Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type
Экс-партнер инвестфонда Hermitage Capital

Экс-партнер инвестфонда Hermitage Capital

 

 

 

Деятельность 

Тверской райсуд Москвы вчера удовлетворил ходатайство следственного комитета при МВД РФ о заочном аресте представителя инвестиционного фонда Hermitage Capital в России, гендиректора ООО «Камея» Ивана Черкасова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на 2 млрд руб. В ближайшее время аналогичное ходатайство может быть подано на главу фонда Уильяма Браудера. После того как Великобритания откажет России в выдаче обвиняемых Браудера и Черкасова, их дело будет рассмотрено судом в заочном режиме.

Подробнее

Экс-партнер инвестфонда Hermitage CapitalОбратившись в суд, следователь следственного комитета при МВД РФ Олег Сильченко напомнил, что расследование по уголовным делам, фигурантами которых впоследствии стали Иван Черкасов и Уильям Браудер, ведется с 2004 года. Вначале уголовное дело завели по фактам уклонения от уплаты налогов на 500 млн руб. зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний «Дальняя степь» и «Сатурн инвестментс», затем — на ООО «Камея», зарегистрированное в Москве. С помощью «Камеи», как считают в следственном комитете, объединившем эти дела, фонд Hermitage ушел от уплаты налогов на сумму более 2 млрд руб.

Разработчиком схем по оптимизации налогов следствие считает юриста Сергея Магнитского, арестованного, но скончавшегося 16 ноября 2009 года в больнице СИЗО «Матросская Тишина» от острой сердечной недостаточности. Как объяснил в суде следователь Сильченко, дело в отношении господина Магнитского было выделено в отдельное производство и прекращено по не реабилитирующим его обстоятельствам — обжаловать это его родственники и адвокаты не стали.

Доказывая необходимость ареста Ивана Черкасова, следователь сообщил, что тот заочно обвиняется в совершении тяжкого преступления — ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) — за которое предусмотрено до шести лет лишения свободы, и что господин Черкасов, зная о возбуждении дела, длительное время скрывается от следственных органов и может оказать давление на свидетелей, в частности на некоего Бокова, который находится в Великобритании. Кроме того, следствие не знает, где именно прячется от него господин Черкасов.

Адвокаты последнего в ответ заявили, что господин Черкасов зарегистрирован в генконсульстве России в Лондоне и что следствию прекрасно известно его местонахождение. Защитники предложили устроить видеотрансляцию заседания суда в интернете, а в суд вызвать несколько свидетелей, в том числе главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву, но суд решил, что она не имеет никакого отношения к рассматриваемому делу, а видеозапись заседаний не предусмотрена.

Отклонил суд и просьбу защитников просмотреть в ходе заседания видеофильм об экс-главе московской налоговой инспекции N 28 Ольге Степановой, которая, по версии Hermitage Capital, в декабре 2007 года одобрила возврат из бюджета перечисленных в 2006 году компаниями фонда Hermitage средств в виде налога на прибыль как якобы переплаченных. «Она санкционировала перечисление 5,4 млрд руб. на счета, открытые Виктором Маркеловым и Вячеславом Хлебниковым»,— утверждают в Hermitage. Впоследствии оба были осуждены Тверским райсудом Москвы на пятилетние сроки. Причем согласно их показаниям, организатором криминальной схемы выступал все тот же Сергей Магнитский. В фонде арест аудитора связывают с тем, что именно он раскрыл схемы, в которых участвовали не только налоговики, но и якобы сотрудники МВД.

Когда защита заявила о том, что Иван Черкасов при определенных условиях может приехать в Россию для дачи показаний, тут же поинтересовавшись, кто оплатит связанные с этим расходы, следователь Сильченко сказал: «Приезжайте, мы все оплатим».

Сам Иван Черкасов передал вчера через своего адвоката ходатайство, в котором изложил свои возражения на требования об аресте. Он, в частности, указал, что его «уголовное преследование осуществляется по сфабрикованному обвинению». Якобы следствие пытается вменить господину Черкасову «мнимую неуплату налогов на 2 млрд руб., ложно сообщая, что в бюджет якобы была заплачена лишь сумма в 500 млн руб.». Хотя, как сообщает в своем обращении Иван Черкасов: «В казну было уплачено значительно больше — свыше 3,5 млрд руб. Это — прямая фальсификация следователя, и она легко проверяется банковскими проводками и актами налоговых проверок». А адвокат Александр Антипов пояснил, что подзащитный Черкасов «намерен и дальше участвовать в судебном разбирательстве посредством направления письменных возражений».

