Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Российский бизнесмен, совладелец лизинговой компании ООО "Инавто", владелец кипрской компании Prevezon Holdings Ltd

Российский бизнесмен, совладелец лизинговой компании ООО «Инавто», владелец кипрской компании Prevezon Holdings Ltd

«Биография»

Факты

Минюст США предъявил претензии российскому бизнесмену Денису Кацыву – единственному владельцу холдинга Prevezon, объединяющего 10 компаний и зарегистрированного в США. Глава фонда Hermitage Capital полагает, что Денис Кацыв и его холдинг участвовали в отмывании суммы около 2 миллионов долларов из тех 5,4 миллиарда рублей, что были похищены из российского бюджета с помощью отнятых у Уильяма Браудера фирм.

 

«Семья»

Отец — Кацыв Петр Дмитриевич — Вице-президент ОАО «Российские железные дороги». С 2001 года по 2012 год – Министр транспорта Московской области, с 2012 года по 2013 год – руководитель Главного управления Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. С 1994 г. — генеральный директор ГП «Мострансавто»

 

«Связи / Партнеры»

Джон Москоу — Известный адвокат Нью-Йорка со «столичной фамилией», десятки лет прослуживший на руководящих постах прокуратуры и завоевавший репутацию бескомпромиссного борца с мафией. Он покинул ведомство в 2005 году по «материальным мотивам», после чего открыл адвокатскую контору.

Билл Браудер — Международный финансист и инвестор. Сооснователь и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших (по некоторым оценкам — крупнейшим) фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке.

 

«Компании»

«Эрмитаж-Капитал», «Мострансавто», «Инавто», Prevezon Holdings Ltd

 

«Темы»

«Посадки»«Новости Коррупции»Уголовные ДелаПолный «Список Магнитского»«Антимагнитский список»«Европейский список Магнитского»Новые фамилии в «Списке Магнитского»

 

 

«Новости»

 

Петр Кацыв «заплатит» за Подмосковье?

 
Завершены следственные действия в отношении экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Силовики могут прийти к экс-вице-президенту РЖД Петру Кацыву?
 
СК завершил следственные действия в отношении Алексея Кузнецова, экс-министра финансов правительства Подмосковья, экстрадированного недавно из Франции. По информации корреспондента The Moscow Post, полученной от источника в правоохранительных органах, силовики могут прийти к Петру Кацыву, который вместе с Кузнецовым работал в Подмосковье на должности министра транспорта, а позже был вице-президентом РЖД. Что могут предъявить Кацыву?
О том, что тучи над Петром Кацывом начинают сгущаться стало известно в конце февраля, когда тот ушел в отставку с должности вице-президента РЖД, которую занимал с 2014 г. Алексей Кузнецов исполнял обязанности министра финансов Подмосковья с 2000 г. по 2008 г. Петр Кацыв был министром транспорта с 2001 г. по 2012 г., потом до своего назначения в РЖД руководил главным управлением Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Сейчас Алексей Кузнецов знакомится с 300 томами своего дела. Возможно, что в какой-то части из них речь может идти и о Петре Кацыве.
 
Петр Кацыв в последнее время принимал активное участие в проектах РЖД, курируя работу Московского транспортного узла. В конце ноября 2017г. Кацыв был назначен куратором от РЖД строительства наземного метро, на которое собирались потратить 60 млрд руб.
 
В августе прошлого года РЖД объявила о намерении потратить на строительство железнодорожной ветки «Аэроэкспресса» от южного терминального комплекса до северного московского аэропорта «Шереметьево» около 11 млрд. Об этом журналистам рассказывал Петр Кацыв, отвечающий за этот проект. Не триллионы, конечно, но вполне реальные деньги.
 
Если силовики придут к Петру Кацыву по показаниям Алексея Кузнецова, то «ниточка» от Подмосковья может раскрутиться до РЖД и помощника президента РФ Игоря Левитина, курирующего транспорт? Хотя и без РЖД Петру Кацыву, наверное, будет, что предъявить.

