Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Бывший директор по экономике компании «Евразия Логистик»

(2)Бывший директор по экономике компании «Евразия Логистик»

 

 

 

 

 

«Связи / Партнеры»

Аблязов Мухтар Кабулович — Крупный казахстанский и российский предприниматель, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана (апрель 1998 — октябрь 1999)

Бондаренко Артем Валентинович — Бывший финансовый директор компании «Евразия логистик»

Волков Александр Дмитриевич — Совладелец и бывший генеральный директор «Евразия Логистик»

Воротынцев Денис Алексеевич — Бывший начальник юридической службы компании «Евразия Логистик»

 

«Компании»

«Евразия Логистик»

 

«Темы»

Уголовные Дела

 

«Новости»

 

Фигурант дела о хищении $730 млн из БТА-банка вышел по УДО

 
РБК 30.06.2014, Москва 04:43:19 Условно-досрочно освобожден бывший генеральный директор компании «Евразия логистик» Александр Волков. Он являлся фигурантом громкого дела о хищении $730 млн из средств БТА-банка и в 2012г. был осужден на девять лет колонии, пишет «Коммерсант».
Между тем Волков сейчас проходит еще по четырем эпизодам хищения средств БТА-банка.

 

Мухтар Аблязов «спалил» менеджеров на выводе $730 млн

Замдиректора по экономике и финансам «Евразия Логистик» Артем Бондаренко и Алексей Белов, которых год назад освободили под залоги 50 млн и 40 млн руб., пришли в суд с вещами, в обуви без шнурков, явно понимая, что домой не вернутся. Приговор зачитывался более четырех часов с небольшим перерывом, причем оставшиеся под арестом Александр Волков и глава юридического департамента компании Денис Воротынцев слушали его в наручниках, которые конвой почему-то забыл с них снять, а судья и защита не обратили на это внимания.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_32649.htm

Экс-глава БТА-банка скрывает от лондонского суда выведенное

О заочном аресте предпринимателей Удовенко и Трофимова (они также объявлены в международный розыск) «Ъ» сообщили в следственном департаменте МВД, который ведет расследование обстоятельств хищения активов БТА-банка. Оба, как считает следствие, вместе с бывшим владельцем банка Мухтаром Аблязовым покинули Россию вскоре после возбуждения уголовного дела. Как говорится в материалах дела, Александр Удовенко и Артур Трофимов, а также гендиректор компании «Евразия логистик» Александр Волков, директор по финансам Артем Бондаренко, юрист Денис Воротынцев и директор по экономике Алексей Белов (все они находятся под судом по одному из эпизодов) составляли преступную группу, которая в 2007 году осуществила незаконный вывод активов БТА-банка.
ссылка: http://www.compromat.ru/page_31526.htm

Менеджмент «Евразия Логистик» сел за хищения в БТА Банке

В конце прошлой недели Дорогомиловский районный суд г. Москва вынес приговор четырем бывшим топ-менеджерам ООО «Евразия Логистик», обвинявшимся в хищении $730 млн. у казахстанского АО «БТА Банк». Суд признал их виновными по статье 159, часть 4 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы»), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет со штрафом в размере 1 млн. рублей. Генеральный директор «Евразии Логистик» Александр Волков и начальник юридического департамента компании Денис Воротынцев получили по 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн. рублей, директора по финансам и экономике этой организации Артем Бондаренко и Алексей Белов — по 8 лет и 0,5 млн. рублей штрафа.
ссылка: http://saminvestor.ru/news/2012/10/22/22943/

Сотрудники «Евразии Логистик» получили по 8-9 лет за хищение $730 млн у БТА Банка

Гендиректор Александр Волков и юрист Денис Воротынцев приговорены к 9 годам тюрьмы и 1 млн рублей штрафа каждый. Директор по финансам Артем Бондаренко и директор по экономике Алексей Белов получили по 8 лет и 500 тыс. рублей штрафа.
ссылка: http://www.forbes.ru/news/

Руководителям «Евразия Логистик» добавили обвинений

Руководителем группировки следствие считает бывшего главу и владельца БТА-банка Мухтара Аблязова, который находится в Лондоне: ранее ему были заочно предъявлены обвинения в хищении денежных средств. Гендиректор «Евразии Логистик» Александр Волков, а также директор по экономике Алексей Белов, финдиректор Артем Бондаренко и руководитель юридического департамента Денис Воротынцев были арестованы в марте 2010 года в связи с возбужденным ранее делом о хищении у БТА-банка более 70 миллионов долларов.
ссылка: http://www.carnivorousplant.