Тем не менее Тверской суд санкционировал арест Ивана Черкасова. По сведениям «Ъ», в ближайшее время следственный комитет может обратиться в суд с ходатайством об аресте Уильяма Браудера, который также проживает в Великобритании. Затем следствие через Генпрокуратуру попытается добиться экстрадиции обвиняемых, а если получит отказ, то передаст дело в тот же Тверской суд для заочного рассмотрения по существу.

 

«Связи / Партнеры» 

Магнитский Сергей Леонидович — Консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, погибший в 2009 году в СИЗО «Матросская тишина»

Браудер Билл  — Международный финансист и инвестор. Сооснователь и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management

Перепеличный Александр Владимирович — Российский бизнесмен, один из главных информаторов по делу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского

 

«Компании»

«Эрмитаж-Капитал»

 

«Темы»

«Список Магнитского»«Посадки»Уголовные Дела, Европейский список Магнитского«Новости Коррупции»

 

«Новости»

 

ФНС России предъявила Браудеру иск более чем на 4 млрд руб.

 
Федеральная налоговая служба увеличила претензии к главе Hermitage Capital более чем на полмиллиарда рублей: ранее ущерб от деятельности Браудера и его делового партнера она оценивала в 3,5 млрд руб.

 

Плохие парни: почему в истории Сергея Магнитского нет положительных героев

 
В годовщину смерти Сергея Магнитского Forbes восстановил хронологию событий вокруг Hermitage и выяснил, что случилось с чиновниками и силовиками и при чем здесь компания «Ренессанс Капитал»
 

Почему нельзя публиковать протоколы «сионских подлецов»?

 
Не успела российская общественность прийти в себя от одного фильма о Магнитском, в котором кипели шпионские страсти, как ей на голову готов был уже свалиться другой — еще круче и в несколько раз длиннее. Если так пойдет дальше, то студия «Анти-Магнитский Пикчерс» скоро обгонит по производительности «Мосфильм». Но не случилось пока. Шедевр Андрея Некрасова не дошел до зрителя по не зависящим от создателей причинам.
 

Hermitage: «Закон Магнитского» и цепь «нелепых случайностей»

 
Неприятные события в жизни происходят, как правило, вследствие наложения друг на друга нелепых случайностей. Чернобыль бы не взорвался, если бы шесть не связанных между собой событий не сошлись в одной точке. Не было бы и «закона Магнитского», если бы не было цепи мистических совпадений и паранормальных сочетаний, преследующих «дело Магнитского» в течение многих лет
Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2012/06/29/focus/562949984208362   
 

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест коллеги Магнитского

 
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в понедельник рассмотрит жалобу на заочный арест экс-партнера инвестфонда Hermitage Capital Ивана Черкасова, коллеги бывшего юриста этого фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО, сообщила агентству РАПСИ / infosud.ru пресс-секретарь Тверского суда Москвы Екатерина Ильина.

Решение о заочном аресте Черкасова Тверской суд Москвы принял 4 мая, удовлетворив ходатайство следователя МВД Олега Сильченко.

Следственный комитет при МВД РФ ранее сообщил, что Черкасов подозревается в уклонении от уплаты налогов на прибыль с ООО «Камея» более чем на 2 миллиарда рублей. Фигурантом дела также является глава инвестфонда Уильям Браудер, который, как и Черкасов, объявлен в международный розыск.

 

Тверской суд все-таки арестовал заочно коллегу Магнитского

 
Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест экс-партнера инвестфонда Hermitage Capital Ивана Черкасова, коллеги бывшего юриста этого фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в сизо, передает корреспондент РАПСИ из зала суда. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя МВД Олега Сильченко об избрании Черкасову меры пресечения в виде заключения под стражу. Сам фигурант дела, по информации его адвокатов, находится в Лондоне.
 