 

Суд в США отстранил юристов Кацыва за нарушение адвокатской этики

 
Апелляционный суд США отстранил юристов Дениса Кацыва — адвоката Джона Москоу и юридическую фирму «Бэйкер Хостетлер» — от представления интересов ответчиков по делу, в котором фигурирует Сергей Магнитский, за нарушение адвокатской этики. Об этом сообщила представитель фонда Hermitage Capital Кэти Фишер.
 

Суженный вопрос

 
Москва за нами! Защита Дениса Кацыва отрицает вину россиянина, утверждая, что он приобрел  Prevezon Holdings лишь в 2008 году и не мог знать  всей подноготной бизнеса. Кацыва представляет известный в США адвокат со «столичной фамилией» — Джон Москоу (John Moscow), десятки лет прослуживший на руководящих постах прокуратуры и завоевавший репутацию бескомпромиссного борца с мафией.
 
Он покинул ведомство в 2005 году по «материальным мотивам», после чего открыл адвокатскую контору. «Мне не претит представлять людей, обвиненных в криминальном преступлении. Но есть категория, которую я не будут представлять. Это хорошо образованные люди, которые предпочли нарушить закон ради собственной экономической выгоды. Они использовали свои знания и способности для того, чтобы украсть чьи-то пенсии.
 
Мошенники, сидящие в офисах, гораздо более презренны для меня чем те, кто отбирают кошельки на улице», — сказал в интервью газете The  New York Times по поводу смены профессии господин Москоу десять лет. Появление в рассматриваемом деле Джона Москоу на стороне россиянина вызвало определенную заминку в ходе досудебных разбирательств. Дело в том, что Москоу ранее работал в команде Hermitage Capital Management* и может использовать инсайдерскую информацию, которой владеет, против господина Браудера, протестовала его защита. 
 
Судья Гриеса, впрочем, не увидел конфликта интересов в том, что адвокат перешел из одного лагеря в другой и не стал отстранять его от дела. «Если он (Браудер) будет говорит правду, никаких проблем у него не возникнет», — заключил судья. Владелец  Hermitage Capital, в прошлом гражданин США, а ныне Великобритании, проходит по делу ключевым свидетелем. Он категорически не желал приезжать в федеральный суд Нью-Йорка, ссылаясь на угрозу для безопасности и жизни, поскольку владеет крайне важной, по его словам, информацией.
 

В Нью-Йорке состоится первый процесс по «закону Магнитского»

 
Битва юридических титанов
 
Браудер, действуя через своего нью-йоркского адвоката Рэнди Мастро, дважды пытался отстранить от дела защитника Prevezon Holdings, адвоката с подходящей фамилией Джона Москоу (по-английски его фамилия пишется также, как и российская столица – Moscow). И Мастро, и Москоу входят в число лучших и наиболее дорогих адвокатов Америки.
 
Рэнди Мастро начал свою карьеру в 1980-е годы в федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка, затем был заместителем мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, а в конце 1990-х годов присоединился к юридической фирме Gibson Dunn, где стал «партнером». 
 
Джон Москоу тоже начинал свою карьеру в прокуратуре, где завоевал репутацию бескомпромиссного борца с организованной преступностью. Он, в частности, участвовал в успешном преследовании банка BCCI по обвинениям в отмывании денег. Москоу покинул государственную службу в 2005 году по «материальным соображениям» и ушел в частную практику. В настоящее время – «партнер» международной юридической фирмы Baker Hostetler.
 

Ключевые защитники Кацыва могут продолжить представление его интересов

 
Федеральный судья Нью-Йорка пересмотрел собственное решение о дисквалификации защитников российского предпринимателя Дениса Кацыва, предварительно отменив его действие, пишет сайт «Национальные Интересы».  В январе планируется окончательно решить вопрос об участии адвоката Джону Москоу и юридической фирмы Baker&Hostetler в деле, возбужденном Минюстом США против компании Кацыва Perezvon Holdings. Защитники представляли интересы бизнесмена в течение 2,5 лет.
 
