСу компании похитили $13 млрд и легализовали $8,5 млрд.

Малаховский и Перевезин находятся на данный момент под стражей, а Вальдес-Гарсия – под подпиской о невыезде. Накануне прений, намеченных на 16 января, бывший глава «Фаргойла» пропал. В связи с этим неделю назад заседание было перенесено на сегодня.

Как заявил источник в суде агентству «Интерфакс», тем не менее, судебные прения, которые должны были продолжиться на прошлом заседании, вскоре возобновятся, и, возможно, приговор будет вынесен только Малаховскому и Перверзину. «Если дело в отношении Вальдес-Гарсии будет выделено в отдельное производство, то в отношении двух других подсудимых дело продолжится, и будет вынесен приговор. А в отношении Вальдес-Гарсии дело будет слушаться заново», – заявил собеседник агентства.
ссылка: http://www.gazeta.ru/politics/2007/01/23_kz_1287779.shtml

«Вальдес-Гарсия не мог похитить средства от продажи нефти» // Платон Лебедев защитил заочно обвиняемого испанца

Бывший руководитель МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев, выступая вчера в Басманном суде в качестве свидетеля по делу экс-руководителя подконтрольной ЮКОСу компании “Фаргойл” гражданина Испании Антонио Вальдес-Гарсии, которого обвиняют в соучастии в хищении $13 млрд, заверил суд, что вообще не был знаком с этим человеком. При этом свидетель заявил суду, что обвиняемый Вальдес-Гарсия не входил ни в какие “преступные группировки” для хищения средств и их легализации, поскольку возглавляемая им компания не имела права самовольно распоряжаться нефтью.
ссылка: http://kassalak.ru/valdes-garsiya-ne-mog-poxitit-sredstva-ot-prodazhi-nefti-platon-lebedev-zashhitil-zaochno-obvinyaemogo-ispanca

Владимир Путин не знает, что случилось с Антонио Гарсией

Сегодня в Мадриде Владимир Путин не смог ответить на вопрос о судьбе испанского гражданина, пропавшего в России. Репортер попросил у президента уточнить судьбу некоего Антонио Гарсии. «В России 145 млн человек, я всех не упомню», — ответил Путин с улыбкой. Журналист пояснил, что речь идет об испанце, который работал в компании «ЮКОС» в России и, по некоторым данным, попал в больницу после того как, якобы, был избит милиционерами. «Этот вопрос мы с премьер-министром не обсуждали», — признал Путин. «Единственное, что я могу обещать — я дам указание прокурору, и если там есть хоть один намек на криминальное происхождение этой истории, это будет расследовано», – добавил президент.
ссылка: http://www.utro.ru/news/2006/02/09/520616.shtml

Генпрокуратура РФ прояснила судьбу Антонио Гарсии

В Генпрокуратуре РФ разъяснили, что Антонио Вальдес-Гарсия является гражданином России и обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере. «Гражданин России Антонио Вальдес-Гарсия находится в Москве и является обвиняемым по уголовному делу о хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей НК «ЮКОС» (ч.4 ст.160 УК РФ), а также легализации организованной группой денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем (ч.4 ст.174-1 УК РФ)», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Генпрокуратуры.
ссылка: http://www.utro.ru/news/2006/02/09/520638.shtml

Антонио Вальдес-Гарсия: Меня пытали, чтобы я оговорил руководи телей ЮКОСа

Вальдес-Гарсия, один из самых загадочных свидетелей по «делу ЮКОСа», который был похищен офицерами спецслужб прямо из аэропорта, написал заявление в Генпрокуратуру.

Генеральному Прокурору Российской Федерации
Чайке Ю.Я.

Заявление о преступлении

Я, Вальдес-Гарсия Антонио, являлся обвиняемым по уголовному делу № 18325531-04, <…> был вынужден покинуть Россию 02 января 2007 г., до окончания судебного разбирательства, так как опасался за свою жизнь и здоровье <…>.

Я работал в банке «Менатеп» с 1992 г. по 1995 г. и в компаниях, имеющих тесные деловые связи с нефтяной компанией «ЮКОС», с 2000 г. и по 2003 г.