Коллега Магнитского по Hermitage Capital Иван Черкасов считает свое преследование местью следователя

 
Следствие еще три года назад объявило в международный розыск коллегу умершего в СИЗО юриста Hermitage Capital Management Сергея Магнитского — партнера инвестиционного фонда Ивана Черкасова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму.Как сообщил ИТАР-ТАСС следователь по делу Олег Сильченко, подозреваемый был объявлен в розыск еще 3 апреля 2008 года. Тверской суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия об аресте Ивана Черкасова. Сам обвиняемый считает свое уголовное преследование личной местью следователя. 
 

Черкасов: Уголовное преследование — это месть со стороны следователя, который был уличен фондом Hermitage Capital 

 
Партнер Hermitage Capital Иван Черкасов находится в международном розыске еще c 2008 года. Это сообщил сегодня следователь МВД Олег Сильченко. Он добивался заочного ареста Черкасова. Этот вопрос сегодня рассматривал Тверской суд Москвы, но был отложен по просьбе адвокатов. Защита попросила дополнительное время для изучения материалов дела. Накануне МВД сообщило, что Иван Черкасов обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму в два с лишним миллиарда рублей. И что следствие устанавливает его местонахождение.
 

Коллега Магнитского Иван Черкасов объявлен в международный розыск

 
Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня в суде следователь по делу Олег Сильченко. «Бывший партнер «Эрмитаж капитал групп» 3 апреля 2008 года объявлен в международный розыск», – заявил он ИТАР-ТАСС.
 

Коллегу Магнитского подозревают в уклонении от налогов на 2 млрд руб

 
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Следственный комитет (СК) при МВД России подозревает бизнесмена Ивана Черкасова, коллегу адвоката Сергея Магнитского по фонду Hermitage Capital, в уклонении от уплаты налогов более чем на 2 миллиарда рублей, фигурантом дела также является глава фонда Уильям Браудер, сообщает во вторник СК при МВД РФ.
«Проводится предварительное расследование уголовного дела по обвинению Уильяма Браудера и Ивана Черкасова в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 199 (уклонение от уплаты налогов). В рамках указанного дела выявлены эпизоды преступной деятельности обвиняемого Черкасова, совершившего уклонение от уплаты налога на прибыль с ООО «Камея» на сумму более 2 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

 

Ищет милиция, ищет полиция

 
Бывший генеральный директор компании «Камей», связанной с фондом Hermitage Capital Management, Иван Черкасов объявлен в международный розыск, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 2 млрд рублей. За это преступление ему грозит до шести лет лишения свободы.
 

По аналогичному обвинению разыскивается управляющий отделением этого фонда в России Иван Черкасов

 
Как вчера стало известно «Ъ», российские правоохранительные органы предъявили заочное обвинение в неуплате налогов в особо крупном размере и объявили в розыск гражданина Великобритании Уильяма Браудера — главу Hermitage Capital Management, одного из крупнейших зарубежных инвестфондов, работающих на российском рынке. По аналогичному обвинению разыскивается и управляющий отделением этого фонда в России Иван Черкасов. Адвокаты предпринимателей обжаловали как возбуждение дела, так и следственные действия по нему, однако успеха пока не добились. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого Уильяма Браудера подписал следователь следственной части главного управления МВД по Центральному федеральному округу по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, санкция до шести лет лишения свободы). Аналогичную статью главное следственное управление при ГУВД Москвы инкриминировало Ивану Черкасову. Следственные действия, как стало известно «Ъ», были проведены в отсутствие обвиняемых и даже их официальных защитников — в заочной форме. По данным правоохранительных органов, они направляли повестки господину Браудеру в его лондонский офис и на московский адрес господина Черкасова, однако это скорее была формальность. Господин Черкасов покинул Россию еще летом 2007 года, вскоре после того, как следствие провело первые обыски в Hermitage Capital и связанных с ним структурах, а господин Браудер не появлялся в России с 2005 года — тогда по не обнародованной до сих пор причине была аннулирована его российская виза. Тем не менее следствие объявило обоих в федеральный розыск, а в ближайшее время собирается обратиться в суды с ходатайством об их заочном аресте. Это необходимо для объявления в международный розыск.
 