Принадлежащий Кацыву холдинг обвиняется в отмывании 2 млн долларов, похищенных из бюджета РФ.
 

Судья Гризе приостановил дисквалификацию защиты Кацыва

 
Федеральный судья Южного округа Нью-Йорка Томас Гризе приостановил дисквалификацию защиты российского бизнесмена Дениса Кацыва.
 
28 декабря он отменил собственное решение от 18 декабря о лишении конторы BakerHostetler и ее партнера адвоката Джона Москоу возможности вести защиту интересов компании Prevezon Holdings и ее владельца Дениса Кацыва. Отстранение произошло по ходатайству инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Ltd., главным акционером которого является Уильям Браудер.  Именно Браудер активно пытается затянуть дело Кацыва, тем более сейчас, когда адвокаты российского бизнесмена дали ему понять, что имеют на него компрометирующие материалы, сообщает bbc.com.
источник: http://54rus.org/more/36211
 

Кацыв: скандалы и интрига в Нью-Йорке

 
Собственное постановление от 18 декабря о дисквалификации основных адвокатов российского предпринимателя Дениса Кацыва, фирмы Baker&Hostetler и адвоката Джона Москоу, представляющих в суде более 2,5 лет интересы компании Prevezon Holdings и ее владельца Кацыва против исков Минюста США, отменил федеральный судья Томас Гризе в Нью-Йорке.
 
Ходатайство об отстранении адвокатов исходило от Уильяма Браудера, главы инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Ltd. Финансист не скрывал своей заинтересованности в успешном исходе дела, потому что ему было важно не допустить обнародования адвокатами Кацыва компрометирующих его материалов, сообщают «Национальны интересы».
 

«Дело Магнитского» в Нью-Йорке: суд отстранил адвокатов

 
Нью-йоркский федеральный судья Томас Гризе отстранил нескольких адвокатов, представлявших компании Дениса Кацыва, сына вице-президента РЖД Петра Кацыва. В частности, от дела отстранена крупная юридическая контора Baker & Hostetler и один из ее звездных представителей — бывший нью-йоркский прокурор Джон Москоу.
 
Компания Squire Patton Boggs, также представлявшая ответчиков, на днях сама устранилась от дела.
 
В 2013 году минюст США возбудил гражданский иск против кипрской компании Кацыва-младшего Prevezon Holding и десятка ее «дочек», обвинив их в отмывании средств от налоговой аферы, разоблаченной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
 

Суд в Нью-Йорке, «дело Магнитского» и сын вице-президента РЖД

 
Кацыв-младший все обвинения отрицает. «Они не могут ничего доказать! — говорит его адвокат Джон Москоу. — Это дело не стоило затевать».
 
Тяжба, тянущаяся в Нью-Йорке уже третий год, породила тысячи страниц судебных документов, свидетельствующих о маневрах, к которым прибегли за это время обе стороны. Особенно отличились защитники компаний Кацыва, которые с трудом добились весной возможности снять с Браудера показания под присягой.
 

Дело Кацыва рассмотрит Нью-йоркский суд

 
В рамках иска, инициированного Уильямом Браудером, Минюст США предъявил претензии российскому бизнесмену Денису Кацыву – единственному владельцу холдинга Prevezon, объединяющего 10 компаний и зарегистрированного в США. Глава фонда Hermitage Capital полагает, что Денис Кацыв и его холдинг участвовали в отмывании суммы около 2 миллионов долларов из тех 5,4 миллиарда рублей, что были похищены из российского бюджета с помощью отнятых у Уильяма Браудера фирм. Защита Кацыва категорически не согласна с обвинениями.
 
Любопытна причина «дисквалификации» адвокатов Кацыва — Фирмы BakerHostetler и ее партнера Джона Москоу. Судья увидел конфликт интересов в том, что ранее эти юристы защищали самого Браудера, и теперь, якобы, могут использовать против него и уже в интересах Кацыва имеющийся у них компромат.
 

С Браудером поборется сын Петра Кацывы 

 
Как сообщила русская служба BBC, от слушаний в рамках гражданского иска Минюста США отстранены сразу несколько ключевых адвокатов, более 2,5 лет представлявших в США компании Дениса Кацыву, сына вице-президента РЖД Петра Кацывы. 
 
