Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Российский мультимиллионер, предприниматель, основатель и бывший совладелец холдинга «МАРТА». С 18 ноября 2010 года Следственным комитетом при МВД России по обвинению в мошеннических действиях объявлен в международный розыск. По данным от 2013 года Трефилов находится в международном розыске по линии Интерпола.

 

«Биография»

Георгий Трефилов родился 1 июня 1971 года в семье государственных служащих. Закончил средне-образовательную школу № 689 в 1988 году, после чего поступил на факультет «Специальное машиностроение» МГТУ им. Баумана. В 1992 году Трефилов прерывает обучение и принимает решение заняться предпринимательством. 

Подробнее

Работа в «МАРТА»

В 1992 году Георгий Трефилов совместно со своим одноклассником Дмитрием Октябрьским открывает ООО «Марта» и организует производство бытовой и кухонной мебели. Впоследствии компания меняет сферу деятельности, но название остается прежним — «МАРТА» (Межотраслевая Альтернативная Российская Торговая Ассоциация).

В 2001 году после финансового кризиса Трефилов приобретает субфраншизу австрийской сети супермаркетов «SPAR»[9] у российского франчайзи «Spar Retail» и открывает первый супермаркет. За последующие 3 года Холдинг «МАРТА» открывает ещё 22 супермаркета, а основным видом деятельности компании становится розничная торговля. Через некоторое время сотрудничество Трефилова с «SPAR» распадается. Причиной стали «серьезные разногласия» с голландским партнером.

В 2004 году Георгий Трефилов на Московском немецко-российском экономическом саммите в присутствии Президента России и Федерального канцлера Германии подписывает рамочное соглашение с REWE Group о создании совместного предприятия и развитии сети супермаркетов международного бренда Billa.

С 2006 года Холдинг «МАРТА» совместно с ГК «Время» создают ОАО «РТМ», в которой до марта 2008 года Трефилов являлся Председателем Совета директоров. «РТМ» стала публичной компанией, пройдя IPO в 2007 году.

Банкротство

С начала 2008 года в Холдинге «Марта» и других подконтрольных Трефилову компаниях наступает кризис неплатежей. По мнению аналитиков, причиной кризиса стала политика Трефилова по агрессивной региональной экспансии, которая привела Холдинг «МАРТА» к резкому увеличению долговой нагрузки.

С осени 2008 года наступает общий кризис структур Холдинга. Банки кредиторы (Альфа-банк, БТФ, Сбербанк, Связь-банк, Сургутнефтегазбанк, Русь-банк и др.) обратились с исками о взыскании более чем 1,9 млрд руб. лично к Трефилову, так как он выступал поручителем по этим кредитам). Трефилов попытался сохранить акции ОАО «РТМ» и одновременно использовать эти же акции в качестве банковского залога; полученным от данной операции кредитом погашались требования по облигациям «Марта Финанс». В этих целях акции были переданы Э. Вырыпаеву. Вырыпаев, в свою очередь, продал их «КИТ Финанс», и полученные деньги отправил Трефилову, который использовал их для расчетов с владельцами облигаций. Последующий публичный скандал между Вырыпаевым и Трефиловым о праве владения данным пакетом акций привел к резкому падению стоимости акций, после чего ОАО «РТМ» было объявлено банкротом.

Уголовное преследование

В 2009-2010 годах в отношении Трефилова было возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.176 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ. 15 ноября 2010 года Следственным комитетом при МВД России сделано официальное заявление о заочном предъявлении Георгию Трефилову обвинения в мошеннических действиях. Согласно заявлению и предъявленным ему обвинениям, Трефилов похитил денежные средства нескольких компаний. Также Трефилов предоставлял банкам, под обеспечение выданных ему кредитов, гарантии в виде залога имущества, однако данное имущество уже было заложено многократно Трефиловым ранее, либо вообще не являлось его собственностью. Так, в частности, ООО «Бизнес групп», входящее в «Марту» и подконтрольное Трефилову предприятие, получило от шести банков, в том числе и Сбербанка, кредитов более чем на 1,3 млрд руб. под залог одного и того же торгового оборудования супермаркетов, работающих под брендом ВILLA. За несколько месяцев до того, как ему было предъявлено обвинение, Трефилов скрылся от правоохранительных органов в Великобритании.

В 2010 году Трефилов был объявлен в международный розыск, за информацию о его местонахождении и помощь в розыске было объявлено вознаграждение. Следственный департамент МВД РФ потребовал от Великобритании выдачу Трефилова.

16 ноября 2012 года Трефилов выиграл в Лондоне суд о своей экстрадиции в Россию, но уже в марте 2013 года был арестован в лондонском аэропорту Гэтвик, при въезде в Великобританию, за использование фальшивого паспорта и идентификационной карты. В мае 2013 года суд города Льюис приговорил Георгия Трефилова к 1,5 годам условно за использование фальшивых документов.