В период моего нахождения в Испании я неоднократно общался по телефону с представителями российских властей — в частности, с Козловским Виктором Анатольевичем из Оперативно-разыскного бюро Министерства внутренних дел РФ. Мне было сообщено, что в России мне предъявлено уголовное обвинение, однако, если я добровольно вернусь в Россию и отвечу на вопросы следователей, то мой статус будет изменен на статус свидетеля.

Я вернулся в Россию из Испании 08 июня 2005 г. Непосредственно у самолета меня встретили представители российских властей, в том числе Козловский В.А. и Юрченко Василий Николаевич (как я узнал позже, у него было звание генерала), и доставили в Генеральную прокуратуру РФ.
ссылка: http://news.babr.ru/?IDE=77247

Вальдес-Гарсиа признан виновным

Басманный суд столицы записал на свой счет очередное решение, связанное с делом «ЮКОСа»: заочно признал виновным бывшего директора компании-дочки «ЮКОСа» «Фаргойл» Антонио Вальдес-Гарсиа по делу о хищении денежных средств организации

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы заочно признал виновным бывшего директора компании-дочки «ЮКОСа» «Фаргойл» Антонио Вальдес-Гарсиа по делу о хищении денежных средств организации. Как сообщил корреспондент «Интерфакса», об этом говорится в приговоре, оглашение которого началось в понедельник.

Гособвинение в ходе прений сторон в суде просило заочно приговорить А.Вальдес-Гарсиа к 13 годам лишения свободы (колония строгого режима) – ему вменялась ч. 4 ст. 160 (хищение) и по ч. 4 ст. 174/1 (легализация) УК РФ.
Смотрите оригинал материала на http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=199707

Фигуранта «дела ЮКОСа» меняют на «вора в законе»

Испанские власти объявили о своей готовности вернуться к рассмотрению вопроса об экстрадиции в Россию фигуранта «дела ЮКОСа» Антонио Вальдеса-Гарсиа. По данным «Росбалта», бизнесмен может быть передан в Москву уже летом этого года. В связи с этим в Басманном суде уже возобновился заочный процесс над Вальдесом-Гарсиа. Позиция испанских властей напрямую связана с экстрадицией в эту страну из России «вора в законе» Тариела Ониани по кличке Таро.

«Достигнутая принципиальная договоренность с представителями Испании о том, что Вальдес-Гарсиа будет передан России, — сообщил «Росбалту» источник в спецслужбах. — Сейчас для отправки в Королевство готовятся дополнительные материалы, необходимые для экстрадиции, на это уйдет определенное время. Ожидается, что положительное решение по Вальдесу-Гарсиа будет принято летом э2011 года».
ссылка: http://www.rosbalt.ru/moscow/2011/04/06/836563.html

Для испанца что дороже чести?

Обвиняемый по делу, связанному с компанией «ЮКОС» испанец Антонио Вальдес-Гарсиа, сбежал от правосудия, пишет газета «Коммерсант».

Во время разбирательств по делу он находился на свободе, дав подписку о невыезде. После судебного заседания, на котором обвинитель попросил суд признать подсудимого виновным в крупном хищении и легализации преступно нажитых капиталов и приговорить к 11 годам заключения, Гарсиа решился на побег. Он запер охранявших его милиционеров в его собственной квартире, после чего скрылся.

Побег сорвал вынесение приговора, который Генеральная прокуратура намеревалась использовать в качестве дополнительного аргумента для обвинительного заключения по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
ссылка: http://www.kasparov.ru/material.php?id=45AC7A22162FD

«Вальдес-Гарсия не мог похитить средства от продажи нефти»

Бывший руководитель МФО МЕНАТЕП Платон Лебедев, выступая вчера в Басманном суде в качестве свидетеля по делу экс-руководителя подконтрольной ЮКОСу компании «Фаргойл» гражданина Испании Антонио Вальдес-Гарсии, которого обвиняют в соучастии в хищении $13 млрд, заверил суд, что вообще не был знаком с этим человеком. При этом свидетель заявил суду, что обвиняемый Вальдес-Гарсия не входил ни в какие «преступные группировки» для хищения средств и их легализации, поскольку возглавляемая им компания не имела права самовольно распоряжаться нефтью.
ссылка: http://www.kommersant.ru/doc/1654630

Испания не отдала Антонио Вальдеса-Гарсия Генпрокуратуре РФ

Испанские власти отказались выдать России одного из фигурантов «дела ЮКОСа», Антонио Вальдеса-Гарсиа, экстрадиции которого добивалась Генеральная прокуратура России. Правительство Испании вняло доводам о том, что в России Вальдес-Гарсиа может подвергнуться жестокому обращению со стороны правоохранительных органов, как это, по его словам, уже случалось с ним раньше.