Нью-йоркский федеральный судья Томас Гризе принял решение об этом 18 декабря. Отвод получил адвокат Джон Москоу и юридическая контора Baker & Hostetler, сообщает BBC. Наталья Весельницкая, адвокат Кацывы, заявила, что все произошло сразу после того, как юристы бизнесмена получили от сотрудников Эрмитаж Кэпитал, HSBC и их дочерних структур, что все заявления Браудера в отношении Кацывы являются ложью. Наблюдатели в России считают, что Браудер затеял очередную масштабную провокацию в рамках так называемого «закона Магнитского». В США обвиняют Дениса Кацыву в отмывании денежных средств. ,
 

 Do you love наших ворюг? 

 
Московской области вообще крупно везет с финансовыми скандалами. Впечатление такое, что воруют все. Воруют и бегут. И ничего с этим не поделаешь. Климат тут такой, что ли. Пока сам не убежит — не трогают. Даже Сергей Шойгу с его репутацией особы, приближенной к государю-императору, Петра Кацыва с самой вершины подвинул, а на большее так и не решился.Впрочем, одним кацывом больше, одним меньше — решающей роли не играет. Лично мне важно вот что. Петр Кацыв долгие годы был самым главным человеком Подмосковья по линии автотранспорта и местных дорог. Наше шоссе-невидимка длиною в одну злополучную милю было при Кацыве задумано, при нем разрыто чуть не до пупа земли, при нем брошено и забыто. Деньги, предназначенные на дорогу, тоже исчезли при Кацыве. 
 
Американский прокурор обратился в суд, чтобы отобрать у младшего Кацыва роскошные объекты недвижимости. В суд отправлены документы о том, что Денис Кацыв и его компаньоны отмывали в Америке ворованные деньги. Основания для подобного иска вытекают из известного «закона Магнитского».
 

В США сын подмосковного чиновника стал жертвой «акта Магнитского»

 
 В США прокуратура Южного округа Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск в рамках «закона Магнитского», пишет «Коммерсантъ». Власти хотят конфисковать имущество, принадлежащее россиянину.Ответчиком по делу стала кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры. Фирмы принадлежат сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву.
 
Бизнесмен Д.Кацыв ранее отверг все обвинения в свой адрес, напомнив, что он приобрел фирму Prevezon только в 2008г. и ничего не знал о переводах похищенных средств. Но прокуратура подозревает, что коммерсант участвовал во всех сделках с 2007г.Представители Д.Кацыва сообщили «Ъ», что для них претензии американских властей стали неожиданностью. Все заявления властей США основаны на ложных обвинениях, подчеркивают юристы.
 

Адвокат: Обвинения в адрес Дениса Кацыва – абсолютная ложь

 
Все обвинения в адрес бизнесмена Дениса Кацыва,  процитированные российскими СМИ со ссылкой на федерального прокурора Южного округа г. Нью-Йорка, «являются  абсолютной ложью». Об этом заявила «Росбалту» адвокат Дениса Кацыва Наталия Весельницкая.По ее словам, ни Денис Кацыв, ни одна из компаний, которые принадлежали или принадлежат ему, не имеют никакого отношения ни к так называемому «делу Магнитского», ни к Фонду  Hermitage Capital, ни  к хищениям из бюджета РФ. 
 
«Ни сам г-н Кацыв, ни его компании никаких исков либо официальных требований со стороны прокурорских органов США не получали, — заявила Наталия Весельницкая. — В настоящее время американские адвокаты Дениса Кацыва занимаются проверкой появившейся в СМИ информации. Предварительно отметим, что имеются веские основания предполагать, что речь может идти о заказной и тщательно спланированной PR-акции, направленной как на  дальнейшую политическую «раскрутку» так называемого «дела Магнитского», так и на компрометацию лично Дениса Кацыва». 
 