Сергей Магнитский посмертно попал еще в одно дело

 
Сергей Магнитский, напомним, был арестован в рамках уголовного дела о неуплате налогов в крупном размере рядом компаний, подконтрольных фонду Hermitage. Заочные обвинения были предъявлены главе Hermitage Уильяму Браудеру, управляющему отделением фонда в России Ивану Черкасову (они находятся в Великобритании и объявлены в розыск), а также юристу Сергею Магнитскому. Последний, по версии следствия, был автором криминальной схемы, позволившей фонду незаконно снизить налог на прибыль в шесть раз, а налог на дивиденды — в три раза, вследствие чего фонд, по подсчетам следствия, не доплатил более $1 млрд в бюджет. Господин Магнитский был арестован судом, а 16 ноября 2009 скончался в СИЗО от острой сердечной недостаточности (расследование по данному факту еще продолжается).
 

Ивану Черкасову грозит заочный арест 

 
Бывшему коллеге Сергея Магнитского по фонду Hermitage Capital — Ивану Черкасову, который работает в Лондоне, грозит заочный арест. Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного Комитета при МВД. Черкасова обвиняют в уклонении от уплаты налогов более чем на два миллиарда рублей.
 

Возможный арест коллеги Магнитского может быть связан с возбуждением уголовного дела против налоговиков 

 
Бывшему коллеге Сергея Магнитского грозит арест. Следователи по делу консультанта Hermitage Capital добиваются заочного ареста еще одного экс-партнера фонда Ивана Черкасова. Последние годы он живет и работает в Лондоне. Ходатайство будет рассмотрено завтра в Тверском суде Москвы.
Черкасова обвиняют в недоплате налогов за 2006 год, когда он возглавлял общество «Камея», принадлежавшее одному из клиентов Hermitage Capital.

 

Коллеге Магнитского — экс-партнеру инвестфонда Hermitage Capital грозит арест 

 
Завтра Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следственного комитета МВД на арест бывшего гендиректора общества «Камея» Ивана Черкасова. Это общество принадлежало одному из клиентов Hermitage Capital. Бизнесмен обвиняется в налоговых преступлениях. Его делом занимается следователь Олег Сильченко, который руководит расследованием хищения из российского бюджета почти пяти с половиной миллиардов рублей, раскрытого Сергеем Магнитским.
Дело Черкасова сфабриковано с целью уничтожить документы, подтверждающие кражу казенных денег, — уверен Джемисон Файерстоун — Партнер юридической компании, в которой работал Сергей Магнитский:

 

Тверской суд разрешил партнеру Магнитского дочитать свое уголовное дело 

 
Тверской суд столицы в среду днем не смог приступить к рассмотрению вопроса о заочном аресте коллеги скончавшегося в следственном изоляторе Сергея Магнитского— партнера фонда Hermitage Capital Ивана Черкасова. Он подозревается в том, что, являясь гендиректором компании ООО «Камея», не доплатил в бюджет налоги на сумму $2 млрд. Однако Черкасов, проживающий с 2006 года в Лондоне, уже назвал свое уголовное преследование местью со стороны правоохранительных органов.

 

Коллега Магнитского просит представить показания погибшего «о фальсификации» уголовного дела 

 
Иван Черкасов— коллега Сергея Магнитского, погибшего юриста фонда Hermitage, потребовал представления показаний Магнитского «о фальсификации» уголовного дела.

 

Коллега Магнитского Черкасов подозревается в уклонении от уплаты налогов на 2 млн рублей 

 
В настоящее время ведется предварительное расследование в отношении Черкасова и Браудера, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 199 (уклонение от уплаты налогов). «В рамках указанного дела выявлены эпизоды преступной деятельности обвиняемого Черкасова, совершившего уклонение от уплаты налога на прибыль с ООО „Камея“ на сумму более 2 миллиардов рублей»,— передает РИА «Новости» сообщение СК при МВД.
 

Коллега Магнитского Иван Черкасов объявлен в международный розыск

 
МОСКВА, 4 мая. /ИТАР-ТАСС/. Следствие объявило в международный розыск коллегу юриста Сергея Магнитского Ивана Черкасова, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня в суде следователь по делу Олега Сильченко. В беседе с корр.ИТАР-ТАСС он пояснил, что «бывший партнер «Эрмитаж капитал групп» объявлен в международный розыск 3 апреля 2008 года». По данным Следственного комитета при МВД РФ, экс-партнер крупнейшего иностранного инвестора в России британского фонда «Эрмитаж кэпитал менеджмент», экс-гендиректор компании «Камей» Иван Черкасов обвиняется в уклонении от уплаты налога на прибыль фирмы на сумму более 2 млрд рублей. 

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

2 + 4 =