Приговор по делу о хищениях у БТА Банка огласят 19 октября в Москве

Перед судом по обвинению в мошенничестве и подделке документов предстали генеральный директор «Евразии Логистик» Александр Волков, директора по финансам и экономике Артем Бондаренко и Алексей Белов, а также юрист компании Денис Воротынцев. По словам адвоката одного из подсудимых, перенос оглашения приговора связан с тем, что судья не успела его дописать. Ранее прокурор просил суд приговорить Волкова и Воротынцева к 12 с половиной годам лишения свободы, Бондаренко и Белову назначить по 9,5 лет заключения.
ссылка: http://m.tengrinews.kz/ru/russia/221854

Дело БТА-банка кладут на депозит

Как стало известно «Ъ», Верховный суд РФ освободил под залог 50 млн и 40 млн руб. соответственно финансового директора ООО «Евразия логистик» Артема Бондаренко и директора по экономике компании Алексея Белова. Оба обвиняются в незаконном выводе активов крупнейшего в Казахстане БТА-банка на сумму более $4 млрд. Организатором этой аферы следственные органы считают бывшего владельца банка Мухтара Аблязова, который в России заочно арестован и объявлен в розыск.
ссылка: http://www.kommersant.ru/doc/1630345/print

Осудили за хищения из БТА Банка

Гендиректор «Евразия Логистик» Александр Волков был приговорен к девяти годам заключения и 1 млн руб. штрафа, директора по финансам и экономике этой компании Артем Бондаренко и Алексей Белов получили по восемь лет и по 500 тыс. руб. штрафа. Начальник юрслужбы Денис Воротынцев сел на девять лет с миллионным штрафом.
ссылка: http://www.kommersant.ru/doc/2049618

В деле «Евразия логистик» наметились запредельные сроки

В Нагатинском суде Москвы прошли прения по делу руководителей компании «Евразия логистик». Они обвиняются в хищении $730 млн у крупнейшего в Казахстане БТА-банка. Бывшего генерального директора «Евразии» Александра Волкова и начальника юридического департамента компании Дениса Воротынцева обвинение попросило приговорить к 12,5 года колонии каждого, а двум директорам, по экономике и финансам,— Алексею Белову и Артему Бондаренко — дать по 9,5 года. Защита между тем настаивает на полном оправдании подсудимых.
ссылка: http://www.rospres.com/finance/11101/

Мосгорсуд не поверил топ-менеджерам «Евразия логистик»

В середине марта Тверской суд вынес постановление об аресте организованной группы, которая нанесла ущерб «БТА банку». Следственный комитет решил, что в эту группу вместе с Волковым и Воротынцевым входили бывший основной владелец «БТА банка» Мухтар Аблязов (находится в Лондоне), топ-менеджеры «Евразии логистик» — председатель совета директоров Артур Трофимов (находится не в России), Артем Бондаренко (финансовый директор) и Алексей Белов (директор по экономике). 7 апреля Мосгорсуд также отказался удовлетворить кассационную жалобу Белова и Бондаренко.
ссылка: http://www.vedomosti.ru/companies/news/992666/mosgorsud_ne_poveril_

«Евразия логистик» под ударом

Задержаны генеральный директор «Евразия логистик» Александр Волков, финансовый директор компании Артем Бондаренко, начальник юридической службы Денис Воротынцев и директор по экономике фирмы Алексей Белов. Также разыскивается экс-председатель совета директоров «БТА банка» Мухтар Аблязов, который находится в Англии, и председатель совета директоров «Евразия логистик» Артур Трофимов, который в момент задержания находился в командировке в Каннах.
ссылка: http://www.kursiv.kz/1195203297-evraziya-logistik-pod-udarom.html

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

8 + 3 =