Бизнесмен Денис Кацыв не имеет отношения к делу Магнитского и не причастен к хищению бюджетных средств

 
 Так сообщила его адвокат Наталья Весельницкая. Ранее американская пресса сообщила, что прокуроры США подали иск с требованием конфисковать недвижимость у ряда компаний. Речь идет о фирмах, которые подозреваются в отмывании денег по схеме, раскрытой Магнитским. В этих же сообщениях фигурирует Кацыв, который по данным авторов доклада о гибели Магнитского, мог использовать часть похищенных бюджетных средств для покупки недвижимости в Нью-Йорке. В заявлении адвоката подчеркивается, что эти обвинения являются ложью – ни одна из компаний Кацыва не имеет отношения к похищению из бюджета. 
 

 В США хотят конфисковать элитную недвижимость по «закону Магнитского» 

 
 В поданном федеральной прокуратурой иске фигурируют компании, контролируемые Денисом Кацывом. Согласно ранее опубликованным журналистским расследованиям он является сыном бывшего министра транспорта и вице-премьера Подмосковья Петра Кацыва. Среди недвижимости, конфискации которой добивается прокуратура,  четыре квартиры класса «люкс» в элитном доме в нижнем Манхэттене и два коммерческих помещения в другом престижном районе Манхэттена.
 
 Кипрская компания Prevezon Holdings упоминалась в расследовании «Новой газеты», опубликованном в 2012 году. Тогда журналисты выяснили, что часть средств, похищенных, по данным Магнитского, из российского бюджета путем проведения налоговых махинаций, «осела» на счетах принадлежавшей Денису Кацыву компании.
 

Первый иск подан США по «закону Магнитского»

 
Прокуратурой Нью-Йорка был направлен первый гражданский иск по «закону Магнитского» — в сторону компании из Кипра Prevezon Holdings Ltd и её дочерних структур в США. Федеральная прокуратура утверждает, что организации находятся в собственности сына чиновника правительства Московской области Дениса Кацыва, и часть денег, украденных из фонда Hermitage была использована для приобретения vip-жилья и недвижимости коммерческого толка в Нью-Йорке.
 
Отец Дениса — Пётр Кацыв, в свое время занимал посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области. Сейчас он является главой областного управления по взаимодействию с федеральными органами госвласти. Адвокат обвиненного утверждает, что Денис Кацыв не имеет отношения к афере с фондом Hermitage.
 

 Почему силовики не заметили пропажи 4 миллиардов из бюджета в Московской области 

 
Главный герой фильма — прежний министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, который на тот момент еще разгуливал на свободе. Однако помянули в нем и некоторых других министров правительства губернатора Бориса Громова. Например, Петра Кацыва, который тогда возглавлял региональное министерство транспорта, а теперь Главное управление Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.
 
Если верить телеканалу «Россия», г-н Кацыв был причастен к афере с закупкой автобусов «Mercedes-Benz» для нужд области. На это было потрачено 7,2 млрд. рублей. Каждый автобус, стоил бюджету примерно 15 миллионов. Между тем, по предварительной оценке, если бы правительство Подмосковья в лице министра Кацыва считало деньги, то оно могло приобрести те же самые автобусы практически в два раза дешевле. Но экономить, судя по всему, не было резона, поскольку фирма-лизенгодатель ООО «Инавто», через которые приобретался общественный транспорт, принадлежит израильской компании и Денису Кацыву, сыну подмосковного чиновника. Но это еще не все. Израильская фирма также принадлежит Денису. То есть типичный семейный подряд. Папа рулит финансовыми потоками, сынок зарабатывает деньги.
 

 Дениса Кацыва в США подвели под «закон Магнитского»

 
Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка направила в суд первый гражданский иск в рамках «закона Магнитского». Основным ответчиком названа кипрская компания Prevezon Holdings Ltd и ее дочерние структуры в США, принадлежащие сыну чиновника правительства Московской области Денису Кацыву. По данным следствия, он с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке. Представитель господина Кацыва утверждает, что ее клиент никаких денег из фонда не получал. 
 

