Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Фигурант банды «обнальщиков» в Краснодарском краю

 

«Темы»

Уголовные ДелаПосадкиНовости КоррупцииЭкстрадиция,

 

«Новости»

 

Побег на условиях доверия

 
Обвиняемый в отмывании 1,5 млрд рублей краснодарец объявлен в федеральный розыск
 
Как ранее сообщал “Ъ-Юг”, по версии следствия, Иван Харламов с подельниками открыл порядка 40 фиктивных компаний, через которые обналичивались средства коммерческих организаций. Вознаграждение за это составляло 6%. С декабря 2014 по апрель 2017 года через счета фирм-однодневок было проведено около 1,5 млрд руб., комиссионные от обналичивания составили 18 млн руб. Четверо фигурантов дела, в том числе сам Иван Харламов, были арестованы в мае 2017 года. 
 
По данным “Ъ-Юг”, помимо него в группу входили Александр Гайворонский, Алексей Рябцев, Алексей Казаров, Артур Погосов, Оксана Ефименко. Среди фирм, вовлеченных в вывод денег из-под налогового контроля, назывались ООО «Югарматура», «Точка роста», «Азимут Лоджистик», «Руиз», «Стройдомсервис» и др. Другие подробности СУ СКР по Краснодарскому краю не раскрывает.
 

Следствие вышло на «Точку роста»

 
Шестерых краснодарцев обвиняют в незаконном обороте 1,5 млрд рублей через фиктивные фирмы
 
В Краснодаре предъявлено обвинение шестерым предполагаемым членам преступного сообщества, которые, по версии следствия, с декабря 2014 по апрель 2017 года провели через счета фирм-однодневок около 1,5 млрд руб., а затем обналичили эти средства, получив доход в виде комиссионных на 18 млн руб. Четверо фигурантов дела, в том числе предполагаемый организатор схемы Иван Харламов, арестованы. Защита утверждает, что предъявленные обвинения необоснованны. 
 

В Краснодаре банда «обнальщиков» вывела 1,5 млрд руб. через подставные фирмы

 
Правоохранительные органы Краснодара предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности шестерым членам ОПГ, которые с помощью подставных фирм вывели и обналичили порядка 1,5 млрд рублей. По данным следствия, банда вела свою деятельность в период с декабря 2014 года по апрель текущего года. За это время члены ОПГ заработали около 18 млн рублей в качестве комиссии за обналичивание денег. На сегодняшний день арестованы четыре фигуранта дела, в том числе и «автор» преступной схемы Иван Харламов. В отношении них возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 1,2 ст. 210 УК РФ.
 

На Кубани в суд передано дело об отмывании 1,5 млрд рублей

 
Как сообщали Юга.ру, по данным следствия, подозреваемые провели через счета фирм-однодневок около 1,5 млрд рублей, после чего обналичили средства, получив доход в виде комиссионных.
 
Организатором сообщества следствие считает Ивана Харламова, его сообщники — Александр Гайворонский, Алексей Рябцев, Алексей Казаров, Артур Погосов, Оксана Ефименко и ряд неустановленных лиц.
 

Обналичка с поличным

 
Обвиняемый в незаконном обороте наличных средств на общую сумму  1,5 млрд рублей житель Темрюка Иван Харламов сбежал из-под домашнего ареста в Краснодаре. Он объявлен правоохранительными органами в федеральный розыск
 
Сообщение об этом инциденте распространила в местных и федеральных СМИ пресс-служба Cледственного управления СКР по Краснодарскому краю еще 7 февраля.
 
Следователи называют Харламова «организатором преступного сообщества», осуществлявшим вместе с подельниками в период с 2014 по 2017 годы незаконную банковскую деятельность с обналичиванием денежных средств.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

3 + 7 =