Правительство Испании отклонило запрос об экстрадиции испанского гражданина, бывшего главы дочернего предприятия ЮКОСа ООО «Фаргойл» Антонио Вальдеса-Гарсиа, сообщает издание El Pais. По данным издания, соответствующее решение было принято советом министров 26 июля. Центральный следственный суд № 1 уже закрыл дело об экстрадиции, инициированное российской прокуратурой в июне.

Издание цитирует адвоката Вальдеса-Гарсиа Мануэля Олье Сэсэ, который просил совет министров не экстрадировать его подзащитного, ссылаясь на его испанское гражданство и на принцип взаимности: Россия не выдает своих граждан. Кроме того, и Вальдес-Гарсиа, и его адвокат заявили, что в России нет условий для справедливого суда, а адвокат высказал мнение о том, что его подзащитный мог стать жертвой политического преследования. Также Олье Сэсэ отметил, что «существует серьезная опасность, что его подзащитного подвергнут пыткам и бесчеловечному, унижающему достоинство обращению».
ссылка: http://khodorkovsky.ru/news/2009/08/05/12692.html

Гражданин Испании заочно осужден по делу «ЮКОСа»

Басманный суд Москвы признал виновным в крупном хищении бывшего руководителя подконтрольной НК «ЮКОС» нефтяной компании гражданина Испании Антонио Вальдес-Гарсиа.

В приговоре сказано, что фигурант этого громкого дела участвовал в хищении 13 миллиардов долларов. Он признан виновным по статьям 160 и 174/1 УК РФ. Прокурор в прениях попросил суд приговорить Вальдес-Гарсиа к 13 годам лишения свободы. Получается, за каждый украденный миллиард по году колонии. Приговор вынесен заочно, так как подсудимый находится за пределами страны.

Напомним, что в 2005 году экс-гендиректор ООО Антонио Вальдес-Гарсиа являлся одним из обвиняемых по делу о хищении денежных средств НК «ЮКОС». В то время он находился за границей. Затем приехал в Москву и участвовал в процессе до того момента, пока гособвинитель не попросил суд надолго отправить его за решетку. На следующее заседание испанец, находившийся на подписке о невыезде, не явился.
ссылка: http://www.rg.ru/2011/07/18/garsia-site.html

Глава «Фаргойл» Вальдес-Гарсиа сбежал от ОМОНа

Как стало известно Ъ, во время судебного процесса исчез гражданин Испании бывший глава компании «Фаргойл» (аффилированная структура ЮКОСа) Антонио Вальдес-Гарсиа. Его обвиняют в соучастии в хищении суммы в $13 млрд, организаторами которого якобы были Михаил Ходорковский и Платон Лебедев. После того как прокурор попросила суд приговорить господина Вальдес-Гарсиа к 11 годам заключения, он сбежал от своих охранников-милиционеров. Из-за этого было сорвано вынесение приговора, который должен быть приурочен к предъявлению новых обвинений по аналогичным эпизодам господам Ходорковскому и Лебедеву.

32-летний Антонио Вальдес-Гарсиа, имеющий испанский паспорт, но с конца 90-х годов работавший в России на НК ЮКОС, прилетел в Москву из Мадрида в июне 2005 года по просьбе следователей Генпрокуратуры, пообещавших, что тюремное заключение ему здесь не грозит. Испанец счел невозможным отказать следователям, поскольку те обещали навсегда закрыть ему въезд в Россию, где у него была работа, жилье и любимая девушка. В Испании же у него не было ничего – только дальние родственники.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_19987.htm

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

5 + 3 =