Семья Петра Кацыва может быть замешана в афере с хищением 5,4 млрд бюджетных рублей, из-за которых замучили в тюрьме Сергея Магнитского

 
В итоге судебная коллегия Мосгорсуда отказала в удовлетворении жалоб представителей компаний, их счета останутся заблокированными.
 
Напомним также, что генеральный директор ОАО «ЦКАД» Анатолий Старков – друг и бизнес-партнер семьи министра транспорта Московской области Петра Кацыва, а также давний фигурант общественных расследований МОО «Справедливость».
 
Впервые Старков засветился в роли переговорщика в конфликте вокруг компании «Диварекс», владеющей крупным участком подмосковной земли. Именно он дал понять владельцу компании, что за людьми, которые требовали половину земли, стоит семья Кацыва.
 

Подельники экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова бегут из России 

 
Денис Кацыв сын руководителя Главного управления Московской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Петра Кацыва, в недавнем прошлом заместителя председателя правительства — министра транспорта региона и партнера Алексея Кузнецова по ряду «проектов», за которые последнего теперь пытаются усадить на скамью подсудимых. Так, Кузнецов и Кацыв-старший вместе обновляли автобусный парк Подмосковья, закупив автотранспорт по цене почти в два раза превышающей рыночную. Сам папа-министр в дележе колхозной земли по понятным причинам не светился, однако руку держал на пульсе. Юридические интересы семьи министра представляла их фирма «Камертон-консалтинг» в лице Натальи Весельницкой и Натальи Митусовой. Весельницкая была женой первого заместителя министра транспорта Подмосковья Александра Митусова, вторая Наталья — его дочь. В этой истории вообще все очень по-нашему: жены, дочки, сыночки, кумовья… Случайных людей здесь нет. Это в полной мере касается и Алтунина — друга и делового партнера семьи Кацывов.
 

Нити тянутся к Уолл-стрит

 
Для журналистов оказалось несложной задачей проследить судьбу денег: чтобы перевести похищенные у российских налоговых органов средства на счета международной риелторской компании Prevezon, были использованы две фиктивные компании из Молдовы. Вскоре после этой транзакции в районе Wall Street в Нью-Йорке компания Prevezon приобрела роскошные апартаменты, которыми владеет до сих пор. Нынешний владелец этой компании Денис Кацыв, сын состоятельного российского чиновника, отрицает свою причастность к чему-либо незаконному и заявляет, что купил компанию уже после упомянутого перевода денег. Однако полученные OCCRP новые документы и свидетельства вызывают дополнительные вопросы относительно его роли в этих событиях.
 

 Турецкий девелопер Mebe запускает свой первый проект бизнес-центра

 
 Как стало известно РБК daily, турецкая Mebe Group приступает к строительству своего первого делового комплекса. Компания, до сих пор занимавшаяся офисной недвижимостью исключительно в качестве подрядчика, намерена завершить проект Mebe One в подмосковных Химках площадью 44 тыс. кв. м и стоимостью 2,2 млрд руб. в первом квартале 2014 года. Новому бизнес-центру класса А придется столкнуться с высокой конкуренцией, а также тяжелой транспортной ситуацией, уверены эксперты
 

Подмосковная трагедия

 
Кстати, как выяснилось, сын министра Денис Кацыв ранее обвинялся в отмывании 60 миллионов долларов в израильском банке «Апоалим» (что было признано «крупнейшей в истории Израиля банковской аферой с отмыванием денег») и пошёл на сделку со следствием, заплатив израильским властям 35 миллионов шекелей.
 
Подобное криминальное прошлое Дениса Петровича не смутило руководство области, и сын министра транспорта стал контролировать в регионе транспортный бизнес.
 
В частности, Денис Кацыв является учредителем сразу нескольких транспортных фирм (ООО «Инавто» и ООО «Глобал транс логистик»), занимающихся не только перевозками, но и обслуживанием транспорта. По слухам, отец оказывает покровительству транспортному бизнесу своего сына, что в принципе, мягко говоря, «не совсем законно».
 