В настоящее время Трефилов проживает с семьей в Лондоне.

Преследование участников процесса

12 декабря 2012 года было возбуждено уголовное дело в отношении старшего прокурора Виктора Гвоздева, который якобы получил $50 тыс. от Трефилова за смягчение уголовного преследования 24 января 2014 г. был признан виновным и осужден к 4 годам условно, по ст. ч.4 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Во время следствия он признал свою вину. Следствием было установлено, что в переговоры с Трефиловым Гвоздев вступил, находясь в это время на пенсии.

Ни одна из версий, изложенных Трефиловым о причастности других работников Генеральной Прокуратуры к действиям В. Гвоздева, в частности бывшего следователя Ирины Коноваловой (которая в течение нескольких лет вела уголовное дело о мошенничестве в отношении Трефилова), не нашли подтверждений ни во время следствия, ни в суде. Вся следственная часть СК МВД РФ за несколько месяцев до обращения Трефилова в Генеральную Прокуратуру уже была расформирована.

Судебное противостояние с концерном REWE

В 2013 году в коммерческом суде Австрии продолжается судебное разбирательство, в котором концерн REWE предъявил обвинение в адрес Трефилова в фальсификации и попытке незаконного использования договора, согласно условиям которого REWE якобы принимал обязательства о выкупе у Трефилова торговой сети Гроссмарт по явно завышенной цене. По мнению представителей REWE, Трефилов использовал поддельный договор для получения бридж-финансирования в одном из Британских инвестиционных фондов, а также в одном из крупных российских банков.

Судебное противостояние с Альфа-Банком

Альфа-Банк в январе 2014 года обратился в Высокий суд Лондона с Иском о взыскании с Трефилова около 600 млн. руб. долгов и процентов по ним. В исковом заявлении российский банк потребовал признать решение суда об ответственности поручителя, Трефилова, по долгам его компании ООО «Элекскор» (дочерняя структура Холдинга «МАРТА»).

4 июня 2014 года Высокий суд Лондона рассмотрел дело и вынес решение в пользу Альфа-Банка

Общая сумма удовлетворенных требований составила — 521,44 млн руб. (в том числе 153,2 млн. руб. — начисленные проценты). По решению суда Трефилов должен уплатить эту сумму до 25 июня 2014 года, «при этом до даты фактического погашения будут начисляться проценты по ставке ЦБ РФ (8,25%)».

Судебное противостояние с Максимом Васильевым

В 2005 году произошёл конфликт между Трефиловым и акционером концерна «Нефтехимпром» Максимом Васильевым, бывшим владельцем сети супермаркетов «Продмак», закончившийся возбуждением уголовного дела в отношении самого Васильева, по обвинению в хищении 1,8 миллионов долларов у Холдинга «МАРТА». Уголовное дело было возбуждено в 2005 году после обращения в МВД депутата Госдумы Гудкова, которому представители «МАРТЫ» сообщили о попытке похищения у них 30 миллионов долларов, при осуществлении сделки о приобретении Трефиловым у М.Васильева сети Продмак.

По заявлению обвиняемого Васильева и его адвокатов, представители «МАРТЫ» вымогали у него 25 миллионов долларов за возможное «прекращение уголовного дела». К ходу следствия и процессу было привлечено внимание правозащитников, в том числе главы Московской Хельсинкской группы Алексеевой, поддержавшей обвиняемых. Обвиняемые также обращались в Европейский суд по правам человека.

Васильев был приговорен к восьми годам колонии. Дело дважды пересматривалось, и Васильев был освобожден досрочно.

Отец Максима Васильева обратился в 2013 году в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить предоставленные им доказательства и наказать находящегося в международном розыске Трефилова и иных лиц, а именно, бывших следователей МВД, по его мнению, причастных к организации мошенничества и уголовного преследования его сына Трефиловым, требуя разбирательства и полной реабилитации в отношении, по его мнению, незаконно осужденного в 2009 году Васильева.

Личная жизнь

Трефилов женат вторым браком с 2005 года на Юлии Трефиловой, от двух браков имеет трех дочерей 

 

«Связи / Партнеры»

Титов Борис Юрьевич — Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей (с 22 июня 2012), сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Председатель российско-китайского комитета мира, дружбы и развития. Председатель Совета «Российского Союза виноградарей и виноделов». Председатель «Партии Роста».

 

«Темы»

«Посадки»Уголовные Дела«Новости Коррупции»,

 

«Новости»

 

Титов назвал имена желающих вернуться в Россию бизнесменов

 
На встрече с иностранными СМИ в Москве бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена предпринимателей, желающих вернуться в Россию. Ранее сообщалось, что он передал соответствующий список Владимиру Путину
 
Так, в списке значатся бизнесмены Алексей Бажанов, Сергей Капчук, Алексей Шматко, Леонид Кураев, Георгий Трефилов, Евгений Рыжов, Евгений Петров, Азамат Кильдигушев, Александр Делис, Павел Власюк, Александр Байгушев, Виктор Ламаш, Андрей Каковкин, Константин Дюльгеров, Владимир Зюзин, Василий Дякун.
 