Отмывание крупных денежных сумм через тель-авивское отделение банка «Hapoalim»

 
Факты свидетельствуют, что «семья Кацыва» тесно связана с деятельностью израильских компаний Martash Holdings Ltd и Маrch Investment. В 2005 г. компания Маrch Investment, специализирующаяся на операциях с недвижимостью, попала в поле внимания израильских спецслужб. Генеральная прокуратура и полиция Израиля подозревала владельцев данной компании в отмывании крупных денежных средств через тель-авивское отделение банка «Hapoalim». По имеющейся информации, владельцем данной компании является сын вице-премьера правительства Московской области Кацыва П.Д.
 

Израиль своих не выдает

 
Компанию высокопоставленному российскому чиновнику-орденоносцу составил его сын Денис Кацыв, которого журналисты называют «еврейским предпринимателем» Дэнни Кацом, владельцем компании March Investment. Безусловно, Дэнни или Денис является полноправным гражданином России, с паспортом, регистрацией, правом избирать и даже быть избранным в законодательные органы. Подтвержденных данных о том, что у сына министра, отвечающего за стратегическую транспортную отрасль Подмосковья, где-то в тайнике лежит синий паспорт гражданина Израиля у нас, к счастью, нет. В противном случае нам бы пришлось испытать глубокое разочарование в эффективности работы отечественных спецслужб, которые уже прошляпили историю с участием целого ряда непростых российских граждан в преступном сговоре с работниками иностранного банка. 
 

Сын министра транспорта Московской области Денис Кацыв напал на участников пикета

 
Сын министра транспорта Московской области Петра Кацыва Денис напал на участников санкционированного пикета у здания министерства транспорта РФ. Об этом 7 июля корреспонденту интернет-издания Каспаров.Ru сообщила пресс-служба общественной организации «Справедливость».
 

Крупнейший государственный перевозчик задолжал государству крупную сумму

 
Мы не забыли и о том, что руководящие сотрудники «Мострансавто», курируемого г-ном Кацывом, создали целую сетькоммерческих структур, которые на льготных условиях брали в аренду имущество госпредприятия. Учредителями этих фирм были руководящие сотрудники ГУПа, и в их карманы с молчаливого согласия областного минтранса утекала многомиллионная прибыль, недополученная государством.
 
И еще один красноречивый факт. Талантливый сын министра транспорта Московской области Денис Кацыв стал одним из ведущих бизнес-партнеров «Мострансавто» и заработал на лизинговом обслуживании крупнейшего перевозчика региона крупное состояние. Принадлежавшая ему компания «Инавто», одним из учредителей которой когда-то был и сам нынешний глава транспортник области, является крупным поставщиком автотранспорта для нужд области. При этом большая часть компании зарегистрирована на израильскую фирму, которая в свою очередь такжеконтролируется Кацывом-младшим.
 

Плутократия из мещанского ОВД. Часть первая 

 
Мы неоднократно писали о ставшем теперь приснопамятном пикете «Справедливости» 7 июля 2009 года в Москве возле здания министерства транспорта РФ. О том, как в качестве незваного гостя на акцию явился Денис Кацыв, сын вице-премьера правительства Московской области — министра транспорта Подмосковья и фигуранта известного списка журнала «Форбс» Петра Кацыва. Он нецензурно ругался, пнул ногой один из плакатов, который держал в руках пожилой пикетчик. 
 

Милиция отказалась возбуждать уголовное дело против сына министра транспорта Московской области

 
ОВД по Мещанскому району Москвы вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против сына министра транспорта Московской области Петра Кацыва Дениса Кацыва. Об этом 5 августа Каспарову.Ru сообщила пресс-служба правозащитного движения «Справедливость».
 

Хватит кошмарить коррупционеров!