Названы имена бизнесменов, желающих вернуться в Россию. Кто эти люди?

 
Бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с иностранной прессой в Москве огласил имена российских бизнесменов, бежавших от уголовного преследования за границу, но желающих вернуться на родину. При этом он прямо сказал, что в этом списке нет ярких имен.
 

Стали известны имена российских бизнесменов, которые хотят вернуться в РФ

 
О том, что омбудсмен намерен помочь части бежавших предпринимателей вернуться в Россию стало известно в декабре. Титов заявил, что бизнесмены «вряд ли что-то нарушили», а покинуть Россию они были вынуждены, чтобы не попасть в СИЗО.
 

В Кремле прокомментировали список желающих вернуться в РФ бизнесменов

 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что список бизнес-омбудсмена Бориса Титова по предпринимателям, которые скрываются от российского правосудия в других странах и хотели бы вернуться в Россию, поступил в Кремль.
 

Весь компромат. Главные скандалы.

 
3 февраля уполномоченный по защите прав предпринимателей в России и кандидат в президенты Борис Титов встретился в Лондоне с уехавшими из страны бизнесменами. Беспрецедентное мероприятие проходило в центре российской культуры «Пушкинский дом» и длилось почти четыре часа. На встречу пришло около 40 человек (по другим данным всего 25), в том числе основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, сооснователь компании Mr. Doors Максим Валецкий, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, экс-управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов, соратник Алексея Навального и экс-топ-менеджер «Альфа-Групп» Владимир Ашурков и др.
Узнать детали: https://flb.ru/2/1250.html
 

Буковский: В Британии российские бизнесмены могут потерять лишь какие-то деньги, а в РФ их в любой момент арестуют и сошлют черти куда

 
На встрече с Титовым, по данным «РИА Новости», также присутствовали бывший совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, экс-владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, бывший топ-менеджер «Альфа-Групп» Владимир Ашурков.
 

Георгий Трефилов о фальшивом паспорте и экстрадиции

 
Георгий Трефилов – в прошлом владелец торговой сети «Марта», входил в первую сотню богатейших бизнесменов России.
 
В марте 2013 года был арестован в лондонском аэропорту Гэтвик с поддельным греческим паспортом. Провел шесть недель в заключении. В результате получил полтора года условно и был освобождён.
 

Уровень нашей коррупции привел в ужас британского судью

 
Еще в декабре 2012 года в интервью «Новой» бизнесмен Георгий Трефилов к перспективам дела Генпрокуратуры отнесся скептически:
 
— Думаю, что привлекут только Гвоздева, хотя мне его действительно жаль. Ведь он просто стрелочник в этой системе коллективной «кормушки». Дадут условный срок и скажут: ай-яй-яй! Вот если раскрутят всю цепочку, которую, кстати, сам Гвоздев упоминает несколько раз по именам, а ему за сотрудничество со следствием дадут иммунитет, — это будет хорошее дело. Но я не верю в такой сценарий… Да и в уголовном деле у меня ничего не изменится. Система не умеет бороться против себя. Это у нее запрограммировано на генетическом уровне: «Своих не сдаем!»
 

В Лондоне арестован экс-глава холдинга «Марта» Георгий Трефилов

 
Бизнесмен был объявлен в международный розыск в 2010 году, после того, как в ходе банкротства его многочисленных фирм всплыли аферы с кредитами. Как считают в Следственном комитете, «в период с 2005 по 2008 годы руководитель холдинга «Марта» Георгий Трефилов совершил хищение денежных средств «Русь-банка», Тверского отделения Сбербанка, Банка Торгового Финансирования, Альфа-Банка, Сургутнефтегазбанка.
 

Георгий Трефилов приговорен к 1,5 года условно

 
Экс-владелец холдинга «Марта» и РТМ Георгий Трефилов, объявленный Россией в международный розыск, получил в Великобритании 1,5 года условно за использование фальшивых документов
 

Тогда я и попал в капкан

 
Экс-совладелец холдинга «Марта» о крахе и непростых отношениях с REWE Group
 
Спустя почти три года после бегства в Лондон экс-совладелец холдинга «Марта», одной из крупнейших торговых компаний начала 2000-х, ГЕОРГИЙ ТРЕФИЛОВ дал первое интервью российскому изданию. Бизнесмен изложил корреспонденту РБК daily АННЕ ЛЕВИНСКОЙ свою версию сложных отношений с германским холдингом REWE Group, рассказал о бывших партнерах и бывших друзьях, цене необдуманных решений, жизни в Великобритании и тоске по Родине.

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать эти HTMLтеги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

3 + 4 =