 
Например, жена министра транспорта Подмосковья Петра Кацыва, Людмила Кацыв заработала в прошлом году 82,8 млн. рублей. Причем, сделать это она умудрилась на скромном посту директора химкинского муниципального лицея № 11. Сам же министр указал в своей доходной части сумму, почти в 40 раз меньше той, что досталось его супруге. А вот доходы совершеннолетних детей государственных чиновников обнародовать не обязательно, а, наверное, зря. Очень уж интересно было бы узнать, сколько заработал в прошлом году сын четы Кацыв, Денис. Интересно не потому, что так уж хочется залезть в чужой карман. Просто дело-то отдает очень сомнительным душком. Судите сами: Денис Кацыв «совершенно случайно» занят в сфере бизнеса, которая максимально тесно связана с кругом должностных обязанностей его папеньки. Принадлежащие Денису фирмы занимаются автоперевозками, обслуживанием транспорта и логистикой. Утверждать ничего не будем, однако, и усомниться позвольте в том, что сын случайно выбрал себе стезю, на которой грех не воспользоваться связями и административным ресурсом отца. Если уж директор лицея зарабатывает в десятки раз больше министра, то, позвольте спросить, каков доход у его сына, которому не обязательно публиковать свои доходы?
 

Попутный бизнес

 
В ЕГРЮЛ нет данных о том, что супруги Кацыв являются собственниками какого-либо бизнеса. Зато сын министра Денис Кацыв числится учредителем нескольких фирм, зарегистрированных в Москве или области и специализирующихся по большей части в области автоперевозок и обслуживания транспорта. Ему принадлежит 30% ООО «Инавто» (прибыль за 2008 г., по СПАРК, — 19 млн руб.), 30% в ЗАО «Мега-транс» (обслуживание автотранспорта) и 35% в ООО «Глобал транс логистик» (автоперевозки). Является он и соучредителем ЗАО «Интербизнес», где еще в 2002 г. долей владел Петр Кацыв (фирма занимается в основном сдачей в аренду недвижимости). 
 

Бизнес — Кацыве не помеха

 
Конечно, ответ на данный вопрос можно поискать в ЕГРЮЛ, но там не зафиксировано, что супруги Кацыв владеют каким-либо бизнесом. Впрочем, сын министра Денис Кацыв являет учредителем сразу нескольких транспортных фирм, занимающихся не только перевозками, но и обслуживанием транспорта. Здесь речь идет о фирме ООО «Инавто», на 30% подконтрольной сыну министра, и компании, занимающейся автоперевозками, ООО «Глобал транс логистик», которой Денис владеет на 35%.
 

Сведения об известных имущественных активах министра транспорта Московской области Кацыва П.Д. и его близких родственников

 
 

Поколесная доля подмосковного министра

 
«На сегодняшний день владельцами «Инавто» являются израильская фирма «Martash Holding Ltd» и Денис Петрович Кацыв – сын министра Петра Кацыва. Генеральный директор процветающего лизингодателя еще один «член семьи» — племянник министра Захар Арнольдович Пик. «Martash Holding Ltd» тоже оказалась не чужой для «семьи Кацывов» компанией. Ее представителем в России, причем с самыми широкими полномочиями, является некто господин Ковалкин, который играл весьма активную роль в рейдерском захвате Химкинского завода «Стройдормаш». При этих обстоятельствах вероятность случайностей и совпадений в составе участников столь разнообразных «бизнес-процессов» приближается к нулю», — констатирует Андрей Столбунов. 
 

Кто может убедить Интерпол приостановить то или иное расследование? Вероятно, только более могущественная спецслужба.

 
В марте 2005 года израильская полиция провела операцию в 535-ом отделении банка «Hapoalim» («Апоалим»). Были заморожены 200 счетов клиентов, а 22 банковских служащих – арестованы по подозрению  в финансовых махинациях. В официальном заявлении полиции, которое озвучил Гиля Клейман, говорилось о «80 незаконных операциях и об отмывании сотен миллионов долларов». Чуть позже, выяснилось — речь идёт о деньгах, поступивших из России.
 
В скандале с отмыванием колоссальных российских средств в «Апоалиме» пресса называла следующее имена наших соотечественников: Владимира Гусинского, Леонида Невзлина, Аркадия Гайдамака и Дениса Кацыва. Все они по тем или иным причинам пока избегают скамьи подсудимых. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

7 + 2 =